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Segunda Sección
Jueves 22 de marzo de 2007
en primer convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que hace referencia el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino de las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006 de $ 7.826.933. Distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.913.466;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006, por un total de remuneraciones de $ 456.148;
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007. Determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de mayo 362, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea de la Sociedad, en la sede de 25 de mayo 565, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 9 de abril de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.
NOTA: La documentación a ser tratada en la Asamblea podrá ser consultada y retirada por los Accionistas del domicilio legal de 25 de mayo 565, 4º piso, Capital Federal, en el plazo previsto por la ley.
Firmado: Carlos M. Morla, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, elegido por Asamblea del 28 de abril de 2006 y acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 092. Libro Nº: 042.
e. 16/03/2007 Nº 21.205 v. 22/03/2007

STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS
S.A.M. Y S.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.M.
y S. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2007, a las 13:00 horas y a las 14:00 horas respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234 inc.
1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2006.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
3º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.
4º Determinación del número de Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio;
5º Designación de un Síndico Titular y un Suplente, por el término de un ejercicio;
6º Consideración de la remuneración del Directorio con la excepción prevista en el párrafo infine del art. 261 Ley 19550; y, de la Sindicatura;
7º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Señor Presidente.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art.
238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Alfredo A. González Moledo s/Acta Asamblea Nº 14 y Acta Directorio Nº 88, ambas del 03/03/06.
Presidente Alfredo A. González Moledo Certificación emitida por: Jorge O. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 1487. Fecha:
15/03/2007. Nº Acta: 147. Libro Nº: 75.
e. 20/03/2007 Nº 58.912 v. 26/03/2007

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TAGLIANI HNOS S.A.
CONVOCATORIA
Se Convoca a Los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9
de Abril de 2007 a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas en Aguirre 1292 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio. Distribución del resultado.
5º Elección de autoridades.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de Asamblea Nº 33 de fecha 13 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 171. Libro Nº: 052.
e. 20/03/2007 Nº 3535 v. 26/03/2007

TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2007 a las 10 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de prórroga del plazo para la enajenación de las acciones en cartera.
3º Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, dictamen del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 1.106.023 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
8º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.121

10 Aprobación de un Presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 24 de abril de 2007, a las 11
horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 18 de abril de 2007, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento lo dispuesto por la Res. Gral.
Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por asamblea de fecha 21 de abril de 2006.
Síndico Titular - Edgardo Alejandro Sanguinetti Certificación emitida por: Juan José Merino.
Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 049. Libro Nº: 38.
e. 21/03/2007 Nº 21.286 v. 27/03/2007

TELEFONICA DE ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a las Asambleas Especiales de las clases A y B, todas ellas a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de abril de 2007, a las 11 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, informe del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art.
68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la documentación contable en idioma inglés contemplada por la Resolución General N 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo con los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
3 Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
6 Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.
7 Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.
8 Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.
10 Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
11 Reforma del artículo noveno del estatuto social.

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Los puntos 6 y 7 serán tratados en Asambleas Especiales de las clases A y B respectivamente, según lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social. El punto 11 será tratado en Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a todas las Asambleas Ordinarias, a celebrarse, de corresponder, el día 24
de abril de 2007, a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el Orden del Día precedentemente transcripto: EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 18 de abril de 2007, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento a lo dispuesto por la Res. Gral. N
465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por asamblea de fecha 21 de abril de 2006.
Síndico Titular - Edgardo Alejandro Sanguinetti Certificación emitida por: Juan José Merino. Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
14/3/2007. Nº Acta: 050. Libro Nº: 38.
e. 21/03/2007 N 21.288 v. 27/03/2007

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA SA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de abril de 2007 a las 16 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el reste de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, así como los estados contables y la reseña informativa en idioma inglés, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Absorción parcial del saldo negativo de la cuenta resultados no asignados de $ 748.811.131,53, mediante la afectación de la totalidad de los saldos de los rubros: prima de emisión $ 172.228.995,69, otros aportes $ 18.655.303,33, reserva legal $ 70.963.592,51, y ajuste integral del capital $ 486.963.240, de conformidad con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
4º Consideración de la reducción obligatoria del capital, dado que se encuentra reunida la causal prevista en el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 220.000 importe asignado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejer-