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Segunda Sección
Jueves 27 de mayo de 2010

3º Tratamiento y aprobación de los documentos del artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
5º Remuneración del Directorio y aprobación de su gestión por el ejercicio el 31 de Diciembre de 2009.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

Autorizado por Acta de Reunión de Directorio Nro. 55 del 30 de Julio de 2009.
Presidente Mariano Matías González Cono
NUEVAS

ASOCIACION MUTUAL CASA DEL
FUTBOLISTA

A

CONVOCATORIA
Por resolución de la Comisión Directiva del 3 de Mayo del 2010 transcripta en Acta Nº772 se dispone llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Junio del 2010, a las 20:00 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av. Córdoba Nº1628 Capital Federal para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios presentes para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados de Cuentas, Notas, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2009.
3º Consideración de los gastos de movilidad y representación del Señor Presidente durante el ejercicio 2009.
4º Consideración del aumento de la cuota social mensual Firma el presidente designado s/acta de Asamblea de fecha 1º de Junio de 2009.
Presidente Rodolfo Micheli Certificación emitida por: María F. Martínez Pita. NºRegistro: 1672. NºMatrícula: 4319. Fecha:
17/5/2010. NºActa: 166. Libro Nº: 29.
e. 27/05/2010 Nº56499/10 v. 27/05/2010

ASOCIACION MUTUAL DEL MAGISTERIO DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2010 a las 19 horas en primera convocatoria y para el mismo día 20:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Acoyte 290 de C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades de la Asamblea.
2º Consideración de las Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2009.
3º Designación de dos asociados para ratificar el acta.
Fdo. Tomas Rodríguez. Presidente. Electo por Asamblea General Ordinaria Número 10, de fecha 24 de agosto de 2009.
Presidente Tomás Rodríguez Certificación emitida por: Susana Castro. NºRegistro: 468. Nº Matrícula: 3505. Fecha: 5/5/2010.
NºActa: 029. Libro Nº: 35 interno 93.873.
e. 27/05/2010 Nº56055/10 v. 27/05/2010

AUTOPARTES WARNES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Autopartes Warnes SA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a realizarse en Warnes 1424 de la Ciudad de Buenos Aires, el 17
de Junio de 2010 a las 12 y 13 horas respectivamente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.

Certificación emitida por: Carmen Cono. NºRegistro: 643. Nº Matrícula: 2891. Fecha: 18/5/2010.
NºActa: 135. Libro Nº: 77.
e. 27/05/2010 Nº56119/10 v. 02/06/2010

E

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL
ESPAÑOL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA

Convocase a elecciones a todos los socios habilitados por el estatuto social, para el día 27 de junio de 2010, de 10 a 16 horas, en la sede de la Institución, sita en Av. Santiago de Compostela 3801
de Capital Federal. Con el objeto de proceder a la renovación parcial de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora. Cargos a elegir:
Para Comisión Directiva 1 Vicepresidente segundo, 9 vocales titulares y 9 vocales suplentes, Para Comisión Fiscalizadora 3 vocales titulares y 3 vocales suplentes.
Cierre de presentación de listas: 27 de mayo de 2010 a las 22 horas en la Secretaria de la Institución.
Firmado: Sr. Eloy Albaredo Rodríguez. Presidente. Designado por Acta de Comisión Directiva de fecha 1 de julio de 2008.
Certificación emitida por: Paola C. Longo. NºRegistro: 2103. NºMatrícula: 4595. Fecha: 19/5/2010.
NºActa: 110. Libro Nº: 14.
e. 27/05/2010 Nº56210/10 v. 27/05/2010

CONJUROS S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
En primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de junio de 2010 en la calle Florida 142 Piso 1 - of.
190 B/C C.A.B.A., a las 18 y 19 horas, respectivamente, a fin de tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la Memoria y Estados Contables por el Ejercicio 6 finalizado el 31/12/2009. Informe de estado financiero, Comercial y de juicios y los motivos del llamado fuera de plazo. Alternativas de absorción de pérdidas.
2º Aprobación Cambio de domicilio y Reforma del Estatuto Artículos 1, 4 y 10.
3º Aprobación del aumento del capital social en la suma que determine la asamblea mediante el aporte de socios: Modificación del Artículo 4 del Estatuto.
4º Tratamiento de la renuncia del Directorio y Aprobación de su gestión y determinación del número y designación nuevos de integrantes y en su caso Síndicos Titular y Suplente.
Los accionistas, deberán comunicar su asistencia al domicilio del acto en plazos de Ley.
José Pablo Guaglianone, Presidente designado A.G.O. 28/10/08.
Certificación emitida por: Josefina Vivot. NºRegistro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 19/5/2010.
NºActa: 001. Libro Nº: 65.
e. 27/05/2010 Nº56535/10 v. 02/06/2010

DE LOS BAQUEANOS S.A.

D

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de junio de 2010 a las 17:00 horas en Alberti 351 9º piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente
BOLETIN OFICIAL Nº 31.911

11

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económico Nº10 y Nº11 finalizados el 30 de noviembre de 2007 y el 30 de Noviembre de 2008.
4º Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.
5º Consideración de las remuneraciones de los Directores según lo fijado por el artículo 261 párrafo 3º de la ley 19.550.
6º Consideración de los resultados de los ejercicios económicos Nº10 y Nº11 finalizados el 30
de noviembre de 2007 y 30 de noviembre 2008. El Directorio.

A realizarse el 1 de junio de 2010 a las 18.00 horas en la calle Bouchard 710, 2º Piso de la Ciudad de Buenos Aires.

Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 27/02/2009.
Presidente - Enrique G. Palmou Certificación emitida por: Franco Di Castelnuovo. Nº Registro: 1, Partido de Ituzaingó. Fecha:
18/5/2010. NºActa: 339. Libro Nº: 12.
e. 27/05/2010 Nº56349/10 v. 02/06/2010

FIDES GROUP S.A.

F

CONVOCATORIA
IGJ Nº1.745.607 Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de junio de 2010 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs de dicho día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Talcahuano 778, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4º Aprobación de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de Directores.
6º Designación de Síndicos.
7º Ratificación de consideración de ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008
y documentos enumerados en el Artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a dichos ejercicios.
8º Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Otorgamiento de autorizaciones.
Se deja expresa constancia que la convocatoria para considerar el séptimo punto del orden del día fue aprobada por el Directorio en los términos del artículo 236 LSC. Los accionistas deberán cursar a la sede social de la sociedad comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con la correspondiente acreditación de personería, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en días hábiles en el horario de 10 a 18 horas. En los mismos días y horario y lugar se encuentran a disposición de los accionistas para su revisión los estados contables anuales de la Sociedad por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2006, 2007, 2008
y 2009.
Presidente: Alejandro Pedro Ivanissevich, conforme Asamblea de Accionistas Reunión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2006.
Presidente - Alejandro Pedro Ivanissevich Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. NºRegistro: 222. NºMatrícula: 4669. Fecha: 19/5/2010. NºActa: 119. Libro Nº: 49.
e. 27/05/2010 Nº56204/10 v. 02/06/2010

HOGAR DE NIÑOS MARIA LUISA

H

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 28 de los estatutos se invita a los Señores Socios a la
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e inventario al 31 de diciembre de 2009.
2 Destino del Resultado.
3 Asignación de donaciones para fines específicos a la reserva correspondiente.
4 Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de los Sres. Revisores de Cuentas.
5 Elección de 5 cinco vocales titulares y 2
dos vocales suplentes para integrar la Comisión Directiva por el término de 2 dos años.
6 Elección de 2 dos Revisores de Cuentas por el término de 2 dos años.
7 Adquisición/venta de inmuebles recibidos a título gratuito.
8 Designación de 2 dos socios para aprobar y firmar el acta de esta asamblea.
Si no hubiera número suficiente, la Asamblea se realizará media hora después en el mismo local y con el número de socios presentes, según el artículo 30 de los estatutos.
El Sr. Juan Diego Finsterbusch, Presidente y el Sr. Ricardo Truppel, Secretario, fueron elegidos en la Asamblea General Ordinaria realizada el día 12
de junio de 2009. Buenos Aires, 12 de mayo 2010.
La Comisión Directiva.
Presidente - Juan Diego Finsterbusch Secretario - Ricardo Truppel Certificación emitida por: Verónica Kirschmann. NºRegistro: 61. NºMatrícula: 4698. Fecha:
21/5/2010. Acta Nº: 134. Libro Nº: 20.
e. 27/05/2010 Nº57492/10 v. 27/05/2010

I

ILARENT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de Ilarent SA a asamblea general Ordinaria para el dia 14 de Junio de 2010 a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 864 7º A de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Notas y Anexos complementarios, e Informe del Auditor, correspondientes al 7º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
2º Aprobación de la gestión del Directorio durante éste período.
3º Retribución del Directorio.
4º Consideración del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
5º Aprobación de aportes irrevocables comprometidos el 29 de Diciembre de 2009.
6º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea 7º Designación de los accionistas que suscribirán el acta.
Presidente Jose Antonio Roselli designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de Enero de 2009 y Acta de Directorio Nº38 de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Julio C. Dhers. NºRegistro: 1130. NºMatrícula: 2147. Fecha: 20/5/2010.
NºActa: 232. Libro Nº: 20.
e. 27/05/2010 Nº56387/10 v. 02/06/2010

RASTI FILMS S.A.

R

CONVOCATORIA
Se comunica a los señores accionistas que por reunión de directorio de fecha 20.04.2010, reabierta con fecha 28.04.2010, se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el día 14 de Junio de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y 14 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del: