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Segunda Sección
Viernes 1 de abril de 2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.121

4º Consideración de las remuneraciones al Directorio de $810.879.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, -dentro del límite del cinco por ciento 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2010.
6º Determinación del número de directores y designación de los mismos.
7º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8º Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31
de Diciembre de 2010 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de Diciembre de 2011.
9º Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
10 Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento y emisión de acciones liberadas por $13.366.202.- correspondiendo 609.267 acciones clase A con derecho a 5 votos cada una y 12.756.935 acciones clase B con derecho a 1
voto cada una, ambas clases de valor nominal $1.- por acción, con derecho a dividendos a partir del 1º de Enero de 2011.
11 Reforma del artículo 3º del Estatuto Social.
Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

blea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17
horas. El plazo vencerá el 20 de abril a las 17
horas.
Presidente - Rodolfo Martín Bálestrini Acta de Directorio Nº1054 del 20/04/2099.

2º Decidir sobre el cambio de ubicación de la sede social a Franklin D. Roosevelt 1815 piso 4º Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3º Consideración de la renuncia del señor Federico Eugenio Pont Lezica a su cargo de Director Suplente y aprobación de su gestión;
4º Elección de director suplente.

Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. NºRegistro: 1487. NºMatrícula: 3186. Fecha: 28/03/2011. NºActa: 090. NºLibro: 47.
e. 01/04/2011 Nº35372/11 v. 07/04/2011

La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea de lunes a viernes en el horario de 10 a 15hs.
Firmado: Santiago Pont Lezica. DNI 13640548.
Presidente conforme Acta de Asamblea de Designación de autoridades y aceptación de cargo de fecha 21/07/2008 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha.

NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 P. Baja,. Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Abril de 2011, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refieren los Arts. 62 y 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico del año 2010;
3º Consideracion de la renuncia y gestión de la ex directora Sandra Mana Flora Bianchi.
4º Eleccion de nuevo directorio.

NOTA 2: Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
El Directorio. Alberto Luis Grimoldi Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 29 de Abril de 2010-Libro Actas de Asamblea Nº2, fojas 124 a 126, Rúbrica 4/11/1985
NºA-30052; y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 29 de Abril de 2010 - Libro de Acta de Directorio Nº7, foja 49.
Presidente Alberto Luis Grimoldi Certificación emitida por: Diego Javier Morales. Nº Registro: 57, Partido de Morón. Fecha:
28/03/2011. NºActa: 132. NºLibro: 39.
e. 01/04/2011 Nº35844/11 v. 07/04/2011

M

MEGALUM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los socios de Megalum S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de abril de 2011, a las 10,00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 11,00hs. en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Av. Córdoba Nº890, 3er. Piso, Of. 9 de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia por vía postal o personalmente a la sede social de la empresa, en Av. Córdoba No. 890, 3er. Piso, Of. 9 de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18hs.
Carlos Galiñanes Presidente designado según acta de Directorio Nº73 del 27 de mayo de 2009.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 29/03/2011. NºActa: 165. NºLibro: 51.
e. 01/04/2011 Nº35304/11 v. 07/04/2011

O

ONYX FILMS S.A.
CONVOCATORIA
Por Reunión de Directorio de fecha 16 de mar-

I zo de 2011 se convocó a Asamblea Ordinaria de
INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE
BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28/04/2011 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº1628 3º Piso Capital Federal no es la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 64º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2010
y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2010 por $672.096.
4º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2010.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31/12/2010; capitalización de la prima de emisión acciones y de la reserva especial para ampliación de laboratorio.
6º Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/ 2011, estableciendo su remuneración.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19550, para asistir a la Asam-

Accionistas para el día 18 de abril de 2011, en la sede social, a las 15:00hs en primera convocatoria y a las 16.00hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2º Análisis del desarrollo de la sociedad. Consideración de medidas a adoptar.
María Cecilia Felgueras, Presidente designado por Asamblea del 01 de marzo de 2011.
María Cecilia Felgueras
Certificación emitida por: Marcelo Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
28/03/2011. NºActa: 150. NºLibro: 44.
e. 01/04/2011 Nº35258/11 v. 07/04/2011

R

RADIODIFUSORA MILENIUM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Radiodifusora Milenium S.A. a la Asamblea General ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2011 a las 10hs.
en las oficinas sitas en Franklin D. Roosevelt 1815 piso 4º B CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea;

Certificación emitida por: Juan José Almiron.
Nº Registro: 2047. Nº Matrícula: 4294. Fecha:
17/03/2011. NºActa: 159. NºLibro: 41.
e. 01/04/2011 Nº35297/11 v. 07/04/2011

ROLODECO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 74.515. Cítase los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 20 de Abril de 2011, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 17hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/10 y consideración de sus resultados;
3º Remuneración al Directorio, superando el límite del 25% dispuesto por la Ley de Sociedades;
4º Tratamiento de la gestión del Directorio referida al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2010.
El Directorio.
Firmado: Norma Graciela Ridao, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 14/10/2010, transcripta en folios 24 y 25
del Libro de Actas de Asamblea Nº2, rubricado el 25/11/86 bajo el NºA 37134.
Certificación emitida por: María Juana Eggimann. NºRegistro: 1636. NºMatrícula: 4235. Fecha: 28/03/2011. NºActa: 066. NºLibro: 42.
e. 01/04/2011 Nº35148/11 v. 07/04/2011

T

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de abril de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00
horas en segunda convocatoria en Elvira Rawson de Dellepiane 150, piso 9º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de los resultados del ejercicio. Utilización de los resultados acumulados al cierre del ejercicio. Incremento de la reserva legal y la reserva facultativa.
4º Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550
y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate.

13

6º Designación de Directores Titulares y Suplentes.
7º Fijación de número de miembros de la Comisión. Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
8º Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad. con los Arts. 273 y 298
de la Ley 19.550.
NOTA: i Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas;
ii La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Elvira Rawson de Dellepiane 150, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires.
Presidente Sr. José María Vázquez. Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 27/04/10 y Reunión de Directorio de fecha 28/0440.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
29/03/2011. NºActa: 2. NºLibro: 71.
e. 01/04/2011 Nº35301/11 v. 07/04/2011

TGLT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. la Sociedad, a celebrarse el día 28 de abril de 2011, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, en la Sede Social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios al Balance; el Dictamen del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Información Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2010;
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2010 y hasta la fecha de la Asamblea;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 943.506,40 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el Balance General al 31 de diciembre de 2010;
7º Designación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoria externa correspondientes para el ejercicio en curso y determinación de su retribución; y 8º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTA: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25
de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10.00 a 15.00 horas, y hasta el día 20 de abril de 2011 a las 15.00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
2 Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el ex-