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Segunda Sección
Miércoles 11 de abril de 2007
ORDEN DEL DIA:

5º Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.

1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II, III, IV, V y VI e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2006;
2º Consideración de la reducción del capital social por la suma de $ 104.482.626 y de la absorción de pérdidas acumuladas de la sociedad al 31 de diciembre de 2006, de la cancelación de las acciones correspondientes a dicho capital y de la consecuente reforma del estatuto social;
3º Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2006;
5º Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;
6º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
El punto 2 se tratará con carácter extraordinario.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 19 de abril de 2007 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2006
Dr. Jorge O. Morón, Presidente Electo por A.O.
de Accionistas del 23-05-06 Acta Nº 24 y reunión de Directorio del 23-05-06 Acta Nº 194. El Presidente.
Certificación emitida por: María Cecilia Koundukdjian. Nº Registro: 2000. Nº Matrícula: 4852.
Fecha: 04/04/2007. Nº Acta: 04. Libro Nº: 10.
e. 09/04/2007 Nº 3595 v. 13/04/2007

PUERTO VIAMONTE COMERCIAL SA
CONVOCATORIA

Rosa Carmen Nicolussi. Presidente, designado por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria de 13-05-2006 y Acta de Directorio Nº 231 de 15-052006.
Certificación emitida por: Osvaldo Guillermo Coronado. Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4244.
Fecha: 28/03/2007. Nº Acta: 060. Libro Nº: 124.
e. 09/04/2007 Nº 59.686 v. 13/04/2007

S

S.A. COMPAÑÍA AZUCARERA TUCUMANA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de abril de 2007 a las 12.00 horas en Primera Convocatoria y a las 13.00 en Segunda Convocatoria a celebrarse en la calle Uruguay 750, piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para la firma del acta;.
2º Aprobación de la gestión de la comisión liquidadora;
3º Canje de acciones por nuevos títulos;
4º Designación de los miembros de la Comisión Liquidadora Emile Nadra, presidente, designado por asamblea general extraordinaria de fecha 12 de agosto de 1996
Certificación emitida por: Carlos Norberto Ayuste. Nº Registro: 1009. Nº Matrícula: 3266. Fecha:
22/03/2007. Nº Acta: 95. Libro Nº: 15.
e. 03/04/2007 Nº 541.642 v. 11/04/2007

SALADERO LA CAPITAL S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA
REG. I.G.J. 20414 No. Correlativo 247129. Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 23 de Abril de 2007, a las 10 hs. en Larrazabal 2047 Capital, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Accionistas a Asamblea ORDINARIA a celebrarse el 26 de abril de 2007 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs., en segunda convocatoria, en el local de Alicia Moreau de Justo 246, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio Nº 13, finalizado el 30 de noviembre de 2006. Distribución de utilidades.
3º Designación de Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, marzo 19 de 2007.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 27 de abril de 2006 y Acta de Directorio del 2/5/06.
Presidente - Patricio Juan Moché Certificación emitida por: María Isabel Mosca.
Nº Registro: 4. Fecha: 27/03/2007. Nº Acta: 375.
Libro Nº: 14.
e. 09/04/2007 Nº 5535 v. 13/04/2007

R

ROSNOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 28 de abril de 2007 a las 8 hs.
en Joaquín V. González 1213 Capital.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 38 cerrado el 31/12/06.
2º Aprobación gestión del Directorio.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.

1º Designacion de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideracion documentacion art. 234 inc.
1 Ley 19550 por el ejercicio 31,12,2006;
3º Resultados del ejercicio, honorarios Directorio y Sindico;
4º Aprobacion gestion del Directorio y actuacion Sindicatura;
5º Fijacion del numero de Directores Titulares y Suplentes, y su eleccion;
6º Eleccion de Síndicos titular y suplente.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 26 de Abril de 2004: Por unanimidad y con abstencion de las partes interesadas para cada caso se resuelve la reeleccion de los miembros del Directorio, ello es tres directores titulares, Lic. Victor Mariano Sonego, Dr. Alberto Valerio Lisdero y Sra Irene Cragno Designacion por acta de Directorio del 26 de Abril de 2004: Presidente Lic. Victor Mariano Sonego. EL
DIRECTORIO
Buenos Aires, Marzo, 15 de 2007.
Certificación emitida por: Víctor Mariano Sonego. Nº Registro: 1011. Nº Matrícula: 3725. Fecha:
27/03/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 26.
e. 03/04/2007 Nº 59.573 v. 11/04/2007

SANTA ANSELMA S.A.C.A.C.I.F.I. Y M.
CONVOCATORIA
Exediente N 35.732. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2007
a las 14 horas, en el local social Tucuman 1438, piso 2º, oficina 201, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, del Inventario, del Balance General, del Estado de Resultados y del Informe del Sindico correspondientes al
BOLETIN OFICIAL Nº 31.132

trigésimo séptimo ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2006.
2º Destino de los Resultados no Asignados.
3º Elección del Directorio y de los Síndicos.
4º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
El Presidente del Directorio fue elegido según Actas:
a Nº 38 del 28 de abril de 2006 - Libro Actas de Asamblea Nº 1
b Nº 413 del 28 de abril de 2006 Libro Actas de Directorio Nº 2. EL DIRECTORIO.
Presidente - Néstor Osvaldo Vago Certificación emitida por: Silvina M. Curatelli.
Nº Registro: 77. Fecha: 26/03/2007. Nº Acta: 377.
Libro Nº: 20.
e. 04/04/2007 Nº 59.611 v. 12/04/2007

SEA & AIR LOGISTIC SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el 26 de Abril de 2007 a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en Alicia M. de Justo 550 4to. Piso oficina 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

abril del 2007, a las 11 hs, en el domicilio de la Av.
Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de 2 accionistas para firmar el acta;
2º consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 11, cerrado el 31 de diciembre de 2006;
3º consideración de la gestión del directorio;
4º pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550;
5º determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos;
6º distribución de utilidades.
Olmar Eduardo Domingo Parola. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2005.
Olmar Eduardo Domingo Parola Certificación emitida por: Diego Ignacio de Achaval. Nº Registro: 1953. Nº Matrícula: 4225. Fecha:
27/03/2007. Nº Acta: 181. Libro Nº: 22.
e. 04/04/2007 Nº 21.559 v. 12/04/2007

T

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Remoción del actual Directorio.
3º Cambio de Estatutos.
4º Reformulación de la política de contratación de proveedores.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación prevista en el Art. 238 de la LSC.
Firmado: Guillermo Avelino Girón DNI
10.406.471, designado presidente por Acta de Directorio del 15 de Abril de 2005 pasada a Fs. 16
del libro de Acta de Directorio Nº 1.
Presidente Guillermo Avelino Girón Certificación emitida por: María A. Solari.
Nº Registro: 1901. Nº Matrícula: 3951. Fecha:
30/3/2007. Nº Acta: 26. Libro Nº: 80.
e. 09/04/2007 Nº 59.735 v. 13/04/2007

SERVICIO SATELITAL SA
CONVOCATORIA
Se Convoca a los señores accionistas de Servicio Satelital S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de Mayo de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tte. gral Perón 949 piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación a que se refiere el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y modif. correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio y Resultados no asignados.
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
5º Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado en dicha fecha.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7º Otorgamiento de la autorización necesaria con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Buenos Aires, 29 de Marzo de 2007.
Según Acta de Directorio del 14 de mayo de 2005. Presidente de Servicio Satelital S.A.
Presidente - Gonzalo Berra Certificación emitida por: Wenceslao I. Esponda. Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
29/03/2007. Nº Acta: 124. Libro Nº: 04.
e. 09/04/2007 Nº 21.587 v. 13/04/2007

STEPAKO SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
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T.G.M. S.A.
CONVOCATORIA
Citase en forma simultanea en Primera y Segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas de T.G.M. S.A. a realizarse en el domicilio de Suipacha 211, piso 11 C de la Capital Federal, el día 30 de Abril del 2007, a las 18 horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 cinc. 1º de la Ley 19.550, con referencia al ejercicio social N 9, cerrado el 31 de Diciembre del 2006.
2 Responsabilidad de los Directores.
3 Remuneración de los Directores.
4 Determinación del numero y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recomienda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
PresidenteHéctor Gerbaudo Designado en la Asamblea del 17 de Abril del 2006, según consta en el libro Acta de Asambleas N 1, folios 14 y 15.
PresidenteHéctor Gerbaudo Certificación emitida por: Guillermo J. Sierz. Nº Registro: 51. Fecha: 27/03/2007. Nº Acta: 43. Libro Nº: 86.
e. 10/04/2007 N 21.620 v. 16/04/2007

TAVAL SA
CONVOCATORIA
Registro numero 559 Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2007 a las 18hs en su sede legal de la calle Paraná numero 426, 5º piso, oficina J de esta capital federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un nuevo directorio.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de documentos art 234, inc 1
de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30/11/2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 30/11/2006 y distribución de utilidades.
5º Retribución de honorarios al Directorio.
Presidente - Osvaldo Rangoño Según Acta de Asamblea del 24/12/2004 Folio Nº 12 Libro de Actas de Asambleas Nº 1 Rubrica Nº 14795-97 del 05/03/1997