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Segunda Sección
Jueves 26 de abril de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del Estatuto Social: prescindencia de la sindicatura con la consecuente reforma del articulo noveno CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2012 a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 46 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
6º Elección de síndico titular y suplente.
7º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria. El Directorio.
Designado según Acta de Directorio Nº132 de fecha 7 de Mayo de 2009.
Presidente - Marcelo J. Compagno Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
19/4/2012. NºActa: 004. Libro Nº: 13.
e. 26/04/2012 Nº43695/12 v. 04/05/2012

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L

LA BORINQUEÑA S.A.
CONVOCATORIA.
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en los términos del articulo 237, primer párrafo, Ley 19.550 a celebrarse el 21 de mayo de 2012, a las 13:00 horas en 1º convocatoria y a las 14:00 horas en 2º convocatoria, en la calle Viamonte 675, Piso 14º, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reconducción Social.
3º Aumento de capital.
4º Traslado sede social.
5º Adecuación del objeto social.
6º Reforma de la cantidad de directores titulares y suplentes, duración de sus mandatos y elección de los mismos.
7º Prescindencia de la sindicatura.
8º Reforma integral de los Estatutos.
Gabriela Carina Di Nella - Presidente designada por acta de Asamblea Ordinaria del 24/10/11.
Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona. NºRegistro: 205. NºMatrícula: 4273. Fecha:
17/4/2012. NºActa: 157. Libro Nº: 30.
e. 26/04/2012 Nº43606/12 v. 04/05/2012

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LA BORINQUEÑA S.A.
CONVOCATORIA.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del articulo 237, primer párrafo, Ley 19.550 a celebrarse el 21 de mayo de 2012, a las 9:00 horas en 1º convocatoria y a las 10:00 horas en 2º convocatoria, en la calle Viamonte 675, Piso 14º, Departamento D
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la demora en el tratamiento de los estados contable.
3º Consideración de la documentación prevista por el articulo 234, inciso 1º, Ley 19.550,
correspondiente a los Estados Contables cerrados el 31/12/02, 31/12/03, 31/12/04, 31/12/05, 31/12/06, 31/12/07, 31/12/08, 31/12/09 y 31/12/10.
4º Destino del resultado del Ejercicio a cada uno de los cierres detallados.
Gabriela Carina Di Nella - Presidente designada por acta de Asamblea Ordinaria del 24/10/11.
Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona. NºRegistro: 205. NºMatrícula: 4273. Fecha:
17/4/2012. NºActa: 156. Libro Nº: 30.
e. 26/04/2012 Nº43607/12 v. 04/05/2012

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LAUDA TEXTIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de mayo de 2012 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley 19.550.
3 Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.
4 Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.
5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Elección de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas; hasta el día 4 de mayo del 2012 a las 17,00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas.
Presidente - Omar Héctor Lauda Suscribe el presente Omar Héctor Lauda DNI
4.278.472 en su carácter de Presidente de Lauda Textil S.A. según acta de asamblea 524 y acta de directorio 525 de fecha 09/05/2011 obrante a fojas 76/79 y foja 4 de los libros respectivos.
Certificación emitida por: Claudia Alejandra Morano. Nº Registro: 1112. Nº Matrícula: 5025.
Fecha: 17/4/2012. Nº Acta: 147. N Libro: 24.
e. 26/04/2012 N 44619/12 v. 04/05/2012

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M
MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº1571112. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de mayo de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de mayo de 2012 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo Alsina 771 Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del aumento del Capital Social con Prima de Emisión. Modalidad de suscripción e integración. Renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer.
3º Consideración de la reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
4º Otorgamiento de autorizaciones.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.386

Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de febrero de 2012 y Acta de Directorio de fecha 29 de febrero de 2012.
Presidente Emilio Eugenio Carosio Certificación emitida por: Mariana C. Massone. NºRegistro: 436. NºMatrícula: 4583. Fecha:
20/4/2012. NºActa: 080. Libro Nº: 032.
e. 26/04/2012 Nº43378/12 v. 04/05/2012

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N

NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de mayo de 2012 a las 17:00
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2011.
4º Determinación del número de y elección del nuevo Directorio con mandato por 3 tres años.
5º Absorción de Pérdidas.
Presidente - Miguel Rodolfo Elguer Designado por el Acta de Asamblea del 11 de Mayo de 2009 y Acta de Directorio de Aceptación de Cargos del 18 de junio del 2009.
Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.
Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:
23/4/2012. NºActa: 058. Libro Nº: 95.
e. 26/04/2012 Nº43670/12 v. 04/05/2012

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NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 de mayo de 2012 a las 17hs. en primera convocatoria y para las 18hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino del resultado.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición en la sede social los estados contables con la antelación de ley. Firma: Presidente y único director designado por asamblea del 16
de junio de 2011.
Jorge Nicolás Frate Certificación emitida por: Magdalena N. Damilano. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2368. Fecha: 19/4/2012. NºActa: 063. Libro Nº: 66.
e. 26/04/2012 Nº43244/12 v. 04/05/2012

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NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA

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2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº44 cerrado al 31 de diciembre de 2011 y su comparativo al 31de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4º Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años. Elección del Vicepresidente, del Director Titular 2º y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5º Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el témanlo de un año.
6º Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7º Consideración y destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de Nuevos Rumbos S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2010 y el acta de Directorio de fecha 26/05/2010, con mandato vigente a la fecha.
Presidente Alberto Manuel Crespo Certificación emitida por: Susana Montenegro. NºRegistro: 966. NºMatrícula: 4436. Fecha:
23/4/2012. NºActa: 112. Libro Nº: 30.
e. 26/04/2012 Nº43543/12 v. 04/05/2012

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O

ODERZO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de Oderzo S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2012, en su sede social de Marcelo T. de Alvear 1430 5 Piso, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Retribución de Directores.
7 Elección del directorio por el término de 3
ejercicios.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 11 de fecha 16 de julio de 2009.
Presidente - Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
24/4/2012. Nº Acta: 162. N Libro: 28.
e. 26/04/2012 N 44700/12 v. 04/05/2012

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P
PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.A.
CONVOCATORIA

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de mayo de 2012 a las 18.00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 22 de mayo de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para, considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

1º Modificación del Estatuto Social: prescindencia de la sindicatura con la consecuente reforma del artículo noveno