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Segunda Sección
Jueves 25 de noviembre de 2010
2º Consideración de la documentación enumerada por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración de la causas que originaron la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, en exceso de los plazos legales.
4º Consideración de la dispensa respecto de la confección de la Memoria, conforme a la Resolución de la Inspección General de Justicia Nº4/2009
5º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del 2009.
6º Consideración del proyecto de distribución de utilidades y de la remuneración de los miembros del Directorio. El Directorio.
NOTA: A los fines de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma. A dichos fines se recibirán las mismas en Alberti 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presidente - José Pablo Vidales Designado por Acta de Directorio Nº291 del 09/01/2009 por tres años.
Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 445. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
19/11/2010. NºActa: 126. NºLibro: 94.
e. 25/11/2010 Nº144509/10 v. 01/12/2010

L
L VOITURE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de L
Voiture S.A. a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 17 de Diciembre de 2010 a las 19 horas, y en segunda convocatoria para el día 17 de Diciembre de 2010 a las 20 horas, a llevarse a cabo en el domicilio de la calle Bogotá 1967 Dpto. 12, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos por los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2008 y el 31 de marzo de 2009.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2010.
4º Designación de cuatro directores titulares y uno suplente por el término de un ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del directorio hasta la fecha.
6º Remuneración del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010 y para el ejercicio que se inicia.
7º Distribución de utilidades.
8º Consideraciones económicas y jurídicas por los reclamos efectuados por la empresa Subterráneos Buenos Aires S.E. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuestiones de contaminación ambiental.
9º Informe del Presidente sobre la auditoria realizada por Peugeot Citron Argentina S.A.
y pedido de renovación de avales.
10 Puesta en consideración la aprobación y/o desaprobación del convenio de accionistas de escisión parcial.
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2010.
Presidente - Daniel Héctor Rodríguez La personería del Sr. Presidente Daniel Héctor Rodríguez surge del Acta de Asamblea del 31 de Julio de 2007, transcripta al folio numero del libro de Actas de Asamblea Nº 1, perteneciente a la sociedad L Voiture S.A., rubricado bajo número 21008 el 09 de Junio de 1993.
Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. NºRegistro: 905. NºMatrícula: 4003.
Fecha: 18/11/2010. NºActa: 69. NºLibro: 144.
e. 25/11/2010 Nº144173/10 v. 01/12/2010

M

MAITEN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Maiten S.A. a la Asamblea General Ordinaria el día 13 de diciembre de 2010 a las 09:30 horas, fuera de la sede social, en el Avda. del Libertador 3602
piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación artículo 234, inciso I, decreto-ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio económico Nº55 finalizado el 31 de julio de 2010.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración de los resultados y remuneración del directorio.
5º Elección del directorio.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 tres días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 19550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av.
del Libertador 3602 piso 11, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10: 00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.
Firmado, Oscar Francisco Bagnardi, presidente por tres 3 ejercicios según surge de Asamblea General Ordinaria Nº 57 del 29/11/2007 a fojas 156 del Libro de Actas de Asamblea Nº1
rubricado bajo el Nº04253 del Registro Público de Comercio, en fecha 20/02/1956.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula:
2995. Fecha: 15/11/2010. NºActa: 169. NºLibro:
82.
e. 25/11/2010 Nº144141/10 v. 01/12/2010

MORENO HOSPITALITY S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº1.480.407. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2010 a las 17: 30 horas, en el domicilio social: Moreno 376, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos legales.
3º Consideración de los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2010.
4º Consideración de los Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2010.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y honorarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2010.
6º Elección de directores suplentes.
7º Dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1º de la RG IGJ 6/2006, modificada por la RG IGJ 4/2009.
Para asistir los accionistas deberán comunicar su presencia y podrán hacerse representar conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 239
de la ley 19.550 respectivamente.
Federico Blizniuk Presidente. Designado por acta de asamblea del 25/11/2009 y acta de directorio del 2/12/2009.
Certificación emitida por: Ricardo M. Bello.
Nº Registro: 283. Nº Matrícula: 2067. Fecha:
18/11/2010. NºActa: 113. NºLibro: 72.
e. 25/11/2010 Nº144507/10 v. 01/12/2010

MURESCO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ordinaria de accionistas a realizarse el día 15 de diciembre de 2010
a las 11 horas en Lavardén 465, Capital Federal para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.035
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Asamblea fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234 inc. 1
Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30 de junio 2010.
4º Honorarios al directorio en exceso art. 261 Ley 19.550. Honorarios sindicatura.
5º Distribución del resultado del ejercicio.
6º Elección de directores.
7º Elección de síndicos. El Directorio El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio según consta a fojas 74 de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07 de setiembre de 2010.
Presidente Jacobo Ricardo Monis Certificación emitida por: Moisés Mayo. Nº Registro: 589. NºMatrícula: 2233. Fecha: 17/11/2010.
NºActa: 092. NºLibro: 22.
e. 25/11/2010 Nº144510/10 v. 01/12/2010

N

NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de diciembre de 2010 en 1ra. y 2da. convocatoria a las 18:00hs. y 19:00hs. respectivamente, en Bernardo de Irigoyen 1688 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para rimar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al Balance cerrado el 31/08/2010.
3º Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente.
Dr. Norberto José Perrone Síndico. El mismo ha sido designado por Acta de Asamblea Nº45 del 18
de diciembre de 2009.
Síndico - Norberto José Perrone Certificación emitida por: Alicia Verónica Castillo. Nº Registro: 1346. Nº Matrícula: 4793. Fecha:
18/11/2010. NºActa: 118. NºLibro: 07.
e. 25/11/2010 Nº143990/10 v. 01/12/2010

NUAR PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los socios para el día 16 de diciembre de 2010 a las 12 y 13 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio sito en Paraguay 1840, 2º B CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Aceptación de la renuncia del Director Titular y Suplente. En su caso determinación del numero de directores titulares y suplentes y designación.
3º Autorizaciones Los socios que deseen concurrir deberá realizar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550 al domicilio sito en Paraguay 1840, 2º B
CABA de 12 a 18 horas. Oscar Adalberto Pona Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria número 4 de fecha 29 de agosto de 2007.
Presidente Oscar Adalberto Pona Certificación emitida por: Rosana Bracco. NºRegistro: 1456. NºMatrícula: 4906. Fecha: 18/11/2010.
NºActa: 166. NºLibro: 6.
e. 25/11/2010 Nº144138/10 v. 01/12/2010

P

PROMS S.A.
CITACION A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARA Y EXTRAORDINARIA
EN PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA
Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria a los Señores Accio-

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nistas, la que se realizará el día 16 de diciembre de 2010, en 11 de septiembre 3130, 1º A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14.00
horas en primera convocatoria y a las 15.00
en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2º Consideración de la realización de la asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y modif, a saber: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informe del Síndico y Dictamen de Auditoria, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008
y 2009.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos.
5º Remuneración a Directores y Síndicos.
6º Consideración del número de Directores y Síndicos y su designación.
7º Evolución del concurso de acreedores de la empresa.
8º Aumento de capital.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Presidente - Jorge R Herrero Según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6.6.2008 y Acta Directorio de distribución de Cargos del 9.6.2008.
Certificación emitida por: Roquelina Hernández. NºRegistro: 112. NºMatrícula: 2112. Fecha:
17/11/2010. NºActa: 170. NºLibro: 19.
e. 25/11/2010 Nº144339/10 v. 01/12/2010

S

SISOFT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y para el día 16 de diciembre a las 15
hs., en la sede social de la sociedad, calle Maipú 267, piso 6º, C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: 1º Consideración de la renuncia presentada por Alejandra Rajoy.
2º Aprobación de gestión de directores salientes.
3º Otorgamiento de autorizaciones necesarias para inscripción ante I.G.J.- El Directorio.
Marisa Alejandra Rajoy. Presidente. Acta 02/12/2008.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
19/11/2010. NºActa: 130. NºLibro: 35.
e. 25/11/2010 Nº144001/10 v. 01/12/2010

U

UNION PROPIETARIOS DE TALLERES
MECANICOS DE AUTOMOVILES
CONVOCATORIA
De conformidad a lo determinado en los Artículos 17º y 18º del Estatuto, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestro Edificio - Social, sito en Alsina 2540 de la Capital Federal, el 7 de Diciembre del 2010 a las 20 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de Revisores de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2009/2010.