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Segunda Sección
Miércoles 14 de setiembre de 2011
mera y segunda convocatoria para el día 29 de Septiembre de 2011 a las 16 hs y para la misma fecha a las 17 hs para uno y otro caso, a celebrarse en la calle Tte. Gral. Perón 4201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que establece el Articulo N 234, inciso 1, de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de Mayo de 2011.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Remuneración del Directorio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes y miembros de la Comisión fiscalizadora.
5 Modificación articulo undécimo del Estatuto Social relativo a la duración en el cargo de los miembros del directorio.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria numero 66, distribución de cargos del 29
de Septiembre de 2010, que figura en fojas 150, 151 y 152 del libro de Actas de Asamblea n 1
rubricado bajo el N A02049 el día 22 de Junio de 1984.
Presidente Jorge Oscar Pupato Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990. Fecha: 8/9/2011. Nº Acta: 161. Nº Libro: 33.
e. 12/09/2011 N 115390/11 v. 16/09/2011

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FRIGORIFICO ONETO Y CIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Frigorífico Oneto y Cía S.A.I.C., para el día 03 de Octubre de 2011, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en Solís 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 de la ley 19550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2011.
3 Tratamiento de la Gestión del Directorio 4 Asignación de los Resultados obtenidos durante el ejercicio 5 Remuneración de los Directores y Síndico por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
6 Remuneración abonadas en exceso Art 261 ley 19550 y sus modificatorias.
7 Remuneración de los Directores durante el ejercicio 2011/2012.
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Tratamiento de la constitución de la Asamblea, del Orden del Día y designación de dos accionista para firmar el Acta 2 Consideración de lo expresado por la accionista Ana María Oneto en cuanto a su falta de interés en el Proyecto Cañuelas y su solicitud de que la empresa estudie la forma en que la misma pueda ser desvinculada del proyecto y que pueda retirar los importes invertidos en Cañuelas en la proporción que corresponda a su tenencia. El Directorio.
NOTA: Para participar en las Asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, para que se los inscriba en el libro de Asistencia, hasta los tres días hábiles antes del fijado para la reunión Art 238 ley 19550.
Presidente designado en A.G.O. N 58 del 07/09/2010 ratificado por Acta de Directorio N
469 del 7/09/2010.
Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 131. Nº Libro: 33.
e. 09/09/2011 N 113238/11 v. 15/09/2011

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FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones legales vigentes, convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de septiembre de 2011 en el domicilio sito en calle Esmeralda 1075, piso 8, oficina 66, de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Código Postal C1007ABM, a las 10 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los Estados Contables, Inventario, Memoria e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
3º Fijación de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011, considerando, en su caso, las abonadas en exceso al límite fijado por El artículo 261 de La Ley 19.550.
4º Destino a dar a los resultados del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
6º Consideración de la renuncia del actual Presidente del Directorio y único integrante, nombrando, en su caso, reemplazante. El Directorio.
Firma Silvio Siracusa, DNI 16.922.113 designado como Presidente del Directorio por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de Noviembre de 2010, transcripta a folios 67, 68, 69 y 70 del Libro de Actas de Asambleas n 2.
Presidente Silvio Siracusa Certificación emitida por: Ricardo A. González Rouco. Nº Registro: 15, Partido Bahía Blanca.
Fecha: 01/09/2011. NºActa: 391. NºLibro: 51.
e. 12/09/2011 Nº113525/11 v. 16/09/2011

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G

GATH & REE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA
Por cinco días se llama a Asamblea General Extraordinaria a los señores Accionistas la que se realizara en la sede social el día 7 de octubre de 2011 a las 18.00 horas en Primera Convocatoria y el día 18 de Octubre de 2011 a las 19.00
horas en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera con el objeto considerar el siguiente:

3º Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
4º Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011
Los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea para ser inscriptos en el libro de asistentes PresidenteGustavo Bestani Electo en Asamblea Ordinaria Nro: 37 del 6 de Octubre de 2010 de elección de Autoridades y ratificada por el Acta de Directorio Nro: 395 del 7 de Octubre de 2010 de distribución y aceptación de cargos.
Certificación emitida por: Julio César Capparelli. NºRegistro: 632. NºMatrícula: 2598. Fecha:
05/09/2011. NºActa: 14. NºLibro: 32.
e. 09/09/2011 Nº112977/11 v. 15/09/2011

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GRUPO ABSA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo ABSA S.A. para el día 30 de Septiembre de 2011, en Lavalle N 1447
piso 4 ofc. 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primer llamado y a las 16:00
horas, en segundo, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración sobre el Aumento de Capital Social de $ 28.184 a $ 200.000 y emisión de las acciones respectivas.
2 Consideración sobre la reforma del Artículo Cuarto y del Artículo Sexto del Estatuto Social.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Alejandro Angel Bleuzet Presidente Conforme, Acta de Asamblea N 19 de fecha 01/07/2010.
Certificación emitida por: Juan J. Barceló.
Nº Registro: 1592. Nº Matrícula: 3786. Fecha:
08/09/2011. Nº Acta: 057. Nº Libro: 34.
e. 13/09/2011 N 116545/11 v. 19/09/2011

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GRUPO ABSA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo ABSA S.A. para el día 30 de Septiembre de 2011, Lavalle N 1447
piso 4º ofc. 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas en primer llamado y a las 11:00 horas, en segundo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Tratar aumento del Capital Social. Reforma del Artículo pertinente del Estatuto de la Sociedad.
Hugo Daniel Francisco Buzio Presidente Designado por Asamblea del 6 de mayo de 2010.
Certificación emitida por: María Soledad Meira. NºRegistro: 1092. NºMatrícula: 4972. Fecha:
07/09/2011. NºActa: 71. NºLibro: 133.
e. 13/09/2011 Nº114326/11 v. 19/09/2011

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GOLF COUNTRY LOS CEDROS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nro: 53.162. Se convoca a los señores accionistas de Golf Country Los Cedros SA a Asamblea Ordinaria a realizarse en Paseo Colón 221, 8 Piso, Buenos, Aires, el 5 de Octubre de 2011
a las 16:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria media hora después de la indicada; con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración de los documentos mencionados en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio número 35
finalizado el 30 de Junio de 2011.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.234

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la convocatoria tardía.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 28 de Febrero de 2011.
3º Consideración del destino de la utilidades obtenidas en el ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2011.
4 Consideración sobre la reducción del número de Directores.
5 Consideración de la gestión de los señores Directorios.
6 Consideración de los honorarios de los señores Directorios.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Alejandro Angel Bleuzet Presidente Conforme, Acta de Asamblea Nº19, de fecha 01/07/2010.
Certificación emitida por: Juan J. Barceló.
Nº Registro: 1592. Nº Matrícula: 3786. Fecha:
08/09/2011. Nº Acta: 056. Nº Libro: 34.
e. 13/09/2011 Nº116549/11 v. 19/09/2011

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I

INDUBAT S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Septiembre de 2011 a las 18hs. en la sede sita en Viamonte 723- CABA para tratar:

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ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades.
2º Designación de socios para firmar el acta y autorizados para el trámite de inscripción en la IGJ.
Firmado Víctor Raúl De Nardo, presidente designado en acta del 12/10/2009.
Certificación emitida por: Diego Hernán Tarigo. Nº Registro: 43, Partido de Vicente López.
Fecha: 23/08/2011. NºActa: 240. NºLibro: 40.
e. 08/09/2011 Nº112327/11 v. 14/09/2011

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INSTITUTO DE FERTILIDAD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas del Instituto de Fertilidad S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en M. T. de Alvear 2259 8º piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2011
a las 18.00 hs en primera convocatoria y a las 18.30hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
3º Consideración de la Memoria y Balance de acuerdo al artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
5º Honorarios de los directores por el ejercicio en consideración.
6º Autorizaciones.
NOTA: Se deja constancia que los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el Libro de Asistencia con una antelación no menor a tres días de la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente Edgardo Young Designado Presidente en Acta de Directorio Nº235 de fecha 04/10/2010.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 07/09/2011. NºActa: 103. NºLibro: 58.
e. 12/09/2011 Nº115136/11 v. 16/09/2011

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INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de a la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Informes del Auditor y del Actuario correspondientes al ejercicio social cerrado al 30.6.11, b destino de los resultados del mismo, 3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550, 4º Consideración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios, 5º Elección de siete directores titulares y siete directores suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos, 6º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos.
NOTA: 1 Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 20 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº20 del 26.9.08.
Por Acta de Directorio Nº105 del 12.11.08.
Vicepresidente Jorge Mandelbaum