Quiero saber acerca de...

6º Consideración de la remuneración del Directorio;
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
8º Designación de autorizados. EL DIRECTORIO.
JULIO CÉSAR MOTTA. Presidente, facultado por Acta de Directorio del 30/04/2008.
Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg.
Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha: 7/5/
2008. Nº Acta: 10. Libro Nº: 56.
e. 13/05/2008 Nº 79.161 v. 19/05/2008

CELLETTI S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 6 de junio de 2008, en primera convocatoria a la hora 18 horas y en segunda convocatoria a las 19 horas en sede social de la calle Cabello 3652 2º piso Dpto. C, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
3º Consideración de la remuneración-de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/07;
4º Destino de los resultados;
5º Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
6º Determinación del número y elección de miembros titulares.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán registrar sus acciones con tres días hábiles de anticipación en la sede social, calle Cabello 3652, 2º piso, C, Buenos Aires, en el horario de 11 a 19 horas.
El Presidente. Designada por acta de Directorio Nº 312 del 8/5/06.
Presidente - Andrea Celletti Certificación emitida por: Leonor E. Sabbagh.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha: 8/5/
2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 17.
e. 13/05/2008 Nº 81.148 v. 19/05/2008

CENTRAL DIQUE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 5
de junio de 2008 a las 16:00 horas, en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 270, piso 2, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio fmalizado el 31 de diciembre de 2007;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4º Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Remuneración al Contador Dictaminante de la Sociedad;
5º Consideración y destino de los resultados;
6º Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;
7º Elección de los miembros de la Sindicatura por cada clase de acciones conforme los establecido por el Estatuto;
8º Designación de Contador Dictaminante;
9º Dispensa del artículo 273 de la ley 19.550 a los Directores y Síndicos de la Sociedad.

CEREALES CERPEN S.A.

Certificación emitida por: Germán Gómez Crovetto. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4080. Fecha: 7/5/2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 29.
e. 13/05/2008 Nº 79.185 v. 19/05/2008

29

E

ras en Emilio Castro 7627, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ECO DE LOS ANDES S.A.

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte.
Gral. Perón 683, 7º Piso, Capital Federal, el día 3 de Junio del 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para la firma del acta.
2º Considerar el aumento de capital de la sociedad hasta la suma de $ 2.423.300. por capitalización de los Resultados Acumulados y en su caso emitir las 192.330 nuevas acciones integradas.
3º Modificar la cláusula Cuarta del Estatuto social.
4º Delegar en el Directorio los trámites de publicación, inscripción y emisión de acciones.
Capital Federal, 09 de mayo de 2008.
Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los Edictos de Convocatoria en el Boletin Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.550.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre el depósito de acciones.
Presidente designado por Acta de Directorio Nº 213 del día cinco del mes de Febrero del 2008.
Presidente - Rodolfo Carlos Marincovich Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha: 12/5/
2008. Nº Acta: 157. Libro Nº: 117.
e. 15/05/2008 Nº 29.397 v. 21/05/2008

CLUB DEL MANZANO S.A.

1º Designación de un Accionista para ocupar el cargo de Presidente de la Asamblea 2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 10, cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Tratamiento de los Resultados No Asignados. Aprobación de la Gestión de los Directores y del Síndico.
3º Renovación de Autoridades: Directorio, Síndico Titular y Síndico Suplente.
4º Consideración del Plan Progresivo de igualación de expensas entre lotes con y sin mejoras, absorbiendo en las mismas el corte de pasto de los lotes baldíos.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 28 de abril de 2008.
Presidente - José Luis López NOTA: Por Acta de Directorio de fecha 30 de Mayo de 2006 ha sido designado Presidente del Club Santa Ana S.A. el Sr. José Luis Lopez autorizado a suscribir el presente documento.
Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto.
Nº Registro: 12, Partido de Moreno. Fecha: 6/5/
2008. Nº Acta: 231. Libro Nº: 100.
e. 13/05/2008 Nº 79.182 v. 19/05/2008

COMAPU S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2008 a las. 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria a realizarse en la calle Heredia 806 Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2008 a las 10 hrs., en su sede de la calle Charcas 5160, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2 Consideración del balance general, estado de resultados, estados de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3 Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
4 Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación, en su caso, del art.
261 in fine de la ley 19.550 t.o..
5 Consideración del resultado del ejercicio.
6 Consideración del saldo de la cuenta ajuste de capital.
7 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un año.
8 Designación de los síndicos titular y suplente por el término de un año.
Stanislas Guedj, Presidente designado y autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de mayo de 2007.
Presidente - Stanislas Philippe Guedj Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 12/
5/2008. Nº Acta: 011. Libro Nº: 049.
e. 13/05/2008 Nº 79.297 v. 19/05/2008

EL IMPARCIAL S.A.

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avda. De Mayo Nº 605, 3 Piso; C.A.B.A. el día 30 de Mayo de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea 2º Consideración prevista en el Art. 234 Ley 19.550 de Documentación y Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2008.
Presidente - Carlos Alberto Lorefice
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
t.o. 22.903 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2007;
3 Consideración de la gestión de los miembros del directorio y sindicatura;
4 Consideración de los resultados no asignados;
5 Honorarios a Directores aplicación artículo 261 Ley 19.550;
6 Temas generales relacionados con el complejo; y recordatorio a los accionistas del régimen para las reservas establecido en el reglamento de uso aprobado por la asamblea del 22 de mayo de 2007;
7 Ratificación de los anticipos de expensas para el año 2008.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 30 de Abril de 2008.Federico Hugo Sánchez Presidente designado en Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 29/05/06 y Acta de Directorio del 30/05/06.
Certificación emitida por: Diego R. Larreguy.
Nº Registro: 97. Fecha: 9/5/2008. Libro Nº: 225.
e. 13/05/2008 Nº 79.267 v. 19/05/2008

CLUB SANTA ANA S.A.

Carlos Alfredo Marozzi Presidente conforme Acta de Directorio 131 del 24 de agosto de 2007.
Presidente - Carlos Marozzi
BOLETIN OFICIAL Nº 31.407

Segunda Sección
Lunes 19 de mayo de 2008

CONVOCATORIA
Conóvase a los Accionistas de Club Santa Ana S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 30 de Mayo de 2008 a las 17.00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día 30 de Mayo de 2008 a las 18.00 ho-

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 3 de junio de 2008 a las 16.30 hs. en primera convocatoria y para las 17.30 hs. en segunda en la sede de Salta 97
C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designado por Acta de Directorio Nº 34 obrante a Fojas 60 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 1 con fecha 08/06/2007.
Certificación emitida por: Azucena Fernández.
Nº Registro: 930. Nº Matrícula: 4849. Fecha: 8/5/
2008. Nº Acta: 119. Libro Nº: 006.
e. 13/05/2008 Nº 29.344 v. 19/05/2008

COMPAÑIA ARGENTINA DE
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y documentación complementaria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la Gestión de Directorio.
4º Designación de Directores.
5º Aumento de capital fuera del quíntuplo. Consideración de Aportes irrevocables efectuados por los accionistas.
6º Reforma de los artículos cuarto, octavo y noveno del estatuto social.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 2 de junio de 2.008 a las 18 hs, en primera Convocatoria y a las 19 hs. e segunda convocatoria, en Paraguay 2615, piso 4º departamento 17, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA;
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2007.
2º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la remuneración del Directorio por encima limite art. 261 LSC
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta que se levante.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia, en el domicilio de celebración de la asamblea.
Oscar Rodolfo López. Presidente. Designado asamblea del 19/12/2006
Certificación emitida por: Zulema H. Arlandini.
Nº Registro: 8, Partido de Vicente López. Fecha:
6/5/2008. Nº Acta: 254. Libro Nº: 55.
e. 16/05/2008 Nº 79.385 v. 22/05/2008

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.
Jorge Omar Dutra. Presidente designado por asamblea del 28/5/2007.
Certificación emitida por: Enrique de Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha: 8/5/
2008. Nº Acta: 188. Libro N: 84.
e. 14/05/2008 Nº 11.806 v. 20/05/2008

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DE LA PATAGONIA TRANSPA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 25/02/1994 bajo el Nº 1596 del Lº 114 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Segunda Convocatoria de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima TRANSPA S.A., para el día 29 de Mayo de 2008 a las 16:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente: