Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 16 de enero de 2006
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta;
2º Consideración de la renuncia de la Sra. Inés Knapp de Sauter al cargo de Presidente del Directorio, y de la renuncia de la Sra. Patricia Beatriz Sauter al cargo de Directora;
3º Designación de nuevas autoridades. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, al domicilio en el cual se realizará la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia. La Sra. Inés Knapp de Sauter ha sido designada Directora por Asamblea General Ordinaria Nº 27 de fecha 30 de Abril de 2004, obrante al folio 68/71.
Inés Knapp de Sauter Certificación emitida por: Carmen B. Vairo.
Nº Registro: 1163. Nº Matrícula: 2429. Fecha:
9/1/2006.
e. 10/1 Nº 80.682 v. 16/1/2006

I

día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria a las 17 hs.
en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de INGENIERIA
ALPA SOCIEDAD ANONIMA, a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de febrero de 2006, a las 20 horas, en la sede social sita en la Avenida Leandro N. Alem número 690, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.
2º Aumento de Capital.
3º Modificación integral de los estatutos sociales.
4º En su caso, determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. Prescindencia o no de la sindicatura.
5º Fijación de nuevo domicilio de la sede social.
Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. El Director Presidente Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005.

Certificación emitida por: Esther R. Olmos.
Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. N Acta: 22. N
Libro: 9.
e. 11/1 N 80.644 v. 17/1/2006

KYTROM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
2º Consideración del resultado del ejercicio, gestión y remuneración del Directorio y distribución de utilidades.
3º Ratificación de los honorarios en caso de exceder el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Designación del Directorio.
5º Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.
Ricardo Andriano, Vicepresidente, autorizado en la referida acta de Directorio Nº 122 del 29/12/2005.
Certificación emitida por: Bernardo de Abreu.
Nº Registro: 2095. Nº Matrícula: 4337. Fecha:
4/1/2006. Nº Acta: 6. Libro Nº: 16.
e. 12/1 Nº 24.749 v. 18/1/2006

ISLA ZUIDERZEE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006 a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas en Marcelo T. de Alvear 1219, piso 12 E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de KYTROM S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs.
en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.
2º Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234
de la Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la documentación contable e informativa art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550 correspondientes al Ejercicio Social Nº 8 cerrado el 30.04.04.
4º Consideración de la documentación contable e informativa art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550
correspondientes al Ejercicio Social Nº 9 cerrado el 30.04.05.
5º Aprobación de la gestión del Director Presidente correspondiente a los ejercicios mencionados, conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.
6º Honorarios del Director Presidente por los ejercicios mencionados, aún en exceso de lo determinado en el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente hasta completar el período, o sea hasta el 31
de enero de 2008

Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. Documentación contable e informativa a disposición de los accionistas en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal. El Director Presidente.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005.

María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea Nº 126 de fecha 31 de enero de 2005.

Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria N 2 de fecha 31 de agosto del 2001.
Presidente Norma Nancy Ojeda
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
04/1/2006. Nº Acta: 061. Libro Nº: 048.
e. 10/1 N 80.513 v. 16/1/2006

K
KYTROM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de KYTROM S.A., a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
vocatoria efectuada el 04/01/06 factura B Nº 005900080451 que se publicara del 09/01/06 al 11/01/06, para el día 31 de enero de 2006 a las 10 hs., en Avenida Corrientes Nº 4070, C.A.B.A., donde se agregará el siguiente punto al:
ORDEN DEL DIA:

Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha 31 de agosto del 2001.
Presidente Norma Nancy Ojeda
INGENIERIA ALPA Sociedad Anónima
BOLETIN OFICIAL Nº 30.824

Certificación emitida por: Esther R. Olmos.
Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. N Acta: 22. N
Libro: 9.
e. 11/1 N 80.646 v. 17/1/2006

L

LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Pers. Juríd. Resol. 1196 del 27/11/97 de Inspección Gral. de Justicia. Complemento de con-

5º El tratamiento de la compra de un inmueble ubicado en Zárate Provincia de Buenos Aires, a los efectos de su aprobación o rechazo.
La Asamblea se regirá según lo establecido por los Artículos 25 y 27 del Estatuto Social.
Presidenta DNI 21.801.951, designada en Asamblea General Ordinaria del 29/12/03.
Presidenta Viviana Erica Quiroga Certificación emitida por: Guido R. Luconi.
Nº Registro: 108. Nº Matrícula: 4211. Fecha:
05/1/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 168.
e. 12/1 Nº 80.519 v. 16/1/2006

LALLFERM S.A.

24

LA PROVISION ITALIANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en San Martín 975, Capital Federal, el día 2 de febrero de 2006, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación del nuevo Directorio para el período 1/7/05 a 30/6/06;
3º Ratificación de las medidas adoptadas por el Directorio conforme acta de Directorio Nº 66 de fecha 9/12/05;
4º Ratificación de la nueva composición accionaria conforme Acta de Directorio Nº 64, de fecha 7/9/05;
5º Informe acerca de la actuación de apoderado de la empresa. Evaluación de acciones de responsabilidad.
Presidente - Hugo De Biaggi Cargo que surge del Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de fecha 4 de mayo de 2005.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2006 a las 15.00
horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento A de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidente de la Sociedad.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.
3º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2005.
4º Consideración de gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.
5º Consideración de gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2005.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
7º Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio que cerró el 31 de enero de 2005.
8º Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio que finaliza el 31 de enero de 2006.
9º Tratamiento de Resultados.
10 Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Adriana Coste Delvecchio, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 11 de junio de 2003.
Presidente - Adriana Coste Delvecchio Certificación emitida por: Maria Graciela Garbarino de Seiler. Nº Registro: 736. Nº Matrícula:
3156. Fecha: 3/1/2006. Nº Acta: 142. Libro Nº: 76.
e. 10/1 N 54.994 v. 16/1/2006

LANFOLCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de LANFOLCO
S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de enero de 2006 a las 11 y 12 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente en la sede social de Tucumán 766 piso 11, oficina 262, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de aumentos de capital, con eventual limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de acciones;
3º Aprobación de balances y estados de resultados pendientes, su ratificación;
4º Reforma de estatuto.
Rodrigo Fernando Carballo, Presidente de la Entidad autorizado según acta de Directorio 68.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
04/01/06. Nº Acta: 061. Libro Nº 7.
e. 11/1 Nº 80.578 v. 17/1/2006

Certificación emitida por: Juan José Almirón.
Nº Registro: 2047. Nº Matrícula: 4294. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 29.
e. 10/1 Nº 24.745 v. 16/1/2006

LIBRERIA RODRIGUEZ SACI y F
CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2006 a las 18 horas a realizarse en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente Guillermo Raúl Vázquez Designado por acta de directorio del 09 de febrero de 2005.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 4/1/2006. Nº Acta: 099. Libro Nº: 032.
e. 10/1 N 499 v. 16/1/2006

LORDI Y DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LORDI Y
DIAZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07 de febrero de 2006 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4º C, Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
Segundo: Consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo.
Tercero: Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el vigésimo tercer ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2005.
Cuarto: Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.
Quinto: Ratificación de resuelto en Asamblea General Ordinaria del día 14 de octubre de 2004.
Sexto: Elección del Síndico titular y suplente, por el término de un ejercicio.
Según Acta de Asamblea Nº 30 del 14/10/04.
Presidente Juan Carlos Lordi