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Segunda Sección
Viernes 23 de marzo de 2007
8º Política de inversión de los Fondos Sociales.
9º Ratificación de la admisión y retiro de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o reducción del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10 Informe sobre nuevas normas de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Marco normativo actual Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de la Sociedad hasta el día 13/04/2007; a los efectos de ser incluidos en el Registro.
El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2006
y Acta de Consejo de Administración de la misma fecha.
Presidente Víctor Composto
5 Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
Pedro Sáenz de Santa María Elizalde - Presidente del Directorio Designado como Director en la Asamblea de Accionistas, Nº 27 y como Presidente del Directorio en la reunión de Directorio Nº 108, ambas celebradas el 26 de abril de 2006.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
19/03/2007. Nº Acta: 027. Libro Nº: 245.
e. 22/03/2007 Nº 21.344 v. 28/03/2007

GNC BAHIA SA
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 24. Libro Nº: 90.
e. 20/03/2007 Nº 21.256 v. 26/03/2007

G
GAS NATURAL BAN SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de abril de 2007 a las 12:00
horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2006.
2º Asignación de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2006.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 120.000.- importe asignado correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31.12.2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes para el Ejercicio Económico 2007.
6º Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2007.
7º Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2007.
Tratamiento de su remuneración.
8º Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
NOTAS: 1 El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición Nº 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997. En orden a lo establecido en el art. 238
de la Ley Nº 19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A.
una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2 Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939
piso 2º Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea.
3 A las 18:00 horas del 12 de abril de 2007
vencerá el plazo para que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.
4 En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley Nº 17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00
y de 15:00 a 18:00 horas.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10 de Abril de 2007
a las 18 hs. y en 2º convocatoria el mismo día a las 20 hs. en la Av. Gaona 4299 de esta Ciudad de Bs.
As. a fin de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2006.
2º Consideración de distribución de utilidades y retribución a los miembros del Directorio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de Directores y su elección y garantía de Directores.
5º Adecuación del capital social a la resolución 7/2005 de IGJ.
6º Aumento de capital social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 2, rubricado el 24 de Mayo de 2004, rúbrica número 21173-04, Acta Nº 97 del 2 de Marzo de 2007.
Presidente Remo Samaria Certificación emitida por: Susana Lea Soriano.
Nº Registro: 1323. Nº Matrícula: 3703. Fecha:
09/3/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 7.
e. 20/03/2007 Nº 58.904 v. 26/03/2007

GRAFICA TEXTIL S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.122

2º Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio y consideración de la distribución de los resultados no asignados, incluidos los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 628.333., en exceso de $ 359.583.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;
7º Fijación del numero y elección de los integrantes del Directorio;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
10º Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso y determinación de su retribución; y 11º Consideración del Aumento de Capital por capitalización parcial de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social a través de la emisión de Acciones Liberadas por hasta la suma de $ 80.000.000.NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 10 de abril de 2007 inclusive en Avenida de Mayo 645, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. José Luis Giménez Sevilla. Director designado según Acta de Asamblea Nº 24 y designado Presidente según Acta de Directorio Nº 175, ambas del 08/04/2005.
Presidente - José Luis Giménez Sevilla

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
3º Consideración de las utilidades y distribución de honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio considerado en el punto 2 del orden del día.
El Presidente fue designado por acta de asamblea del 26/12/05 y acta de directorio del 27/12/01.
Presidente Miguel Jorge José Kos Certificación emitida por: Nilda B. Maur. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha: 12/3/2007.
Nº Acta: 268.
e. 21/03/2007 Nº 57.148 v. 27/03/2007

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 16 de abril de 2007 a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 4 de abril a las 17:00 hs, en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.
La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 20
de diciembre de 2006, Acta Nº 218, pasada al folio 219 dentro de Actas de Directorio Nº 4 de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 61382-01 con fecha 20 de septiembre de 2001.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/03/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 31.
e. 19/03/2007 Nº 21.254 v. 23/03/2007

HIDROINVEST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Hidroinvest S.A. a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 11 de abril de 2007 a las 17.00
horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Carmen Cono.
Nº Registro: 643. Nº Matrícula: 2891. Fecha:
16/03/2007. Nº Acta: 112. Libro Nº: 64.
e. 20/03/2007 Nº 5508 v. 26/03/2007

H

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril de 2007 a las 16 hs. a realizarse en el domicilio de Lavalle 1334, 2º p. of 25, Capital Federal, para tratar el siguiente:

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HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2007, a las horas 11:00 horas en primer convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Av. Tomás Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006;
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el Ejercicio bajo consideración;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora $ 221.837,38 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2007;
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para del ejercicio 2007;
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
5º Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006;
6º Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes;
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora;
8º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19550.

NOTA: i Conforme al articulo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. &
M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
horas hasta el 5 de abril de 2007 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires.
Firmado: Rafael Mateo Alcalá. Presidente. Designado por asamblea general ordinaria del 08/05/06 y reunión de directorio del 10/05/06, labradas a fojas 51 y 6 del libro de actas de asamblea Nº 1 y actas de directorio Nº 5, respectivamente.
Presidente - Rafael Mateo Alcalá Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 08/03/2007. Nº Acta: 088.
Libro Nº: 130.
e. 19/03/2007 Nº 58.849 v. 23/03/2007