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BOLETIN OFICIAL Nº 31.353

Segunda Sección
Martes 26 de febrero de 2008

ventivo. Designada por acta del 4/07/05 a fojas 2 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1.
Presidente - María Zylberberg
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Diego D. Rymar.
Nº Registro: 403. Nº Matrícula: 4961. Fecha:
14/2/2008. Nº Acta: 178. Libro Nº: 22.
e. 20/02/2008 Nº 76.942 v. 26/02/2008

ANAIRE S.A.

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

A. REGUEIRA Y CIA. S.A. CEREALES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 13 de marzo de 2008, a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11 de Septiembre 1399, piso 3º, de esta Ciudad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Manifestación de las razones por la que la inscripción de las Asambleas a ratificar se efectúa recién ahora.
b Ratificación de la Asamblea realizada el 22 de Abril de 2006 en sus respectivos puntos del Orden del Día:
1º Reforma de los artículos octavo y noveno de los Estatutos Sociales.
2º Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
3º Elección de los miembros del Directorio, por el plazo de 3 ejercicios.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
c Ratificación de la Asamblea realizada el 6 de Noviembre de 2007 en sus respectivos puntos del Orden del Día:

CONVOCATORIA
Nº Correlativo IGJ. 162.322. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Anaire S.A.
a celebrarse el día 12 de Marzo de 2.008, a las 10:00
horas, y a las 11:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en Hipolito Irigoyen 1180 4º Piso de esta Capital, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2007.
3º Distribución de Utilidades.
4º Honorarios al Directorio, en exceso a lo dispuesto en el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
Buenos Aires, 08 de febrero de 2008.
El mandato surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio Nº 122 ambas del 13
de Marzo de 2007.
Certificación emitida por: Eduardo H. Jorge.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4342. Fecha:
08/02/2008. Nº Acta: 154. Libro Nº: 7.
e. 25/02/2008 Nº 27.800 v. 29/02/2008

ANTONIO REGUEIRA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 13 de marzo de 2008, a las 16 hs.
en primera convocatoria, y a las 17 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11 de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

d Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
e Elección de dos accionistas para firmar el acta.

a Manifestación de las razones por la que la inscripción de las Asambleas a ratificar se efectúa recién ahora.
b Ratificación de la Asamblea realizada el 3 de Octubre de 2005 en sus respectivos puntos del Orden del Día:

Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I.: 5.374.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 26/7/2006.
Certificación emitida por: Pedro Hereu Ruiz.
Nº Registro: 20 del Partido de San Miguel. Fecha:
13/2/2008. Nº Acta: 64. Libro Nº: 18.
e. 20/02/2008 Nº 5008 v. 26/02/2008

AGROVERSATIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de marzo de 2008 a las 17 hs. y 18 hs.
en primera y segunda convocatoria respectivamente, en calle Uruguay 1134 6º piso oficina A de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que originan el tratamiento de la documentación fuera del término estatutario de los balances cerrados el 30 de setiembre de 2005 y de 2006.
3º Consideracion de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de setiembre de 2005 y de 2006.
4º Consideración de la gestion del Directorio. Situación ante la renuncia del sr. De la Iglesia y tratamiento del otorgamiento de poder por el director titular.
5º Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de un nuevo directorio.
6º Situacion económica financiera de la empresa. Tratamiento de la presentacion en concurso pre-

ORDEN DEL DIA:

f Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I.: 5.374.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 3/10/2005.
Certificación emitida por: Pedro Hereu Ruiz.
Nº Registro: 20 del Partido de San Miguel. Fecha:
13/2/2008. Nº Acta: 64. Libro Nº: 18.
e. 20/02/2008 Nº 5010 v. 26/02/2008

ARFEX - MERCADO ARGENTINO DE
FUTUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ARFEX
- Mercado Argentino de Futuros S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de marzo de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento Nº 299, Piso 1º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de origen y aplicación de fondos, notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007, de acuerdo al art.
234 de la ley 19.550.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31/12/07.
4º Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/07. Consideración de la remuneración de los directores.
5º Consideración de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado con fecha 31/12/07. Consideración de la remuneración de los síndicos.
6º Designación por el período de un ejercicio y por clase, de los Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.
8º Consideración de la remuneración del Contador Certificarte por el ejercicio cerrado el 31/12/07.
9º Designación de contador Certificante por el ejercicio a cerrar el 31/12/08.
Adelmo Juan José Gabbi, designado por Acta de Asamblea del 27/02/07 y por Acta de Directorio Nº 12
del 27/02/07.
Presidente - Adelmo J. J. Gabbi Certificación emitida por: Marcos A. Paz.
Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha:
19/2/2008. Nº Acta: 73.
e. 25/02/2008 Nº 27.793 v. 29/02/2008

B
1º Absorción de Resultados No Asignados.
2º Capitalización del Ajuste del Capital y Ajuste por inflación de Aportes irrevocables. Aumento del Capital.
3º Capitalización de los Aportes Irrevocables.
Aumento del Capital.
4º Reforma de los artículos cuarto, quinto, octavo y noveno de los Estatutos Sociales.
5º Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
6º Elección de los miembros del Directorio, por el plazo de 3 ejercicios.
7º Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio en el año correspondiente al ejercicio fiscal cerrado al 31/12/2004.
8º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
c Ratificación de la Asamblea realizada el 3 de Mayo de 2007 en sus respectivos puntos del Orden del Día:

BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los señores accionistas de BBVA
Banco Francés S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de Marzo de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto 11 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2006.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio en el año correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2006.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
d Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
e Prórroga del contrato de arrendamiento del campo propiedad de la empresa, a favor de Antonio Joaquín Regueira.

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la memoria, estados contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor correspondientes al ejercicio social Nº 133, finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los resultados del ejercicio social Nº 133, finalizado el 31 de diciembre de 2007.
Distribución de Dividendos en efectivo sujeto a las autorizaciones pertinentes.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

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6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
7º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
8º Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9º Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social Nº 133 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
10 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
11 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Decreto 677/01 para recabar asesoramiento profesional.
12 Prórroga de: i por el plazo de 5 años de la vigencia del Programa de Obligaciones Negociables de BBVA Banco Francés S.A. de hasta U$ S
300.000.000 DOLARES ESTADOUNIDENSES
TRESCIENTOS MILLONES aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de Julio de 2003 y por la resolución de la Comisión Nacional de Valores Nº 14.967 de fecha 29 de Noviembre de 2004, con las modificaciones introducidas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26 de Abril de 2007; y ii por el plazo de 2 años de la Delegación en el Directorio y facultad de subdelegación de las facultades delegadas en el mismo de conformidad con las normas aplicables según lo aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26
de Abril de 2007.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 19 de Marzo de 2008, inclusive. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en Av.
Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración del punto 11 del orden del día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la Oficina de Títulos - Custodia, sito en Venezuela 538, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de BBVA
Banco Francés S.A. ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2006 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Presidente - Jorge Carlos Bledel Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
20/02/2008. Nº Acta: 128. Libro Nº: 045.
e. 22/02/2008 Nº 27.802 v. 28/02/2008

BOLDT IMPRESORES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2008, a las 11.00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 62 a 67 y 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 octubre de 2007.
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2007 y su destino.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la sindicatura.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año.