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Segunda Sección
Jueves 11 de junio de 2009
toria. en la sede social de la calle Lavalle 392 - 6º piso, ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008
4º Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.
5º Tratamiento de los resultados.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Designación de síndico titular y suplente.
Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº299 del 21/05/2008 Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº300 del 21/05/2008.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 01/06/2009. NºActa: 120. NºLibro: 51.
e. 08/06/2009 Nº47522/09 v. 12/06/2009

MATERIALES UNICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en Viamonte 1636, Piso 1, Oficina 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

NEW NORTH S.A.
CONVOCATORIA
Número de Inscripción en la inspección General de Justicia: 2202 del Libro 1 del tomo de Sociedades por Acciones, de fecha 13 de mayo de 1998. De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia, el directorio de la sociedad New North S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de junio de 2009, a las 14 horas en la sede social de Corrientes 690 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios finalizados el 21/12/2005; 31/12/2006;
31/12/2007 y 31/12/2008.
2º Distribución de utilidades, Remuneración del Directorio.
3º Aprobación de la gestión realizada el directorio.
4º Designar dos dos accionistas para firmar el acta.
Para el caso de falta de quorum a esta primera convocatoria y según lo establecido en el artículo 12º del Estatuto Social, se efectúa una segunda convocatoria para el mismo día a las 15 horas en el mismo domicilio.
La designación del presidente surge del Acta de Asamblea del 16/06/2008. El Directorio.
Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. NºRegistro: 1818. NºMatrícula: 4335. Fecha: 29/5/2009. NºActa: 059. Libro Nº: 9.
e. 05/06/2009 Nº47053/09 v. 11/06/2009

O

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Sr. Germán Pérez hasta la fecha de su renuncia.
3º Consideración de la promoción de las acciones de responsabilidad correspondientes. El Directorio.
El Señor Alfredo Carlos Tanke fue designado director en el acto constitutivo de la sociedad de fecha 10 de Mayo de 2007 y Presidente por Acta de Directorio de fecha 07 de Abril de 2009.
Presidente - Alfredo Carlos Tanke Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Tanke. NºRegistro: 1587. NºMatrícula: 3254. Fecha: 28/05/2009. NºActa: 133. NºLibro: 97.
e. 05/06/2009 Nº46885/09 v. 11/06/2009

N

NEW ENERGY S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días Convócase a los señores accionistas de New Energy S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 26 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda, en el domicilio social Pasaje Carabelas 241, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
b Reforma art. 10 del Estatuto de la sociedad, creando una Sindicatura;
c Designación del Síndico;
d Elevación del número de Directores de 2 a 3;
e Designación del nuevo Directorio;
f Consideración de la gestión de administración, atento los hechos ocurridos y oportunamente informados a los accionistas.
Luis Graña - Presidente designado por Estatuto del 7/8/2007.
Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. NºRegistro: 1622. NºMatrícula: 3986. Fecha:
28/05/2009. NºActa: 128. NºLibro: 24.
e. 08/06/2009 Nº47398/09 v. 12/06/2009

OLIVARES DE FEDERACION AGRICOLA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.672

Nº19.550 y su modificatoria 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Fijación del número, designación y duración del mandato de directores titulares y suplentes.
El firmante Sr. Patrocinio Marcelo Barua fue designado Presidente de la Sociedad mediante Acta de la Sextoagésima Novena Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 28 de diciembre de 2007.
Buenos Aires, 03 de Junio de 2009.
Presidente - Patrocinio M. Barua NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de acciones ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, de 13 a 17 horas hasta el día 22
de Junio de 2009, quienes tengan sus acciones incorporadas al régimen de la Caja de Valores S.A., deberán presentar constancia de titularidad.
Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland.
Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
03/06/2009. NºActa: 093. NºLibro: 117.
e. 10/06/2009 Nº48463/09 v. 17/06/2009

POLAN S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en 1ra. y 2da. convocatoria, para el día 30
de Junio de 2009 a las 11 horas en Ing. Huergo 1475, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2009, tratamiento del Resultado del Ejercicio, aprobación de la gestión del Directorio y los honorarios que correspondieren. Distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente Mario Rubén Menéndez designado por Asamblea Ordinaria del 4 de Junio del 2008 y Acta de Directorio Nro. 381 de igual fecha.
Presidente Mario Rubén Menéndez Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. NºRegistro: 526. NºMatrícula: 4140. Fecha: 03/06/2009. NºActa: 125. Libro Nº: 48.
e. 09/06/2009 Nº48073/09 v. 16/06/2009

P

PLAVINIL ARGENTINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, a las 12 horas, en Timoteo Gordillo 5490, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley
5 Consideración de la renuncia presentada por el Director Daniel Hernán Dicasolo a su cargo;
6 Consideración de la gestión del Director Daniel Hernán Dicasolo;
7 Consideración de los honorarios al Director Daniel Hernán Dicasolo;
8 Elección de un nuevo director en reemplazo del renunciante;
9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Donaldo Gregorio Smith Sánchez, en mi carácter de Presidente, autorizado a suscribir la presente por Acta de Asamblea de fecha 1 de Julio de 2008, obrante a folios 124-125 del Libro de Actas de Asamblea N 1 de la Radiodifusora Metro S.A., rubrica N 13640 de fecha 3 de Junio de 1969. Conste.
Certificación emitida por: Julio Erneto Tissone. Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
3/6/2009. Nº Acta: 062. N Libro: 15.
e. 08/06/2009 N 48396/09 v. 12/06/2009

RASUBA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro IGJ 1632951. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio de 2009, a las 15:00 horas, en el domicilio social de la calle Sarmiento 412, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Polan S.A. a celebrarse el 29 de junio de 2009 a las 10 horas en el domicilio de San Martín 551, 4º piso, Of 28 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

53

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración del balance general y documentación complementaria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y destino de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de Directorio y sus honorarios.
5º Fijación del número de Directores y designación de los mismos por un ejercicio.
Buenos Aires, mayo de 2009.
Presidente Marcelo Rafael Pascual El Sr. Marcelo Rafael Pascual fue designado Presidente por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de junio de 2008 obrante al Fº 15 del libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº2.
Presidente Marcelo Rafael Pascual Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. Fecha:
04/06/2009. NºActa: 119. Libro Nº: 227.
e. 09/06/2009 Nº47979/09 v. 16/06/2009

R

RADIODIFUSORA METRO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria en Conde 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales previstos.
3 Consideración de los Documentos prescriptos por el art. 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de Diciembre de 2008;
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2008;

1º Designación de Accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/2009;
3º Destino de los Resultados del ejercicio referido en el punto anterior.
4º Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio a ser considerado.
5º Honorarios al Directorio.
6º Determinación del número de Directores que actuarán en el próximo Ejercicio y elección del número necesario.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Presidente - Daniel Badens Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528. Fecha:
1/6/2009. NºActa: 034. Libro Nº: 186.
e. 05/06/2009 Nº47060/09 v. 11/06/2009

RASUBA S.A.
CONVOCATORIA
Nºde Registro IGJ 1632951. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la calle Sarmiento 412, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para suscribir el Acta.
2º Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Decisión de la Asamblea de fijar prima de emisión art. 202 L.S..
3º Reforma del art. 4 del Estatuto Social.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Presidente - Daniel Badens Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528. Fecha:
1/6/2009. NºActa: 033. Libro Nº: 186.
e. 05/06/2009 Nº47063/09 v. 11/06/2009

REPSOL-YPF GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 24 de junio de 2009, a las 9:00 horas en Primera