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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.123

F
FIDUS SGR
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, para el día 19 de abril de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria, en la calle Florida Nº 868, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Art. 234 inciso 1 Ley 19550.
3º Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Art. 275 Ley 19550.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneración de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límites del art. 261 Ley 19550.
6º Elección de 3 tres Consejeros Titulares y Suplentes, con Mandato por un año.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, con mandato por un año.
8º Política de inversión de los Fondos Sociales.
9º Ratificación de la admisión y retiro de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o reducción del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10 Informe sobre nuevas normas de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Marco normativo actual
7º Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2007.
Tratamiento de su remuneración.
8º Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
NOTAS: 1 El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición Nº 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997. En orden a lo establecido en el art. 238
de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A.
una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2 Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939
piso 2º Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea.
3 A las 18:00 horas del 12 de abril de 2007
vencerá el plazo para que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.
4 En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley Nº 17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00 horas.
5 Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
Pedro Sáenz de Santa María Elizalde - Presidente del Directorio Designado como Director en la Asamblea de Accionistas, Nº 27 y como Presidente del Directorio en la reunión de Directorio Nº 108, ambas celebradas el 26 de abril de 2006.

Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de la Sociedad hasta el día 13/04/2007; a los efectos de ser incluidos en el Registro.
El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2006
y Acta de Consejo de Administración de la misma fecha.
Presidente Víctor Composto
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
19/03/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 245.
e. 22/03/2007 Nº 21.344 v. 28/03/2007

GNC BAHIA SA

Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 24. Libro Nº: 90.
e. 20/03/2007 Nº 21.256 v. 26/03/2007

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10 de Abril de 2007
a las 18 hs. y en 2º convocatoria el mismo día a las 20 hs. en la Av. Gaona 4299 de esta Ciudad de Bs.
As. a fin de tratar los siguientes puntos:

G
GAS NATURAL BAN SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de abril de 2007 a las 12:00
horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2006.
2º Asignación de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2006.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 120.000.- importe asignado correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio Económico 2007.
6º Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2007.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2006.
2º Consideración de distribución de utilidades y retribución a los miembros del Directorio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de Directores y su elección y garantía de Directores.
5º Adecuación del capital social a la resolución 7/2005 de IGJ.
6º Aumento de capital social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 2, rubricado el 24 de Mayo de 2004, rúbrica número 21173-04, Acta Nº 97 del 2 de Marzo de 2007.
Presidente Remo Samaria Certificación emitida por: Susana Lea Soriano.
Nº Registro: 1323. Nº Matrícula: 3703. Fecha:
09/3/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 7.
e. 20/03/2007 Nº 58.904 v. 26/03/2007

GRAFICA TEXTIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril de 2007 a las 16 hs. a realizarse
en el domicilio de Lavalle 1334, 2º p. of 25, Capital Federal, para tratar el siguiente:

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GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
3º Consideración de las utilidades y distribución de honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio considerado en el punto 2 del orden del día.
El Presidente fue designado por acta de asamblea del 26/12/05 y acta de directorio del 27/12/01.
Presidente Miguel Jorge José Kos Certificación emitida por: Nilda B. Maur. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha: 12/3/2007.
Nº Acta: 268.
e. 21/03/2007 Nº 57.148 v. 27/03/2007

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 16 de abril de 2007 a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio y consideración de la distribución de los resultados no asignados, incluidos los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 628.333., en exceso de $ 359.583.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;
7º Fijación del numero y elección de los integrantes del Directorio;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
10 Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso y determinación de su retribución; y 11 Consideración del Aumento de Capital por capitalización parcial de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social a través de la emisión de Acciones Liberadas por hasta la suma de $ 80.000.000.NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 10 de abril de 2007 inclusive en Avenida de Mayo 645, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas. José Luis Giménez Sevilla. Director designado según Acta de Asamblea Nº 24 y designado Presidente según Acta de Directorio Nº 175, ambas del 08/04/2005.
Presidente - José Luis Giménez Sevilla Certificación emitida por: Carmen Cono.
Nº Registro: 643. Nº Matrícula: 2891. Fecha:
16/03/2007. Nº Acta: 112. Libro Nº: 64.
e. 20/03/2007 Nº 5508 v. 26/03/2007

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26 de abril de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 525, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia S.A. sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 8º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Absorción total del saldo negativo de la cuenta Resultados no asignados de $ 18.913.451,10
mediante la afectación parcial de la Reserva Facultativa.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del art. 261 de la ley de sociedades, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 1.080.000 incluyendo sueldos y otros beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2007
califiquen como directores independientes, adreferendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
9º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2006.
12 Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2007.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Tte. Gral. Juan D. Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2007
en el horario de 10 a 16 horas.
2 Se hace saber que respecto de las sociedades constituidas fuera de la República Argentina que participan en la Asamblea, la Comisión Nacional de Valores inquiere acerca del cumplimiento de la Resolución 7/03 de la Inspección General de Justicia.
En virtud del estatuto social inscripto originariamente en Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio, el 30-09-1999, bajo el Nº 14.519, del Lº 7, Tº - de S.A.; designado por Acta de Asamblea de fecha 28 de abril de 2005 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Presidente - Antonio Roberto Garcés Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján h.. Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.
Fecha: 21/3/2007. Nº Acta: 152. Libro Nº: 67.
e. 23/03/2007 Nº 21.368 v. 29/03/2007

L
LAMO SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convo-