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Segunda Sección
Miércoles 9 de febrero de 2011
588 de distribución de cargos del 6 de Octubre de 2008.
Presidente - Alejandro Alberto José Squassini Certificación emitida por: María Laura Giannetti. NºRegistro: 1835. NºMatrícula: 4459. Fecha: 27/01/2011. NºActa: 089. NºLibro: 062.
e. 03/02/2011 Nº12001/11 v. 09/02/2011

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C
CABAÑA EL PANORAMA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Cabaña El Panorama S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28
de febrero de 2011 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, en Reconquista N 336, Piso 8, Dpto.
T, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Lectura y consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley N 19550, referida a los ejercicios cerrados el 31/08/08, 31/08/09 y 31/08/10.
3 Destino de las reservas.
4 Modificación del estatuto, nueva redacción de la cláusula correspondiente a la prorroga.
5 Subsanación de las observaciones efectuadas por la IGJ.
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la inscripción.
Pablo Antonio Barbieri, Presidente, designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de junio de 2010.
Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h. Nº Registro: 465. Nº Matrícula: 2180.
Fecha: 03/02/2011. Nº Acta: 177. Nº Libro: 108.
e. 08/02/2011 N 13357/11 v. 14/02/2011

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CARPINTERIA CASE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Carpintería Case S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 24 de Febrero de 2011 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 18,30
horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 715 piso 4 dto. e CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en Art. 234, de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
2º Asignaciones al Directorio.
3º Distribución de Utilidades.
4º Elección de Autoridades.
5º Cambio de Sede Social.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Christian Leonardo Rakos, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria del 10 de Noviembre de 2009 y en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 1 de Diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Marta G. de Simone.
Nº Registro: 1103. Nº Matrícula: 3235. Fecha:
28/12/2010. NºActa: 7 Libro Nº: 7 97.898.
e. 03/02/2011 Nº11792/11 v. 09/02/2011

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CITY FAST S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria en la sede social empresaria de la calle Congreso 2520 de esta Ciudad Autónoma el día 25 de Febrero de 2011 a las 12 horas y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar a las 13 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;

2 Consideración del Balance General y memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado De Flujo de Eefectivo, Anexos complementarios y Notas a los Estados Contables del Ejercicio Económico cerrado el 30 de Septiembre de 2010;
3 Tratamiento de la dispensa dispuesta por la Resolución 4/2009 de La I.G.J. sobre la confección de la memoria Anual;
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio, su destino. Fijación de honorarios al Directorio y, de corresponder, su fijación en exceso del máximo permitido por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
Rodolfo Abel Gómez, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Acta de Directorio N 66 del 7/12/2010.
Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 3986. Fecha:
01/02/2011. Nº Acta: 127. Nº Libro: 27.
e. 08/02/2011 N 13347/11 v. 14/02/2011

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COMPAÑIA EXPORTADORA DE LAS
PAMPAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 21
de Febrero de 2.011 a las 15 horas en Primera Convocatoria y a las 16 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en la calle Monroe 2560 Piso 1º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, De Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Cuadro I correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2.008 y 31 de diciembre 2009.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Elección de autoridades. Su distribución.
4º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General IGJ Nº6/2006 y su modificatoria la Resolución General Nº4/2009.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. Héctor Eduardo Bodrone. Presidente. Designado por Asamblea 15 y Directorio 48 ambas de fecha 19 de Diciembre de 2008.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 10/01/2011. NºActa: 192. Libro Nº: 62.
e. 04/02/2011 Nº12472/11 v. 10/02/2011

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E
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 3 de febrero de 2011, convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 3 de marzo de 2011, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12.30 Hs en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. del Libertador 6363, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la solicitud de prórroga por cinco años del plazo de validez del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad por un monto máximo en circulación de US$ 600.000.000. Delegación en el Directorio de amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones de emisión
BOLETIN OFICIAL Nº 32.088

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de cada clase y/o serie incluyendo, sin carácter limitativo: monto, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, etc., con amplias facultades para solicitar o no la autorización de la oferta pública de los valores a la CNV y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, para aprobar y celebrar los respectivos contratos, aprobar y suscribir las actualizaciones del Programa que sean necesarias, el prospecto que sea requerido por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión, y para la designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, y con la posibilidad de que el Directorio subdelegue dichas facultades en las personas que oportunamente determine.
3 Consideración de la prórroga por tres años del plazo de tenencia de acciones propias en cartera adquiridas en el marco del art. 68 decreto 677/01.

inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362 C1002ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Avda.
del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 28 de febrero inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00
hs. Asimismo, deberán presentar al momento de entregar la constancia copia del instrumento que acredite la personería y representación del accionista que asista a la Asamblea. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.
Presidente - Alejandro Macfarlane Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de abril de 2010, Acta N 55, electo Presidente en la Reunión de Directorio celebrada el mismo día conforme surge del Acta N 311.

GERLAND S.A.

Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
03/02/2011. Nº Acta: 011. Nº Libro: 070.
e. 04/02/2011 N 13423/11 v. 10/02/2011

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EXPORT CUEROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

La convocatoria presente será publicada mediante Edicto y plazo de Ley.
NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238, Ley 19.550. A
dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en Florida 15, Piso 10, Oficina 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. Firma: Fabián Marcelo Sánchez. Presidente de Export Cueros S.A. designado por Estatuto Social de fecha 21/03/2006, Escritura Nº69, inscripto en la IGJ
bajo el Nº5261, Lº 31 de Sociedades por Acciones de fecha 06/04/2006.
Presidente Fabián Sánchez Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha:
31/01/2011. Número: 0100200001011889-V.
e. 07/02/2011 Nº12787/11 v. 11/02/2011

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G

CONVOCATORIA
Expte. 1.701.065. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de Febrero de 2011, a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas Complementarias correspondientes al 9 Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2010.
4 Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Consideración de los Honorarios al Directorio en exceso Art. 261 - Ley 19.550.
7 Consideración del Aumento del Capital Social, en su caso.
8 Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, en su caso.
Arq. Julio Néstor Cuntari. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 16-04-2010, por la cual fue designado para el cargo.

El Directorio de Export Cueros S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 23
de Febrero de 2011, a las 10:00 horas; y en caso de no obtenerse el quórum necesario para la misma, se cita para una hora después en Segunda Convocatoria en la calle Florida 15, Piso 10, Oficina 32, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: María Graciela Garbarino de Seiler. Nº Registro: 736. Nº Matrícula:
3156. Fecha: 01/02/2011. Nº Acta: 104. Nº Libro:
94.
e. 08/02/2011 N 13245/11 v. 14/02/2011

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la información que debe incluirse en la Memoria anual del Directorio.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración del resultado de los ejercicios económicos cerrados en los períodos 2006 /
2007 / 2008 / 2009 / 2010.
5º Consideración sobre la asignación de honorarios para el directorio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Consideración del Estado Patrimonial actual de la Sociedad.
8º Consideración de la necesidad de Disolver Export Cueros S.A.
9º Autorización para elevar a Escritura Pública lo resuelto.
10 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la
I.G.J. N 1.528.262. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 01 de Marzo de Dos mil once, a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 12 horas, ambas en la sede social de la empresa sita en Tucuman 540, Piso 6, Oficina D, C.A.B.A., para tratar el siguiente temario:

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GYSIN Y CIA S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del Artículo 10 del Estatuto Social.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la Ley 19.550 del Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2010.
4 Retribuciones a Directores Gerentes y Sindico titular por el ejercicio 2010, y su ratificación si excediera del limite del art. 261 de la Ley N
19.550.
5 Designación del numero de Directores titulares y suplentes y su elección para el nuevo período.