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Segunda Sección
Martes 20 de marzo de 2007
voca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 10 de abril de 2007 a las 11.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006. Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo de los Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Determinación de la remuneración de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2006.
6º Tratamiento de la Renuncia del Síndico Titular y aprobación de su gestión hasta la fecha.
7º Designación de un Síndico Titular.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 30 de marzo de 2007, inclusive. EL DIRECTORIO
Miguel Angel González Presidente Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 28 de junio de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de igual fecha; inscripto en I.G.J.
el día 20 de septiembre de 2006, bajo el número 15076 del libro 32 de Sociedades por Acciones.
Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
15/3/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 22.
e. 19/03/2007 Nº 5482 v. 23/03/2007

RAUL N. GHIGLIONE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Raúl N. Ghiglione S.A., para el día 12 de Abril de 2007, a las 16:00 horas, a celebrarse en la Av. Belgrano 367, Piso 2º - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Ratificación de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas instrumentada por escritura Nº 32, del 25 de Enero de 1989, pasada ante el Escribano de esta Ciudad, Francisco J. del Castillo, al folio. 71, del Registro. Notarial Nº 249, a su cargo.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2006.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
6º Fijación del número de directores y designación de los mismos con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de julio de 2009.
7º Evaluación de la Gestión de la Sindicatura.
8º Designación de sindico titular y suplente con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de julio de 2007
Buenos Aires, marzo de 2007. Sergio Godoy del Castillo Presidente El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377. Fecha:
8/3/2007. Nº Acta: 054. Libro Nº: 36.
e. 14/03/2007 Nº 84.029 v. 20/03/2007

RESTAURANTE LUIGI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de abril de 2007 a las 17 horas en el domicilio de la sede social de la calle Pringles 1210 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
2º Distribución de utilidades.
3º Aprobación de honorarios al directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Abril de 2006, folios 90 a 91
y electo presidente en la reunión de Directorio Nº 49 de fecha 3 de abril de 2006, pasada al folio 92, todo del libro de Actas rubricado bajo el Nº A10222 de fecha 05 de Abril de 1993.
Presidente - Carlos Mandia Certificación emitida por: Silvina del Blanco.
Nº Registro: 1904. Nº Matrícula: 3805. Fecha:
12/03/2007. Nº Acta: 136. Libro Nº: 22.
e. 19/03/2007 Nº 56.999 v. 23/03/2007

Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 135. Libro Nº: 46.
e. 19/03/2007 Nº 57.011 v. 23/03/2007

RENDERING SA CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2007 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

3º Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4º Fijación de los honorarios del directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, en la suma de $ 4.303.200;
5º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
6º Destino del resultado del ejercicio; consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 155.318.541, que representa el 44,70%, a favor de todo el capital social emitido y en circulación; fijación de la fecha de pago del dividendo;
7º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8º Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2007.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. Della Paolera 297/99, piso 15, en el horario de 12 a 14:30 horas, y hasta el 12 de abril de 2007
inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José R. Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 137 de fecha 19 de abril de 2006, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 880, de igual fecha. Número de Registro en Inspección General de Justicia: 240.196. Inscripción en Registro Público de Comercio: 07.03.62, Tº A Nº 509 Fº 29 Libro 56.
Presidente - Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2565. Fecha:
05/03/2007. Nº Acta: 008. Libro Nº: 72.
e. 19/03/2007 Nº 58.825 v. 23/03/2007

SOCOTHERM AMERICAS SA
CONVOCATORIA

Gerardo Marcelo GHIGLIONE - Presidente.Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 12/05/05, folio 50 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado el 08/02/89 B 597; y Acta de Directorio de fecha 12/05/05, folio 86 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 08/02/89
B 596.
Presidente - Gerardo Marcelo Ghiglione
BOLETIN OFICIAL Nº 31.119

S
SIDERAR S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 18 de abril de 2007, a las 15:00 horas, en Pje. Carlos M. della Paolera 226, Piso 1º, Sala 2, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 46º ejercicio;
2º Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día viernes 13 de abril de dos mil siete, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que hace referencia el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino de las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006 de $ 7.826.933. Distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.913.466;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre
56

de 2006, por un total de remuneraciones de $ 456.148;
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007. Determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de mayo 362, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea de la Sociedad, en la sede de 25 de mayo 565, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 9 de abril de 2007 inclusive, en el horario de 10
a 17 horas.
NOTA: La documentación a ser tratada en la Asamblea podrá ser consultada y retirada por los Accionistas del domicilio legal de 25 de mayo 565, 4º piso, Capital Federal, en el plazo previsto por la ley.
Firmado: Carlos M. Morla, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, elegido por Asamblea del 28 de abril de 2006 y acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 092. Libro Nº: 042.
e. 16/03/2007 Nº 21.205 v. 22/03/2007

Y
YACYLEC S.A.
CONVOCATORIA
Nº 11.875, Lº 112, Tomo A de S.A. Nº Correlativo:
1.565.624. Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de abril de 2007, a las 11:00 horas, en Bartolomé Mitre 797, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 y demás documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias.
2º Consideración de los resultados y destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Reducción y adecuación de la Reserva Legal al 20% exigido por el artículo 70 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 4 de abril de 2007 a las 17 horas. EL DIRECTORIO.
El firmante de este aviso reviste el carácter de Presidente de Yacylec S.A., designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2006.
Presidente - Guillermo Díaz Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 157. Libro Nº: 59.
e. 19/03/2007 Nº 5387 v. 23/03/2007