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Segunda Sección
Viernes 29 de junio de 2007
Jose Manuel Diaz: Presidente del Directorio designado según Acta de Directorio Nº 115 de fecha 21 de noviembre del avío 2006.
Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
Nº Registro: 45. Nº Matrícula: 1721. Fecha:
21/6/2007. Nº Acta: 60. Libro Nº: 51.
e. 26/06/2007 Nº 63.315 v. 02/07/2007

D

DESARROLLO DE ACUERDOS
COMERCIALES S.A. DACSA

4º Reforma artículo 4 estatuto social; y 5º Otorgamiento poderes para inscripciones.
Ernesto Roberto, síndico según asamblea 5 del 22-03-07.
Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.
Nº Registro: 642. Nº Matrícula: 2816. Fecha:
19/06/2007. Nº Acta: 187. Libro Nº: 52.
e. 25/06/2007 Nº 91.281 v. 29/06/2007

G

GOLI S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea Extraordinaria para el 27/07/07 a las 15.00hs en Av. Santa Fe 1680 Cap.
Fed para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación por parte del Directorio de la situación financiera de la empresa y posibles acciones correctivas.
NOTA: Para participar en la Asamblea los señores Accionistas deberán depositar o cursar comunicación a la Sociedad, a la sede social sita en Av. Santa Fe 1680, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 238 de la ley 19.550
hasta el día 23 de julio de 2007 de lunes a viernes en el horario de 13 a 18 horas.FIRMA EL PRESIDENTE Jorge Alberto BARREIRO designado por Instrumento Privado del 09/01/06.
Jorge Alberto Barreiro Certificación emitida por: Sandra Noemí Axpe de López Fuster. Nº Registro: 1395. Nº Matrícula:
3904. Fecha: 22/06/2007. Nº Acta: 101. Libro Nº:
14.
e. 26/06/2007 Nº 91.663 v. 02/07/2007

E

ESTANCIA SANTA RITA-PUNTA INDIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27
de julio de 2007 a las 20:00 horas en el local sito en calle Uruguay 654, Piso 6, oficina 613 y 614, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de capital y reforma de estatutos.
3º Renuncia de la Señora Alicia Cristina Cabchian como directora suplente y designación del nuevo Director Suplente.
4º Venta de las acciones de las que es titular la Señora Alicia Cristina Cabchian.
Firmado, Justo Daniel Figueroa, presidente, cargo que surge de los estatutos inscriptos en el Registro Público de Comercio en fecha 2-11-05, bajo el Nº 13453 del Libro Nº 29 de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 20/06/2007. Nº Acta: 176. Libro Nº: 80.
e. 27/06/2007 Nº 91.564 v. 03/07/2007

F

FERROSIDER WHEELS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase 5 días asamblea general extraordinaria día 18-07-07 hora 10, Avenida Belgano 367
Piso 11 Cap. Fed. a considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación 2 accionistas firma acta;
2º Aprobación balance especial cerrado 30/04/2007 resolución 9/06 Inspección General de Justicia e informes que exigen normas vigentes para aumento capital social;
3º Aumentar capital social de $ 4.000.000 a $ 13.000.000, mediante capitalización créditos accionista Roberto Bautista Franco Baccanelli.
Anulación de acciones en circulación y canje por emisión de 13.000.000 de acciones de idénticas características;

Convocase a los Sres. accionistas de GOLI S.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el 17 de julio de 2007 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y 12 hs en segunda convocatoria, a efectuarse en Av. Angel Gallardo 910, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a la presente asamblea se realiza fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2007;
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5º Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y su remuneración;
6º Determinación del número de miembros del Directorio y su designación;
7º Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se ponen a disposición de los Sres. Accionistas copia de la documentación correspondiente en los términos del art. 67 de la L. 19.550.
El que suscribe es autoridad designada en Acta de Asamblea Nº 16 del 16/08/2006 del Libro Nº 1
de Actas de Asamblea.
Presidente - Maximiliano Alfredo Gobbo Certificación emitida por: M. Macarena Solar Bascuñan. Nº Registro: 2014. Nº Matrícula: 4596.
Fecha: 13/06/2007. Nº Acta: 168. Libro Nº: 13 Interno 79.084.
e. 25/06/2007 Nº 63.220 v. 29/06/2007

GREENLANDS S.A.

Certificación emitida por: Félix Fernández Madero. Nº Registro: 24. Fecha: 13/06/2007. Nº Acta:
391. Libro Nº: 66.
e. 25/06/2007 Nº 63.238 v. 29/06/2007

GREENLANDS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día miércoles 11 de julio de 2007 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria en el local Hotel Conquistador en la calle Suipacha 948 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, NOTA: Para dar cumplimiento a la asistencia a Asamblea, de acuerdo al artículo 238 de L.S.C., los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la calle Uruguay 5855 esquina Santa Catalina, Barrio Greenlands, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y de 16 a 18 horas, hasta el día viernes 6 de julio de 2007.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005, respectivamente, y el 31 de diciembre de 2006.
4º Remuneración del Directorio Art. 261 ley 19550.
5º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
6º Aprobación y puesta en consideración de la renuncia del directorio y la sindicatura.
7º Fijación del número de directores y su elección por el término de tres años. Determinación de la garantía.
8º Designación del Sindico Titular y Suplente.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 2 y Acta de Directorio Nº 7 del 25 de Marzo de 2004.
Presidente - Alejandro Kocourek Certificación emitida por: Félix Fernández Madero. Nº Registro: 24. Fecha: 13/06/2007. Nº Acta:
391. Libro Nº: 66.
e. 25/06/2007 Nº 63.237 v. 29/06/2007

GRUPO CLARIN S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a reunirse en Asamblea Extraordinaria el día miércoles 11 de Julio de 2007 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en el local Hotel Conquistador en la calle Suipacha 948 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Clarín S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de julio de 2007 a las 16.00 hrs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 17.00 hrs. en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Piedras 1743, Capital Federal, a fin de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, NOTA: Para dar cumplimiento a la asistencia a Asamblea, de acuerdo al artículo 238 de L.S.C., los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la calle Uruguay 5855 esquina Santa Catalina, Barrio Cerrado Greenlands, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y de 16 a 18
horas, hasta el día viernes 6 de Julio de 2007.
2º Aprobación de actas número 12 y 13 de reunión de Directorio atinentes a la modificación del Reglamento de Prestación de Servicios Comunes en cuanto se refiere a facilitar el trámite de juicio ejecutivo por deudas de expensas.
3º Consideración y aprobación de la modificación del artículo 1º del Estatuto Social en cuanto al cambio de jurisdicción de la sede social.
4º Consideración y aprobación de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto a la garantía de los Directores según Resoluciones de la I.G.J. Nº 20/04 y 01/05.
5º Consideración y aprobación de la modificación del artículo 9º del Estatuto Social en cuanto a la fiscalización de la sociedad.
Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 2 y Acta de Directorio Nº 7 del 25 de Marzo de 2004.
Presidente - Alejandro Kocourek
BOLETIN OFICIAL Nº 31.186

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2º Conversión de la cantidad de 5.100.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase B de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción en la cantidad de 5.100.000
acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A de valor nominal $1 cada una y con derecho a 5 votos por acción. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
Héctor Horacio Magnetto. Presidente. Designado por Asamblea de fecha 8/9/06 y Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 8/9/06.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 8442. Fecha:
25/6/2007. Nº Acta: 028. Libro Nº: 244.
e. 27/06/2007 Nº 63.473 v. 03/07/2007

H

HAGRAF S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de julio de 2007, a las 11 horas, en la sede social de la calle Esmeralda 130, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

33

ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de convocatoria fuera de término.
2º Documentos artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico Nº 12, cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4º Consideración de remuneración al Directorio de acuerdo a lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19550 y honorarios Síndico.
5º Tratamiento de los resultados no asignados.
6º Fijación del número de directores titulares, entre uno y cinco, y designación de los mismos, por un ejercicio. Designación de directores suplentes en igual o menor número, por el mismo lapso.
7º Elección de Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO
Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicarlo a la sociedad hasta el 10 de julio de 2007.
Matías Eduardo Carballo, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30/8/06 y Acta de Directorio del 30/8/06.
Presidente - Matías Eduardo Carballo Certificación emitida por: Alejandro Senillosa.
Nº Registro: 601. Nº Matrícula: 4834. Fecha:
21/06/2007. Nº Acta: 098. Libro Nº: 11.
e. 27/06/2007 Nº 23.069 v. 03/07/2007

I

ILKO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ILKO
ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de julio de 2007, a las 10:00
hrs. en Primera Convocatoria y a las 10:30 hrs. en Segunda Convocatoria, a celebrarse en la calle Paraguay 866, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la remoción de un miembro del Directorio;
3º Revocación de Poderes Generales y Especiales;
4º Designación de un Director Titular hasta la finalización del ejercicio.
5º Autorizaciones.
NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238
de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad sede social Francisco Acuña Figueroa 1068, Piso 1 D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 hrs. 15:00
hrs., con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea. El Directorio.
Presidente electo por Asamblea Nº 31 de fecha 29/06/06, Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Rúbrica 22318, del 18/06/93.
Presidente - Alejandro Bagdadi Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 4566. Fecha:
15/06/2007. Nº Acta: 125. Libro Nº: 14.
e. 25/06/2007 Nº 63.243 v. 29/06/2007

INMOBILIARIA DAWISA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase accionistas Asamblea General Ordinaria a realizarse el 17/07 de 2007 a las 9 hs en la sede social Rivadavia 4462 Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación referida art. 234 Ley 19550
relacionado ejercicio 31/03/2007.
2º Distribución Utilidades y remuneración al Directorio.
3º Aprobación del acta de Asamblea. Presidente designado en Acta 127 de fecha 31/08 de 2005.
Presidente - Mario Dawidson Certificación emitida por: Juana Ceber.
Nº Registro: 1374. Nº Matrícula: 3531. Fecha:
19/6/07. Nº Acta: 239.
e. 26/06/2007 Nº 61.865 v. 02/07/2007