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Segunda Sección
Viernes 26 de agosto de 2005

ro, Pro-Tesorero, Veintidós Vocales Titulares y Veintiocho Vocales Suplentes, según lo establecido en el Art. 12.1; y del Organo de Fiscalización, cuatro miembros Titulares y dos miembros Suplentes, conforme el Art. 13 de la mencionada norma.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de en primera convocatoria a las 10 hs., y en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a las 11 hs., en la Avda. Santa Fe 4636 3er Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 6 de julio 2004 mediante la cual se trató el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Reforma integral de los estatutos incluyendo pero no limitándose a reformas en el objeto, capital social, establecimiento de tipo de acciones, disponibilidad de las acciones, forma de su transferencia, órgano de administración, comité ejecutivo, comisión fiscalizadora, órgano de gobierno, distribución de utilidades, limitación a modificaciones estatutarias posteriores, disolución y liquidación de la sociedad, responsabilidad de la sociedad y de sus accionistas.
b Redistribución de acciones.
c Determinación del número de los miembros del Directorio y su designación. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
d Cambio de domicilio de la sede social.
e Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
2 Reforma de Estatutos. Adecuación de las garantías de los Directores a las Resoluciones Generales IGJ N 20/2004 y 1/2005.
3 Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a la Asamblea.
4 Aprobación del convenio de aportes irrevocables de fecha 4 de noviembre de 2004.
5 Consideración del Informe de los auditores, Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.
6 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
7 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
9 Determinación del número de los miembros del Directorio y su designación.
Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Eduardo Rubén Oliver. Vicepresidente a cargo de Presidencia.
Vicepresidente electo en Acta de Asamblea de fecha 6 de julio de 2004 de elección de autoridades y de Directorio del día 6 de julio de 2004 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti.
N Registro: 337. N Matrícula: 2341. Fecha: 17/
08/05. N Acta: 34. Libro N: 165.
e. 22/8 N 72.284 v. 26/8/2005

ASOCIACIÓN CIVIL DEL PERSONAL
JERARQUICO, PROFESIONAL Y TÉCNICO
DEL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CONVOCATORIA
Inspección General de Justicia N 9831. La Comisión Directiva de acuerdo al Art. 12.3 del Estatuto, convoca a elección para renovación de autoridades en los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesore-

La Junta Electoral estará integrada por los siguientes asociados: Presidente: Nordio, Carlos T.
DNI Nº: 4.284.189; Secretario: Cammi, Ricardo DNI Nº: 4.177.202; Vocal: Fossatti, Oscar DNI Nº:
7.676.550. La elección se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2005, en el horario de 8 a 18 hs. en los locales en donde el Banco de la Nación Argentina tiene Sucursales, Agencias, oficinas y en Casa Matriz.
Cualquier consulta podrá efectuarse personalmente o por escrito dirigida a la Junta Electoral ubicada en la Sede de esta Asociación, sita en Bartolomé Mitre 326 3 Piso Local 324 bis Capital Federal, Tel.: 011-4345. 2240 ó 0114-345-2241
en el horario de 12 a 17 hs. o vía correo electrónico a acpjptbna@speedy.com.ar.
Presidente José Ramón Coronato Presidente designado según Acta de Asamblea Nº 19 del 29/11/2002.
Certificación emitida por: Dellia L. Z. de Acevedo. Nº Registro: 2109. Nº Matrícula: 1183. Fecha:
19/08/2005. Nº Acta: 34. Libro Nº: 3.
e. 25/8 Nº 72.415 v. 29/8/2005

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS DE CARRERA
CONVOCATORIA
Señor Consocio: Conforme con lo dispuesto con el Artículo 37 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de esta Asociación convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, el día 27 de setiembre de 2005 a las 11:00 horas, en nuestra sede social, Ayacucho 2183, Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Informe de los Revisores de Cuentas.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al Ejercicio del 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005.
4 Designación de dos socios para firmar el Acta.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.
Presidente - Eduardo Kehoe Wilson Secretario Juan E. Trigo De los Estatutos: La Asamblea sesionará de acuerdo con los artículos 7 inciso b 34 y 41 de los Estatutos. Eduardo Kehoe Wilson, Presidente en ejercicio, surge del Acta N 671, Fojas N 325
a 327 del Acta de Comisión Directiva N 7.
Juan E. Trigo, Secretario en ejercicio, surge del Acta N 671, Fojas N 325 a 327 del Acta de Comisión Directiva N 7.
Certificación emitida por: Escribano Pastor Castre. N Registro: 1390. N Matrícula: 2775. Fecha:
17/8/05. N Acta: 44. Libro N 19.
e. 24/8 N 44.931 v. 26/8/2005

ASOCIACIÓN FRANCESA FILANTRÓPICA Y
DE BENEFICENCIA
CONVOCATORIA
De acuerdo al artículo 13 de los Estatutos se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, la que se realizará el día 08 de septiembre de 2005 a las 19.00 horas, en la sede de la ASOCIACIÓN FRANCESA FILANTRÓPICA
Y DE BENEFICENCIA, sita en La Rioja 951 en el Salón del Centro Franco-Argentino de Información en Ciencias de la Salud C.E.F.A.S. para tratar el siguiente temario:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.725

Comisión Revisora de Cuentas: 3 Revisores de Cuentas Titulares por 2 años.
2 Revisores de Cuentas Suplentes por 2 años.
Presidente Carlos Alfredo Tossi Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del día 19 de diciembre de 2003 y Acta de Distribución de Cargos del Consejo de Administración N 2234 del 22 de diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Carlos A. Lozano.
N Registro: 921. N Matrícula: 2127. Fecha: 11/
08/05. N Acta: 67. Libro N 27.
e. 24/8 N 72.361 v. 26/8/2005

ATCO I S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ATCO I
S.A., a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 7 de septiembre de 2005, a las 10:00 horas, en la sede social de la calle Pavón 2444, Ciudad de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la absorción de resultados no asignados negativos existentes en la Sociedad con las cuentas Reserva Legal, Prima de Emisión, Ajuste de capital y Aportes Irrevocables de Capital.
Jorge Pérez Bello Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 31 de mayo de 2005.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán hacer llegar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550, a la calle Pavón 2444, Ciudad de Buenos Aires Att.
Dres. Fernando Varela y/o Lorena A. Fraschetti.
Presidente Jorge Pérez Bello Certificación emitida por: Juan José Merino de Benedetti. N Registro: 479. Fecha: 18/8/05.
N Acta: 25. Libro N: 12.
e. 22/8 N 72.369 v. 26/8/2005

B

BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Bouchard 547, piso 24, Buenos Aires, el día 12
de septiembre de 2005, a las 11 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de la aprobación del aporte realizado por el accionista del exterior.El Directorio.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2005.
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 los señores accionistas, deberán depositar a tal efecto en la Sociedad, constancia de las acciones escriturales, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 6 de septiembre de 2005, inclusive, de 10 a 15
horas en Bouchard 547, piso 24, Buenos Aires.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 21/12/01 y Acta de Directorio del 03/11/03.
Presidente - Miguel Angel Angelino Certificación emitida por: Esc. Figueroa Alcorta. N Matrícula: 3585. Fecha: 16/08/05.
e. 22/8 N 1837 v. 26/8/2005

BI S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2 Elección de Autoridades:
Consejo de Honor: 8 Candidatos por el término de 4 años.
Consejo de Administración: 2 Consejeros Titulares por el término de 4 años.
2 Consejeros Suplentes por el término de 4
años.

Convócase a los Accionistas de BI S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2005 a las 15.00
horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, una hora más tarde, de fracasar la primera, en Tte. Gral. J. D. Perón N 667, 2 Piso, Oficina 32, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

27

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Balance General y Notas correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005;
3 Consideración de la gestión de los directores y síndicos a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley N 19.550;
4 Fijación de honorarios del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos de los artículos 261 y 292 de la Ley N 19.550, en su caso;
5 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Reintegro de la Reserva Legal. Pago de dividendos;
6 Elección de cuatro directores titulares por la clase A y de cinco directores titulares por la clase B, fijación del número de directores suplentes por la clase A y elección de estos últimos, y fijación del número de directores suplentes por la clase B
y elección de éstos últimos;
7 Elección de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, fijación del número de miembros suplentes del mismo cuerpo y elección de éstos últimos;
8 Fijación de la garantía de los directores conforme al Artículo Veinticuatro del Estatuto. Reforma y adecuación del Artículo Veinticuatro del Estatuto a las nuevas resoluciones de la Inspección General de Justicia;
9 Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Emisión de acciones liberadas. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto;
10 Reducción voluntaria del capital social. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto; y 11 Prórroga del plazo de duración de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2006. Reforma del Artículo Tercero del Estatuto. Autorización.
Los puntos 8, 9 y 10 del orden del día se celebrarán bajo los requisitos de la Asamblea Extraordinaria previstos en el primer párrafo del artículo 244 de la Ley N 19.550 mientras que el punto 11, en los términos del párrafo cuarto del referido artículo.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.
Presidente electo por Acta de Directorio de fecha 4/11/04.
Presidente - Juan H. A. de Ganay Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
N Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 12/08/
2005. N Acta: 110. Libro N: 129.
e. 22/8 N 72.262 v. 26/8/2005

BLISTAL S.A.
CONVOCATORIA
BLISTAL S.A. Convoca a sus Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en Nazarre 3767, Capital, el día 12 de setiembre de 2005 en convocatoria a las 10 hs, para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2004.
2 Consideración del resultado del ejercicio, y el tratamiento de los resultados.
3 Cambio de la Sede Social.
4 Elección del número de Directores para la conformación del Directorio.
5 Aumento de Capital Social con aportes de socios.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria No 33 con fecha 7 de Abril de 2004.
Presidente Miguel Angel Gutiérrez Certificación emitida por: Marta Tomasini de Ortelli. Nº Registro: 1644. Nº Matrícula: 2920. Fecha: 17/8/05. Nº Acta: 174. Libro Nº: 34.
e. 23/8 Nº 72.289 v. 29/8/2005

C

CABO DEL SUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 08 ocho de septiembre