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Segunda Sección
Viernes 13 de enero de 2006
2º Designación del nuevo Directorio para el período 1/7/05 a 30/6/06;
3º Ratificación de las medidas adoptadas por el Directorio conforme acta de Directorio Nº 66 de fecha 9/12/05;
4º Ratificación de la nueva composición accionaria conforme Acta de Directorio Nº 64, de fecha 7/9/05;
5º Informe acerca de la actuación de apoderado de la empresa. Evaluación de acciones de responsabilidad.
Presidente - Hugo De Biaggi Cargo que surge del Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de fecha 4 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Juan José Almirón.
Nº Registro: 2047. Nº Matrícula: 4294. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 29.
e. 10/1 Nº 24.745 v. 16/1/2006

LIBRERIA RODRIGUEZ SACI y F
CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de enero de 2006 a las 18 horas a realizarse en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente Guillermo Raúl Vázquez Designado por acta de directorio del 09 de febrero de 2005.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 4/1/2006. Nº Acta: 099. Libro Nº: 032.
e. 10/1 N 499 v. 16/1/2006

LUPIER Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo 565 piso 5, de esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4287. Fecha:
03/1/2006. Nº Acta: 66. Libro Nº: 34.
e. 10/1 N 80.541 v. 16/1/2006

M

M.R. CAVALIERI S.A.
. CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de M.R.
CAVALlERI S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Viamonte 1636 piso 1º 12, Capital Federal no es sede social, el día 27 de enero de 2005 a las 11.00
horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y demás documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550º correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos.
4º Consideración de la gestión de directores y síndico por el mismo ejercicio.
5º Consideración de los honorarios de directores y síndico por el mismo ejercicio y, en su caso, consideración de su determinación en exceso a los límites previstos por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo mandato.
7º Designación de síndico titular y suplente.
Se deja constancia que los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, en el domicilio de Viamonte 1636 piso 1º 12, Capital Federal, en el horario de 11 a 16 horas.
Presidente - Ricardo Alberto Cavalieri Designado por Asamblea General Ordinaria número 38 del 28.5.2004 y reunión de Directorio número 89 del 2.6.2004.
Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
Nº Registro: 1660. Nº Matrícula: 4077. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 38. Libro Nº: 27.
e. 9/1 Nº 24.713 v. 13/1/2006

MULTIPLAN S.A. de Ahorro para Fines Determinados CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria v extraordinaria de accionistas de MULTIPLAN S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, para el día 31 de enero de 2006 a las 17 horas en la calle Marcelo T. de Alvear 871, piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la oferta irrevocable de compra de determinados activos de la sociedad, recibida por ésta.
3º Revocación de la totalidad de las decisiones adoptadas en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 17 de noviembre y concluida el 6 de diciembre de 2005, en los términos del artículo 254 segundo párrafo de la ley 19.550.
4º Remoción con causa de los síndicos Juan Carlos Pitrelli, Enrique Francisco González Echeverría y Diego Palma Beltrán, promoción de las acciones de responsabilidad que correspondan.
5º Reforma del estatuto de la sociedad en torno a la organización del órgano de fiscalización de la misma. Redacción del artículo correspondiente.
6º En su caso, designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Vicepresidente electo por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de julio del 2005 folios 18
y 19 del Libro Nº 1 de Actas de Asamblea y Acta de Directorio Nº 65 del mismo día donde se distribuyen Cargos Folio 92 del Libro Nº 1 de Actas de Directorio.
Vicepresidente Julio Darriba
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
TEMARIO ORDINARIO
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19.550, memoria del directorio e informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2004.
4º Consideración de la gestión del directorio y de los miembros del Consejo de Vigilancia. Prorroga del mandato hasta la presente asamblea. Fijación del número de directores titulares y suplentes y de los miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos en su caso.
5º Consideración y destino de los resultados.
Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
TEMARIO EXTRAORDINARIO
6º Consideración de disolución anticipada y liquidación de la sociedad por pérdida del objeto social, artículo 94, inciso 4, fundada en la deci-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.823

sión de la IGJ confirmada por Cámara de revocar la autorización para funcionar como sociedad de ahorro previo.
Procedimientos, documentación a presentar y plazos. Designación del liquidador en su caso.
Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias para concurrir al acto.
Bs. As., enero 3 de 2006.
Designada por acta de Asamblea del 31/10/02.
Presidenta Ada Elisabet Tortone de Zanella Certificación emitida por: Federico R. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 1851. Fecha:
03/1/2006. Nº Acta: 170. Libro Nº: 47.
e. 9/1 N 80.421 v. 13/1/2006

P

PATAGONIA TROUT S.A.
CONVOCATORIA
1760343. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2006, en la calle Maipú 311, Piso 8º, Capital Federal en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:

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Q

QUAIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30/01/2006 a las 17:00 hs. en el domicilio sito en Viamonte 726, piso 7 of. C, C.A.B.A. a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescritos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 8 cerrado el día 30 de junio de 2005.
4º Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico Nº 8 cerrado el día 30 de junio de 2005.
5º Renuncia del Director Suplente Sr. Pablo Marcelo Coklac y designación de nuevo Director Suplente.
Andrés Emilio Gómez Piñeira, presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria de fecha 15/12/2004, pasada al Libro de Actas Nº 1.
Presidente Andrés E. Gómez Piñeira
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Aumento de capital social a $ 35.000,00 y emisión de acciones;
3º Reforma del artículo 4º del Estatuto. Canje de Acciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 6 de enero de 2006.
Presidente Sr. Julio Calvo. Designado por Estatuto de constitución de Sociedad de fecha 22 de septiembre de 2005.
Presidente Julio Calvo Certificación emitida por: Roberto M. Schillaci.
Nº Registro: 505. Nº Matrícula: 2249. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 148. Libro Nº: 93.
e. 12/1 Nº 80.677 v. 18/1/2006

PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de enero de 2006 a las 11:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 de la L.S.C. para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
4º Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2005.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
8º Elección de Síndico titular y suplente.
9º Modificación del artículo decimoprimero de los estatutos sociales.
10 Autorizaciones.
Ricardo Repetti, Presidente, conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/12/04
folio 33/34 y acta de Directorio de 03/01/05 folio 181. Nº Registro IGJ 236.862/2.794.
Presidente Ricardo Repetti Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
29/12/2005. Nº Acta: 464.
e. 9/1 N 80.448 v. 13/1/2006

Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 513. Nº Matrícula: 3962. Fecha:
03/1/2006. Nº Acta: 014. Libro Nº: 37.
e. 9/1 N 80.429 v. 13/1/2006

R

RENDERING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2877. Fecha:
5/1/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 34.
e. 12/1 Nº 80.693 v. 18/1/2006

ROFADES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 2/02/2006 a las 11.00 hs. primera convocatoria y 12.00 hs. segunda convocatoria en Viamonte 645, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de las renuncias presentadas por los miembros titulares y suplentes del Directorio.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
4º Elección de nuevo Directorio por el término de 3 años.
Roberto Normand Ades Presidente designado por Asamblea del 26/11/04.