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Segunda Sección
Martes 11 de octubre de 2011
4 Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.
5 Elección de nuevos Fideicomisarios a propuesta de Consejo de Administración.
6 Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.
NOTA: ítem 4 - el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el día 24 de octubre de 2011 a las 15.30 hs.
Francisco Eduardo Fernie. Presidente Honorario Acta de Consejo de Administración del 2810-2010, Libro 16, f. 247.
Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993.
Fecha: 29/9/2011. Nº Acta: 465.
e. 07/10/2011 N 127774/11 v. 27/10/2011

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I

IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Iguiñiz S.A.C.I.A.F. e I. en Arroyo 867, piso 7º, departamento A, de Capital Federal para el 25 de Octubre de 2011, a las 11
horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración Estados Contables ejercicio finalizado el 30/06/2011.
3º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración.
4º Designación de los miembros del directorio. Designación de los Síndicos, titular y suplente.
5º Distribución de utilidades.
Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
El Sr. Juan Carlos Sanz, Presidente, fue designado por Acta de Asamblea Nº 53 del 10/11/2010.
Juan Carlos Sanz Certificación emitida por: Luis Aníbal Riano. Nº Registro: 7, Partido de Bragado. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 328. NºLibro: 20.
e. 06/10/2011 Nº127975/11 v. 13/10/2011

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INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO
Y TRATAMIENTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de la Ciudad de Buenos Aires Auditorio Dr. Gregorio Araoz Alfaro, el día 27 de octubre de 2011, a las 18
horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico octogésimo cuarto cerrado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Retribución de los Directores y Síndicos.
6º Elección de tres Directores Titulares por vencimiento del mandato otorgado a los Dres.
Carlos Enrique Rubianes, Pedro Rolan Yañez y Lucio Tiburcio Padilla.
7º Elección de un Director Suplente por vencimiento del mandato otorgado al Dr. Silvio Tatti.
8º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
9º Destino de los resultados y en su caso, constitución de reservas.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2011.
Presidente Marcelo Devoto
Designado por Acta de Directorio Nº1295 de fecha 21.10.2010.
Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. NºRegistro: 490. NºMatrícula: 1846. Fecha: 4/10/2011. NºActa: 162. NºLibro: 46.
e. 07/10/2011 Nº128378/11 v. 14/10/2011

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INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
I.A.M.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas del Instituto Asegurador Mercantil, Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M. a la Asamblea Ordinaria Extraordinaria a efectuarse el día 26 de Octubre de 2011 a las 15.00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgrano 774/776, de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico n 46 cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
4 Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5 Distribución de utilidades.
6 Elección de doce Directores Titulares por el término de tres años, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Luís Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi.
7 Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14 del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricardo Calderón, Daniel Juan Cruces, Jorge López, Juan Gamarra, Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Angel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
8 Elección de cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, de conformidad con el artículo 21 del Estatuto Social por concluir los mandatos de los señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti.
9 Elección de cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años, por concluir los mandatos de los señores José Luis Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.
10 Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11 Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2011 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, quince de agosto de 2011.El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Libro de Actas de Asamblea y Directorio del 25/10/2010.
Presidente Luis Alberto Monteiro Certificación emitida por: Tristán D. Pombo.
Nº Registro: 602. Nº Matrícula: 3475. Fecha:
27/9/2011. Nº Acta: 181. Nº Libro: 94.
e. 04/10/2011 N 126315/11 v. 11/10/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.252

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INSTITUTO OTORINO LARINGOLOGICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los señores Accionistas de Instituto Otorino Laringólico S.A. la Sociedad a la Asamblea en primera convocatoria a celebrarse el día de 25 octubre de 2011 a las 10:00 horas en la Calle Pte. Peron 2150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Ratificación del Aumento de Capital aprobado por Asamblea del 13 de julio de 2005 y Asamblea del 12 de Noviembre de 2007, en la suma de pesos $ 200.000, elevando el Capital Social en la suma de pesos un millón $1.000.000 y la Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.
3º Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
Santiago Luis Arauz. Presidente, designado por Acta de Asamblea de fecha 26 de enero de 2011.
Presidente Santiago Luis Arauz Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
30/09/2011. NºActa: 041. NºLibro: 119.
e. 07/10/2011 Nº128485/11 v. 14/10/2011

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INTERIEUR FORMA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Interieur Forma S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 26 de octubre de 2011
en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 140 piso 2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos señalados en el Artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550
por el Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
3 Honorarios del Directorio.
4 Honorarios abonados al Síndico Titular y Contador Certificante por el desempeño de sus funciones.
5 Consideración de la distribución de utilidades.
6 Consideración de la aprobación de la gestión del Directorio.
7 Determinación del número y elección de Directores.
8 Fijación de las retribuciones de los Directores Ejecutivos.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente.
Gabriel Hakel Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N 65 y Acta de Directorio N 575.
Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
29/9/2011. Nº Acta: 9. Nº Libro: 10.
e. 05/10/2011 N 126979/11 v. 12/10/2011

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INVERSORA CATAMARQUEÑA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas de Inversora Catamarqueña S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Octubre de 2011 a las 10:00 horas, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 1180 4 Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al décimo ejercicio económico cerrado el 31 de Julio de 2011.
3 Distribución del Resultado del ejercicio.
4 Tratamiento de la renuncia presentada por el Presidente del Directorio Sr. Luis Carlos Arata.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.

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6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Decisiones a adoptar atento la falta de integración de capital de algunos accionistas.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 2011.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 22 de diciembre de 2009 y acta de Directorio N54 del 10 de Agosto de 2011.
Presidente - Juan Francisco Vadillo Martinez Certificación emitida por: Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
21/9/2011. Nº Acta: 99. Nº Libro: 11.
e. 04/10/2011 N 126290/11 v. 11/10/2011

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ISAURA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21 y 31 del estatuto social, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Isaura S.A. que se celebrará el día 28 de Octubre de 2011 a las doce horas en la calle Av. Leandro N. Alem 855 - Piso 21 - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 2011.
2 Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino.
3 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sus honorarios.
4 Nombramiento de los integrantes del Directorio por finalización del mandato.
5 Nombramiento del Síndico titular y suplente por un año.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se deja constancia que toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo 238
de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Fdo. José Manuel Eliabe - Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 31 del 30 de octubre de 2008 y Acta de Directorio N 1378 del 30 de octubre de 2008.
Presidente - José Manuel Eliabe Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h.. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
28/9/2011. Nº Acta: 55. Nº Libro: 126.
e. 05/10/2011 N 126903/11 v. 12/10/2011

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J

JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Justo Rodero e Hijos S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011.
3º Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.
4º Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5º Honorarios al Directorio y Síndico.
6º Distribución de Dividendos en efectivo.
Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social la Memoria y Balance