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Segunda Sección
Miércoles 11 de enero de 2006
presidente, designado por acta de fecha 22-112002.
Julio Enrique Glatstein Certificación emitida por: Leandro M. Giorgi.
Nº Registro: 591. Nº Matrícula: 4644. Fecha:
4/1/2006. Nº Acta: 016. Libro Nº: 2.
e. 5/1 Nº 80.449 v. 11/1/2006

C Y D LOGISTICA Y COMERCIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria para el día 30 de enero de 2006, a las 18 horas en la sede administrativa sita en Viamonte 1526 piso 11 de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 1 finalizado el 31 de diciembre de 2004 y la aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha de la Asamblea art.
275 de la ley 19.550.
3º Resultados del ejercicio y remuneración del directorio.
Manuel Carbajal - Presidente Designado según estatuto social de fecha 11 de febrero del 2004.
Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. Nº Registro: 856. Nº Matrícula: 4456. Fecha: Nº Acta: 200. Libro Nº: 10.
e. 10/1 N 80.516 v. 16/1/2006

E

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR Sociedad Anónima EDESUR S.A.
CONVOCATORIA
Registro IGJ Nº 1.559.939. Convócase a Asamblea Especial de tenedores de acciones Clase B
para el día 6 de febrero de 2006, en San José 140, tercer piso, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Director Titular.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 31 de enero de 2006, en el horario de 10 a 17 horas.
La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Carlos Ariosa, Síndico Titular: designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Nº 38 del 8 de marzo de 2005 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos Nº 214 del 9 de marzo de 2005.
Síndico Titular Carlos Ariosa Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha:
04/1/2006. Nº Acta: 042. Libro Nº: 47.
e. 9/1 N 24.670 v. 13/1/2006

ESTABLECIMIENTO SANTA BARBARA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de ESTABLECIMIENTO SANTA
BARBARA S.A. convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de febrero de 2006 a las 11: 30 horas en la sede social de Arroyo 894
Piso 8 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.821

blea General Extraordinaria, en 1 convocatoria, para el día 27 de enero de 2006, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Adecuación de los Aportes irrevocables efectuados a la Sociedad a la normativa vigente 25/04
de la IGJ y regulaciones concordantes.
3º Remoción de Director. Nueva designación al cargo vacante.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Adecuación de la Garantía de los Directores a las resoluciones vigentes de la IGJ.
6º Traslado de la sede social y domicilio fiscal a jurisdicción de la ciudad de Rosario. Modificación del domicilio social, reforma del artículo correspondiente del Estatuto Social.
7º Incorporación a la sociedad del órgano sindical previsto por el 284 de la Ley de Sociedades.
8º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondientes al Ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2005.
9º Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2005.
10 Aumento del capital social en la suma de $ 24.220 pesos veinticuatro mil doscientos veinte mediante la capitalización del saldo de la cuenta Ajuste del capital por la suma de $ 24.060,20 pesos veinticuatro mil sesenta c/20/100 y la suma de $ 159,80 pesos ciento cincuenta y nueve c/80/100 en efectivo. Consiguiente emisión de 24.220 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 pesos uno de valor nominal cada una de ellas, con derecho a 1 un voto por acción. Consiguiente reforma del artículo correspondiente del estatuto social.
11 Designación de los profesionales con facultades para realizar los trámites tendientes a obtener la aprobación ante la Inspección General de Justicia.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.
2 Capitalización de los aportes irrevocables existentes al 3/1/2006.

Presidente: Mario Pedro Amiel designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2004, la que se halla transcripta en el Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 22/12/1992, bajo el Nº C 10.592.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2005.
Presidente Mario P. Amiel
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: María Cristina Moore.
Nº Registro: 1808. Nº Matrícula: 3598. Fecha:
29/12/2005. Nº Acta: 97. Libro Nº: 12.
e. 10/1 N 80.435 v. 16/1/2006

EXEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de enero de 2006
en 1 y 2 convocatoria a las 19.00 hs. y 20.00 hs.
respectivamente, en Junín 254 Planta Baja, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del aumento del capital social hasta su quíntuplo. Delegación al directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago.
Oscar Federico De Gregorio. Presidente designado por Asamblea del 2/1/04 que obra a fs. 21/22
del Libro de Actas de Asambleas rubricado el 24/4/1992.
Certificación emitida por: Aída Matilde Schmaitman. Nº Registro: 571. Nº Matrícula: 2776. Fecha:
04/1/2006. Nº Acta: 057. Libro Nº: 16.
e. 9/1 N 80.470 v. 13/1/2006

F

FORESTAL AGUARA CUA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de FORESTAL AGUARA CUA
S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asam-

El señor Presidente deja constancia que debido a que no es segura la asistencia de todos los accionistas, la convocatoria presente será publicada mediante edictos, y se citará en 1
convocatoria con tres días hábiles de anticipación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de enero de 2006.
Según surge del Acta de Directorio del 23/11/2005 que consta a Fojas 159 de este libro rubricado el 05/07/1988 bajo el número B
15673.
Presidente José Montefiore Certificación emitida por: Natalia Kent. N Registro: 1180. N Matrícula: 4812. Fecha: 4/1/2006.
N Acta: 30. Libro N: 3.
e. 10/1 N 10 v. 16/1/2006

FRISAC ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de FRISAC ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26
de enero de 2006, en la calle Maipú 942, 12º Piso, Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término para tratar la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, referente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005.
4º Consideración del resultado no asignado de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2004 y 30 de junio de 2005.
5º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2004, el 30 de junio de 2005 y hasta la fecha de asamblea.
6º Honorarios al Directorio y a la Sindicatura por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2004
y 30 de junio de 2005 en exceso del límite previsto en el art. 261 de la ley 19.550.
7º Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros del directorio y los señores síndicos titular y suplente.
8º Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección con mandato por tres ejercicios.
9º Capitalización de aportes irrevocables. Aumento de capital social y emisión de acciones.
10 Adecuación de la Garantía del Directorio a las disposiciones de la Res. 20/2004 y 01/2005 de I.G.J.
11 Reducción de Capital Social conforme art.
206 de la ley 19.550.
12 Reforma del Estatuto Social.
13 Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 06-08-2003. El Directorio.
Presidente - Julio O. Suárez Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
29/12/2005. Nº Acta: 007. Libro Nº: 37 Reg.
75.318.
e. 5/1 Nº 24.602 v. 11/1/2006

24
G

GEMEPE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de enero de 2006 en la sede social de GEMEPE S.A., sita en Jovellanos 886, Capital Federal, a las 12 horas en primera convocatoria. En caso de no lograrse el quórum legal, se cita a los Señores Accionistas a segunda convocatoria a las 13
horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;
2º Consideración de la necesidad de Aumento del Capital Social. Aumento de Capital Social y emisión de acciones;
3º Capitalización de la Cuenta Ajuste del Capital;
4º Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social conforme se modifique el capital de la sociedad.
5º Aceptación de la renuncia del Sr. Antonio Terragni como Director Titular.
Designación de nuevo Director Titular. Firmado: Héctor Lembeye. Presidente: Designado por Acta de Directorio Nº 81 de fecha 20/8/2004 y por Acta de Asamblea Nº 20 del 6/9/05.
Presidente - Héctor Lembeye Certificación emitida por: Cristian Guyot.
N Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha:
2/1/06. N Acta 65. N Libro 24.
e. 6/1 Nº 80.346 v. 12/1/2006

H

HOTEL BELLA VISTA S.A. Comercial, Inmobiliaria, Financiera e Industrial CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El Directorio, presidido por su Presidente, Sra.
Inés Knapp de Sauter, convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día viernes 27 de Enero de 2006, a las 15
horas, en las oficinas del Escribano Omar Maldonado, sita en la calle Mitre 86, 2º piso, Oficina A, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta;
2º Consideración de la renuncia de la Sra. Inés Knapp de Sauter al cargo de Presidente del Directorio, y de la renuncia de la Sra. Patricia Beatriz Sauter al cargo de Directora;
3º Designación de nuevas autoridades. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, al domicilio en el cual se realizará la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia. La Sra. Inés Knapp de Sauter ha sido designada Directora por Asamblea General Ordinaria Nº 27 de fecha 30 de Abril de 2004, obrante al folio 68/71.
Inés Knapp de Sauter Certificación emitida por: Carmen B. Vairo.
Nº Registro: 1163. Nº Matrícula: 2429. Fecha:
9/1/2006.
e. 10/1 Nº 80.682 v. 16/1/2006

I
ISLA ZUIDERZEE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006 a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas en Marcelo T. de Alvear 1219, piso 12 E de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.