Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 10 de septiembre de 2012
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012;
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Retribución a los directores y síndicos;
5º Distribución de dividendos;
6º Designación del profesional externo que auditará los estados contables del ejercicio a cerrarse el 30 de junio de 2013;
7º Designación del síndico titular y síndico suplente por el término de un ejercicio.
Alejandro Luis Alvarez Ramírez, Presidente, designado por reunión de Directorio del 21 de Agosto de 2012.
Presidente - Alejandro Alvarez e. 07/09/2012 N 92316/12 v. 13/09/2012

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ESPACIOS EXCLUSIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Espacios Exclusivos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Septiembre de 2012, a las 11.00 hs en primera convocatoria y 12.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Viamonte Nº 1546 Piso 5º Oficina 506
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto 2 A solicitud de los socios Miguel, Natalia y Nicolás Farace, consideración de la remoción con causa del Presidente de la sociedad, Sr. Raul Alberto Marenzi y designación de un reemplazante en caso de ser aprobada su remoción.
Punto 3 Consideración y aprobación del informe del Directorio solicitado al mismo en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 30-52012 y compulsa de los intereses de los accionistas en relación al mismo.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2012.
El Directorio Presidente - Raul Alberto Marenzi e. 04/09/2012 Nº 91274/12 v. 10/09/2012

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ESTABLECIMIENTO AGRICOLO GANADERO
EL ALCAZAR S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 1 de octubre de 2012 a las 14:00 hs. en la Av. Leandro N.
Alem 986, piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos que justifican la convocatoria en el Boletín Oficial fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico regular cerrado el 31 de marzo de 2012.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2012.
5º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2012.
6º Remuneración del Directorio.
7º Aceptación de la renuncia de Cristian Gabriel Aleart al cargo de Director Titular. Designación de director titular en reemplazo.
Cristian Gabriel Aleart, presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30.08.2011.
Presidente - Cristian Gabriel Aleart e. 07/09/2012 Nº92522/12 v. 11/09/2012

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ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 28 de septiembre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a
la 16 horas en segunda convocatoria a realizarse en Osvaldo Cruz 2543 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la aumento de Capital y absorción de pérdidas. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
3º Consideración de la ratificación del Directorio.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
El Presidente El presidente fue designado en Asamblea General Ordinaria del 26/12/2011 pasada al libro de actas número 2 de Establecimiento Copacabana Sociedad Anónima a foja Nº232.
Presidente - Sergio Peljhan e. 05/09/2012 Nº91436/12 v. 11/09/2012

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FERROSIDER S.A.

F

CONVOCATORIA
Por 5 días se hace saber convocatoria asamblea extraordinaria para 26 Septiembre 2012 en avenida Belgrano 367 Piso 11, Cap. Fed., hora 10:00 para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación 2 accionistas firma del acta;
2º Consideración legalidad y legitimidad asamblea;
3º Dejar sin efecto ni validez anterior convocatoria a asamblea extraordinaria para el 10/08/2012 por imposibilidad concurrencia socios;
4º Ratificar confirmar pago anticipado dividendos de 11 millones en efectivo según tenencia accionaria cada socio que dispusiera reunión directorio Nº 563 11/07/2012, acumulados en reserva estatutaria por ganancias realizadas y líquidas de balances regulares aprobados;
5º Situación accionista extranjera Usinor S.A.
ante incumplimiento ley 19550.
Autorizada síndica titular Virginia Canosa Iglesias en asamblea Nº76 24/04/2012.
Síndico - Virginia Canosa Iglesias e. 04/09/2012 Nº91057/12 v. 10/09/2012

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FORESTAL DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29/09/12 en la sede social, Cerrito 1266 4to. 18 - CABA, a las 10 hs.
en 1 convocatoria y el día 22 de octubre a las 10
hs. en 2 convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Ratificación de la presentación en concurso preventivo.
Jorge Luis Fraiman. Presidente designado mediante Acta de Asamblea del 7/7/12.
Presidente - Jorge Luis Fraiman e. 05/09/2012 N 91658/12 v. 11/09/2012

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FORESTAL DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de septiembre de 2012 en la sede social, Cerrito 1266 4to. 18 CABA, a las 10 hs. en 1 convocatoria y el día 23
de octubre a las 10 hs. en 2 convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30/06/12.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios de los Sres. Directores de la Sociedad.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.477

Jorge Luis Fraiman. Presidente designado mediante Acta de Asamblea del 7/7/12.
Presidente - Jorge Luis Fraiman e. 05/09/2012 N 91684/12 v. 11/09/2012

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GALENSE S.A.

G

CONVOCATORIA
En reunión celebrada el 31/08/2012 el Directorio resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de setiembre de 2012 a las 16.00 horas en primera convocatoria y para una hora mas tarde en segunda convocatoria, en el domicilio de la Notaria Clara Glagovsky, sito en la calle Lavalle 1616, 8º B C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación del presidente de la Asamblea;
Punto 2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
Punto 3 Informe del Directorio acerca de los motivos que determinaron el atraso en la realización de la Asamblea;
Punto 4 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2006, al 31 de diciembre de 2007, al 31
de diciembre de 2008, al 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010;
Punto 5 Tratamiento de los resultados de los ejercicios 2007, 2008 2009 y 2010;
Punto 6 Aprobación de los honorarios del Directorio;
Punto 7 Fijación del número de directores titulares y de directores suplentes y designación de las personas para ocupar dichos cargos.
La documentación contable a tratarse en la Asamblea se depositará en la Escribanía de la notaria Clara Glagovsky, Lavalle 1616, 8º B
C.A.B.A., con la antelación de Ley, a los efectos de que haga entrega de las copias pertinentes a los Sres. Accionistas que así lo requieran de lunes a Viernes de 13 a 17.30 horas.
Presidente del Directorio, según Estatuto del 18-09-2006 escritura pasada al Folio 973 del Registro notarial 1415 de C.A.B.A., e inscripta en la IGJ el 28-09-2006 Nº15643 L. 125 de Sociedades Anónimas.
Presidente - Miguel Carlos Aguirre e. 06/09/2012 Nº91815/12 v. 12/09/2012

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GRAFISA S.A.
CONVOCATORIA
Número I.G.J.: 39.570 Domicilio: Lima 711
Piso 10 Capital Federal. Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio del 2012. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Setiembre del 2012 a las 12.00 horas en primera convocatoria y 13.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social, Lima 711 Piso 10, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1º ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de junio de 2012.
3º Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
4º Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio.
5º Designación de Síndico titular y suplente.
Síndico Titular - Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular, Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20/10/2011.
Síndico - Alicia Carmen Montalbetti e. 07/09/2012 Nº92765/12 v. 13/09/2012

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GREENLANDS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº Correlativo: 1697636. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día Jueves 27 días del mes de Septiembre de 2012, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria en el
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local de la calle Vedia 3632, Dot Baires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011
3 Remuneración del Directorio Art. 261 ley 19.550.
4 Consideración de la gestión del Directorio, lectura de memoria 5 Determinación de la garantía a prestar por los Sres. Directores.
6 Obras a realizar durante el periodo 2012.
Mejoras 7 Designación de accionistas colaboradores con el Directorio.
8 Ratificación de directores de la sociedad.
Presidente electo según acta de Asamblea con fecha 7 de Julio de 2011. Presidente electo según Acta de Directorio Nº 38 del 2 de Septiembre de 2009
Presidente - Luciano Defelice e. 05/09/2012 N 92052/12 v. 11/09/2012

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INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.

I

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en su sede social, sita en M. T. de Alvear 2259 7º piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 26 de septiembre de 2012 a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las 19:00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
A ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Balance de acuerdo al artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2012.
3º Consideración del destino a dar a los resultados.
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de dos ejercicios sociales.
5º Tratamiento de la gestión del Directorio.
6º Honorarios de los directores por el ejercicio en consideración.
7º Autorizaciones.
B ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Aumento de Capital Social por emisión de acciones liberadas por el saldo total de la cuenta Ajuste de Capital del Patrimonio Neto en los términos del artículo 189 de la Ley 19.550.
2 Aumento de Capital Social y emisión de acciones con prima de emisión.
NOTA: Se deja constancia que los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el Libro de Asistencia con una antelación no menor a tres días de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado Presidente en Acta de Directorio Nº235 de fecha 04/10/2010.
Presidente - Edgardo Young e. 07/09/2012 Nº92844/12 v. 13/09/2012

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JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

J

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a los Señores Accionistas de JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Septiembre de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611 Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente: