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Segunda Sección
Viernes 2 de diciembre de 2005
información, procesamiento de datos y asesoramiento integral para la adquisición, organización, administración, monitoreo y reorganización de empresas. Comunicaciones: Mediante la concesión, comercialización, compra, venta, consignación y distribución de equipos y sistemas de telecomunicaciones, Internet y electrónica en general. Patentes y marcas: Mediante la adquisición, enajenación explotación y registro de patentes de invención y/o marcas nacionales o extranjeras, modelos y diseños industriales, licencias y realización de convenios y/o colaboración técnica en el país o el extranjero. Representaciones: Representar a personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras, organizaciones mundiales, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, celebrando todo tipo de contratos y/o acuerdos comerciales, civiles, administrativos o judiciales. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por su Estatuto.
Capital: $ 12.000, representado por acciones de un peso valor nominal cada una. Directorio: un mínimo de uno a un máximo de 4 con mandato por 3 años.
Presidente: Eduardo Gabriel Goyhman con domicilio especial en Gallo 353, C.A.B.A. Director Suplente:
Andrés Javier Chilkowski, con domicilio especial en Gallo 353, C.A.B.A. Cierre Ejercicio: 31/12. Autorizada por escritura ut supra: Andrea Romina Stieb.
Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto.
Nº Registro: 1976. Nº Matrícula: 4001. Fecha:
28/11/05. Nº Acta: 045. Libro Nº: 61.
Nº 52.175

GRAFFITI DARCY MASIUS BENTON & BOWLES
SOCIEDAD ANONIMA
R.P.C.: 28/11/88, Nº 8617, Lº 106, Tomo A de S.A.
comunica que por Reunión de Directorio del 17/10/05
y por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 4/11/05, se resolvió modificar el valor nominal de las acciones, fijando el mismo en un peso por acción, reformándose en consecuencia el artículo cuarto del Estatuto Social. Asimismo, se resolvió aumentar la garantía del fiel desempeño de sus cargos que deben prestar los Directores de la Sociedad a pesos diez mil, reformándose en consecuencia el artículo séptimo del Estatuto Social. Autorizado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4/11/05.
Autorizado Especial Federico Valcarce Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 1/12/2005. Tomo:
88. Folio: 692.
Nº 52.375

GRAFFITI DARCY MASIUS BENTON & BOWLES
SOCIEDAD ANONIMA
R.P.C.: 28/11/88, Nº 8617, Lº 106, Tomo A de S.A.
comunica que por Reunión de Directorio del 17/10/05
y por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 4/11/05, se resolvió modificar la actual denominación de la Sociedad de GRAFFITI DARCY
MASIUS BENTON & BOWLES SOCIEDAD ANONIMA por la de PUBLICIS GRAFFITI SOCIEDAD
ANONIMA, reformándose en consecuencia el artículo primero del Estatuto Social. Autorizado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4/11/05.
Autorizado Especial Federico Valcarce Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 1/12/2005. Tomo:
88. Folio: 692.
Nº 52.374

GRUCKI TEXTIL.
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que: I Por Asamblea Unánime Ordinaria del 6/05/2005, se designaron autoridades y se distribuyeron los cargos del Directorio, el cual quedó conformado de la siguiente forma: Presidente:
Jorge Daniel Grucki, Vicepresidente: Mónica Rut Grucki, Director: Rosa Lifszyc; Director suplente:
Silvina Marta Grucki, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en: Mariscal Francisco Solano López 3520, 1º piso, Capital Federal.
II Por Asamblea Extraordinaria Unánime del 28/9/2005, se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 580.000, quedando éste fijado en la suma de $ 710.000 reformando así el artículo 4º del Estatuto, y el artículo 8º, en los términos del art. 256
de la Ley 19.550 y en relación con la garantía de los
Directores, la cual queda constituida en la suma de $ 10.000, por cada uno. Dichas Actas se encuentran transcriptas al protocolo por escritura 145, de fecha 18/10/2005, pasada al folio 699 del Registro 1640, Capital. La Srta. Estefanía Butlow, DNI
29.906.083, se encuentra autorizada en el mismo Instrumento Notarial.
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
29/11/05. Nº Acta: 166. Libro Nº: 34.
Nº 78.504

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 8/04/2005 y por Reunión de Directorio de fecha 7/11/2005 se procedió a modificar la redacción del artículo 14º del Estatuto e incorporar al mismo el nuevo artículo 15º bis, los cuales quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo Décimo Cuarto: El Directorio se reunirá, como mínimo, cada tres meses, en las fechas que establezca el Directorio en la reunión anterior, ello sin perjuicio de que el Presidente o quien lo reemplace lo convoque cuando lo considere necesario.
Asimismo, el Presidente o quien lo reemplace debe citar al Directorio cuando lo soliciten como mínimo uno o más Directores o alguno de los Síndicos.
Toda reunión de Directorio deberá ser convocada por escrito, con una anticipación no menor de cinco 5 días hábiles, con firma del Presidente o por Secretaría, citando a Directores titulares y suplentes. A estos efectos, Directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, constituirán domicilio especial.
El Presidente fijará el orden del día, el que copiará en las citaciones. El Directorio sólo podrá tratar temas incluidos en el orden del día notificado, salvo decisión unánime de todos sus miembros. El Directorio podrá sesionar válidamente, ya sea que esté compuesto por cuatro 4 o cinco 5 integrantes, con tres 3 de sus miembros presentes y en ambos casos resolverá por decisión de tres 3
de sus miembros presentes. Cada Director tendrá derecho a un 1 voto, y el Presidente o quien lo reemplace no tendrá derecho a desempatar. A todas las reuniones del Directorio deberán ser citados los integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, quienes deberán verificar el procedimiento de convocatoria y citación. Sin perjuicio de lo expuesto, se requerirá el voto favorable de cuatro 4 miembros presentes, para resolver sobre los siguientes temas: a Designar Gerente General; b aprobación del presupuesto anual; c endeudar a la sociedad por préstamos financieros o por deudas comerciales que superen en total los cuatro millones de dólares u$s 4.000.000. Una vez aprobado por el Directorio, podrá volver a endeudarse a la Sociedad hasta el límite aquí establecido, el cual una vez superado deberá ser nuevamente aprobado y así sucesivamente. Se establece expresamente que el Directorio no está facultado y carece de competencia para decidir acerca de la rescisión del Contrato de Concesión y/o abandono, de la concesión. Respecto de estos dos temas, es competente únicamente la Asamblea Extraordinaria. Artículo Décimo Quinto bis: I. Comité Ejecutivo. Capacidad. Designación. Mandato. El Directorio de la Sociedad podrá contar con un Comité Ejecutivo, el cual estará compuesto por tres miembros, los cuales serán elegidos por el Directorio de entre sus miembros, por mayoría simple de sus integrantes. El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo se extiende durante un ejercicio. II. Autoridades. Reunión. El Comité Ejecutivo en su primera sesión debe designar un Presidente y un Vicepresidente, quien reemplaza al Presidente en caso de ausencia, impedimento, incapacidad o fallecimiento del primero. También podrá designar un Secretario, el cual no necesitará revestir la condición de Director y se encargará de prestar toda la colaboración que sea necesaria a los efectos de que el Comité cumpla con sus funciones. El Comité Ejecutivo debe reunirse por lo menos una vez cada tres meses. También deberá reunirse a requerimiento de cualesquiera de sus miembros. Las reuniones del Comité Ejecutivo deben convocarse por el Presidente o Vicepresidente, en su caso, mediante notificación fehaciente cursada a cada miembro titular, dirigida al domicilio que los mismos deben denunciar a la Sociedad en oportunidad de aceptar el cargo. La convocatoria debe hacerse conocer por lo menos con 72 setenta y dos horas de anticipación. El Comité podrá constituirse y deliberar con sus integrantes presentes. El quórum del Comité Ejecutivo es de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. Las decisiones deben tomarse por mayoría de votos. En caso de empate decidirá el voto del Presidente o en su caso, el del
BOLETIN OFICIAL Nº30.794

Vicepresidente. Las resoluciones del Comité Ejecutivo deben asentarse en el libro respectivo, firmadas por todos los presentes en la sesión. III.
Atribuciones y deberes. Serán atribuciones y deberes del Comité la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad, de acuerdo con lo previsto por el artículo 269 de la Ley de Sociedades Comerciales. En especial, el Comité tendrá facultades para:
a ejecutar las decisiones del Directorio; b intervenir en la negociación y/o celebración de contratos propios del giro ordinario de la sociedad; c proponer proyectos financieros, de comercialización y de cualquier otra índole para la empresa; d supervisar la gestión de la sociedad en las áreas contable, financiera, comercial, impositiva, laboral y previsional; f supervisar el manejo de los fondos sociales, dentro de las modalidades y con las limitaciones existentes; g considerar y proponer el presupuesto; h aprobar las compras y/o adquisiciones y/o contrataciones por encima de los doscientos mil dólares U$S 200.000. Los demás Directores, Síndicos, gerentes y auditores externos podrán asistir a sus sesiones y prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan.
El Directorio vigilará el debido cumplimiento de sus funciones por parte del Comité Ejecutivo. Uriel Federico OFarrell, DNI 10.964.104, Director designado por Acta de Asamblea Gral. O. y E. Nro. 24 del 8.4.2005 y Acta de Directorio Nro. 175 del 8.4.2005.
Certificación emitida por: José Luis del Campo h.. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 3555. Fecha:
28/11/05. Nº Acta: 120. Libro Nº: 220.
Nº 24.038

IAME ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de sociedad. 1 Inés Cristina Clement Dubois, argentina, nacida el 19-07-50, comerciante, casada, LC 6.426.820, CUIT 27-064268207, domiciliada en Av. Figueroa Alcorta 3090, piso 2º, Cap. Fed.; y Javier Alberto Escalante, argentino, nacido el 27-06-72, comerciante, casado, DNI
22.823.837, CUIT 20-22823837-7, domiciliado en Av. Figueroa Alcorta 3090, piso 2º, Cap. Fed. 2
Escritura Nº 418 del 25-11-2005. 3 IAME ARGENTINA S.A. 4 Tiene por objeto efectuar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
Fabricación, armado, semiarmado, comercialización, compra, venta, consignación, representación, importación, exportación y distribución de motores para todo tipo de vehículos y maquinarias, motores de dos tiempos, motores deportivos, motores para kartings, armados o semiarmados, sus repuestos, componentes, accesorios y materias primas relacionadas directamente con su objeto social. Explotación de kartódromos en forma directa o a través de terceros. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y este Estatuto. 5 Av. Rivadavia 1615, piso 13º, oficina 51, Cap. Fed. 6 99 años contados a partir de su inscripción. 7 Capital: Pesos doce mil $ 12.000. 8 Administración: Directorio entre un mínimo de 1 y máximo de 5 titulares, con mandato por un ejercicio. 9 Se prescinde de la sindicatura.
10 31 de julio de cada año. El primer Directorio:
Presidente: Inés Cristina Clement Dubois; Director suplente: Javier Alberto Escalante; quienes fijan su domicilio especial Av. Rivadavia 1615, piso 13º, oficina 51, Cap. Fed. Patricia Peña, apoderada en escritura constitutiva nro. 418 folio 1083 de fecha 2511-2005.
Apoderada - Patricia Peña Certificación emitida por: Escribana Laura M. Puentes. Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha:
28/11/05. Nº Acta: 149. Libro Nº: 31.
Nº 52.189

INDUMOTORA ARGENTINA

4

INMOBILEN
SOCIEDAD ANONIMA
a Por Acta de Directorio de 09/05/05 se resolvió el cambio de domicilio social de la calle Libertad 1644, 2º piso B, de Capital Federal a la calle San Luis 2774, Planta Baja, de Capital Federal. b Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 12/07/05
se resolvió aceptar la renuncia del Sr. Gustavo Jorge Cabreras y del Sr. Juan Angel Villarruel a los cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente, designando Directores para su reemplazo, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Sra. Ana María Benza y Director Suplente: Sr. Luis Alberto Lamana. Todos con domicilio especial en la calle San Luis 2774, Planta Baja, de Capital Federal. c Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 05/08/05 se resolvió aumentar el capital de $ 12.000 a $ 211.476. En consecuencia se reformó el artículo 4º y 8º. El suscripto se encuentra autorizado en el acta de asamblea del 05/08/05, instrumentada por Instrumento Privado.
Abogado - Marcelo Tosi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/11/05. Tomo:
77. Folio: 638.
Nº 52.176

INPALL
SOCIEDAD ANONIMA
1 Patricia Mónica Cortes, argentina, casada, empresaria, 10-05-60, DNI 14.129.048, domiciliada en Saldías 1168, Tigre; 2 Pablo Hugo Inzirillo Diumenjo, argentino, soltero, empresario, 1-04-81, DNI
28.816.199, domiciliado en 25 de Mayo 3669, Brrio.
Empleados de Comercio, Villa Nueva Guaymallén, Prov. de Bs. As.; 3 Monroe 3956, 2º Piso, Dpto. 15, Cap. Fed.; 4 La sociedad tiene por objeto por cuenta propia, ajena o asociada a terceros las actividades de A Aserradero y fabricación de madera; B
Financiera: con acuerdo propio, o por préstamos, con o sin garantía real, a corto o largo plazo, aporte de capital para negocios realizados o a realizarse, compraventa de títulos públicos, acciones, créditos y otros valores mobiliarios; C Importación y exportación de bienes de consumo o de capital, productos, subproductos, materias primas, maquinarias, herramientas, componentes accesorios relacionados con el objeto social; D Licitaciones: mediante participación en concursos de precios, licitaciones o cualquier otro sistema de contratación, sea nacional o internacional, privado o público, del Estado Nacional, Provincial o Municipal; E Comercial: compra, venta, permuta, concesión, consignación, leasing, o cualquier otra forma lícita de explotación comercial de bienes de consumo o de capital; 5 99
años; 6 $ 12.000; 7 Presidente: Edgardo Gabriel Inzirillo Diumenjo; 8 Director Suplente: Pablo Hugo Inzirillo Diumenjo; ambos con domicilio en Monroe 3956, 2º P., Dpto. 15, Cap. Fed. Autorizada por Escritura Nº 187 del 10 de junio de 2005, ante la escribana María E. Bolo Bolaño. Autorizada por escritura N 1178, del 3/11/05, ante el escribano Jorge R. Pinto.
Autorizada - Liliana A.Yebra Certificación emitida por: Escribano Jorge R. Pinto. Nº Registro: 730. Nº Matrícula: 3326. Fecha:
28/11/05. Nº Acta: 117. Libro Nº: 49.
Nº 78.534

INVE-CAP
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/3/2005, se reformó el artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad relativo a la garantía que deben prestar los Directores conforme Resolución General I.G.J. 20/2004 y 21/2004. Moira Frehner.
Abogada autorizada por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/3/2005.
Abogada - Moira Inés Frehner
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 41 del 21/9/05, los accionistas de INVE-CAP SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INMOBILIARIA resolvieron: Aumentar el capital de $ 12.000 a la suma de $ 522.000; Ampliar el mandato de los Directores, adecuar la garantía de los Directores a la Resolución I.G.J. 20/04, fijándola en $ 10.000
y reformar los artículos cuarto, séptimo y noveno así:
4º Capital: $ 522.000. 9º Administración: mínimo 1, máximo 7 por tres ejercicios. Representación: Presidente o Vicepresidente indistintamente. Maximiliano Stegmann, Tomo 68, Folio 594; autorizado en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 41
del 21/9/05 de ampliación del mandato de los Directores, aumento de capital, adecuación de la garantía de los Directores y reforma de estatuto.
Abogado/Autorizado - Maximiliano Stegmann
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/11/05. Tomo:
53. Folio: 511.
Nº 52.137

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/11/05. Tomo:
68. Folio: 594.
Nº 52.119

SOCIEDAD ANONIMA