Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Miércoles 26 de octubre de 2005

REPRESENTACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD ANONIMA
Por escritura N 212, folio N 447, del 27 de Septiembre 2005, se protocolizó el acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 7 de julio del 2005 que resolvió: 1 Se modificó la garantía del directorio de conformidad con la Resolución 20/4
I.G.J., reformando el artículo noveno del estatuto social; 2 Se eligió Presidente a Juan Carlos Pizarro, DNI 6.193.884 y Director Suplente a Cristina Beatriz Burnet Di Palma con DNI 21.851.856, quienes fijan domicilio especial en la sede social. 3 trasladar la sede social a la calle República de la India número 2867, de esta Ciudad Firmado por Angel Guidoccio, Contador Público, T 74 F 158, nombrado apoderado por escritura número 212 del 27/09/2005.
Apoderado - Angel Guidoccio Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 20/10/05. Número: 247591.
Tomo: 32. Folio. 158.
N 47.129

ROVIEZ
SOCIEDAD ANONIMA
Accionistas: Germán Alejandro Carreras Lurgo, 29 años, D.N.I. 24.929.955, José Hernández s/n, Laguna Larga, Provincia de Córdoba; Juan Ramón Carreras Lurgo, 31 años, D.N.I. 23.778.680, Leandro N. Alem 621, Laguna Larga, Provincia de Córdoba, ambos argentinos, casados y comerciantes.
Denominación: ROVIEZ S.A.. Duración: 99 años.
Objeto: a Industrial: Fabricación y armado de maquinarias agrícolas, ganaderas, viales y para movimientos de suelos, de arrastre y autopropulsadas, repuestos de éstas, implementos, muebles, y enseres propios de la actividad agropecuaria, ganadera y vial, sus partes y piezas suelta, su importación y exportación. b Comercial: Compra y venta de maquinarias agrícolas, viales, repuestos, implementos, partes y piezas sueltas, su importación y exportación. c Servicios: Reparación de maquinaria agrícola, ganaderas y viales, de sus implementos, de sus partes y piezas sueltas. Capital: $ 20.000. Administración: mínimo 1 máximo 5. Representación: presidente y/o vicepresidente en forma indistinta. Fiscalización: sin síndicos. Cierre de Ejercicio: 31/12.
Directorio: Presidente: Juan Ramón Carreras Lurgo, Director Suplente: Germán Alejandro Carreras Lurgo; ambos con domicilio especial en la sede social. Sede Social: Suipacha 760, 8 Piso, oficina 47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maximiliano Stegmann, Abogado, T 68 F 594, Autorizado en Instrumento Constitutivo, Escritura N 78 del 7/10/05, Escribana María Rosa Melano, Registro 412 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 21/10/05. Tomo:
68. Folio: 594.
N 49.269

SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
PETRÓLEO
SOCIEDAD ANONIMA
Se comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16.05.2005 se reformó el Artículo 12 de los Estatutos Sociales, relativo a la garantía de los Directores, conforme las previsiones de la RG IGJ 20/04 y complementarias. María Soledad Percossi, abogada, inscripta al T 77, F
365 de la matrícula, que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en mi carácter de autorizada por el Acta de Asamblea de fecha 16.05.2005.
Abogada María Soledad Percossi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20/10/05. Tomo:
77. Folio: 365.
N 49.254

SISTEMAS SEGUROS
SOCIEDAD ANONIMA
Escritura 697, del 14 de octubre de 2005, Registro 1819, Capital Federal. Socios: Ofelia Inés Menéndez, argentina, nacida el 8 de junio de 1952,
casada, comerciante, D.N.I. 10.328.306, C.U.I.T. 2710328306-5, domiciliada en Entre Ríos 1465, 4 piso, Olivos, partido de Vicente López, Pcia. de Bs. As.; y María Angélica Murray, argentina, nacida el 16 de abril de 1927, viuda, ama de casa, D.N.I. 4.309.223, C.U.I.T. 20-04309223-0, domiciliada en Coronel Dorrego 1773, Moreno, Partido de Moreno, Pcia. de Bs.
As. Denominación: SISTEMAS SEGUROS S.A. Duración 99 años desde inscripción. Objeto: dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: la prestación de servicios privados de seguridad civil, comercial laboral, en calidad de actividades propias, referidas al resguardo custodia de bienes y actividades, cualquiera sea su naturaleza, tales como edificios en propiedad horizontal, countries, hoteles y diversos lugares de alojamiento, casas particulares, comercios, industrias, espectáculos de todo tipo, reuniones culturales, científicas, sociales o de diversión incluyendo los bienes y las personas que se encuentren en dichos lugares, como general y la protección de personas determinadas, en carácter de acompañamiento, impidiendo que sean objeto de agresiones u otras acciones que pudieren ocasionar perjuicio alguno, empleando para tal fin una estructura educativa, educación y adiestramiento y elementos autorizados de defensa y comunicación, referidos, a la telefonía celular sensores de cualquier tipo, incluyendo los posicionamiento satelital y diversos de radio y, en general, todo tipo de comunicaciones civiles permitidas. Es objetivo de la empresa, además atender requisitos de seguridad en edificios correspondientes a actividades empresarias que se refieran a movimientos de valores, incluyendo casas centrales, agencias, sucursales delegaciones como así también el transporte de dinero que se realice, interior y exteriormente de los mismos, como medios propios o de terceros. Forman parte de los objetivos de esta sociedad anónima la importación y exportación, representación, distribución, venta e instalación y mantenimiento de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica y de técnicas similares, comprendiendo la transmisión por telefonía celular, por radio por satélites, destinados a la protección de bienes y personas contra fuego y/u otros siniestros. incluyendo, además, la comercialización de sistemas de observación registro, de imagen y audio, como así mismo el monitoreo, recepción, verificación transmisión de señales y alarmas todo referido a la prestación de servicios privados de seguridad en los mitos civiles, comerciales y laborales. Para el cumplimiento, de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto social. Capital: $ 12.000. Cierre Ejercicio: 31 de diciembre. Administración y representación legal: Directorio: Presidente: Adrián Julio Villanustre, argentino, nacido el 18
de julio de 1943, casado, ingeniero, D.N.I. 7.736.216, C.U.I.T. 23-07736216-9, domiciliado en Avenida Segurola 3687, Cap. Fed. Vicepresidente: Ofelia Inés Menéndez. Directora Suplente: María Angélica Murray. Todos ellos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Celestino Vidal 2346, piso 1, departamento B, Cap. Fed. Duración: 1 ejercicio. Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Sede social:
Celestino Vidal 2346, piso 1, departamento B, Cap.
Fed. El escribano Carlos Daniel Barcia se encuentra autorizado para la publicación del presente en la escritura de constitución.
Escribano Carlos D. Barcia Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 21/10/05. Número: 051021395341/A. Matrícula Profesional N:
4400.
N 76.227

SOCIEDAD 3 MADARIAGA
SOCIEDAD ANONIMA
1 Escritura 1683 del 17/10/2005, Folio 6259, Escribano Francisco J. Puiggari, Registro 453; 2 SOCIEDAD 3 MADARIAGA S.A.; 3 Socios: Alberto Nicosia, argentino, nacido el 15/08/60, Arquitecto, DNI 13.808.585, casado, domicilio: Eleodoro Lobos 598, Buenos Aires y Luciano Villanueva Bau, español, nacido el 08/11/54, empresario, DNI 93.941.820, casado, domicilio: Avenida Santa Fe 3312, Piso 11, Departamento C, Buenos Aires; 4 Sede Social: Avenida Santa Fe 3312, Piso 11, Departamento C, ciudad de Buenos Aires; 5 Objeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la República o del Extranjero a las siguientes actividades: Agropecuarias: Compra, venta y explotación de establecimientos agropecuarios y/o fracciones de campo, mediante la explotación de las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, fruticultura, horticultura, avicultura, granja y forestales, incluida la producción de semillas y reforestación, ya sea en
BOLETIN OFICIAL Nº30.767

establecimientos propios o de terceros, en forma directa o entregándolos en arrendamiento o aparcería, así como la administración de los mismos.
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos o contraer obligaciones, pudiendo realizar todo tipo de acto jurídico que tienda a la realización de su objeto. En todos aquellos casos en que las leyes o disposiciones en vigor exijan título habilitante o requisitos similares, los servicios serán prestados por profesionales que cumplan tales requisitos. 6 Capital Social: $ 12.000 dividido en 12.000
acciones de $ 1 valor nominal cada acción; 7
Duración: 99 años a partir de su inscripción; 8
Administración y Representación: a cargo del Directorio entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, por 2 Ejercicios; Representación Legal: Presidente. 9 Ejercicio Social: 31/07; 10 Directorio: Presidente: Alberto Nicosia; Director Suplente: Luciano Villanueva Bau. El Presidente constituye domicilio legal y especial en Eleodoro Lobos 598 y el Director Suplente en Avenida Santa Fe 3312, Piso 11, Departamento C, ambos de la ciudad de Buenos Aires. Autorizado por escritura 1683, de fecha 17
de octubre de 2005, Registro 453. Francisco Javier Puiggari. Escribano.
Escribano Francisco J. Puiggari Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 20/10/05. Número: 051020395206. Matrícula Profesional N: 3933.
N 47.163

SOGEFI FILTRATION ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
En fecha 4 de mayo de 2005 la sociedad SOGEFI
FILTRATION ARGENTINA S.A. resolvió por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria modificar el artículo 9 del estatuto para adecuar el mismo a la resolución 20/04 de la IGJ, aumentándose la garantía de los directores. Gilberto Galli, Vicepresidente carácter que acredita con el Acta de Asamblea y Extraordinaria N 70, de fecha 04/05/2005, obrante a fs. 165
del libro de actas de asamblea N 1, rubricado el 04/08/2004, bajo el N 61850-04 y con el acta de directorio número 518 de fecha 04/05/2005, obrante a fs. 73 del libro de actas de directorio N 3 rubricado el 04/08/2004, bajo el N 61853-04.
Certificación emitida por: Andrés F. Mejía. N Registro: 2096. N Matrícula: 4279. Fecha: 19/10/05. N
Acta. 039. Libro N 038.
N 47.131

SYME
SOCIEDAD ANONIMA
Por Escritura de fecha 13/10/2005, se cambió la sede social, se designaron miembros del directorio y se reformó el artículo noveno de sus estatutos. La sede social se trasladó a la calle Blanco Encalada 5250, Capital Federal. El directorio queda integrado como sigue: Presidente: Eugenio Eksarho; Vicepresidente: Ricardo Alonso y Director Suplente: Fernando Pablo Ruiz; todos constituyendo domicilio especial en Blanco Encalada 5250, Capital Federal.
Duración de los mandatos: 3 ejercicios. El artículo noveno queda redactado de la siguiente forma: Noveno: La administración de la Sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo de 6 con mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección, por una Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.
Los directores en su primera sesión deberán designar un presidente y un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del directorio. Los directores titulares, en garantía de sus funciones, deben depositar en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad, la suma de pesos diez mil, ya sea en moneda nacional o su equivalente en moneda extranjera, bonos o títulos públicos. Asimismo podrán optar por constituir una garantía mediante el otorgamiento de fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad. Los directores titulares, de así corresponder, deberán adecuar el importe por el cual constituyen su garantía al que, en el futuro, determinarán disposiciones legales o reglamentarias, de los organismos competentes. Firmante autorizada por Escritura 326, folio
6

832, del 13/10/2005, ante Escribano Fernando Peña Robirosa, Registro 1487, Capital Federal.
Lorena Marcela Lage Certificación emitida por: Escribano Fernando Peña Robirosa. N Registro: 1487. N Matrícula. 3186.
Fecha: 20/10/05. N Acta. 066. Libro N 34.
N 76.247

TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS
AIRES
SOCIEDAD ANONIMA
Se comunica que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de mayo del 2005
se resolvió reformar los artículos Quinto, Sexto y Séptimo del Estatuto Social quedando redactados de la siguiente manera: Artículo Quinto: Las acciones serán i ordinarias, nominativas no endosables, Clase A, de un peso valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción; y ii preferidas, nominativas no endosables, Clase B, de un peso valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción según los términos y condiciones de emisión que se fijan en el Acta de Asamblea de fecha 9 de noviembre de 1999 y 23 de julio de 2001. Las acciones que en el futuro se emitan podrán ser nominativas no endosables o escriturales, ordinarias o preferidas. Estas últimas tendrán los derechos que en definitiva se le otorguen conforme a las condiciones de su emisión. Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisionales que se emitan, contendrán las disposiciones establecidas por los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550. Podrán ser emitidos títulos representativos de más de una acción. Artículo Sexto: La totalidad de los accionistas, incluyendo sin limitación los accionistas tenedores de acciones preferidas Clase B, tendrán el derecho de suscripción preferente con respecto a la emisión de nuevas acciones de cualquier clase que la sociedad pudiera emitir, en los términos del artículo 194 de la Ley 19.550. Cuando con la conformidad de las distintas clases de acciones, expresada en la forma establecida en el Artículo 250 de la Ley de Sociedades, no se mantenga la proporcionalidad entre las clases, los accionistas, incluyendo los tenedores de acciones preferidas Clase B se considerarán como integrantes de una sola clase para el ejercicio del derecho de preferencia. Artículo Séptimo: Ninguno de los accionistas podrá ceder o transferir a ningún tercero sus acciones excepto que se trate de i acciones u opciones emitidas para el personal directivo u otros empleados de la sociedad bajo cualquier programa de participación de acciones u otro programa similar para empleados vigente a la fecha del presente o posteriormente aprobado por el Directorio; ii acciones vendidas en oferta pública; iii transferencias a Cesionarios Permitidos; salvo de la manera establecida en el presente: a Con anterioridad a cualquier transferencia de acciones propuesta por parte de cualquier accionista el Accionista Oferente, el Accionista Oferente deberá enviar una notificación escrita la Notificación de Transferencia a los otros accionistas, incluyendo sin limitación a los tenedores de acciones preferidas Clase B los Otros Accionistas informándoles su intención de vender, la cantidad de acciones que se propone vender las Acciones Ofrecidas, el precio al cual se propone vender las Acciones Ofrecidas, así como los demás términos y condiciones de la transferencia. Los Otros Accionistas tendrán 30 días corridos desde la fecha de recepción de la Notificación de Transferencia para notificar al Accionista Oferente la Notificación de Respuesta su intención de comprar la totalidad, y no menos, de las Acciones Ofrecidas al precio y en los términos y condiciones especificados en la Notificación de Transferencia y un plazo adicional de 30 días corridos después de dicha notificación para comprar las Acciones Ofrecidas. En caso de existir Otros Accionistas que hayan notificado su intención de comprar las Acciones Ofrecidas, cada uno de ellos deberá tener derecho a comprar su parte proporcional de las Acciones Ofrecidas, la cual será igual a la cantidad de Acciones Ofrecidas que resulte de multiplicar x la cantidad total de Acciones Ofrecidas por y una fracción, cuyo denominador será la cantidad total de acciones de la sociedad perteneciente a todos los Otros Accionistas que tengan intención de comprar las Acciones Ofrecidas, y cuyo numerador será la cantidad total de acciones pertenecientes a dicho Otro Accionista. A los efectos de la presente cláusula, si las Acciones Ofrecidas son acciones ordinarias Clase A, se interpretará que los tenedores de acciones preferidas Clase B serán titulares de la cantidad de acciones ordinarias que sea igual a la cantidad de acciones ordinarias que habría tenido luego de la conversión de sus acciones preferidas y B si las Acciones Ofrecidas son acciones preferidas, se interpretará que los titulares de acciones preferidas Clase B son titulares