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Segunda Sección
Martes 29 de junio de 2010
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración de la venta del campo en Urquiza, Pcia de Buenos Aires.
7 Consideración de la Disolución Anticipada de la Sociedad.
8 Designación del Liquidador y nombramiento del Depositario de los Libros y demás documentación social.
9 Rescate anticipado de Acciones.
Presidente: Rodolfo Lagos Marmol designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas n 1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B N 7911.
Certificación emitida por: Diego Asenjo. Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha: 17/6/2010.
Nº Acta: 038. Libro Nº: 31.
e. 24/06/2010 N 68546/10 v. 30/06/2010

MAC PALLET S.A.

M

CONVOCATORIA
Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de Julio de 2010
en Reconquista 656 4to Piso A Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15 horas, en Primera Convocatoria, y para las 16 horas del mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nro. 7 finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
3º Consideración del tratamiento a dar a la Pérdida del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
5º Inversiones para nuevos productos y su financiamiento.
Para concurrir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán presentar los Certificados de Tenencia de Acciones y los Poderes de su representación cuando ello sea pertinente, con una anticipación de hasta 3 días anteriores a la realización de la Asamblea, en la sede social de Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres Designado según Acta de Asamblea Nº10 del 06 de julio de 2009.
Certificación emitida por: Jorge L. Chevalier.
Nº Registro: 1730. Nº Matrícula: 4053. Fecha:
15/06/2010. NºActa: 200. Libro Nº: 237.
e. 23/06/2010 Nº68219/10 v. 29/06/2010

MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los sres accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 23 de julio de 2010 a las 15 hs. en 1 convocatoria y para el supuesto que fracasare se convocara la 2 a las 16hs. el mismo día en Av. Las Heras 1960 piso 1º of L. Cap. Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Su destino.
4º Aprobación de la gestión del directorio y elección de nuevo directorio.
Juan M. Méndez Avellaneda Presidente elegido por asamblea del 12/7/2007.
Buenos Aires, 15 de junio de 2010.
Presidente - Juan M. Méndez Avellaneda Certificación emitida por: Lucía Paula Curti.
Nº Registro: 2020. Nº Matrícula: 5069. Fecha:
15/06/2010. NºActa: 122. Libro Nº: 01.
e. 23/06/2010 Nº67912/10 v. 29/06/2010

MARVERAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de julio de 2010, a las 10 horas en primera convocatoria y, a las 11 horas en segunda convocatoria en Hipólito Yrigoyen 636 piso 2 A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos socios para suscribir el acta;
Segundo: Consideración del inicio de acciones de responsabilidad y eventual remoción y su reemplazo de la Sra. Directora y Accionista Marcela Annan;
Tercero: Consideración de la regularización de la situación registral de la Sociedad;
Cuarto: Consideración del inicio de acciones de responsabilidad y remoción de la Sra. Directora Verónica Annan;
Quinto: En su caso designación de directores titulares y suplentes.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán realizar las comunicaciones del art. 238
Ley 19550 las que se recibirán exclusivamente en la sede de la reunión en el horario de 9 a 14hs.
Verónica Annan Presidenta según acta de asamblea de designación de autoridades del 12/11/1984 que obra al folio 6 del libro de actas de asambleas Nº1 rubricado el 26/11/1982 bajo número B-032195 y acta de directorio de distribución de cargos del 15/11/1984 que obra al folio 32 del libro de actas de directorio 1 rubricado el 26/11/1982 bajo número B-032194.
Certificación emitida por: Lisandro Ruiz Moreno. NºRegistro: 2 - Pergamino. Fecha: 22/06/2010.
NºActa: 358. Libro Nº: 142.
e. 28/06/2010 Nº69874/10 v. 02/07/2010

MEC-CAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Julio de 2010, a las 10.00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta Nº1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19.550 Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2010.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Remuneraciones a Directores.
5º Aprobación de la gestión de los Directores.
El Directorio.
El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de Fecha 17
de Julio de 2009, transcripta a fojas 167 ciento sesenta y siete Del Libro, de Actas de Asambleas Nº1 rubricado bajo el NºB 35500.
Presidente - Carlos A. Barbera Certificación emitida por: Valeria Mazzitelli.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 5054. Fecha:
01/06/2010. NºActa: 144. Libro Nº: 3.
e. 23/06/2010 Nº68149/10 v. 29/06/2010

MECCA CASTELAR S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1º y 2º Convocatoria para el día 12 de Julio de 2010 a las 18hs. en la Sede Social de Mecca Castelar SAIC y F. sita en Uruguay 651 - 13º Piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Causas por el atraso en el llamado a Asamblea de Accionistas .

BOLETIN OFICIAL Nº 31.933

3º Consideración de la documentación del artículo 234 Inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
4º Gestión del Directorio.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio y remuneración del Directorio art. 261 Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores y su elección por un año.
7º Aumento del Capital Social en pago de obligaciones preexistentes. Limitación al derecho de preferencia aportes irrevocables inc. 2 art. 197
y art. 188, Ley 19.550.
8º Reforma del Estatuto Social artículo 5º.
Presidente - Héctor Angel Cignoni Electo por acta de asamblea Nº 73 de fecha 30/10/2009.
Certificación emitida por: M. Dolores Garrido Oromi. NºRegistro: 986. NºMatrícula: 5019. Fecha: 16/06/2010. NºActa: 075. Libro Nº: 5.
e. 23/06/2010 Nº68085/10 v. 29/06/2010

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de agosto de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º La designación de dos accionistas para firmar el Acta y 2º Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad en los términos del Artículo 6 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 27 de julio de 2010, en el horario de 9 a 13hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Presidente - Juan Carlos Fronza Autorizado por Acta de Asamblea Nº40 y por Acta de Directorio Nº377 a suscribir este documento.
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 17/06/2010. NºActa: 734.
e. 23/06/2010 Nº68097/10 v. 29/06/2010

MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE
Y TRANSPORTE COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y para las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la calle Maipú 53, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley.
3º Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 6 de Octubre de 2009 que consideró el ejercicio económico cerrado el 31 Diciembre de 2008.
4º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizados el 31 de Diciembre de 2009.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
6º Honorarios del Directorio aun en exceso del cupo legal.
7º Remuneración del Síndico.
8º Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

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9º Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.
Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se deja constancia que el señor Francisco Maria Bonomi fue designado Presidente de Muelles y Depósitos S.A. de Estibaje y Transporte Comercial. Por Acta de Asamblea Nº 48 de fecha 06/10/2009 y aceptó el cargo por Acta de Directorio Nº346 de fecha 06/10/2009.
Presidente - Francisco N. Bonomi Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. NºRegistro: 1447. NºMatrícula: 3585. Fecha:
07/06/2010. NºActa: 274.
e. 23/06/2010 Nº68246/10 v. 29/06/2010

N

NIWAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Julio de 2010 en la sede social de Paraguay 1233, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31.10.2006; 31.10.2007; 31.10.2008 y 31.10.2009. Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados al 31.10.2006; 31.10.2007;
31.10.2008 y 31.10.2009 y su destino.
5 Fijar número y designar directores titulares y suplentes por dos años.
Waltraud Therese Emma Ehlert-Behrens Presidente designada según Acta de Asamblea del 24 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. Nº Registro: 590. Nº Matrícula: 1626. Fecha:
15/6/2010. Nº Acta: 140. Libro Nº: 56.
e. 24/06/2010 N 68590/10 v. 30/06/2010

NUAR PLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 13/7/10, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º B
CABA, a las 14hs. en primera convocatoria, y a las 15hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables cerrados al 31/12/09
y demás documentación prevista en el art. 234, inc. 1º Ley 19.550.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Remuneración del Directorio, en exceso art. 261 Ley 19.550. En su caso, desafectación de reservas facultativas.
6º Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Se hace saber que las comunicaciones previstas en el art. 238 L.S. se recibirán en el domicilio fijado para realizar la asamblea en el horario de 12hs. a 18hs. Asimismo, se deja constancia que los Estados Contables correspondientes se encuentran a disposición de los accionistas para ser retirados en el domicilio donde se celebrará la Asamblea en el mismo horario.
Presidente - Oscar Adalberto Pona