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Segunda Sección
Lunes 14 de mayo de 2007
3 Consideración de la disolución anticipada y liquidación de la Sociedad;
4 Designación de Comisión Liquidadora;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de sus honorarios;
6 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 4 piso, Cuidad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social.
RUBEN DANIEL ARENA. Presidente designado por Actas de Asamblea y Directorio del 9/8/06.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha: 7/5/07. Nº Acta: 38. Libro Nº: 28.
e. 14/05/2007 N 22.350 v. 18/05/2007

M

MACO INVERSIONES SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los plazos previstos por el artículo 234 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos e informe de la comisión fiscalizadora, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
6º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio.
8º Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora.
9º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
10º Determinación de la remuneración el contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2006.
11º Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
12º Consideración y aprobación del cambio de jurisdicción de la sociedad a la provincia de Santa Fe. Reforma el Artículo 1º de los Estatutos Sociales.
13º Consideración y aprobación de la prescindencia de órgano de fiscalización en virtud de que la Sociedad ha dejado de estar comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Reforma del Artículo 11º de los Estatutos Sociales. Guillermo Luis Minuzzi - Presidente - Designado por Acta de Asamblea del 16 de mayo de 2006.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha: 03/
05/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 033.
e. 14/05/2007 Nº 61.481 v. 18/05/2007

MADERO TANGO SA
anteriormente denominada Puerto Madero Tango SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de Madero Tango S.A. anteriormente denominada Puerto
Madero Tango S.A. a una asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2007 a las 14:00 horas, en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 150, local Madero Tango, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.154

Certificación emitida por: B. M. Raffo Magnasco de Solari. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2272.
Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 42.
e. 14/05/2007 Nº 88.425 v. 18/05/2007

O

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la reforma del artículo décimo tercero del estatuto social.
2º Consideración de la reforma del artículo décimo cuarto del estatuto social. En su caso, designación de síndico titular y suplente.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Alicia Moreau de Justo 1780 piso 3 departamento G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el 24 de mayo de 2007, inclusive.
Cristian Diego Cayetano Caram Urcullu, presidente designado en el acto constitutivo el 24.09.04.
Presidente Cristian Diego Cayetano Caram Urcullu Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha:
09/05/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 36.
e. 14/05/2007 N 22.324 v. 18/05/2007

MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS
ARGENTINA S.A.

OPPEL SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, en primera convocatoria, a las 16 horas y para el mismo día en segunda convocatoria, a las 17 horas, en la calle Arcos 2136
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, Ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Gestión de Directores.
4º Ratificación remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley 19.550.
MARIANO OPPEL - Presidente designado por Asamblea fecha 30/12/2005.
Certificación emitida por: María F. Martínez Pita.
Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha: 07/
05/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 26.
e. 14/05/2007 Nº 88.246 v. 18/05/2007

P

16

2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5º Consideración de la gestión de directores y síndico durante ambos ejercicios.
6º Consideración de la remuneración de directores y síndico durante ambos ejercicios, por encima de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550
en caso de corresponder.
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
8º Elección de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
9º Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
10 Reforma del contrato social.
11 Consideración de la situación judicial existente. Alternativas de solución y posibilidad de reorganización societaria.
NOTA: Se deja constancia que la comunicación de asistencia se recibirá en Viamonte 1636 piso 1º 12 de esta ciudad C.A.B.A. en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 2003 Acta Nº 56, Libro Nº 2.
Certificación emitida por: Pilar Rodriguez Acquarone. N Registro: 1683. N Matrícula: 4816. Fecha: 10/5/07. N Acta: 196. Libro N: 34.
Presidente - Antonio Ferreira Alves e. 14/05/2007 Nº 61.607 v. 18/05/2007

R

CONVOCATORIA
PERCAR S.A.C.I. Y F.
Convocase a los Sres. Accionistas de MEGARED DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2007 a las 20.00 en primera convocatoria, y a las 21.00 en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Donato Alvarez 2645, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2006.
3º Firma del Acta de Directorio. Jorge R. Costas Presidente a mérito de I Acta de Asamblea de fecha diciembre 21 de 2006 transcripta al folio 25
del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 y II Acta de Directorio de fecha Diciembre 21 2006 transcripta al folio 64 del Libro Actas de Directorio Nº 1.
Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.
Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha: 08/
05/2007. Nº Acta: 38. Libro Nº: 7.
e. 14/05/2007 Nº 61.458 v. 18/05/2007

N
NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2007 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Por 5 días. Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 31 de mayo de 2007, a las 12 horas en primera y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal en la calle Sarmiento 3250, 2º piso Dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.

ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término;
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Consideración de la memoria, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.
NOTA: para participar en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones y certificados respectivos en la sede social calle Sarmiento 3250, 2º piso B. Cdad. de Buenos Aires, con 3
días de anticipación, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio.
Manuel Héctor LACEIRAS, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 15/
3/2006.
Presidente del Directorio - Manuel Héctor Laceiras
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del Articulo 234 inciso 1 de la ley 19550.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Distribución de utilidades y honorarios al Directorio.
5º Designación de un Director suplente.
Laura Agueda Giuliano -PresidenteDesignada por Asamblea General Ordinaria del dia 12 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Valeria L. Dorantti G.
Nº Registro: 31. Fecha: 07/05/2007. Nº Acta: 126.
Libro Nº: 24.
e. 14/05/2007 Nº 22.295 v. 18/05/2007

S
Certificación emitida por: Alberto Aramouni.
Nº Registro: 102. Fecha: 03/05/2007. Nº Acta: 307.
Libro Nº: 14.
e. 14/05/2007 Nº 6069 v. 18/05/2007

PEREZ ALVAREZ C.I.S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, a las 9 horas en la calle Viamonte 1636, piso 1º oficina 12, de esta ciudad C.A.B.A. no es sede social, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Jorge N. Frate. Presidente y único director designado por asamblea del 23 de mayo de 2005.
DNI. Nº 04.409.277.

Convocase a los Señores Accionistas de Roxer S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Mayo de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 950 10 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contable de la sociedad con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino de las utilidades.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

ROXER SA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

SAN JOSE GANADERA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Mayo del 2007, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 Piso 5 Departamento A; En tal Asamblea se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006 e informe del síndico.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución de Resultados, determinación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
5º Determinación del número de Directores y elección de autoridades por un nuevo periodo.
6º Elección del Síndico Titular Síndico Suplente.