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Segunda Sección
Martes 5 de abril de 2011
Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos;
7 Determinación del número y elección de miembros del Directorio;
8 Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9 Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
10 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
11 Designación del Auditor Externo de la Sociedad por el ejercicio 2011;
12 Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría CNV;
13 Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social; y 14 Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. El Directorio.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 238
de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Tte. Gral. Juan D.
Perón 500, 3 Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 17 hs. del día 19 de abril de 2011, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00
hs. 2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3, de la Ley 19.550. 3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. 4 La consideración de los puntos dos y trece del orden del día estará sujeto, según lo expresado por los accionistas controlantes y Banco do Brasil S.A., a que se efectivice el cambio de control de la Sociedad a favor de Banco do Brasil S.A. con anterioridad suficiente a la fecha de la Asamblea, y serán tratados con carácter extraordinario.
Vicepresidente 2 - Emilio Carlos Gonzalez Moreno Firmante: Emilio Carlos Gonzalez Moreno Vicepresidente 2. Según Actas de Asamblea de fecha 27.04.2009, y de Directorio N 2552 del 27.04.2009.
Certificación emitida por: Emilio Merovich.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
29/03/2011. Nº Acta: 95. Nº Libro: 78.
e. 31/03/2011 N 35945/11 v. 06/04/2011

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BARRIO PRIVADO EL RECODO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Barrio Privado El Recodo S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, que se celebrará en la calle Suipacha 1.111, 4to piso, de la Ciudad de Buenos Aires, el día 18 de abril de 2011, a las 14.00 horas en caso de falta de quorum para sesionar, la asamblea en segunda convocatoria se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 15.00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás documentos referidos en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la retribución de los Directores art. 261 de la Ley 19.550.

6º Designación de los miembros del Directorio.
Horacio Javier Ibáñez. Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 30 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. NºRegistro: 526. NºMatrícula: 4140. Fecha: 28/03/2011. NºActa: 110. NºLibro: 58.
e. 01/04/2011 Nº35332/11 v. 07/04/2011

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C

CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2011 a las 11
horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 37, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los resultados no asignados.
6º Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.
7º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Jorge A. Collazo.
8º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Claudio A. Porzio.
9º Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Luisa M. Hynes.
10 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Santiago E. Vattuone.
11 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por dos años por renuncia del Sr. Francisco M. Chiapara.
12 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10º de los Estatutos Sociales.
13 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Guillermo R. Gamble, Roberto G. Del Giudice y Enrique H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
14 Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Daniel E.
Marra, Daniel I. Mackintosh y Carlos D. Dokser.
15 Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 38. Determinación de retribución.
16 Consideración por parte de los Señores Accionistas de la modificación de los artículos 5, 6, 8, 12, 19, 22 y 24 y de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social. .El Directorio.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2011.
Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
El que suscribe como presidente lo hace según Acta de Asamblea del 29/04/2010 y Acta de Directorio Nº883 del 29/04/2010.
Presidente Jorge A. Collazo Certificación emitida por: Horacio F. Ballestrin.
Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha:
28/03/2011. NºActa: 099. NºLibro: 41.
e. 04/04/2011 Nº35898/11 v. 08/04/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.123

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CAMARA ARGENTINA INDUSTRIAL DE
PRODUCTOS DE CARNE EQUINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por disposición del Comité Ejecutivo de fecha 28 de marzo de 2010 se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social, Ayacucho 48 -piso primerodepartamento B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28
de abril de 2011 a las 12 horas. Si a la hora fijada no se encuentra presente la mitad más uno de los socios con derecho a voto, la Asamblea se reunirá una hora después cualquiera sea el número de socios concurrentes, con el fin de tratar el siguiente:

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Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 22/03/2011. NºActa: 076. NºLibro: 110.
e. 30/03/2011 Nº34106/11 v. 05/04/2011

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CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2011 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social Avenida Paseo Colón 221 2 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y destino del Resultado.
3º Aprobación de la gestión del Comité Ejecutivo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al 72 ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. Pago de dividendos en efectivo por la suma total de $ 6.000.000.
5 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $ 1.966.287 en exceso de $ 397.148 sobre el limite del Cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación de Contador Certificante, para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2010.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección.
9 Designación de tres miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

Oscar Alberto Mosquera electo como Presidente con facultad suficiente para este acto según lo acreditan los Estatutos y el Acta de Asamblea del 25/10/2010 pasada al libro de Actas de Asambleas Nº1 a fojas 122 a 124, rubricado bajo el número C-4582 el 6/4/1967 y Acta de Comisión Directiva del 25/10/2010 pasada al libro de Actas de Comisión Directiva Nº2, rubricado bajo el Nº54182-06 el 12/07/2006 a foja 22.
Presidente Oscar Alberto Mosquera Certificación emitida por: Alfredo F. Savastano. NºRegistro: 384. NºMatrícula: 2008. Fecha:
28/03/2011. NºActa: 088. NºLibro: 72.
e. 01/04/2011 Nº35237/11 v. 05/04/2011

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CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº11676 del Lº 112 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas del Sur S.A. para el día 19
de abril de 2011 a las 11:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2010;
3º Consideración de Resultados No Asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de los Directores;
5º Elección de los Síndicos;
6º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual. Determinación de sus honorarios;
7º Consideración de oferta de servicios con parte relacionada; y 8º Consideración para la reforma de art. 25º del Estatuto Social.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 13 de abril de 2011 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Juan José Mitjans, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 31 de marzo de 2009 y Acta de Directorio Nº 273 del 14 de mayo de 2010.
Presidente Juan José Mitjans
Para participar en la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., en la sede social Avda. Paseo Colón 221 piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas, hasta el día 19 de abril de 2011
inclusive.
Presidente - Teodoro José Argerich Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 108 de fecha 30 de abril de 2010 y de Directorio N 1888 de fecha 3 de noviembre de 2010.
Certificación emitida por: Inés M. Caputo.
Nº Registro: 1981. Nº Matrícula: 4189. Fecha:
28/03/2011. Nº Acta: 100. Nº Libro: 29.
e. 30/03/2011 N 35162/11 v. 05/04/2011

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CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 29 de abril de 2011 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en 25 de mayo 347 1º entrepiso, Sala de Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 103º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
4º Destino de los resultados conforme al Art.
23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.
5º Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneracio-