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Segunda Sección
Lunes 16 de enero de 2006

COMERCIAL QUINCE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de enero de 2006 a las 11 horas, en la Avenida Córdoba 1439, piso tercero oficina 53, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, estados contables, estado de resultados y demás anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2005.
2 Aprobación de la gestión del directorio.
3 Consideración de los resultados acumulados del ejercicio;
4 Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales a fin de adecuar la garantía de los directores a las nuevas normas de la Inspección General de Justicia, su redacción.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El directorio.
Firmante: Presidente electo por Acta de Asamblea del 2/3/2005, y Acta de Directorio de distribución de cargos del 7/3/2005.
Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.
N Registro: 1246. N Matrícula: 4697. Fecha:
06/01/2006. N Acta: 153. Libro N 05.
e. 11/1 N 24.723 v. 17/1/2006

COMPAÑIAS DE INVERSIONES ASOCIADAS
S.A.

Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
4/1/2005. Nº Acta: 85. Libro Nº: 36.
e. 10/1 N 80.523 v. 16/1/2006

C Y D LOGISTICA Y COMERCIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria para el día 30 de enero de 2006, a las 18 horas en la sede administrativa sita en Viamonte 1526 piso 11 de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2004 y la aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea art. 275
de la ley 19.550.
3º Resultados del ejercicio y remuneración del directorio.
Manuel Carbajal - Presidente Designado según estatuto social de fecha 11 de febrero del 2004.
Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. Nº Registro: 856. Nº Matrícula: 4456. Fecha: Nº Acta: 200. Libro Nº: 10.
e. 10/1 N 80.516 v. 16/1/2006

D

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de COMPAÑIAS
DE INVERSIONES ASOCIADAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de enero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 - 1º piso B de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31
de agosto de 2005
4º Consideración de la remuneración correspondiente a los integrantes del Directorio.
5º Consideración del número de directores titulares y suplentes y la elección por el término de dos ejercicios.
6º Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 31 de agosto de 2005
7º Consideración y ratificación del capital social correspondiente a la decisión asamblearia de fecha 30/12/1999.
8º Consideración del aumento del capital social por capitalización de las cuentas Ajuste de capital, resultados no asignados y aportes irrevocables.
9º Consideración de la de la elección de sindico titular y suplentes.
10 Consideración adecuación de la garantía de los integrantes del Directorio 11 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2005.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370
- 1º piso B de la Ciudad de Buenos, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Presidente Carmen Piscitelli Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 08
de enero de 2004, folio 10 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110191-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110190-97 folio Nº 23.

DON MARIO S. G. R.
CONVOCATORIA
Por Acta de Consejo de Administración Nº 74
del 15-12-2005 se ha resuelto publicar la siguiente convocatoria: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en la sede social sita en Tacuarí 202, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la renuncia y de la gestión del Consejero Titular Rodolfo Luis Klenik;
2º Consideración de la renuncia del Consejero Suplente Alejandro Mario Bartolomé;
3º Designación de Consejero Titular reemplazante por los Socios Partícipes;
4º Designación de Consejero Suplente reemplazante por los Socios Partícipes;
5º Designación de dos socios para firmar el acta.
Carlos Javier Ferraro - Consejero Titular en ejercicio provisional de la Presidencia de acuerdo a Acta de Consejo de Administración Nº 77 de fecha 2 de enero de 2006, autorizado por Acta de Consejo de Administración Nº 77 de fecha 2 de enero de 2006.
NotarioNicolás C. Maspoli Certificación emitida por: Nicolás Maspoli.
Nº Registro: 3. Fecha: 6/1/06. Nº Acta: 45. Libro Nº: 19.
e. 11/1 Nº 80.767 v. 17/1/2006

E

EMILGA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. accionistas de EMILGA
S.A.I.C. a la Asamblea Extraordinaria a realizarse en Ia sede social de la cal le José E. Uriburu 782, 2º A, Capital el 30 de enero de 2006, a las 8 hs.
en primera convocatoria y las 9 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Cambio de domicilio social;
2º Adecuación del estatuto social a las reformas dispuestas por la I.G.J. referidas a la garantía de los Directores;

BOLETIN OFICIAL Nº 30.824

3º Designación de dos accionistas para suscribir el acta respectiva.
Presidente Said Balmen Ayas Surgido del acta 23-9-05 Acta No. 118.
Certificación emitida por: Eduardo A. Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
11/1/06. Nº Acta: 156. Libro Nº: 74.
e. 13/1 Nº 55.322 v. 19/1/2006

ENMAFER S.A.
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 1a y 2a CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2006
a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria a celebrarse en Avda. Dorrego Nº 898/932, Torre II, 10º Piso, Of.
C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los encargados para firmar el acta.
2º Consideración documentación prevista en el art. 234, incs. 1º, 2º y 3º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/05.
3º Aprobación de la gestión del Directorio. Consideración de la distribución de utilidades. Retribución al Directorio en exceso del 25%.
4º Designación de nuevas autoridades para los próximos tres ejercicios.
5º Motivos por lo que la convocatoria a asamblea se realiza fuera del plazo previsto por el art.
234 de la ley de sociedades. Designada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 11/08/05.
Presidente María de los Angeles Gómez Certificación emitida por: María Cristina Campoy. Nº Registro: 1074. Nº Matrícula: 2209. Fecha:
09/01/06. Nº Acta: 072. Libro Nº: 36.
e. 13/1 Nº 80.909 v. 19/1/2006

ESTABLECIMIENTO METALURGICO GAR
S.A.I.C.A.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ESTABLECIMIENTO METALURGICO GAR S.A.I.C.A.F. y A.
para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de febrero de 2006, a las 16 hs. en primera convocatoria en la calle José Cubas 4068, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos o más accionistas para firmar el acta.
2º Designación de directores entre un mínimo de un director y un máximo de cinco.
3º Consideración de lo actuado por los directores actuales para aprobar su gestión.
4º Consideración de la reforma de los estatutos respecto de la prescindencia de la sindicatura y del cambio de sede social. Para poder concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o manifestar su voluntad de concurrir a la misma con tres 3
días de anticipación a la fecha de la convocatoria.
Autorizado por Acta de Directorio Nº 82 del 1412-2005.
Autorizado/Director Jorge Leonardo Gallardo Certificación emitida por: Isaac R. Duek.
Nº Registro: 592. Nº Matrícula: 3192. Fecha:
5/1/2006. Nº Acta: 179. Libro Nº: 38.
e. 13/1 Nº 80.784 v. 19/1/2006

ESTABLECIMIENTO SANTA BARBARA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de ESTABLECIMIENTO SANTA
BARBARA S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de febrero de 2006 a las 11: 30 horas en la sede social de Arroyo 894
Piso 8 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

22

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Adecuación de los Aportes irrevocables efectuados a la Sociedad a la normativa vigente 25/04
de la IGJ y regulaciones concordantes.
3º Remoción de Director. Nueva designación al cargo vacante.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Adecuación de la Garantía de los Directores a las resoluciones vigentes de la IGJ.
6º Traslado de la sede social y domicilio fiscal a jurisdicción de la ciudad de Rosario. Modificación del domicilio social, reforma del artículo correspondiente del Estatuto Social.
7º Incorporación a la sociedad del órgano sindical previsto por el 284 de la Ley de Sociedades.
8º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2005.
9º Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2005.
10 Aumento del capital social en la suma de $ 24.220 pesos veinticuatro mil doscientos veinte mediante la capitalización del saldo de la cuenta Ajuste del capital por la suma de $ 24.060,20 pesos veinticuatro mil sesenta c/20/100 y la suma de $ 159,80 pesos ciento cincuenta y nueve c/80/100 en efectivo. Consiguiente emisión de 24.220 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 pesos uno de valor nominal cada una de ellas, con derecho a 1 un voto por acción. Consiguiente reforma del artículo correspondiente del estatuto social.
11 Designación de los profesionales con facultades para realizar los trámites tendientes a obtener la aprobación ante la Inspección General de Justicia.
Presidente: Mario Pedro Amiel designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2004, la que se halla transcripta en el Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 22/12/1992, bajo el Nº C 10.592.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2005.
Presidente Mario P. Amiel Certificación emitida por: María Cristina Moore.
Nº Registro: 1808. Nº Matrícula: 3598. Fecha:
29/12/2005. Nº Acta: 97. Libro Nº: 12.
e. 10/1 N 80.435 v. 16/1/2006

F

FIDEICOMISO FINANCIERO TGN CRIBs I
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE TENEDORES DE TITULOS DE DEUDA
Por medio de la presente se informa que el día 30 de enero de 2006 se celebrará una asamblea especial la Asamblea de los tenedores Tenedores de CRIBs de Convertibility Risk Insured Bonds CRIBs, al 10,875% anual, con vencimiento el 25 de julio de 2012, emitidos de acuerdo al contrato de fideicomiso de fecha 25 de julio de 2000, celebrado entre First Trust of New York, National Association actuando a través de su Oficina de Representación argentina de carácter permanente, no en su carácter individual sino exclusivamente como fiduciario financiero en representación del fideicomiso financiero TGN CRIBs I, y el Bank of New York el Fiduciario de los CRIBs, como sucesor del U.S. Bank Trust National Association tal como resulta enmendado por el Primer Suplemento de Fideicomiso de fecha 19 de octubre de 2001 el Fideicomiso CRIBs, simultáneamente a las 12:00 AM. horario de Buenos Aires en las oficinas de Transportadora de Gas del Norte S.A TGN o la Compañía, sitas en Don Bosco 3672, Piso 4º, Buenos Aires, Argentina, y a las 10:00 AM. horario de New York en las oficinas de Simpson Thacher & Bartlett LLP, sitas en 425
Lexington Avenue, New York, New York, Estados Unidos de América. Una segunda asamblea será llevada a cabo una hora después de la asamblea inicial si no se reuniera el quórum requerido en la primera asamblea. El propósito de la asamblea será considerar, y si se estimara oportuno, aprobar por vía de resolución cada uno de los puntos del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i designación de dos Tenedores de CRIBs para firmar el acta de asamblea;
ii otorgamiento de consentimiento e instrucción al Bank of New York, en su carácter de Fidu-