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Segunda Sección
Jueves 5 de enero de 2012

Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
29/12/2011. Nº Acta: 077. Nº Libro: 54.
e. 03/01/2012 N 174745/11 v. 09/01/2012

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
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ASTUR NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
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A

ACBA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CUIT No. 30-70957468-6. Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de ACBA
SA para el día 19 de enero de 2012 a las 11 horas en la sede social, Avda. de Mayo 749, piso 3
de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.
Presidente nombrado por Acta de Asamblea Ordinaria del 17/5/2010 F 20 del Libro de Asambleas.
Presidente Daniel Domínguez Certificación emitida por: Eduardo Stenman.
Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:
21/12/2011. Nº Acta: 060. Nº Libro: 53.
e. 30/12/2011 N 173333/11 v. 05/01/2012

% 3 %
AEROMAPA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aeromapa S.A., en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de enero de 2012, a las 15.00 horas y 16.00 horas respectivamente, en la sede social sita en la calle Venezuela N 1650, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Puntos a tratar por la Asamblea General Ordinaria:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 consideración del Balance General, Estado de Resultados sus Anexos y Notas por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.011.
4 Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.011.
5 Designación de nuevos Directores considerando el vencimiento del mandato de las actuales autoridades y las renuncias presentadas.
Puntos a tratar por la Asamblea Extraordinaria:
1 Cambio de domicilio de la Empresa.
2 Decidir la liquidación de la empresa y la cancelación de su inscripción ante la IGJ.
Se encuentra a su disposición en la sede social y en los horarios de atención de 10 a 17 hs copia de los estados contables a tratar y documentación respaldatoria.
Buenos Aires, 29 de Diciembre 2011.
Presidente electo por acta del 7 de Marzo de 2009.
Presidente - Luis Alberto Matula
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dia 24 de Enero de 2012, a las 10 hs.
en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio N 31 finalizado el 31 de Octubre de 2011.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de Utilidades.
5 Aprobación de Honorarios, en exceso, art.
261 de la Ley 19550.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
7 Ratificación de las Actas de Asamblea nro.
26 y de Directorio nro. 123 de fecha 27/01/2004;
Acta de Asamblea Extraordinaria del 27/01/2009;
Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 32 y de Directorio nro. 144 del 26/01/2010 y aclaración de sus contenidos y de los contenidos de las actas que convocan a dichas asambleas, a fin de cumplir con requerimientos de IGJ.
Mario Alonso, DNI. 12285436, Director según Acta de Asamblea General Ordinaria nro.32, del 26/01/2010, labrada a fojas 47 y 48 del Libro de Acatas de Asambleas nro.1, rubricado bajo el nro. B.23905 del 16/09/1981; y Presidente según Acta de Directorio 144, del 26/01/2010, labrada a fojas 47, del Libro de Actas de Directorio nro.2, bajo el nro. 80470/98, del 16/09/1998.
Presidente - Mario Alonso Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
26/12/2011. Nº Acta: 049. Nº Libro: 57.
e. 03/01/2012 N 174764/11 v. 09/01/2012

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B

BESOL S.A.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Enero de 2012, a las 16.00 horas, a celebrarse en la calle Lavalle 482, piso 10º, oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31
de Julio de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remuneración del directorio.
Juan Ignacio Morgan, Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 24 de Febrero de 2011.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.
Fecha: 23/12/2011. NºActa: 131. NºLibro: 60.
e. 02/01/2012 Nº174181/11 v. 06/01/2012

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C

CATAN S.A.C.I.F.E.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Catan S.A.C.I.F.E.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio sito en Av. Callao 569
4 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de febrero de 2012 a las 8.00 hs. en primera convocatoria y a las 9.15 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.311
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivo de la falta de puesta a consideración de los balances, memoria general y documentación complementaria prevista en el art.
234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los años 2002 hasta la actualidad.
3 Motivo de la falta de convocatoria y/o inscripción en Inspección General de Justicia de la totalidad de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias desde el año 2002 hasta la actualidad.
4 Designación de nuevo directorio.
5 Evaluación de la responsabilidad de los directores por eventuales irregularidades e incumplimientos en el manejo y la administración de los fondos sociales.
NOTA: La comunicación prevista por el art.
238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.
El Dr. Diego R. Minetti presidirá la Asamblea, habiendo sido designado judicialmente en los autos Sus, Mariano Enrique y otro c/Catan SACIFEI s/Ordinario Exp. 056232, en trámite por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 18, Secretaría Nro. 36, a mi cargo, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1840
piso 3 de Capital Federal. Publíquese edictos por 5 días en el Boletín Oficial.
Secretaria - Adriana Bravo e. 03/01/2012 N 174651/11 v. 09/01/2012

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COMPAÑIA NODERIL S.A.
CONVOCATORIA
N Correlativo I.G.J. 1650385. Por Acta de Directorio de 18 de diciembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de enero de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Tucumán 1613, 2 A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Conformación y designación del nuevo Directorio por fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Brandi y la renuncia del Director Suplente en ejercicio de la Presidencia.
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 al 30 de abril de 2011 y tratamiento del resultado.
4 Consideración de la gestión del Directorio anterior.
Fdo. Andrés Fabián Pinedo. Director Titular y Presidente en funciones.
Certificación emitida por: Alba Rosa Muñiz de León. Nº Registro: 641. Nº Matrícula: 2510. Fecha: 19/12/2011. Nº Acta: 033. Nº Libro: 33.
e. 30/12/2011 N 173372/11 v. 05/01/2012

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CONSTRUCCIONES SUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
El Directorio de Construcciones Sur S.A convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 26
de enero de 2012 a las 14 hs. en La Rioja 120
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio 2011 son tratados fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la ley de sociedades por los ejercicios cerrados, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30
de junio 2011
4º Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, 30 de junio 2011.
5º Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos.

3

6º Reforma de los artículos cuarto y octavo del estatuto. Aumento del capital a la suma de pesos 20.000- por capitalización de los saldos de la cuenta ajuste de capital.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
8º Elección de un Síndico Titular y uno suplente.
Se dispone que el Sr. presidente Natalio Churba designado por Acta de Directorio Nº39 de fecha 30 de octubre 2007, realice los procedimientos necesarios para la publicación de edictos, convocando a la presente asamblea, haciendo mención que copias de los estados contables se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Calle Rioja 120 PB C.A.B.A.
No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 11:15hs.
Presidente Natalio Churba Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.
Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:
19/12/2011. NºActa: 013. NºLibro: 17.
e. 02/01/2012 Nº174074/11 v. 06/01/2012

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G

GALLERIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de enero de 2012 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede de la Av. Leandro N.
Alem 584 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la decisión asamblearia de fecha 12 de mayo de 2009. En su caso, fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2009.
Presidente Gustavo José Caro Certificación emitida por: Susana Luisa Messina. NºRegistro: 313. NºMatrícula: 2742. Fecha:
28/12/2011. NºActa: 11. NºLibro: 22.
e. 02/01/2012 Nº175349/11 v. 06/01/2012

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GILMI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Guilmi S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Enero de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas, en Avenida Olazábal 1456 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas celebradas el 30/11/2001, 19/12/2006 y su reanudación del 26/12/2006 respecto de la designación de los miembros del directorio actualmente en funciones, la designación del Presidente del Directorio y la remoción de un director.
2 Ratificación de la decisión adoptada por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/05/2006, que resolvió la reforma de los artículos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16 y 17
del Estatuto Social.
3 Aumento del Capital Social.
4 Consideración y aprobación de los documentos previstos por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/7/2007, 31/7/2008, 31/7/2009 y 31/7/2010.
5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio desarrollada en dichos ejercicios.
Integración del mismo para los próximos ejercicios.
6 Acciones tendientes a la recomposición del activo societario. El Directorio.
NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238
de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio sito en Avenida Olazábal 1456 Piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de