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Segunda Sección
Martes 16 de diciembre de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550
en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2008; Resultado de los ejercicios y su destino;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y los profesionales que asesoran a la empresa.
4º Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 2.000.000 Pesos dos millones.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239
de la misma ley.
Andrés Marcos Segal, Presidente designado por Acta de Directorio Nº9 del 9/3/07.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. NºRegistro: 1545. NºMatrícula: 3428. Fecha:
04/12/2008. NºActa: 024. Libro Nº: 72.
e. 12/12/2008 Nº21745/08 v. 18/12/2008

CLUB DEL MANZANO S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avenida De Mayo Nº605, 3º Piso, C.A.B.A. el día 29 de Diciembre de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación del Reglamento de Administración y utilización del Complejo Bahía Manzano para las acciones clase B y C, fijado por el Directorio;

Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 19 de diciembre de 2008, inclusive. EL DIRECTORIO
Presidente, electo por Asamblea de Accionista del 24/10/2007 y reunión de directorio del 25/10/2007, con relación a la distribución de cargos.
Presidente Miguel Alnegl González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
10/10/2008. NºActa: 93. Libro Nº: 37.
e. 12/12/2008 Nº23036/08 v. 18/12/2008

DIESEL SAN MIGUEL S.A.C.I.F.I.A.

D

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2008, a las 9:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11
de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de los plazos dispuesto por el art 234.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo admitido en las normas legales.
5º Distribución del Resultado del Ejercicio.
6º Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio.
7º Elección de los miembros del Directorio por un periodo de tres ejercicios.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I. 4.364.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 10/01/06 ratificada por acta del 13/03/08.

Buenos Aires, 1º de Diciembre de 2008.- EL
DIRECTORIO Sr. Federico Hugo Sánchez. - Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/05/06 y Acta de Directorio del 30/05/06.

Certificación emitida por: Gladys Noemí Salian. NºRegistro: 1761. NºMatrícula: 4173. Fecha:
4/12/2008. NºActa: 154. Libro Nº: 25.
e. 11/12/2008 Nº21234/08 v. 17/12/2008

Certificación emitida por: Diego R. Larreguy.
NºRegistro: 97. Fecha: 5/12/2008.
e. 12/12/2008 Nº22776/08 v. 18/12/2008

COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A.

ESA 2000 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2008 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $12.100.000
a $37.887.263 mediante la capitalización del total del saldo de la cuenta de ajuste de capital y de $37.887.263 a $90.926.926 mediante la suscripción de 53.039.663 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $1 y con derecho a 1 voto por acción con una prima de emisión de $1,639534 por acción y constitución de la Reserva Especial art. 202 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y demás condiciones de emisión Reforma del Estatuto. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el articulo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, 2º
E

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ESA 2000
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2008, a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Esmeralda Nº339 8º 5 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Exposición de las razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la ley Nº19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007 fuera de los plazos legales.
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la ley Nº19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008 fuera de los plazos legales.
5º Tratamiento de los resultados de ambos ejercicios.
6º Consideración de la gestión del Directorio en dichos ejercicios.
7º Consideración de la retribución de los Directores.
8º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
9º Ratificación del contrato de locación celebrado respecto del inmueble de la calle Sarmiento 338 - Tristán Suárez.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el artículo 238 de la ley Nº19550
en legal tiempo y forma. Paula Gabriela Carra
BOLETIN OFICIAL Nº 31.553

designada Presidenta por Acta de Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2005.
Presidente Paula Gabriela Carra Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo. NºRegistro: 1962. NºMatrícula: 3503. Fecha:
03/12/2008. NºActa: 102. Libro Nº: 75.
e. 10/12/2008 Nº20671/08 v. 16/12/2008

ETERNIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29/12/2008, a las 11.30
horas, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración documentación Artículo 234
Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2007. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Distribución de resultados del ejercicio.
Consideración de distribución de utilidades adreferéndum de la Asamblea de Accionistas incluida en la Nota 7 a los estados contables al 31/12/2007.
5º Retribución al Directorio y la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores. Su designación.
7º Elección de Síndicos, titular y suplente. EL
DIRECTORIO
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550.
Suscribe el presente el Sr. Emilio Federico van Peborgh en carácter de Presidente, conforme Acta de Directorio Nº731 del 12/10/2007.
Presidente Emilio Federico van Peborgh Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
28/11/2008. NºActa: 138. Libro Nº: 30.
e. 10/12/2008 Nº20684/08 v. 16/12/2008

EXPRESO SAN ISIDRO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. Nº 17.402. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 19 horas en Ministro Brin 1279, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la afectación de los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
ELADIO CHAO en su carácter de PRESIDENTE, designado según Acta de Directorio Nº780 de fecha 02/06/2008.
Presidente Eladio Chao Certificación emitida por: Marcos A. Giulitti. Nº Registro: 574. Nº Matrícula: 3214. Fecha:
09/12/2008. NºActa: 128. Libro Nº: 23.
e. 15/12/2008 Nº22357/08 v. 19/12/2008

FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F.I. Y A.

F

CONVOCATORIA
Nro. IGJ 199783. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 29 de diciembre de 2008, a las 14,30
horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en los arts. 63 a 66, 234, inc. 1º, y 294, inc. 5º,
37

de la ley 19550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
3º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
4º Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
5º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.
6º Consideración del destino del resultado del ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
7º Honorarios del directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2008, en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley 19550.
8º Consideración del destino de la cuenta de Resultados No Asignados de la Sociedad y ampliación de la reserva facultativa creada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 09/10/2008.
9º Estado de la verificación de daños y perjuicios y el daño patrimonial indirecto ocasionados por la causa penal incoada por el Sr. Fernando Horacio Papa y efectos de la misma sobre la compañía. Otros daños y perjuicios y nuevo plazo para cumplimentarlos.
10º Inscripciones en la Inspección General de Justicia.
Osvaldo Enrique Bertuzzi. Presidente, conforme designación de autoridades efectuada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 08/07/2008 y reunión de Directorio con distribución de cargos celebrada el 08/07/2008.
Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
5/12/2008. NºActa: 168. Libro Nº: 92.
e. 12/12/2008 Nº23039/08 v. 18/12/2008

FERTILO AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Diciembre de 2008 a las 20.30, horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda convocatoria en Avda. Coronel Diaz 2760 Piso 8 Depto. B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el articulo No. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de Junio de 2008. Destino del Resultado.
3º Motivos del atraso en la convocatoria.
4º Aprobación de la gestión de Directores y Síndico, y determinación de su retribución.
5º Designación de autoridades.
Firmado, Pascal Vuarambon, presidente, según surge de la Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha 20-11-2007, inscripta en el Registro Público de Comercio en fecha 18-11-2008, bajo el Nº23662
del Libro Nº42 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. NºRegistro: 1123. NºMatrícula: 2372. Fecha: 4/12/2008. NºActa: 192. Libro Nº: 85.
e. 11/12/2008 Nº22550/08 v. 17/12/2008

FILIPUZZI Y CHIVILO S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de FILIPUZZI Y CHIVILO S.A.C.I a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la calle Tinogasta 5445 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de diciembre de 2008 a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales Nº19550 y modificatorias correspondiente al ejercicio Nº42 finalizado el 31 de julio de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Distribución de utilidades.