Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 23 de marzo de 2009
4º Destino de las utilidades acumuladas al 31
de diciembre de 2008. Distribución de dividendos.
5º Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
7º Elección de un director titular y un suplente por la Clase A, y dieciséis directores titulares y hasta el mismo número de directores suplentes por la Clase D.
8º Elección de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora y un suplente por la Clase A, y de cuatro titulares y cuatro suplentes por la Clase D.
9º Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1 de enero de 2009.
10 Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2008.
11 Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2009 y determinación de su retribución.
NOTAS:
1 Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su Inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 777, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00
horas, hasta el 22 de abril de 2009 a las 17:00
horas, inclusive. La Sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
2 Se recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:
nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
3 Al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente, excepto al tratar los puntos 7 y 8.
4 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11, inc. c, Subinciso ii del Estatuto de YPF
S.A., los directores titulares y suplentes por la clase D serán elegidos por las acciones clases B, C y D como integrantes de una sola clase.
5 Se requiere a los Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General con una anticipación no menor a 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registre de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. El Directorio Sebastián Eskenazi, Vicepresidente Ejecutivo de YPF S.A., designado Director por Acta de Asamblea Nº 31 y Vicepresidente Ejecutivo por Acta de Directorio Nº 279, ambas de fecha 07-03-08.
Certificación emitida por: Roberto J. Parral.
Nº Registro: 342. Nº Matrícula: 1761. Fecha:
20/03/2009. NºActa: 13. NºLibro: 57.
e. 23/03/2009 Nº20169/09 v. 30/03/2009

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

Manuel STEMPEL L.E. Nº4.159.199 con domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 1402 C.A.B.A., comunica que transfiere a FITUXS SRL, CUIT
30-70922171-6 con domicilio legal en Hipolito Yrigoyen 1402 C.A.B.A., representada por su socio gerente Ruben Carlos BEHAR DNI 10.460.553
el Fondo de Comercio ubicado en la calle Hipolito Yrigoyen 1402, PLANTA BAJA, SOTANO Y
PLANTA ALTA U.F Nº4 C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº80739-2000 bajo los rubros: Casa de Lunch 602010, Café Bar 602020 y Despacho de bebidas - Wisqueria y Cerveceria 602030.
Reclamos de ley en el domicilio comercial.
e. 23/03/2009 Nº19224/09 v. 30/03/2009

La Sra CHEN BIWEN con domicilio en PAVON
3076 CABA, vende y transfiere el fondo de comercio sito en JOSE LEON SUAREZ 137 CABA, dedicado al rubro de comercio minorista: autoservicio de comestibles al Sr ZHONG ZHENSONG con domicilio en JOSE LEON SUAREZ
137 CABA, libre de toda deuda y/o gravamen y sin personal. Reclamos de Ley JOSE LEON
SUAREZ 137 CABA.
e. 23/03/2009 Nº19216/09 v. 30/03/2009

BARI NEGOCIOS INMOBILIARIOS Representada en este acto Por el Martillero Publico Mario Suárez con oficinas en Maipú Nº 859 5º B de CABA avisa: Dalessandro claudio Fabian domicilio Alem 2230 Vicente Lopez Buenos Aires transfiere fondo de comercio a Rayera C.
Diana domicilio Lituania 1569 remedios de Esclada Buenos Aires rubro Quiosco y varios sito en Lima 537 p.b CABA reclamos de ley Nuestras Oficinas.
e. 23/03/2009 Nº19191/09 v. 30/03/2009

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

ACCOR ARGENTINA S.A.

A

Se rectifica aviso del 16/10/2008 factura Nº9502. Donde dice No hay Directores Salientes debe decir Directores Salientes: Firmín Antonio y Gilles Jean Gonzalez. María Alejandra Tarzi autorizada por Asamblea del 19/08/2008.
Abogada - María Alejandra Tarzi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
20/3/2009. Tomo: 95. Folio: 895.
e. 23/03/2009 Nº20106/09 v. 23/03/2009

ACCOR ARGENTINA S.A.
Se hace saber por un día que por Asamblea del 10/11/2008 se incorpora un Director Suplente adicional, designándose al Sr. Jorge Borges Correia, con domicilio especial en Av. Díaz Vélez 4367 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay Directores Salientes. María Alejandra Tarzi autorizada por Asamblea del 10/11/2008.
Abogada María Alejandra Tarzi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
20/3/2009. Tomo: 95. Folio: 895.
e. 23/03/2009 Nº20092/09 v. 23/03/2009

ACCOR ARGENTINA S.A.
Se hace saber por un día que por Asamblea del 22/04/2008 se designaron administradores y por Reunión de Directorio del 2/05/2008 se distribuyeron y aceptaron cargos de la siguiente forma: Presidente: Firmín Antonio; Vicepresidente:
Gilles Jean Olivier Belot; Director Titular: Gilles Jean Gonzalez; Directores Suplentes: Jean
BOLETIN OFICIAL Nº 31.620

Louis Paul Claveau; Stephane Engelhard y Carlos Nazar. Los Sres. Firmín Antonio, Gilles Jean Olivier Belot, Jean Louis Paul Claveau y Carlos Nazar constituyeron domicilio especial en Av.
Díaz Vélez 4367 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Sres. Gilles Jean Gonzalez y Stephane Engelhard constituyeron domicilio especial en la calle Av. Díaz Vélez 4367 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay Directores Salientes. María Alejandra Tarzi, autorizada por Asamblea del 22/04/2008.
Abogada María Alejandra Tarzi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
20/3/2009. Tomo: 95. Folio: 895.
e. 23/03/2009 Nº20102/09 v. 23/03/2009

AGROSERVICIOS LA NAZARENA S.A.
Por Esc. 5, Fº 7, del 11/03/09, Reg. Not. 478, Escribana Delia Alicia Bonfanti, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria del 22/05/08, donde se nombraron los miembros del directorio y se distribuyeron los cargos, respectivamente. Director Titular y Presidente: Francisco TOSSI. Director Suplente: Domingo Onofre Sánchez, domicilio especial Paraguay 781, piso 2º, C.A.B.A. AUTORIZADA: Escribana Delia Alicia BONFANTI, Mat. 3642, Registro 478 según Esc.
5, Fº 7, del 11/03/09.
Escribana - Delia Alicia Bonfanti Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
18/03/2009. Número: 090318117703/2. Matrícula Profesional Nº: 3642.
e. 23/03/2009 Nº19254/09 v. 23/03/2009

AGROZONA S.A.

13

Fed.- María del Pilar Acosta y Lara de Luxardo Escribana Autorizada según escritura pública Nº 172 del 11/3/2009 al folio 646 Registro 442
Mat. 4764.
Escribana - María del Pilar Acosta y Lara de Luxardo Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
17/03/2009. Número: 090317115534/A. Matrícula Profesional Nº: 4764.
e. 23/03/2009 Nº19165/09 v. 23/03/2009

ALTO VALLE DEL RIO COLORADO S.A.
I.G.J. Nº1691057. Hácese saber que conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 18 del 28 de diciembre de 2008 fueron designados por tres ejercicios como Directores titulares los señores Juan Carlos Collin, Armando Losón h y Guillermo Brun.
Por acta de Directorio de fecha 28 de diciembre de 2008 se resolvió designar como Presidente al Sr. Juan Carlos Collin, como Vicepresidente al Sr. Armando Losón h y como Director Titilar al Sr. Guillermo Brun. Los Directores aceptaron los cargos y constituyeron, todos ellos, domicilio especial en la Av. Leandro N. Alem 855, piso 14 B. Fdo. Agustina Caratti. Abogada. Tº 84 Fº 100 CPACF. Autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2008.
Abogada - Agustina G. Caratti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
20/03/2009. Tomo: 84. Folio: 100.
e. 23/03/2009 Nº20223/09 v. 23/03/2009

APCO ARGENTINA INC.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº4
del 31/08/2006 y Asamblea General Ordinaria Nº5 del 17/11/2006 se designó a los nuevos integrantes del Directorio, el que ha quedado integrado de la siguiente manera: Presidente Juan Pablo Franco: DNI: 11.774.941, y Director Suplente Carlos Federico Bonilla DNI: 14.310.363. El término de la elección es por tres ejercicios. Los directores electos aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en Lavalle 1527 Piso 11 oficina 44 de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Martín Truscello - Abogado - Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº6 de Fecha 30/11/2006.
Abogado - Pablo Martín Truscello
Se comunica que por Acta de Reunión de Directorio del 4 de noviembre de 2008 la casa matriz resolvió asignar capital a su sucursal argentina por la suma de US$ 4.000.000, o su equivalente en moneda de curso legal. La sucursal argentina se encuentra debidamente inscripta ante la Inspección General de Justicia el 20 de septiembre de 1973 bajo el Nº25 Folio 144 del Libro 51 Tomo B de Estatutos Extranjeros. A los fines de la presente publicación ha sido expresamente autorizado Ricardo E. Barreiro, Tomo 71, Folio 437, según surge del Acta de Reunión de Directorio de fecha 4 de noviembre de 2008.
Abogado/Autorizado - Ricardo E. Barreiro
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
18/03/2009. Tomo: 97. Folio: 272.
e. 23/03/2009 Nº19301/09 v. 23/03/2009

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
18/03/2009. Tomo: 71. Folio: 437.
e. 23/03/2009 Nº19209/09 v. 23/03/2009

ARASOL S.A.

ALCONOA S.R.L.
IGJ Nº1.794.027. Hace saber que por Acta de Reunión de Socios del 26/11/2008 se aprobó la renuncia de Juan José Srs a su cargo de Gerente Titular y se designó a Oscar Enrique Rojo Fernández como Gerente Titular en su reemplazo, y que por Acta de Reunión de Socios del 3/3/2009 se aprobó la renuncia de Richard Watt Flueler a su cargo de Gerente Titular y Presidente y se designó a Eduardo Hugo Poyard como Presidente, y a Horacio R. Massinelli como Gerente Titular y Vicepresidente quien constituye domicilio en la Avenida Leandro N. Alem 986, piso 9, Capital Federal. Maria José Boccardo, autorizada por Actas de Reunión Socios del 26/11/2008 y 3/3/2009.
Abogado - María José Boccardo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
20/3/2009. Tomo: 58. Folio: 873.
e. 23/03/2009 Nº20112/09 v. 23/03/2009

ALTERAGRI S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 23/12/2008 pasada a escritura pública Nº172 del 11/3/2009 se dispuso la renuncia del Presidente Sr. Martín RODRÍGUEZ HUNTER y designación de autoridades quedando el Directorio integrado de la siguiente forma: Presidente:
Juan Alejandro TAIT, Vicepresidente: Eduardo del PINO, y Director Suplente: Martín RODRÍGUEZ
HUNTER. Los administradores fijan domicilio especial en Esmeralda 923 piso 3º depto. I Cap.

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 del 30/03/2007 renuevan sus cargos la Señora María del Carmen Ferreira, Presidente, con D.N.I 10.555.621, domicilio real y especial: Lavalle 1994, Piso 5, C.A.B.A la señora Naveiras Claudia Lorena, Directora Suplente, con D.N.I.
21.918.231, con domicilio real y especial en Rafael Mendez 2814 1º Piso, C.A.B.A., Germán Alfonso Lorenzo, Contador Público. Matricula Consejo Profesional de Ciencias Económicas C.A.B.A., Tomo 218, Folio 219, autorizado a efectuar la publicación en el Boletín Oficial por acta de Directorio Nº33 del 03/02/2009.
Contador Germán A. Lorenzo Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 13/03/2009. Número:
073650. Tomo: 0218. Folio: 219.
e. 23/03/2009 Nº19156/09 v. 23/03/2009

ARBITRA S.A.
Nº I.G.J. 1.585.601. Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y reunión de Directorio de fecha 25 de febrero de 2009, se removió al Sr. José Alberto Quiroga de su puesto de Director de la sociedad y se nombró en su lugar al Sr. Mariano Víctor Cavallaro. El Directorio de la Sociedad quedó constituido de la siguiente manera: Presidente:
Patric Siniscalchi; Vicepresidente: Mariano Víctor Cavallaro; Director Titular: Ulises Marcelo Méndez; Director Suplente: Gerard Monusky. SANTIAGO CESAR DEL RIO, Abogado, autorizado por Acta de Asamblea de fecha 25/02/09.
Abogado - Santiago César del Río