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Segunda Sección
Viernes 12 de diciembre de 2008
2º Consideración de la modificación de diversos artículos del Estatuto Social se deja expresa constancia que conforme el artículo 394 de la Resolución General IGJ 7/2005 se encuentran a disposición de los asociados en la sede social los textos de los artículos a modificar y el proyecto modificado. Fijación de la nueva Sede social.
Autorizaciones.
Presidente - Guillermo Ferldberg Secretario - Dario Jaraj Arq. Dario Jaraj, Secretario General y Dr. Guillermo Feldberg, Presidente, ambos designados por acta de asamblea de fecha 30 de Abril de 2007.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
11/12/2008. NºActa: 74. Libro Nº: 107.
e. 12/12/2008 Nº22828/08 v. 15/12/2008

CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.

C

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008
a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, Departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 30.04.2008.
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2008.
Presidente - Bernardo Baranek Designado por acta de asamblea de fecha 1º de julio de 2008 ya acta de directorio de distribución de cargos del 6 de septiembre de 2008.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 04/12/2008. NºActa: 055. Libro Nº: 22.
e. 12/12/2008 Nº22093/08 v. 18/12/2008

CHELSEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Diciembre de 2008 a las 15hs., en Av. Leandro N. Alem 584 Piso 5º - Of. A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2008.
2º Desafectación de la reserva facultativa.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y Resultados acumulados. Remuneración al Directorio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
6º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
José Babour, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 17/01/08 Acta Nº20.- EL DIRECTORIO
Presidente - José Babour Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
05/12/2008. NºActa: 049. Libro Nº: 029.
e. 12/12/2008 Nº21749/08 v. 18/12/2008

CIVIDINO HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Cividino Hnos. S.A. a celebrarse el día 29-12-2008 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Corvalán 228/30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PUNTO PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PUNTO SEGUNDO: Consideración de la Memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas a los estados contables y Cuadros Anexos, correspondientes al 21º ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.
PUNTO TERCERO: Consideración de la remuneración del Directorio.
PUNTO CUARTO: Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
PUNTO QUINTO: Elección de los miembros del Directorio.
Se recuerda a los accionista que a los efectos de participar en la asamblea deberán, de acuerdo al articulo 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y depositar acciones con no menos de tres dias hábiles a la fecha indicada, en la sede social.
Designado conforme Acta de Asamblea Nº26 del 30/01/2007 y Acta Directorio Nº71 del 30/01/2007
Presidente Daniel Cividino Certificación emitida por: María del Pilar Llorens. NºRegistro: 14, Partido de Morón. Fecha:
25/11/2008. NºActa: 238. Libro Nº: 22.
e. 12/12/2008 Nº23037/08 v. 18/12/2008

CLADDI FRUIT S.A.
CONVOCATORIA
Nºde IGJ: 1643 libro 19 - Tomo de Soc. por acciones. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 30 de Diciembre de 2008, en Primera Convocatoria a las 18hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 18.30hs. La asamblea se realizará en Av. Corrientes 880, piso 2, oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550
en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2008; Resultado de los ejercicios y su destino;
3º Aprobación de la gestión del Directorio y los profesionales que asesoran a la empresa.
4º Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $2.000.000 Pesos dos millones.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Andrés Marcos Segal, Presidente designado por Acta de Directorio Nº9 del 9/3/07.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. NºRegistro: 1545. NºMatrícula: 3428. Fecha:
04/12/2008. NºActa: 024. Libro Nº: 72.
e. 12/12/2008 Nº21745/08 v. 18/12/2008

CLUB DEL MANZANO S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avenida De Mayo Nº605, 3º Piso, C.A.B.A. el día 29 de Diciembre de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.551

2º Consideración y aprobación del Reglamento de Administración y utilización del Complejo Bahía Manzano para las acciones clase B y C, fijado por el Directorio;
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 1º de Diciembre de 2008.- EL
DIRECTORIO Sr. Federico Hugo Sánchez. - Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/05/06 y Acta de Directorio del 30/05/06.
Certificación emitida por: Diego R. Larreguy.
NºRegistro: 97. Fecha: 5/12/2008.
e. 12/12/2008 Nº22776/08 v. 18/12/2008

COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2008 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social de $12.100.000
a $37.887.263 mediante la capitalización del total del saldo de la cuenta de ajuste de capital y de $ 37.887.263 a $ 90.926.926 mediante la suscripción de 53.039.663 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $ 1 y con derecho a 1 voto por acción con una prima de emisión de $ 1,639534 por acción y constitución de la Reserva Especial art. 202 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y demás condiciones de emisión Reforma del Estatuto. Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el articulo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 19 de diciembre de 2008, inclusive. EL DIRECTORIO
Presidente, electo por Asamblea de Accionista del 24/10/2007 y reunión de directorio del 25/10/2007, con relación a la distribución de cargos.
Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
10/10/2008. NºActa: 93. Libro Nº: 37.
e. 12/12/2008 Nº23036/08 v. 18/12/2008

FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F.I. Y A.

F

CONVOCATORIA
Nro. IGJ 199783. Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 29 de diciembre de 2008, a las 14,30
horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en los arts. 63 a 66, 234, inc. 1º, y 294, inc.
5º, de la ley 19550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
3º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
4º Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
5º Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

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6º Consideración del destino del resultado del ejercicio social finalizado el 30/09/2008.
7º Honorarios del directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2008, en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley 19550.
8º Consideración del destino de la cuenta de Resultados No Asignados de la Sociedad y ampliación de la reserva facultativa creada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 09/10/2008.
9º Estado de la verificación de daños y perjuicios y el daño patrimonial indirecto ocasionados por la causa penal incoada por el Sr. Fernando Horacio Papa y efectos de la misma sobre la compañía. Otros daños y perjuicios y nuevo plazo para cumplimentarlos.
10º Inscripciones en la Inspección General de Justicia.
Osvaldo Enrique Bertuzzi. Presidente, conforme designación de autoridades efectuada por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 08/07/2008 y reunión de Directorio con distribución de cargos celebrada el 08/07/2008.
Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno.
Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:
5/12/2008. NºActa: 168. Libro Nº: 92.
e. 12/12/2008 Nº23039/08 v. 18/12/2008

GRUPPO URBANI S.A.

G

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Gruppo Urbani S.A a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 29
de diciembre de 2008 a las 21hs. en primera convocatoria y 21.30hs en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Arregui 2181 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la disolución de la Sociedad según los lineamientos de la ley 19550
2º Nombramiento de los liquidadores 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea Designado según acta Nº13 al folio 24.
Presidente - Antonio Sanchez Chamorro Certificación emitida por: Jorge Martín Mezzini.
NºRegistro: 61, del Partido de San Isidro. Fecha:
9/12/2008. NºActa: 91. Libro Nº: 54.
e. 12/12/2008 Nº22782/08 v. 18/12/2008

GRUPPO URBANI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Gruppo Urbani S.A a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de diciembre de 2008 a las 19hs. en primera convocatoria y 19.30hs en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Arregui 2181 de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Justificación del llamado tardío a Asamblea 3º Aprobación del Balance General al 31/12/2007
3º Designación de autoridades Designado según acta Nº13 al folio 24.
Presidente - Antonio Sanchez Chamorro Certificación emitida por: Jorge Martín Mezzini.
NºRegistro: 61, del Partido de San Isidro. Fecha:
9/12/2008. NºActa: 91. Libro Nº: 54.
e. 12/12/2008 Nº22786/08 v. 18/12/2008

LONCO HUE S.A.

L

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07 de enero de 2009, a las 16:00 horas, en primera