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Segunda Sección
Martes 27 de marzo de 2012
09 de abril de 2012 a las 11:00hs., en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 2º B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2º Consideración documentos Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2011;
3º Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio y asignacion de sus honorarios;
4º Consideración de los Resultados no Asignados.
Presidente del Directorio - Georges Jaime Lefebvre. Designado según Acta de Directorio Nº501 de fecha 08/04/2011.
Presidente - Georges Jaime Lefebvre Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
12/03/2012. NºActa: 119. NºLibro: 82.
e. 21/03/2012 Nº27367/12 v. 27/03/2012

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LAR GALLEGO S.A.C.I. Y F.I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 17
de Abril de 2012 a las 16 horas y para la misma fecha a las 17 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la Av. Rivadavia 2800, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires, Marzo de 2012. El Directorio.
s/Acta Directorio Nro. 54 de Distribución de Cargos del 14/04/10 que obra a foja 76 del libro Actas de Directorio Nro 2, rubricado el 03/04/1989 bajo el N A4826 y Acta de Asamblea Nro. 23 de Elección de Autoridades del 07/04/2010 que obra a foja 33 de libro de actas de asamblea nro. 2 rubricado el 3/04/1989 bajo el N A4825.
Presidente Claudio Campos Certificación emitida por: Julio C. Dhers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:
16/3/2012. Nº Acta: 143.
e. 26/03/2012 N 29213/12 v. 30/03/2012

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LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 27 de abril de 2012, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas e Información Adicional, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N 73 cerrado el 31
de diciembre de 2011 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio al 31.12.2011 de $23.116.616 y de los resultados no asignados a la misma fecha de $42.518.648. Consideración de la propuesta del Directorio consistente en: i distribuir dividendos en efectivo por la suma de $4.028.346; ii distribuir dividendos en Acciones por $11.024.946; iii
constituir una Reserva para Futuros Ajustes por Transición a las NIIF por la suma de $3.573.394
y su desafectación con fecha 01.01.2012 para compensar dichos ajustes; y iiii constituir una Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo por $47.008.578.
4º Consideración del aumento del Capital Social en virtud de la resolución del punto 3º por la distribución de dividendos en acciones.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2011 por $4.097.852.
6º Consideración de la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses y/o cualquier otra moneda en adelante el Programa, las cuales podrán estar representadas en forma escritural, en forma cartular, en un certificado global o, en la medida que ello se encuentre permitido por las leyes y regulaciones argentinas aplicables, podrán ser al portador, y podrán ser subordinadas o no, sin garantía o con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, con interés fijo o variable, a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de Dólares Estadounidenses diez millones U$S 10.000.000 o su equivalente en otras monedas, según lo determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores, o cualquier plazo mayor que se autorice conforme a las normas aplicables, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto máximo del Programa, sin perjuicio de que el vencimiento de las diversas clases y/o series emitidas opere con posterioridad al vencimiento del mismo, con plazos de amortización no inferiores al mínimo ni superiores al máximo que permiten las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar los términos y condiciones definitivas del Programa, en especial la oportunidad, monto, plazo, moneda, tasa y tipo de interés, y demás términos y condiciones de emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables a emitir bajo el Programa, para solicitar autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en bolsas y mercados del país y/o, eventualmente, en el exterior, para celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, para aprobar y suscribir el prospecto, suplemento de precio o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar una o más calificadoras de riesgo, fiduciario, agente de representación y/u cualquier otro participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones, incluyendo la facultad de subdelegar todas o algunas de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2011.
8º Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
10 Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2011 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2012.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se
BOLETIN OFICIAL Nº 32.366

deberán efectuar hasta el día 23 de abril de 2012
inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00hs.
Presidente Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea N 75 de fecha 29/04/2011 y designado por Acta de Directorio N 966 de fecha 29/04/2011.
Certificación emitida por: Laura Benitez Cruz.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4430. Fecha:
19/3/2012. NºActa: 149. Libro Nº: 51.
e. 22/03/2012 Nº28029/12 v. 28/03/2012

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LOTTERI HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de Abril de 2012, a las 16.00hs en primera convocatoria y a las 17.00hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº56 finalizado el 30 de Noviembre de 2011.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2011.
Cinco: Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes, para el período que vencerá el día que se celebre la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de la sociedad correspondiente al ejercicio que finalizará el 30 de Noviembre de 2014. Designada Ana María Francini en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009
Acta Nº61.
Certificación emitida por: María Cristina Bianchi. Nº Registro: 2067. Nº Matrícula: 4585. Fecha: 16/3/2012. NºActa: 198. Libro Nº: 12.
e. 22/03/2012 Nº27977/12 v. 28/03/2012

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MDT S.A.

M

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
MDT S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 12 de abril de 2012 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Consideración del aumento del capital social hasta la suma de Pesos nueve millones seiscientos mil $ 9.600.000.- y, en su caso, reforma del artículo 4 del estatuto social.
3 Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Presidente Laura Estela Dami Designada por Acta de Asamblea del 30.09.2011 y de Directorio N 484 del 30.09.2011.
Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. Nº Registro: 1954. Nº Matrícula: 4246. Fecha: 14/3/2012. Nº Acta: 141. N Libro: 5.
e. 21/03/2012 N 27294/12 v. 27/03/2012

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MEGAMENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de abril del 2012 en primera convocatoria a las 18 hs.
y en segunda convocatoria a las 19 hs., en el supuesto que fracasare la primera, en Chiclana
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3311/15/19 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 expuesto en forma comparativa con el cerrado el 31/12/2010.
3º Evaluación de la gestión del directorio durante el ejercicio.
4º Distribución de los resultados. Remuneración al Directorio de acuerdo al Art. 261 Ley 19.550.
5º Designación de Directores titulares y suplentes por el término de 3 ejercicios art. 8 Estatutos sociales. El Directorio.
Liliana Graciela González, Presidente designada por Acta nro. 18 de fecha 26/05/2009.
Certificación emitida por: Mariano A. Montes.
Nº Registro: 1626. Nº Matrícula: 4020. Fecha:
20/03/2012. NºActa: 117. NºLibro: 103.
e. 26/03/2012 Nº29349/12 v. 30/03/2012

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METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número veinte, iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31
diciembre de 2011.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
8º Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
9º Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10 Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
11 Elección de un Síndico titular y un suplente.
12 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012.
13 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Capital Federal hasta las 13hs. del día 23 de abril de 2012, en