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Segunda Sección
Viernes 21 de mayo de 2010
4º Designación de dos accionistas para la firma del acta.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 31.07.08

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán acompañar la constancia de titularidad de las acciones, en días hábiles de 9 a 13 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de reunión.
El vicepresidente fue elegido y aceptó su cargo por acta de asamblea Nº63 del 26 de junio de 2009 obrante en folio 61 del libro de actas de asambleas Nº 2 con rúbrica A16722 del 23
de julio de 1990 y se encuentra en ejercicio de la presidencia según acta de directorio Nº 710, obrante en el folio 125 del libro de actas de directorio Nº2 con rúbrica B17233 del 08 de julio de 1991. El Directorio.
Vicepresidente - Guillermo Ambrosio
Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. NºRegistro: 1148. NºMatrícula: 2207. Fecha: 17/05/2010. NºActa: 39. Libro Nº: 64.
e. 21/05/2010 Nº54783/10 v. 31/05/2010

Certificación emitida por: Héctor M. Cesaretti. NºRegistro: 2022. NºMatrícula: 3267. Fecha:
13/05/2010. NºActa: 048. Libro Nº: 39.
e. 21/05/2010 Nº55221/10 v. 31/05/2010

ECHEVERRIA DEL LAGO S.A.

E

M

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de junio de 2010 a las 16.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16 de junio de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria si fracasara la primera, en el Gran Hotel Buenos Aires, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 767, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de los términos legales.
3º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, el 30
de junio de 2008 y el 30 de junio de 2009.
4º Consideración de la gestión del directorio.
5º Consideración de la remuneración del directorio.
6º Designación de nuevos integrantes del directorio y distribución de cargos.
7º Adecuación de la redacción del artículo noveno por aplicación de lo dispuesto en la Resolución General 20/04 modificada por la Resolución General 21/04.
8º Modificación de la sede social de la empresa.
9º Autorizaciones para inscribir las resoluciones adoptadas por la asamblea ante la Inspección General de Justicia.
Dr. Ángel Oscar Lombo. Presidente designado en asamblea del 20 de julio de 2006.
Certificación emitida por: Fernando F. Louge.
Nº Registro: 503. Nº Matrícula: 2260. Fecha:
17/05/2010. NºActa: 142. Libro Nº: 26.
e. 21/05/2010 Nº54712/10 v. 31/05/2010

HIDROCOMPONENTES S.A.

MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y
ASISTENCIALES

H

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de Junio de 2010 a las 10hs. en primera convocatoria y a las 11hs. en su segunda convocatoria, a celebrarse en Avda. Santa Fe 1877, piso 3º, Departamento G de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.03.09 y 31.03.10.
4º Gestión del Directorio, retribución y designación de nuevas autoridades.
5º Tratamiento a dispensar a las utilidades de los ejercicios económicos 31.03.09 y 31.03.10.
Guillermo Tarquini
1º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2009
conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 21/09/09 y Acta Directorio del 21/09/09.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 14/05/2010. NºActa: 455.
e. 21/05/2010 Nº54928/10 v. 31/05/2010

METALES VENUS S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de junio de 2010, a las 10.00 horas en la sede social sita en Tte. Gral.
Juan D. Peron Nº1205 local 1, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio neto e información complementaria correspondiente al 16º Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración Gestión de Directores.
4º Consideración de los Resultados No Asignados.
5º Honorarios Directores artículo 261 Ley 19.550.
6º Tratamiento de la memoria conforme a lo establecido por la Res. 6/06 y 4/09 de la I.G.J.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requisitos del articulo 238 de la Ley 19.550.
Firmante Sergio Ricardo Sztycberg Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 18 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Romina N. Sassone. NºRegistro: 989. NºMatrícula: 4995. Fecha:
10/05/2010. Nº Acta: 193. Libro Nº: 1, rúbrica 86.206.
e. 21/05/2010 Nº54732/10 v. 31/05/2010

BOLETIN OFICIAL Nº 31.909

MINERVA ASISTENCIA MEDICA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 16 de junio de 2010 a las 16.00
horas en la Sede social de la calle Sarmiento 212 Entre Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con la Sra Presidente el Acta de la Asamblea.
2º Motivos de la convocatorio a Asamblea fuera de término.3º Consideración de las Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2009
conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4º Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.
5º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550
deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente María Cristina Evangelista Designado Acta Asamblea del 17/04/08 y Acta Directorio del 17/04/08.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 14/05/2010. NºActa: 458.
e. 21/05/2010 Nº54932/10 v. 31/05/2010

MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a llevarse a cabo el día 17 de Junio de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la calle Marcelo T. De Alvear Nº767, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término.
3º Consideración de los documentos del Artículo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550
modificada por Ley No. 22.903, correspondiente al 35º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2009 y su destino, tratamiento de la Resolución General Nº 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2009.
6º Fijación de los honorarios del Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
7º Adecuación de las Garantías de los Directores y reforma del Articulo 8º del Estatuto Social.
8º Ratificación de resuelto por la Asamblea del 1 de Julio de 2009, en el punto 9 del Orden del Día Proceder al aumento de capital por la capitalización de las deudas de largo plazo por los aportes de los señores accionistas al 31 de Diciembre de 2008.
NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar indicado a las 19 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia, hasta 3 días
12

hábiles antes de la fecha de Asamblea. Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Administración. Observación: En el caso de Representantes de Accionistas de Entidades Extranjeras, el Representante Legal deberá presentar la documentación adecuada a las disposiciones de la Inspección General de Justicia.
El Presidente ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria del 30 de Mayo de 2007, siendo ratificado por Acta de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2007. Registro en la I.G.J. Nº228.085.
Presidente Marcelo Abraham Waserman Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha:
17/05/2010. NºActa: 111. Libro Nº: 114.
e. 21/05/2010 Nº54763/10 v. 31/05/2010

ORQUIN S.A.C.I. Y F.

O

CONVOCATORIA
Convócase a segunda Asamblea General Ordinaria, para el 15 de junio del 2010, Julián Alvarez 2414 - Piso 7º - Dpto. A de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de Estados Contables ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución de honorarios a Directores y Síndicos. El Directorio.
Firmado Presidente Roberto Orquín por Acta de Directorio Nº105 del 18 de junio de 2009.
Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
17/05/2010. NºActa: 012. Libro Nº: 124.
e. 21/05/2010 Nº54741/10 v. 27/05/2010

PLANTACIONES JOJOBA S.A.

P

PRIMERA Y SEGUNDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Inscripción: Nº2889, Lº 10 Tº - de S.A Exte.:
1.676.669. Cítese en primera y segunda convocatoria a los accionistas de Plantaciones Jojoba S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 14 de Junio de 2010 a las 13:00 horas en Primera Convocatoria y una Segunda Convocatoria una hora después. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de la calle la calle Colectora 12 de Octubre esquina Pedernera s/n, Ruta Panamericana Km. 51,5 de la Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Evaluación de situación financiera, cancelación de las deudas de la sociedad al día de la fecha con aportes de los socios y/o capitalización de las mismas y la necesidad de nuevas inversiones para cumplir con el proyecto de diferimiento de la sociedad.
3º Aumento de capital en la suma de $3.900.000.-, de $3.800.000.- a $7.700.000.
4º Autorización al Directorio acerca de la emisión, suscripción e integración de acciones correspondientes al aumento de capital, para percibir aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital y para saldar las deudas de la sociedad, contraídas con terceros acreedores.
Se recuerda a los accionistas hacer llegar la comunicación de asistencia de acuerdo al Art.
238 de la Ley 19.550.
Presidente Valeria Zitelli Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Nro. 38 de fecha 18/01/2010.