Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 7 de marzo de 2008
2º Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futura distribución de dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 29.11.2007. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 19 de marzo de 2008, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electa por acta Nº 280 del 12/12/2006.
Presidente - Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
3/3/2008. Nº Acta: 184. Libro Nº: 9.
e. 07/03/2008 Nº 76.316 v. 13/03/2008

L

LAVENIR S.A.

Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
4/3/2008. Nº Acta: 036. Libro Nº: 028.
e. 07/03/2008 Nº 76.351 v. 13/03/2008

R

RK MOLDEADOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de RK MOLDEADOS S..A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 27 de marzo de 2008 a las 11:00 horas en la sede social sita en Lavalle 1527 - 10º Piso, Departamento 41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En caso de fracasar la primera convocatoria la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00
horas en la sede social. El Orden del Día a considerar es el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de marzo de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2007 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3º Destino a dar a los resultados. Propuesta de distribución de dividendos y consideración de constitución de reservas facultativas.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6º Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 19 de marzo de 2008, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Presidente electo por acta de Nº 189 del 08/08/2007.
Presidente - Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
3/3/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 9.
e. 07/03/2008 Nº 76.315 v. 13/03/2008

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que la Asamblea se convoca fuera del plazo previsto en el art. 234 de la ley 19.550.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta por el art. 234 Inc. I de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 30/9/07.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Distribución de Utilidades.
6º Constitución de Reservas 7º Consideración de la remuneración al Directorio 8º Capitalización de aportes irrevocables. Aumento del Capital Social. Emisión de acciones.
Fijar el valor de la prima de emisión.
9º Limitación del derecho de preferencia.
10 Modificación del art. 4º del Estatuto Social.
11 Poder especial para tramitar el aumento de capital, reforma de estatutos.
De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en Lavalle 1527 - 10º Piso, Departamento 41 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en el horario de 10:00 a 19:00 horas.
Ricardo Luis Lamberto Presidente del Directorio electo por AGE del 21/03/06.
Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena. Nº Registro: 512. Nº Matrícula: 2392. Fecha:
4/3/2008. Nº Acta: 137. Libro Nº: 85.
e. 07/03/2008 Nº 27.994 v. 13/03/2008

2.3. AVISOS COMERCIALES

N

NANFER S.A.

NUEVOS
CONVOCATORIA

A
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Marzo de 2008 a las 15 hs. en Viamonte 308, Piso 1º, Oficina 8, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2007.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración del Directorio.
3º Tratamiento de los resultados acumulados.
Constitución de reservas.
4º Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. del 30/03/07 Acta Nº 24. EL DIRECTORIO.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab

522 S.A.
Complemento de la publicación realizada el 06/02/2008, factura 75079, donde se omitió renuncia Presidente Ignacio Nicolas Piaggio Noguera, DNI 22651293 y Directora Suplente Silvia Graciela Gimenez DNI 10583749 con fecha 30/06/1999
y designación en Asamblea Ordinaria de fecha 30/06/1999: Presidente Jose Luis Piaggio, DNI
4296827 ambos fijaron domicilio especial en Maipú 671 - 8º 81 Cap. Fed. y Director Suplente Ignacio Nicolas Piaggio Noguera, DNI 22651293. En la Asamblea de fecha 28/05/2001 no se registran renuncias y se reelige el mismo Directorio en ejercicio a esa fecha. Firma edicto Lucia Beatriz Valente, DNI 5159435 autorizada por acta de directorio de fecha 14/05/2007.
Autorizada - Lucía Beatriz Valente Certificación emitida por: Marcelo Nardelli Mira.
Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4031. Fecha:
4/3/2008. Nº Acta: 095. Libro Nº: 24.
e. 07/03/2008 Nº 76.343 v. 07/03/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.361

ADT SECURITY SERVICES S.A.
Por Acta de Directorio del 27/02/08 se resolvió cambiar la sede social a la calle Cerrito 1070, Piso 3º, oficina 71 de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo Martín Alegre, autorizado según Acta de Directorio del 27/02/08.
Abogado - Gustavo M. Alegre Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 4/03/2008.
Tomo: 77. Folio: 128.
e. 07/03/2008 Nº 109.202 v. 07/03/2008

AGM/R S.A.
Por asamblea del 19.2.2007 se conformo el siguiente directorio: presidente. Jorge Gonzalez DNI
10363532; vicepresidente. Ubaldo Aguirre, LE
7.645.731; directores titulares: Daniel Marx DNI
12731688 y Juan Bruno DNI 24618172; directores suplentes: José Manuel Echage DNI
23190722 y Federico Díaz DNI 24015374; Todos con domicilio especial en Tucumán 117 piso 2
CABA. Autorizada por asamblea del 19.2.07.
Autorizada - María Pía Jiménez Cer tificación emitida por: Felipe E. Yofre.
Nº Registro: 461. Nº Matrícula: 2152. Fecha:
22/2/2008. Nº Acta: 161. Libro Nº: 48.
e. 07/03/2008 Nº 77.725 v. 07/03/2008

AGROCIENCIAS S.A.
Inscripta en la I.G.J. el 16/04/04, Nº 4583, Lº 24
de Sociedades por Acciones.- Por Esc. 316 del 27/12/07, Fº 1196, Reg. 1201, Cap. Fed., se protocolizaron las Actas de Asamblea General Ordinaria Unánime y de Directorio, ambas del 30/07/07, por las cuales se designaron los miembros del Directorio y se distribuyeron los cargos en el mismo, quedando conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Federico BORCHARDT - DIRECTOR SUPLENTE: Flavia Marina Blanca RUZZI, ambos con domicilio especial constituido en Av. Córdoba 937, Piso 4º, Cap. Fed. Autorizada en la escritura citada ut-supra.
Escribana - Irma Piano de Alonso Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
3/3/2008. Número: 080303102609/0. Matrícula Profesional Nº: 2573.
e. 07/03/2008 Nº 76.303 v. 07/03/2008

AIS ARGENTINA S.A.
Registro Público Comercio 8/4/98, Nº 432 Libro 1, Tomo - de S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Unánime de Accionistas del día 27/12/07, AIS ARGENTINA S.A., resolvió:
designar como Director Titular y Presidente a Elbio Federico Cal y Director Suplente: Guillermo Millacet, ambos con domicilio especial en Av. Intendente Francisco Rabanal 1683, y Director Suplente: Alejandro Ireneo Lubinski, con domicilio especial en Sarmiento 680, piso 2do. B, Capital Federal. Autorizado especial designado por As.
Gral. Ord. y Unánime de Acc. Nro. 20 del 27.12.07.
Autorizado Especial/Abogado Alejandro Ireneo Lubinski Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 4/03/2008.
Tomo: 55. Folio: 447.
e. 07/03/2008 Nº 109.154 v. 07/03/2008

ASTILLEROS TECNONAVAL S.A.C.I.F.I.
DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO
Por escritura del 27/12/07 se autorizo a Darío Agustín Pandolfi DNI 24750678 a informar: Por asamblea del 27/4/04 se designa Presidente a Aldo Alfredo Perrotta, Vicepresidente Maria Angelica Rodriguez quienes establecen domicilio especial en Navarro 3251 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Héctor F. Vazquez.
Nº Registro: 1528. Nº Matrícula: 3490. Fecha:
28/2/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 057.
e. 07/03/2008 Nº 109.189 v. 07/03/2008

ATLANTIS SOCIEDAD INVERSORA S.A.
Con sede social en Avenida Corrientes 415 piso 7º Capital Federal, inscripta en IGJ el 26/6/1992
bajo número 5629 libro 111, tomo A de Socieda-

11

des Anónimas, plazo de vigencia: 99 años desde constitución, objeto social: actividades de inversión, capital social al 30/6/07 $ 12.000, patrimonio neto $ 21.587.015. El 12/3/02 la CNV registró bajo el número 4 el Primer Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo de Atlantis Sociedad Inversora S.A. por un monto máximo de $ 10.000.000 en circulación. La Sociedad emitió, dentro del marco del citado Programa, diez series, que han sido canceladas íntegramente. El 3/1/07 la CNV registró bajo el número 15 el Segundo Programa Global de Valores de Deuda de Corto Plazo por un monto máximo de $ 15.000.000
en circulación Programa 2. La Sociedad emitió dos series en el marco del Programa 2, habiendo ya cancelado la primera. El 14/2/08 el Directorio de Atlantis Sociedad Inversora S.A. resolvió: i lanzar, en el marco del Programa 2, la Tercera Emisión por $4.000.000, bajo la forma de obligaciones negociables representadas en un certificado global para su depósito colectivo en la Caja de Valores S.A., fecha de pago de capital 2/3/09, tasa de interés variable BAIBOR para 365 días de plazo correspondiente al último día hábil bancario de cada mes fuente BCRA con más doscientos puntos básicos porcentuales. Los intereses serán abonados en la misma fecha en la que será abonado el capital, destino de la emisión es integrar capital de trabajo y/o refinanciar pasivos de la Sociedad; ii designar a los Directores Eduardo J. Sarquis y/o Esteban E. Castrillón y al miembro de la Comisión Fiscalizadora Carlos M. Fernández Oro Franchini para firmar instrumentos de emisión y prospectos. El Directorio deberá asegurarse que la primera colocación cumpla con el art. 101 Normas CNV y que las obligaciones negociables cuenten con acción ejecutiva. El riesgo de la Tercera Emisión fue calificado como categoría BBB el 19 de febrero de 2008 por el Consejo de Calificación de Evaluadora Latinoamericana SA
Calificadora de Riesgo. Esteban E. Castrillón -ApoderadoAtlantis Sociedad Inversora S.A. El Sr.
Esteban E. Castrillón fue autorizado a suscribir el presente por Acta de Directorio de fecha 14 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Martín Donovan.
Nº Registro: 1296. Nº Matrícula: 2349. Fecha:
4/3/2008. Nº Acta: 171. Libro Nº: 300.
e. 07/03/2008 Nº 76.347 v. 07/03/2008

AUDIO CONSULTORES S.A.C.I.F. E I.
Se rectifica aviso publicado con fecha 10/08/07;
donde decía Céspedes 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires debió decir Avenida Ricardo Balbín 3668. Cuidad Autónoma de Buenos Aires Firmado: por Verónica Maria Brea, abogada inscripta al Tº 73 Fº 575 del CPACF, autorizada por Acta de Directorio de fecha 15/08/07.
Abogada - Verónica María Brea Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 4/03/2008.
Tomo: 73. Folio: 575.
e. 07/03/2008 Nº 109.203 v. 07/03/2008

AUDIO CONSULTORES S.A.C. I.F. E I.
Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 05/01/07 la sociedad Audio Consultores S.A.C.I.F. el. estableció nueva sede social en la Avenida Ricardo Balbín 3668, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado: Verónica María Brea, inscripta al Tomo 73, Folio 575 del CPACF, autorizada por Acta de Directorio de fecha 05/01/07.
Abogada - Verónica María Brea Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 3/03/2008.
Tomo: 73. Folio: 575.
e. 07/03/2008 Nº 109.204 v. 07/03/2008

B

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nº 21
del 1º/02/2008 se aumentó el capital de $ 29.381.000 a $ 42.381.000. Instrumentado en escritura Nº 14 del 27/02/2008, folio 33 del Registro 2009 Capital Federal ante la Escribana María Cristina Avendaño. Matrícula 2584, quien fue autorizada en la citada escritura a publicar el presente.
Escribana - María Cristina Avendaño Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
29/2/2008. Número: 080229099837/F. Matrícula Profesional Nº: 2584.
e. 07/03/2008 Nº 77.761 v. 07/03/2008