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Segunda Sección
Jueves 8 de setiembre de 2005
el partido de San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires Presidente - Marcelo Angel Vázquez Designado Presidente por Acta de Asamblea de Accionistas número 1 del 8 de julio de 2003, y Acta de Directorio número 1 del 11 de julio de 2003.
Certificación emitida por: Onsari Néstor Alejandro. N Registro: 46. N Matrícula: 2866. Fecha:
5/9/2005. N Acta: 322. Libro N: 322.
e. 8/9 N 73.278 v. 14/9/2005

ROMED S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de setiembre de 2005 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10
horas en segunda convocatoria, en Avda. de Mayo 1285 3er. Piso Of. A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Estado de los libros de la sociedad.
3 Consideración del balance general, memoria y estado de resultados del ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2003.
4 Consideración del balance general, memoria y estado de resultados del ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2004.
5 Honorarios del directorio.
6 Aprobación de lo actuado por el directorio durante ambos ejercicios.
7 Elección de un nuevo directorio.
8 Ratificación de la continuidad de trámite del concurso preventivo en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro.
12 Secretaría 23.
9 Emisión de nuevos títulos accionarios en virtud de la concreción del aumento de capital aprobado por la asamblea del 20 de Octubre de 2003.
A los fines de la concurrencia a la Asamblea los Señores accionistas deberán tener presente lo previsto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Octubre del 2003, en la que se eligió Directorio y se distribuyeron cargos; recayendo el de Presidente en Médici Gabriel Presidente del Directorio - Médici Gabriel Certificación emitida por: Escribana Elizabeth García Blanco. N Registro: 1420. N Matrícula: 4481.
Fecha: 5/9/2005. N Acta: 44. Libro N: 2.
e. 8/9 N 1915 v. 14/9/2005

S
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL
MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Florida 460, el miércoles 28 de septiembre de 2005 a las 15.30 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Designación de escrutadores para el acto eleccionario.
3 a Elección de siete Vocales Generales Titulares, por el período 2005-2007, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores: Juan María de Anchorena, Eduardo Vicente Cimino Rossi, José Roberto Comas, Luis María Firpo Brenta, Daniel Guillermo Pelegrina, Héctor Francisco Pereda y Miguel Huberto Thibaud quienes terminan su mandato. b Elección de tres Vocales Generales Suplentes, por el período 2005-2007, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Juan Carlos De Marchi, Carlos Guerrero y Abel Francisco Guerrieri quienes terminan su mandato. c Elección de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, por el período 2005-2007, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Emilio Simón Pereyra Iraola y Eduardo Antonio Ramos quienes terminan su mandato. d Elección de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, por el período 2005-2007, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Malco Jaime
Rodman quien termina su mandato. e Elección de un Vocal General Suplente, hasta finalizar el período 2004-2006, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Andrés Francisco Calderón, que asumiera el cargo de Vocal General Titular por el mismo período.
f Elección de un Vocal Suplente por los Socios Adherentes, hasta finalizar el período 2004-2006, a pluralidad de votos, en reemplazo del señor Fernando Oscar Tanoira, que asumiera el cargo de Vocal Titular por los Socios Adherentes por el mismo período.
4 Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios a los siguientes consocios: señoras Magdalena Nelson de Blaquier, María Carmen Gutiérrez de Riglos y María Teresa Duhau de Rocha, y señores Francisco Abba, Manuel Alvarez Fourcade, Pablo Jorge Andant, Lucio Ramón Ballester, Juan Abel Gaspar Bertoni, Juan José Blaquier, Adolfo Luis Corro, Alejandro Horacio Fano, Miguel Angel Fernández Fellini, Fortunato José Ferreccio, Jorge Oscar Grisolia, José Alberto Marull, Alfonso Ramón Peralta, Horacio Alberto Pereyra, Jorge Alberto Polledo, Ricardo Miguel Puelles, José Néstor Recio, Mario Antonio Troiano y Renzo Valcarenghi.
5 Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad: señoras Magdalena Nelson de Blaquier, María Carmen Gutiérrez de Riglos y María Teresa Duhau de Rocha. y señores Francisco Abba, Manuel Alvarez Fourcade, Pablo Jorge Andant, Lucio Ramón Ballester, Juan Abel Gaspar Bertoni, Juan José Blaquier, Adolfo Luis Corro, Alejandro Horacio Fano, Miguel Angel Fernández Fellini, Fortunato José Ferreccio, Jorge Oscar Grisolia, José Alberto Marull, Alfonso Ramón Peralta, Horacio Alberto Pereyra, Jorge Alberto Polledo, Ricardo Miguel Puelles, José Néstor Recio, Mario Antonio Troiano y Renzo Valcarenghi.
6 Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas a las señoras Marta Emilia Gassiebayle de Pasman y Ana María Vaccarezza, y a los señores Jorge Emilio de Alvear, Onelio Angel Barberis, Leandro Alfredo Calamani, Alejandro Carlos De la Tour dAuvergne Lauraguais, José Salvador Fossatti, René José Fossatti, Víctor Luis Domingo Funes, Alberto Domingo Goti, Ignacio Andrés Lafuente, Jorge Rubén López, Horacio Matías Mackinlay, Ricardo Mathó Garat, Pablo Mendiondo Lafuente, Alejandro Menéndez Behety, Jorge Olivera Palacios, Adolfo Hugo Ortíz Peña, Miguel Alfredo Peralta Ramos, Raúl Alberto Ugarte y Marcos Uranga.
7 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2004
y el 30 de junio de 2005.
8 Integración del Tribunal Arbitral con el señor Pedro Miguel Angel Ferrero para completar su número de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.
9 Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2005-2006 integrada por tres socios activos o vitalicios.
10 Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 2005
Daniel Guillermo Pelegrina Emilio Roberto Vidal Secretarios Art. 35 - De los Estatutos. Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación con la presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedará válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar legalmente.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45 Modificación de los Estatutos. Art. 36 - Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes votarán personalmente o por correspondencia en las condiciones que la Comisión Directiva lo reglamente. Con una antelación no menor de 30 días la Sociedad deberá despachar los sobres para el voto por correspondencia. Art. 37 Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, tener un año de antigedad y estar al día con sus cuotas sociales.
NOTAS 1. Los socios activos cuyo ingreso sea posterior al 28 de septiembre de 2002 no tienen antigedad para ser electos miembros de la Comisión Directiva. 2. No tienen antigedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes cuya fecha de ingreso sea posterior al 28

BOLETIN OFICIAL Nº 30.734

de septiembre de 2004. 3. Para tener derecho a voto los socios deben estar al día con sus cuotas sociales, acreditando el pago del segundo bimestre de 2005. 4. Se pondrá a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea Art.
34 de los Estatutos Sociales.
Los abajo firmantes Presidente Doctor Luciano Miguens facultado por Acta de la 139 Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 23 de septiembre de 2004 e Ingeniero Daniel Guillermo Pelegrina facultado como Director por Acta de la 138 Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural Argentina de fecha 25 de septiembre de 2003 y como Secretario por Acta de Comisión Directiva Número 3610
del 3 de noviembre de 2004.
Presidente - Luciano Miguens Secretario - Daniel G. Pelegrina Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
N Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 5/9/2005.
N Acta: 116. Libro N: 130.
e. 8/9 N 73.295 v. 9/9/2005

T
TANSY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el 27 de setiembre de 2005, a las 14 horas, en San Martín 910, 1 piso, para tratar el siguiente:

12

de Asamblea y Directorio N 1 se resuelve la elección del siguiente Directorio: se reeligen como Director a Adrián Lisi, argentino, nacido el 17/05/1958, divorciado, titular del D.N.I. 12.081.461, con domicilio especial en la calle Santander 599 de Capital Federal y como Director Suplente a Silvia Espósito, argentina, nacida el 02/04/1966, soltera, con domicilio especial en la calle Castro Barros 1873, Planta Baja D de Capital Federal; ambos por el término de un año. Decisión tomada por unanimidad, conforme Estatutos de la sociedad. Adrián Lisi Presidente.
Designado según estatuto del 14/12/1994.
Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro: 1628.
N Matrícula: 4043. Fecha: 5/9/05. N Acta: 170. Libro N: 16.
e. 8/9 N 73.320 v. 8/9/2005

AQUILES SISTEMAS
DE INFORMACIÓN S.R.L.
Inspección General de Justicia: Número 1683677.
Se informa que por Reunión de Socios Número 8 de fecha 22 de junio de 2005 se resolvió designar a la gerencia de la sociedad de la siguiente manera: Sr.
Jorge Lucas Heras Sainz -Trápaga como Gerente Titular y al Sr. Luis Olivié Martínez Peñalver como Gerente Suplente de la sociedad. Todos los gerentes constituyen domicilio especial en Avenida Leandro N. Alem 1110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El que suscribe se encuentra autorizado por Acta de Reunión de Socios Número 8 de fecha 22 de junio de 2005, obrante a fojas 13-15 del libro de Actas de Reunión de Socios Número 1 de AQUILES SISTEMAS DE INFORMACION S.R.L.
Autorizado Albino Juan Bazzanella
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la proposición formulada por accionistas que representan el 20% del capital social solicitando la venta del único bien inmueble propiedad de la sociedad, en los términos, precio, plazo y condiciones que se voten y la designación de martillero interviniente a cargo de dicha operación con las condiciones de su actuación.
Elmo Rubén Culacciati. Presidente elegido por la Asamblea del 30.05.2005 y designado por acta de Directorio del 30.50.2005.
Presidente - Elmo Rubén Culacciati Certificación emitida por: Clara Luz Burgos.
N Registro: 1. Fecha: 30/8/2005. N Acta: 291. Libro N: 62.
e. 8/9 N 73.235 v. 14/9/2005

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

A
Santiago M. Quiben cont. públ., con oficina en Esmeralda 783, 3 B, C.A.B.A. avisa que Polastri Silvana Edith con domicilio en Av. Fco. Beiró 5694, C.A.B.A., vende libre de personal y deudas su local de: reparación de cámaras y cubiertas Gomería 503160, sito en AV. FCO. BEIRO 5694, PB, C.A.B.A., a Neuser S.A. domicilio en OHiggins 4671, C.A.B.A. Reclamos de ley en mi oficina.
e. 8/9 N 73.318 v. 14/9/2005

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A
ALAI S.A.
Por resolución que consta en Acta de Directorio N 16 del 17/01/2005 y Acta de Asamblea General Ordinaria N 11 del 18/01/2005 del Libro de Actas
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 5/9/05. Tomo: 54.
Folio: 516.
e. 8/9 N 45.963 v. 8/9/2005

ARMOR LATINA S.A.
Comunica a los señores accionistas que, siendo que mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15 de Agosto de 2005 se aprobó por unanimidad de los presentes, el aumento de capital de ARMOR LATINA S.A. en la suma de $ 200.000, correspondiendo emitir la cantidad total de 200.000
acciones ordinarias, escriturales, de $ 1 valor nominal cada una, Nominativas, No endosables de un voto por acción, y en virtud que en dicha Asamblea se delegó en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago de dichas acciones, el Directorio con fecha 1 de Septiembre de 2005 resolvió lo siguiente: a Que las acciones sean emitidas y suscriptas a partir del 1 de Septiembre del año 2005 y dentro del plazo de 30 días siguientes al de la última publicación en el Boletín Oficial del edicto correspondiente. Durante dicho plazo los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia. En caso de sobrantes de suscripción, el remanente de acciones no suscriptas, podrá ser accedido por aquellos tenedores de acciones ordinarias, escriturales, nominativas que hubieren hecho constar tal deseo en su solicitud de suscripción; b Que el pago se efectúe mediante la integración siguiente: i Un treinta y tres por ciento 33% del monto suscripto, deberá ser integrado el día de su suscripción; ii Otro treinta y tres por ciento 33% del monto suscripto, deberá ser integrado el día 6 de Noviembre de 2005; y iii El treinta y cuatro por ciento 34%
restante, deberá ser integrado el día 26 de Noviembre de 2005. La integración del capital suscripto deberá ser realizada mediante depósito en el Banco Societe Generale, cuenta corriente en pesos N 10027299/1, CBU 0270100080010002729919; c Que el incumplimiento de los depósitos en los plazos establecidos, faculte a la Sociedad para, a su criterio: i ejecutar el monto pendiente de integración; o ii rescindir con causa el contrato de suscripción, debiendo abonar el incumplidor una multa equivalente al diez por ciento del monto suscripto y que no fuera integrado; d Que se establezca la mora automática de las obligaciones asumidas sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna; e Que hasta tanto el aumento de capital quede inscripto en la IGJ se entreguen certificados provisorios; f Que el lugar de suscripción sea en la calle Cerrito 8615, Piso 10, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas, previa comunicación por escrito con una antelación de 48 horas, en la cual se deberá indicar fecha y hora en la que el accionista concurrirá afirmar el contrato de suscripción; g Que se apruebe el contrato de suscripción de acciones, el que firmarán los accionistas con derecho de preferencia por ser tenedores de acciones ordinarias