Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 6 de septiembre de 2012
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Honorarios del Directorio.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Aumento del capital social a integrarse mediante capitalización de la totalidad del saldo disponible de utilidades del ejercicio con más las no asignadas provenientes de ejercicios anteriores y las reservas facultativas.
6º Modificación del artículo 4º del estatuto en función de lo resuelto al tratarse el punto precedente, aumento del valor nominal de las acciones representativas del capital social a $100
cada una y consiguiente emisión y canje de las actualmente en circulación.
7º Consideración de la dispensa prevista en el art. 2º de la Resolución General IGJ 4/2009.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2012.

11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Tucumán 1613, 2º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Al tratarse el punto 6º el quorum y votación se computarán de conformidad a lo prescripto por la ley y el estatuto social para las asambleas extraordinarias.

Fdo. Andrés Fabián Pinedo. Presidente designado por Acta de Asamblea del 22/01/2012.
Presidente - Andrés Fabián Pinedo
Alejandro Squassini. Presidente. El cargo que enviste surge del acta número 68 según Asamblea General Ordinaria del 22 de Febrero de 2011 y del acta de Directorio número 607 de distribución de cargos del 22 de Febrero de 2011.
Presidente - Alejandro Alberto Jose Squassini e. 05/09/2012 Nº91439/12 v. 11/09/2012

% 18 %
BROCAL S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los estados contables confeccionados a la fecha del fallecimiento del socio Carlos Alberto Brandi y al 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 al 30 de abril de 2012 y tratamiento del resultado.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Se hace saber que toda la documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la entidad.

Certificación emitida por Nelly Alicia Taiana de Brandi, Reg. 845, Nº matricula 3931 con fecha 29/08/2012, Acta Nº176 del Libro 21.
e. 04/09/2012 Nº91035/12 v. 10/09/2012

% 18 %

D
DAYCHE S.A.
CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2012, a las 11,30 hs en primera convoactoria y para las 13,30 hs en segundao convocatoria, en el domicilio de Cerrito 1070 Piso 7 Oficina 116 de CABA, para tratar el siguiente:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 26/09/2012
a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Del Libertador 3752 Piso 16
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección y composición del nuevo directorio de la empresa por el termino que lo consignen los Estatutos Sociales.
2º Elección de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art 234, inciso 1, de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/04/2012 y consideración de la gestión del directorio por dicho periodo.
3º Ratificación de la aprobación de los estados contables, Memoria, Notas, Anexos e informes correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fecha 30/04/2009, 30/04/2010 y 30/04/2011 y ratificación de la aprobación de la gestión del directorio por dichos periodos.
4º Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del art.
261 de la Ley 19.550.
5º Elección de directores por el término de tres ejercicios.
6º Analizar la marcha de los negocios de la Sociedad.
7º Aprobar la memoria correspondiente al ejercicio económico antes mencionado.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento de los resultados no asignados al 30 de abril de 2012.
5º Consideración de las retribuciones al Directorio.

NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, a la Av. Del Libertador 3752 Piso 16, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia Art. 238 Ley Nº19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio. Designado por acta de directorio del 28/08/2009.
Presidente - Jaime Chmea e. 04/09/2012 Nº91136/12 v. 10/09/2012

Alicia Elizabeth Lokman Presidente Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de mayo de 2011.
Presidente - Alicia Elizabeth Lokman e. 31/08/2012 Nº90141/12 v. 06/09/2012

% 18 %

C

CAÑOS LUZ S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el 18/09/2011 a las 10:00 hs., en primera Convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda Convocatoria, en el domicilio sito en Montiel 2337, piso 1º oficina 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Designado 23/07/2010.

por
acta
de
asamblea
del
Presidente - Vanesa Debora Sardi e. 31/08/2012 Nº90807/12 v. 06/09/2012

% 18 %
COMPAÑIA NODERIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas de COMPAÑÍA NODERIL S.A., a Asamblea General Ordinaria el día 26 de septiembre de 2012, a las
% 18 %
DEFIBE S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26/09/2012 a las 14 hs. en Primera Convocatoria y a las 15 hs. en Segunda Convocatoria en el domicilio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Calle Viamonte 1549 Piso 1 Sala de Audiencias 5 de la C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.475
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razón de la falta de tratamiento de la documentación relacionada con el ejercicio económico cerrado el 30/09/2011.
3º Manejo de las cuentas corrientes bancarias, origen de los fondos depositados en las mismas y posible formulación de denuncia por ante la U.I.F y A.F.I.P. y promoción de acciones de responsabilidad contra los directores y/o apoderados de la empresa que hayan actuado.
4º Designación de un nuevo directorio.
5º Cambio del domicilio social.
Presidente Martín Acedo Martín Acedo Presidente según lo acredita con Acta de Directorio reunión del día 24/08/2012.
Presidente - Martín Acedo e. 05/09/2012 N 92334/12 v. 11/09/2012

% 18 %

E

EL FAISAN DE MORON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria Accionistas para el día 18 de Septiembre de 2012 a las 11:00 horas en la sede social de Avenida Belgrano 355, 8º piso, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2012, y consideración de la dispensa a la resolución 4/2009 de la Inspección General de Justicia;
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino 4º Consideración de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275
Ley 19550, Fijación del número de directores Titulares y Suplentes y su elección;
5º Autorización.
María Eugenia Nano Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13/09/2011
Maria Eugenia Nano - Presidente e. 31/08/2012 Nº90767/12 v. 06/09/2012

% 18 %
ESPACIOS EXCLUSIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Espacios Exclusivos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Septiembre de 2012, a las 11.00 hs en primera convocatoria y 12.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Viamonte Nº 1546 Piso 5º Oficina 506
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto 2 A solicitud de los socios Miguel, Natalia y Nicolás Farace, consideración de la remoción con causa del Presidente de la sociedad, Sr. Raul Alberto Marenzi y designación de un reemplazante en caso de ser aprobada su remoción.
Punto 3 Consideración y aprobación del informe del Directorio solicitado al mismo en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 30-52012 y compulsa de los intereses de los accionistas en relación al mismo.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2012.
El Directorio Presidente - Raul Alberto Marenzi e. 04/09/2012 Nº 91274/12 v. 10/09/2012

% 18 %
ESTABLECIMIENTO COPACABANA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 28 de septiembre de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a
18

la 16 horas en segunda convocatoria a realizarse en Osvaldo Cruz 2543 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la aumento de Capital y absorción de pérdidas. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
3º Consideración de la ratificación del Directorio.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
El Presidente El presidente fue designado en Asamblea General Ordinaria del 26/12/2011 pasada al libro de actas número 2 de Establecimiento Copacabana Sociedad Anónima a foja Nº232.
Presidente - Sergio Peljhan e. 05/09/2012 Nº91436/12 v. 11/09/2012

% 18 %
ETA INMOBILIARIA S.A.
EX ETA INFORMATICA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 18 de septiembre de 2012, a las 12:30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330, piso 4º, oficina 82 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos por las disposiciones vigentes.
3º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y de la gestión del Directorio.
4º Honorarios al Directorio.
5º Consideración del Balance y de la cuenta de Reserva Especial.
6º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el período de dos años.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres días de anticipación a la realización de la asamblea.
Firmado: Javier Antonio Torrent, Presidente, conforme Acta de Asamblea del 30/05/11. Publicación por cinco días.
Presidente - Javier Antonio Torrent e. 31/08/2012 Nº90082/12 v. 06/09/2012

% 18 %

F
FERROSIDER S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días se hace saber convocatoria asamblea extraordinaria para 26 Septiembre 2012 en avenida Belgrano 367 Piso 11, Cap. Fed., hora 10:00 para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación 2 accionistas firma del acta;
2º Consideración legalidad y legitimidad asamblea;
3º Dejar sin efecto ni validez anterior convocatoria a asamblea extraordinaria para el 10/08/2012 por imposibilidad concurrencia socios;
4º Ratificar confirmar pago anticipado dividendos de 11 millones en efectivo según tenencia accionaria cada socio que dispusiera reunión directorio Nº 563 11/07/2012, acumulados en reserva estatutaria por ganancias realizadas y líquidas de balances regulares aprobados;
5º Situación accionista extranjera Usinor S.A.
ante incumplimiento ley 19550.
Autorizada síndica titular Virginia Canosa Iglesias en asamblea Nº76 24/04/2012.
Síndico - Virginia Canosa Iglesias e. 04/09/2012 Nº91057/12 v. 10/09/2012