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Segunda Sección
Lunes 12 de setiembre de 2011
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ASOCIACION MUTUAL SAN IGNACIO A.M.S.I.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Extraordinaria a los socios Activos para et 13 de octubre de 2011
a las 20 Hs, en Av Santa Fe 750 CABA. A fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Transferencia del proyecto COVA II.
2 Autorizaciones al Presidente, Secretario y Tesorero para firmar escritura, contratación de empresa constructora y designar director de obra y convenios y contratos con el IVE y a firmar hipotecas a favor del IVE de terreno en San Miguel Pcia BsAs para S.I. V
3 Designar 2 socios para firmar Acta.
Presidente. Designado según AAO Nro 28 del 28 julio 2011.
Fdo: Javier H Astigueta - Presidente - A.M.S.I.
Certificación emitida por: Horacio A. Pinasco.
Nº Registro: 2122. Nº Matrícula: 4642. Fecha:
06/09/2011. Nº Acta: 105. Nº Libro: 11.
e. 09/09/2011 N 113113/11 v. 12/09/2011

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B

BOCA RATON COUNTRY LIFE S.A.

pectivos informes de la Sindicatura y del Auditor Externo de la sociedad.
5º Autorizaciones para efectuar modificaciones que eventualmente surgieran en el órgano de control en relación a documentos de la fusión 6º Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites pertinentes ante la autoridad de contralor.
Designado Director por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 111 del 27 de julio de 2010 y Presidente por Acta de Directorio Nº 802 del 27 de julio de 2010 inscripto bajo el Nº1080 Libro 52
Tomo del Registro de Sociedades Anónimas.
Presidente Juan Carlos Girotti Certificación emitida por: Pablo David Roberts. NºRegistro: 734. NºMatrícula: 4042. Fecha: 02/09/2011. NºActa: 158. NºLibro: 062.
e. 07/09/2011 Nº112902/11 v. 13/09/2011

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CARILO DE GUERRERO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Septiembre de 2011 a las 18
horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Suipacha 1111, piso 30º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 19 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente de Boca Ratón Country Life SA procedo a comunicar que en la reunión de Directorio de fecha 31 de Agosto de 2011 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de Setiembre de 2011 a las 9 y 9:30 hs en según da convocatoria en la calle Carlos Pellegrini N 551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN EN DEL DIA:
a Designación de dos 2 accionistas para la firma del acta.
b Consideración de la documentación referida al art 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 14, cerrado el 30 de abril de 2011.
c Aprobación de las contribuciones sociales del ejercicio.
d Elección de autoridades por tres ejercicios.
Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un año. Retribución del Síndico Titular.
Asamblea Extraordinaria.
e Ampliación de los Reglamentos.
Antonio Minucci electo presidente por el término de tres años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Setiembre de 2008.
Presidente Antonio Minucci Certificación emitida por: Patricio H. Caraballo. Nº Registro: 2190. Nº Matrícula: 4260. Fecha:
01/09/2011. Nº Acta: 142. Nº Libro: 383.
e. 06/09/2011 Nº110531/11 v. 12/09/2011

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C

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Canteras Cerro Negro Sociedad Anónima a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, C.A.B.A., el día 29 de septiembre de 2011 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la fusión por absorción de Cerámica Cerro Negro S.A. por Canteras Cerro Negro S.A. en los términos del art. 82 y cc. de la ley 19.550 y arts. 77 y 78 y cc. de la ley de Impuesto a las Ganancias y su Dto. Reglamentario.
3º Consideración del Compromiso Previo de Fusión entre Canteras Cerro Negro S.A. y Cerámica Cerro Negro S.A.
4º Consideración del Balance-Especial de Fusión de la sociedad al 30/06/2011, Balance Consolidado de Fusión al 30/06/2011 y los res-

1º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 9no. Ejercicio Económico finalizado el 30 de abril de 2011.
2º Consideración de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.
5º Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección de Sindico Titular y Suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Quien suscribe, lo hace en su carácter de Presidente, según designación efectuada en la Asamblea del 27/04/2011 y distribución de cargos por acta de Directorio del 27/04/2011.
Presidente Alejandro F. Preusche Certificación emitida por: María Laura Pagliaro. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 5103. Fecha:
31/08/2011. NºActa: 28. NºLibro: 04.
e. 06/09/2011 Nº110591/11 v. 12/09/2011

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CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Septiembre de 2011 a las 10 horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1, Departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.232

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CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Carmel Country Club S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 24 de septiembre de 2011 a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376
3er. piso, de la Ciudad Autónoma; en caso de falta de quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un socio para presidir la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/11.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.
6 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28 del Reglamento Interno.
7 Ratificación de importes propuestos por la Comisión Directiva según lo establece el art.
70 del Reglamento Interno para los artículos con sanciones y multas monetarias que incluyen los art. 34, 45, 65, 66, 67 y 68.
8 Modificación del Reglamento Interno en los art. 55 y 56 referido a construcciones complementarias, incluyendo facultades a la Comisión Directiva con el fin de, previa consulta técnica, solicitar las modificaciones necesarias de aquellas construcciones que no respondan a este Reglamento.
9 Construcción de un gimnasio dentro de los espacios comunes para uso de los socios.
10 Autorización a la Comisión Directiva para la realización de un anteproyecto de loteo de terrenos ubicados entre la Mza. VII y el río Lujan bordeando el perímetro, a través de terceros que podrían funcionar como generadores y que será presentado en una futura Asamblea Extraordinaria de socios para su consideración.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia hasta el día 21/09/11.
Sergio Lago designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 28/08/2010 y Acta de Directorio de fecha 30/08/2010.
Presidente - Sergio Abel Lago Certificación emitida por: Verónica M. Macieri. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 5179. Fecha:
1/09/2011. Nº Acta: 080. N Libro: 24.
e. 07/09/2011 N 111314/11 v. 13/09/2011

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CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2 Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2011.
4 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercido cerrado el 30.04.2011.
5 Designación de los miembros del Directorio.
6 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

Se convoca a los señores asociados a la 92º Asamblea General Ordinaria del Centro de la Industria Lechera, a realizarse el día 27 de septiembre de 2011 a las 14 horas, en su sede social de Medrano 281 -Ciudad Autónoma de Buenos Airespara tratar el siguiente:

Santiago Cibert, Presidente designado por Asamblea iniciada el 02.02.2011 y reanudada el 01.03.2011, y distribución de cargos en reunión de Directorio del 04.03.2011.
Certificación emitida por: Tomás Arnedo Barreiro. Nº Registro: 387. Nº Matrícula: 4895. Fecha: 04/09/2011. Nº Acta: 52. Nº Libro: 3.
e. 09/09/2011 N 113219/11 v. 15/09/2011

ORDEN DEL DIA:
1º Fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria Nº92.
2º Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, correspondiente al 92º Ejercicio.
3º Renovación parcial de la Comisión Directiva del Centro de la Industria Lechera.
4º Renovación parcial de las Comisiones Directivas de las Cámaras.
5º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Ing. Miguel Angel de la Merced Paulon Presidente Según Acta Nº1.183 del 28/09/2010.
Presidente - Miguel Angel de la Merced Paulon
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Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. NºRegistro: 1180. NºMatrícula: 2435. Fecha: 30/08/2011. NºActa: 097. NºLibro: 109.
e. 08/09/2011 Nº112234/11 v. 14/09/2011

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COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.
INVERSORA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2011, a las 12:30 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2011; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;
2º Análisis del estado contable anual consolidado;
3º Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora art. 261 ley 19.550;
destino de los resultados no asignados;
4º Elección de miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora; y 5º Cumplimiento del artículo 33 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 27 de septiembre de 2011
vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Héctor Masoero, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº19 y de Directorio Nº139
ambas de fecha 30.11.2010.
Presidente Héctor Masoero Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
31/08/2011. NºActa: 199. NºLibro: 92.
e. 07/09/2011 Nº111586/11 v. 13/09/2011

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CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2011 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Tucumán 994 piso 1, CABA con expresa citación de la totalidad de los miembros del directorio, con el fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal con relación a los documentos sociales relacionados con el ejercicio cerrado al Balance Cerrado el 31 de agosto del año 2010;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico número, finalizado el 31 de agosto del año 2010;
4 Consideración del Resultado del Ejercicio, su imputación, y saldos de las cuentas particulares de los accionistas finalizado el 31 de Agosto de 2010;
5 Evaluación de la gestión de cada miembro del directorio, por el ejercicio cenado al 31 de agosto del año 2010;
6 Aumento de capital social; capitalización de los aportes de los socios. Modificación del artículo Sexto del estatuto. Aumento del capital Social superior al quíntuplo;
7 Designación de miembros del directorio.
Notificación de asistencia, Art. 238 Ley 19.550, hasta el día 26/9/11 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, en el horario de 15 a 16
horas.