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Segunda Sección
Viernes 5 de junio de 2009
Firmantes designados según Acta de Asamblea Nº1022 del 20/8/08.
Presidente - Carlos A. Améndola Secretario General - Carlos A. Manzi Certificación emitida por: Gloria E. Buchmann. Nº Registro: 1282. Nº Matrícula: 3507.
Fecha: 28/05/2009. Nº Acta: 047. Nº Libro:
126.
e. 05/06/2009 Nº47194/09 v. 05/06/2009

FEDERACION METROPOLITANA DE PESCA
Y LANZAMIENTO
CONVOCATORIA
FEMEPYL convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 12 de Junio de 2009 a las 21 y 30hs. en Donato Alvarez 1784 Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
Modificación Art. Nº 51 del Estatuto Social a Fin de adecuarlo a exigencias Legales-Impositivas.
Firmantes designados según Acta de Asamblea Nº1022 del 20/8/08.
Presidente - Carlos A. Améndola Secretario General - Carlos A. Manzi Certificación emitida por: Gloria E. Buchmann. Nº Registro: 1282. Nº Matrícula: 3507.
Fecha: 28/05/2009. Nº Acta: 048. Nº Libro:
126.
e. 05/06/2009 Nº47199/09 v. 05/06/2009

HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de junio de 2009 a las 11 horas en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 L Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Reforma del artículo 3 del Estatuto Social a fin de ampliar el objeto social;
3 Reforma del artículo 10 del estatuto social;
4 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Esteban Pablo Antreassian Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.
Presidente Esteban Pablo Antreassian Certificación emitida por: Alfonso Gutierrez Zaldivar. NºRegistro: 776. NºMatrícula: 4637.
Fecha: 1/6/2009. NºActa: 193. Libro Nº: 41.
e. 05/06/2009 Nº47863/09 v. 11/06/2009

INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO
S.A.I.C.

I

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 26-06-2009 a las 12:00 hs. En J.E. Uriburu 153
Ciudad Autónoma de Bs. As. Para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos Art. 234
inc 1 Ley 19550, por el ejercicio cerrado al 28/02/2009 y destino de las utilidades.
2º Remuneración Directorio y Sindicatura.
3º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Se deberá cursar comunicación de asistencia hasta el 23-06-2009 de 10 a 16 hs. en J.E.
Uriburu 153 Ciudad Autónoma de Bs. As., remitiendo certificado de depósito por quienes tengan sus acciones en Caja de Valores SA.
El Directorio.
Según Acta de Directorio Nº 1101 del 03/07/2007 de distribución de cargos y autorizada por Acta de asamblea Nº 116 del 29/06/2007.
Presidente - Patricia López Biscayart de Molteni
Certificación emitida por: Juana Ceber.
Nº Registro: 1374. Nº Matrícula: 3531. Fecha:
29/5/2009. NºActa: 183.
e. 05/06/2009 Nº46274/09 v. 11/06/2009

LABORATORIOS IMA S.A.I.C.

L

de Junio de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en Viamonte 1636, Piso 1, Oficina 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 26 de junio de 2009 a las 10hs en primera convocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Palpa 2862 de esta Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de las decisiones adoptadas en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas el día 12 de mayo de 2009.
3º Consideración del texto ordenado a la fecha del nuevo estatuto social.
NOTA.- Los Sres. Accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a la Asamblea General Extraordinaria.- El Directorio.
Designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 09 de mayo de 2008 de elección de autoridades y Acta de Directorio Nº467 de distribución de cargos del 09 de mayo de 2008.
Presidente - Jorge M. Zaffaroni Certificación emitida por: María Eugenia Diez. NºRegistro: 536. NºMatrícula: 4841. Fecha: 29/5/2009. NºActa: 070. Libro Nº: 013.
e. 05/06/2009 Nº46873/09 v. 11/06/2009

LUBRICANTES PENNZOIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº1.614.721. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de junio de 2009, a las 15 horas, en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234. inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de sus honorarios;
5º Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora; y 6º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social. Rubén Arena, miembro del Consejo de liquidación conforme actas de Asamblea de fecha 30/05/2007 y 7/07/08.
Liquidador - Rubén Arena Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046.
Fecha: 29/05/2009. NºActa: 124. NºLibro: 75.
e. 05/06/2009 Nº47182/09 v. 11/06/2009

MATERIALES UNICAL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.668

M

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Sr. Germán Pérez hasta la fecha de su renuncia.
3º Consideración de la promoción de las acciones de responsabilidad correspondientes.
El Directorio.
El Señor Alfredo Carlos Tanke fue designado director en el acto constitutivo de la sociedad de fecha 10 de Mayo de 2007 y Presidente por Acta de Directorio de fecha 07 de Abril de 2009.
Presidente - Alfredo Carlos Tanke Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Tanke. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254.
Fecha: 28/05/2009. NºActa: 133. NºLibro: 97.
e. 05/06/2009 Nº46885/09 v. 11/06/2009

NEW NORTH S.A.

N

CONVOCATORIA
Número de Inscripción en la inspección General de Justicia: 2202 del Libro 1 del tomo de Sociedades por Acciones, de fecha 13 de mayo de 1998. De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia, el directorio de la sociedad New North S.A.
convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24
de junio de 2009, a las 14 horas en la sede social de Corrientes 690 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios finalizados el 21/12/2005;
31/12/2006; 31/12/2007 y 31/12/2008.
2º Distribución de utilidades, Remuneración del Directorio.
3º Aprobación de la gestión realizada el directorio.
4º Designar dos dos accionistas para firmar el acta.
Para el caso de falta de quorum a esta primera convocatoria y según lo establecido en el artículo 12º del Estatuto Social, se efectúa una segunda convocatoria para el mismo día a las 15 horas en el mismo domicilio.
La designación del presidente surge del Acta de Asamblea del 16/06/2008. El Directorio.
Presidente - Daniel Fernández Certificación emitida por: Gabriela Rua Peñavera. NºRegistro: 1818. NºMatrícula: 4335.
Fecha: 29/5/2009. NºActa: 059. Libro Nº: 9.
e. 05/06/2009 Nº47053/09 v. 11/06/2009

O

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
DE LOS HIPODROMOS DE BUENOS AIRES
Y SAN ISIDRO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Inscripción INOS Nº1-0950-9. Se comunica a los señores beneficiarios, que el Consejo Directivo de la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, para el 7 de julio de 2009 a las 14.30 horas, en la sede del Club Atlético Excursionistas, sito en la calle La Pampa 1376, Ciudad Autonóma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Presidencia de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo Directivo y designación de un Secretario de Actas que labrará el Acta correspondiente. art. 32 estatuto.
2º Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

11

3º Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio Económico Nº 38, estados de resultados y cuadros anexos, iniciado el 1º de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, y Gestión Administrativa y Financiera del Consejo Directivo en igual período.
4º Designación de dos 2 beneficiarios para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario de actas.
Quórum: Una 1 hora después se sesionará con la cantidad de beneficiarios presentes Art.
32-Estatuto. Consejo Directivo.
Presidente Diego Miguel Quiroga Vice-Presidente Daniel Obarrio Tesorero Migue Angel Quiroga Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2009. Firmantes: Diego Miguel Quiroga D.N.I. 23193209 en su calidad de Presidente, Miguel Angel Quiroga D.N.I. 7627306 en su calidad de Tesorero y Daniel Obarrio D.N.I.
4542864 en su calidad de Vicepresidente, pasado al Libro de Actas de Directorio a fs. 37, 38, 39 y 40, Acta Nº114 de fecha 10-12-2005
y Acta Nº155 de fecha 28/04/09.
Certificación emitida por: Juan Pablo Sivilo.
Nº Registro: 1023. Nº Matrícula: 4842. Fecha:
2/6/2009. NºActa: 149. NºLibro: 33.
e. 05/06/2009 Nº47679/09 v. 05/06/2009

R

RASUBA S.A.
CONVOCATORIA

Nº de Registro IGJ 1632951. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio de 2009, a las 15:00 horas, en el domicilio social de la calle Sarmiento 412, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/2009;
3º Destino de los Resultados del ejercicio referido en el punto anterior.
4º Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio a ser considerado.
5º Honorarios al Directorio.
6º Determinación del número de Directores que actuarán en el próximo Ejercicio y elección del número necesario.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Presidente - Daniel Badens Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528.
Fecha: 1/6/2009. NºActa: 034. Libro Nº: 186.
e. 05/06/2009 Nº47060/09 v. 11/06/2009

RASUBA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro IGJ 1632951. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la calle Sarmiento 412, Piso 4º de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para suscribir el Acta.
2º Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Decisión de la Asamblea de fijar prima de emisión art. 202 L.S..
3º Reforma del art. 4 del Estatuto Social.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Presidente - Daniel Badens Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 27 de octubre de 2008.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528.
Fecha: 1/6/2009. NºActa: 033. Libro Nº: 186.
e. 05/06/2009 Nº47063/09 v. 11/06/2009