Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 12 de agosto de 2011
tiembre de 2011, a las 11.00, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13º, Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art.
234, inc. 1º, ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 98º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2011.
3º Consideración del destino a dar al resultado del 98º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2011. Consideración de la propuesta del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011 por $ 48.564.459
en exceso de $ 29.036.009 sobre el límite del cinco por ciento de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 98º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2011, y fijación de su remuneración por dicho período.
6º Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el 98º ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2011. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el 99º ejercicio social.
7º Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del 98º ejercicio social, y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al 99º ejercicio social.
8º Fijación del número de directores; elección de directores para los ejercicios sociales 99º y 100º.
9º Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el 99º ejercicio social. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2011.
NOTA: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00
horas y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 1
de septiembre de 2011 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12º piso, Capital Federal. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea.
Suscripto por el Presidente electo por acta de asamblea Nº130 del 14/09/2010 y acta de directorio Nº2.256 del 14/09/2010.
Presidente Carlos P. Blaquier Certificación emitida por: Claudina Etchepare. NºRegistro: 49. NºMatrícula: 4878. Fecha:
5/8/2011. NºActa: 102. Libro Nº: 25.
e. 09/08/2011 Nº98344/11 v. 15/08/2011

LONGUEIRA Y LONGUEIRA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Agosto de 2011 a las 11,00 hs., en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en la Sede Social Av. Belgrano 1824 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-6-2010.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el período en consideración y determinación de su remuneración.

5º Atento el resultado del ejercicio en tratamiento, consideración de las medidas necesarias para recomponer el capital social.
NOTA. Los accionistas deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19950, en la Sede Social suscribe el presente Perfecto Pedro Longueira en su carácter de Presidente de la Sociedad conforme estatuto de fecha 30-9-69 reformado el 24-9-2009.
Perfecto Pedro Longueira. DNI Nº93.364.960.
Presidente. IGJ Nºcorrelativo 32465.
Certificación emitida por: Silvina A. Calot.
Nº Registro: 820. Nº Matrícula: 4442. Fecha:
08/08/2011. NºActa: 030. NºLibro: 60.
e. 11/08/2011 Nº98619/11 v. 17/08/2011

M

MINERA ARGENTA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de agosto de 2011, a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;
3º Consideración del Resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;
4º Remuneración de los miembros del Directorio Art. 261 de la Ley 19.550 y del Síndico Art. 292 de la Ley 19.550;
5º Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico por el ejercicio en consideración;
6º Determinación del número de Directores, Síndicos y elección de los mismos;
7º Asignación de funciones personales en los términos del Art. 274 de la Ley 19.550;
8º Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal.
Bret Alan Boster. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de octubre de 2010.
Presidente Bret Alan Boster Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.
Fecha: 1/8/2011. NºActa: 052. Libro Nº: 118.
e. 08/08/2011 Nº96360/11 v. 12/08/2011

MUELLE DE PIEDRA MARINAS DEL LAGO
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de Agosto de 2011, a las 18:30 horas en primer convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en las oficinas de AON Risk Services ARG S.A. sito en Emma de la Barra 353 Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información sobre el estado de situación y medidas que se han tomado para mitigar el efecto de la crisis provocada por la erupción del volcán. Aprobación de lo actuado.
3º Información respecto de un plan de trabajo que se esta evaluando.
4º Impacto esperado de las medidas a tomar en el presupuesto anual Aprobación de un nuevo presupuesto.
5º Qué ocurre con las áreas que no se limpian. Alternativas de tratamiento.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 24 de Agosto a las 17:00hs, en Esmeralda 1320 5º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.212

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011.
Presidente Carlos Alberto Felices Designado en la Asamblea General Ordinaria Acta s/n Folio Nº 50 de fecha 13 de Abril de 2011.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
2/8/2011. NºActa: 137. Libro Nº: 17.
e. 08/08/2011 Nº96512/11 v. 12/08/2011

MUNDIGOL S.A.

70

8º Designación de nuevo director titular en reemplazo del Sr. Arturo R. Beraja.
9º Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/11/2010 y 26/11/2010.
Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Depósito de acciones y asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. A los fines del art. 67 de la LSC, la administración atenderá de lunes a viernes en el horario de 15:00 hs. a 17:00 hs. en Hipólito Yrigoyen Nº850, 1º piso oficina 134, CABA, estando a disposición de los accionistas la documentación referida.
Sr. Arturo Raúl Beraja. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 05/02/2010.
Presidente - Arturo R. Beraja Certificación emitida por: Esteban Santiago Morelli. Nº Registro: 216. Nº Matrícula: 4482.
Fecha: 01/08/2011. NºActa: 117. NºLibro: 14.
e. 09/08/2011 Nº97018/11 v. 15/08/2011

O

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29/08/11, en Lavalle 715, piso 2, Of. B CABA, a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc.1 Ley 19.550 y sus modificaciones, en relación al ejercicio cerrado el 31/03/11.
b Consideración del destino de las utilidades.
c Consideración de los honorarios al directorio Art. 261 Ley 19550.
d Fijación del número de directores y su eleccion por tres años.
e Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término.
f Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente Luis Alberto Chiesa, según Asamblea del 30/07/10.
Sociedad inscripta bajo el Nº6044, Libro 17, Tº de Sociedades por Acciones el 20/06/2002.
Certificación emitida por: Ana María Valdez.
NºRegistro: 1500. NºMatrícula: 3697. Fecha:
04/08/2011. NºActa: 056. NºLibro: 078
e. 10/08/2011 Nº97806/11 v. 16/08/2011

N
NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de setiembre de 2011, a las 14.00
hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen Nº 850, 1º piso oficina 134, de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2º Exposición de los motivos que demoraron el tratamiento del presente acto asambleario.
3º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009 y 31/12/2010.
6º Tratamiento de resultados del ejercicio económico nº 11 finalizado el 31/12/2010.
7º Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Arturo Raúl Beraja por causas particulares a la función como director titular y la aprobación de su gestión hasta la fecha de aceptación de aquella.

OKAPI PIELES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
El Directorio de Okapi Pieles S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26
de agosto de 2011 a las 17:00hs. en La Rioja 120 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en segunda convocatoria a las 18:00 hs. a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales los estados contables son tratados fuera del término previsto por la ley 19550.
3º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 Inc 1 de la ley 19550
por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
4º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Sindico por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración del destino de los resultados acumulados y determinación de los honorarios de directores y Síndico.
6º Determinación del número de directores y designación de los mismos.
7º Elección de un Síndico Titular y uno Suplente.
Se dispone a continuación la publicación de los edictos de rigor en el Boletín Oficial de la República Argentina.
No siendo para mas se da por finalizada la reunión firmando siendo las 17 hs Presidente Ramón Dibes Con el Acta de Asamblea Nº22 del que surge en fecha 9/4/2007 y con Acta de Directorio Nº57 del 2/4/2007 del que surge el cargo que ostenta el Presidente.
Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga. NºRegistro: 1922. NºMatrícula: 4241. Fecha: 04/08/2011. NºActa: 041. NºLibro: 16.
e. 10/08/2011 Nº97844/11 v. 16/08/2011

P

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903 Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 13
de septiembre de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y el 27 de septiembre de 2011 a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta.
2º Disposición de lotes de propiedad de la sociedad ubicados en la ciudad de San Pedro,