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Segunda Sección
Lunes 18 de julio de 2005
igual o menor número que los Titulares por igual plazo. La asamblea, en primera sesión designará Presidente, y en caso de pluralidad de titulares:
Vicepresidente. Los Directores prestarán una garantía a su costo, no inferior a $ 10.000 o su equivalente por cada uno: en bonos títulos públicos o sumas en moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, las condiciones de su constitución asegurarán su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad; o: en fianzas, avales bancarios, seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma. No procederá constituir la garantía mediante ingreso directo de fondos a la caja social. Representación Legal/uso firma social: a cargo del Presidente, o al Vicepresidente, indistintamente o a dos directores autorizados. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre Ejercicio Social: 30 de abril de cada año.
Primer Directorio: Gabriel Alberto Torraca: Presidente. Luis Alberto Guido: Director Suplente. Sede social: calle Chacabuco número 194 piso 5 departamento B Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asimismo es el domicilio especial de los directores designados; quienes fijan el tipo de Seguro de Caución para la garantía prevista para los directores titulares. Autorizado: Escribano José Carlos Galvalisi: Según escritura 178 del 17 de mayo de 2005, folio 639 Registro 1450 Capital Federal.
Escribano José Carlos Galvalisi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 31/5/05.
Número: 050531192795/2. Matrícula Profesional N 3800.
N 41.298

KINIEN
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución SA: 11/7/05. Socios argentinos:
Gladys Noemí Martínez, divorciada, arquitecta, 11/
2/64, DNI 16.921.425, domicilio Vitale 500, Country San Carlos, Malvinas Argentinas, Prov. Bs. As.;
Francisco Ernesto Somoza, divorciado, empresario, 3/9/61, DNI 14.741.177, domicilio Vitale 500, Country San Carlos, Malvinas Argentinas, Prov.
Bs. As.; Fernando Raúl Bergagna, casado, ingeniero, 27/5/54, DNI 11.113.295, domicilio Virrey del Pino 1845, piso 2, Cap. Fed; Lorenzo Egidio Romanenghi, divorciado, empresario, 22/4/44, DNI
6.055.097, domicilio Plaza 939, Cap. Fed.; Alberto Jorge Haure, casado, contador, 17/3/59, DNI
13.305.988, domicilio Av. Pedro Goyena 1221, piso 8, Cap. Fed.; y Arturo Alfredo Codino, divorciado, contador, 29/1/55, DNI 11.602.077, domicilio Emilio Mitre 475, Cap. Fed. Sede: Miró 1819, Cap. Fed.
Plazo: 99 años. Objeto: Mediante la explotación integral del actual rubro de Estaciones de Servicio, expendio de combustibles y lubricantes, servicios de atención integral del automotor, y la explotación y/o locación o arrendamiento de los locales comerciales anexos a dichas estaciones de servicios. La compra, venta, construcción, permuta, arrendamiento, locación, subdivisión, loteo y administración de inmuebles urbanos y rurales, edificados o no, inclusive Propiedad Horizontal, realización de obras viales, civiles e industriales, movimientos de tierras y demoliciones. Por profesionales con título habilitante, si correspondiere.
Capital: $ 150.000. Directorio: 1 a 5, por 3 años.
Presidente: Paola De Marco, domicilio real/especial Ruta 52, kilómetro 3, 5, Country Saint Thomas, lote 568, Esteban Echeverría, Prov. Bs. As.;
y Director Suplente: Fernando Raúl Bergagna, domicilio real/especial Virrey del Pino 1845, piso 2, Cap. Fed. Representación: Presidente. Sin sindicatura. Cierre: 31/12. Autorizada escritura 277, 11/7/05: Mariela Daguerre. Firma Certificada foja F-001725203.
Certificación emitida por: Adrián Carlos Comas.
N Registro: 159. N Matrícula: 3717. Fecha: 12/
07/05. N Acta: 183.
N 42.991

LA PAYANA
SOCIEDAD ANONIMA
Por 1 día por Asamblea del 23/2/05 y Escritura del 30/6/05 se resolvió aumentar el capital social reformando Artículo 4: El capital social es de $
1.420.159 representado por 1.420.159 acciones de $ 1 Valor nominal y 1 voto cada una. Autorizado según Esc. Púb. del 30/6/05, N. 226. F. 702.
Autorizado Carlos M. Paulero
Certificación emitida por: J. Guillermo Krger.
N Registro: 1868. N Matrícula: 4461. Fecha: 12/
7/05. N Acta: 66. Libro N 14.
N 43.002

LAUREANO
SOCIEDAD ANONIMA
Se hace saber que por asamblea extraordinaria unánime de fecha 03/01/03 se ha decido modificar la fecha de cierre de ejercicio y trasladarla al 31 de diciembre de cada año. Los accionistas, considerando la conveniencia y oportunidad de la moción propuesta entienden necesario aprobar la misma y en consecuencia modificar el art. décimoquinto del estatuto social al 31 de diciembre de cada año, quedando redactado entonces de la siguiente manera: Artículo décimo quinto El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia. Director Titular: Edgardo José Nizzo. Desg. Por escritura nro.
437 20/12/1999.
Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
N Registro: 84. N Matrícula: 3387. Fecha: 11/07/
05. N Acta: 10. Libro N 101.
N 41.273

LK GLOBAL MANUFACTURING SYSTEMS
DE ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria Unánime del 4/7/05, se resolvió el cambio de denominación por el de SIMLOG S.A., reformando el artículo 1 del Estatuto. El autorizado, Ariel Zerboni por instrumento privado del 4/7/05.
Abogado Ariel Darío Zerboni Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/7/05.
Tomo: 41. Folio: 93.
N 42.988

BOLETIN OFICIAL Nº 30.697

na, España. Inscripta en Registro Notarial de Girona: Tomo 238 folio 32 hoja SI-4503 inscripción 5; FRANCESC NOGUER FIGUERAS, español, soltero, empresario, D.N.I. español 79.303.158-D, nacido 30-6-75 y Enric Noguer Figueras, español, soltero, empresario, D.N.I. 79.303.157-P, nacido 7-5-78, domiciliados Cerviño 3717, 8 Cap. Fed.
Duración: 99 años. Objeto: A Explotación Maderera: en toda su línea, producción, forestación, industrialización y fabricación de cualquier clase de producto manufacturado que emplee como materia prima la madera o algún derivado de la misma;
comercialización de madera en cualquiera de sus etapas de industrialización, ya sea extractiva o manufacturera; elaboración de todo tipo de muebles, chapas, terciados, tableros, macizos, tableros aglomerados y de fibra; puertas, ventanas, cortinas, persianas, marcos, tonelería, parquet, perfiles, virutas, lana de madera, carpintería de obra y tratamientos para preservar la madera; B
Explotación de Bosques: montes y obrajes; forestación y reforestación; instalación de aserraderos;
industrialización, transformación y extracción de productos y subproductos derivados de la madera, pudiendo comprarla, venderla, importarla, en sus diversas etapas, aspectos y procesos; y C
Exportación e Importación: de todo tipo de bienes de capital relacionados con su actividad maderera, ya sean maquinarias, materias primas, productos elaborados, insumos, accesorios, repuestos, servicios técnicos y/o profesionales. Capital: $
25.000. Cierre ejercicio: 30 de junio de cada año.
Suscriben: MOBLES NOGUER S.L. $ 22.500;
Francesc Noguer Figueras $ 1.250 y Enric Noguer Figueras $ 1.250. Presidente: Francesc Noguer Figueras; Director Suplente: Enric Noguer Figueras. Sede Social y domicilio especial constituido:
Florida 1/15, octavo piso 26, Cap. Fed. Apoderado por escritura 425 del 12-7-05 ante Registro N
820 de Capital Federal.
José Luis Vigil Certificación emitida por: Silvina A. Calot. N
Registro: 820. N Matrícula: 4442. Fecha: 13/7/05.
N Acta: 163. Libro N 21.
N 41.251

PLENA SALUD
SOCIEDAD ANONIMA

MASSON E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA
Escritura 138. Folio 340, 12/07/05. Registro 1465. Capital. 1 Socios: Roberto Eduardo Masson, L.E. 5.386.528, casado, 23/9/45, Serrano 132
Cap. Fed. y Geraldina Evelin Masson Juárez, D.N.I.
26.879.620, soltera, 27/10/78, Rivera 1024, Lomas de Zamora, Prov. de Bs. As., ambos argentinos, comerciantes; 2 Denominación: MASSON HIJOS
S.A. 3 Serrano 132 Cap. Fed. donde constituyen domicilio especial los directores; 4 a Carpintería en general en todas sus formas y variaciones, mediante la producción, elaboración y transformación de maderas y otros materiales complementarios tales como metales, tejidos plásticos y materias primas de uso corriente destinados a la fabricación de muebles o elementos de adherencia a inmuebles y/u obras en exposiciones y muestras comerciales; b Comerciales mediante la compraventa, importación, exportación, representación, comisión, consignación, acopio y distribución de muebles, materiales y elementos detallados en el punto anterior. 5 Duración: 99 años; 6 Capital 12.000 Pesos; 7 Administración y Representación:
Directorio: Integrado por 1 a 5 titulares e igual o menor número de suplentes. Mandato: 3 ejercicios. Integran el Directorio: Presidente: Roberto Eduardo Masson; Director Suplente: Geraldina Evelin Masson Juárez; 8 Fiscalización: Art. 284
Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura; 9 Cierre ejercicio: 31 de marzo. Roberto Eduardo Masson, Presidente, según acredita con Escritura 138, Folio 340, del 12/07/05, Registro 1465 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Marta Nélida Ignatiuk.
N Registro: 1465. N Matrícula: 3436. Fecha: 12/
07/05. N Acta: 179. Libro N 19.
N 41.261

NOGUER ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Por escritura N 425 ante Reg. 820 de Cap. Fed.
del 12-7-05 se constituyó NOGUER ARGENTINA
S.A. Socios: MOBLES NOGUER S.L. sociedad española, domicilio Can Planas 20, Anglés, Giro-

Constitución: 1 Socios: Marta Elena Correa, argentina, nacida el 28/05/1953, divorciada, empleada, Documento Nacional de Identidad 11.460.279, C.U.I.T. 27-11460279-0, domiciliada en Carlos Croce 998, Bánfield, Provincia de Buenos Aires; y Rosa González, argentina, nacida el 30/08/1926, viuda, ama de casa, Libreta Cívica 147.570, C.U.I.T. 27-00147570-9, domiciliada en Blanco Encalada 1216, planta baja, departamento B de Capital Federal. 2 Acto Constitutivo: escritura 349 del 11/07/2005, Escribano Horacio Oyhanarte, Registro 590 de Capital Federal. 3
Denominación: PLENA SALUD S.A. 4 Sede social: Viamonte número 1336, Piso cuarto, oficina 26, Capital Federal. 5 Objeto: a Organizar toda tarea de previsión y atención médica a través de profesionales de la salud habilitados para ello, en su más amplia concepción, ya sea en forma directa y/o gerenciando y/o administrando servicios de salud con todo tipo de terapéutica aceptada por la ciencia médica. b Asesorar a instituciones en materia de prestación y administración de servicios vinculados a la salud del ser humano, organizarlas, en la medida que le sea requerida, dirigirlas, administrarlas y ejecutar todas las demás actividades legales, técnicas y administrativas que le sea contratadas. c Comercializar y producir toda clase de productos, maquinarias, equipos y servicios vinculados a la medicina. d Intervenir en licitaciones y como proveedor del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Ejercer intermediaciones y/o mandatos, explotar marcas, patentes, royalties y modelos. 6 Duración: 99 años. 7 Capital Social: $ 12.000. 8 Directorio: De 1 a 5 miembros por 3 ejercicios siendo reelegibles, designando igual o menor número de suplentes. Autoridades:
Directorio: Presidente: Marta Elena Correa; y Director Suplente: Rosa González, quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en los consignados, la primera en Carlos Croce 998, Bánfield, Provincia de Buenos Aires y la segunda en Blanco Encalada 1216, planta baja, departamento B, Capital Federal. 9 Representación Legal: Presidente o Vicepresidente en su caso. 10
Fiscalización: Prescindencia de Sindicatura. 11
Cierre ejercicio: 30 de abril de cada año. Escribano Horacio Alejandro Oyhanarte, autorizado en virtud a la escritura 349 de fecha 11/07/2005 pasada ante mí, titular del Registro Notarial 590 a mí cargo.
Escribano - Horacio A. Oyhanarte
4

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 13/07/
05. Número: 050713254058/8. Matrícula Profesional N 1626.
N 70.669

PORTAL DEL SOL
SOCIEDAD ANONIMA
Escritura 220, 9.9.05, adscripta Reg. 4, Socios.
Facundo Rodrigo Canals 26.7.76, soltero, comerciante, DNI 25422363, CUIL 20-25422336-9, Melincué 3583, CABA, Hugo Alejandro Amaolo, 1.5.63, divorciado, comerciante DNI 16295056, Cuit 20-16295055-9, Belgrano 3541 Neuquén, Provincia del Neuquén y Eduardo Elías Coria, 20.5.67, DNI 18009963, CUIT 20-1800963-9, casado, abogado, Leguizamón 376, 1 piso, Neuquén, Provincia Neuquén, todos argentino. Duración: 99
años, Objeto. dedicarse por cuenta propia de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del país a la siguientes actividades interrelacionadas con su objeto: a Inmobiliaria: La compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, leasing, administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, urbanizaciones, loteos, fraccionamiento, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas, parques industriales y la realización de todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y reglamentaciones. En cada caso y las comprendidas en la Ley de Propiedad Horizontal, b Constructora: Mediante la ejecución de proyectos, dirección, administración de obras de cualquier naturaleza. Se incluyen edificios barrios, caminos, pavimentos y/o pavimentaciones, urbanizaciones y obras de ingeniería y/o arquitectura en general sean públicas o privadas. c Importación-Exportación y Transporte: Mediante la importación, exportación y transporte de toda clase de bienes relacionados con su objeto, d Mandatos y Representaciones: Mediante la realización de todo tipo de mandatos, comisiones, servicios y representaciones relacionadas con su objeto. Capital $
12.000, 12.000 Acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1 c/u y de 1 voto, suscribe 100%, integra 25% en efectivo. AdministraciónDirectorio: uno a cinco, Titulares y uno o más suplentes, duración tres ejercicio, quórum: mitad más uno, mayoría de presentes. Presidente: Hugo Alejandro Amaolo. Directores Suplentes: Facundo Rodrigo Canals y Eduardo Elías Coria. Prescinde Sindicatura. Asambleas arts 237, 243 y 244 Ley Sociedades cierre Ejercicio 31 de mayo, Disolución-Liquidación directorio actuante o Comisión liquidadora. Sede Tucumán, 1658, 3 piso, oficina 27 - CABA, coincide domicilio especial directores.
Autorizada por Escritura del 9.7.05, número 220, adscripta registro 4 - Avellaneda.
Abogada Graciela Carmen Monti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 13/7/05.
Tomo: 29. Folio: 918.
N 43.023

PREVISOL COMPAÑIA DE SEGUROS DE
VIDA
SOCIEDAD ANONIMA
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 13 del 31/10/2003. Reforma de artículos 8, 12, 17 y designación de autoridades. Escritura número 92, del 9 de junio de 2005, folio 293 del Registro 1626 a cargo del Escribano Mariano A Montes. Artículo 8: La dirección y administración de la Sociedad, está a cargo del Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de veinticinco, e igual número de suplentes, elegidos por la Asamblea Ordinaria, con mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos sin limitación. La designación de suplente se efectuará con expresa mención del titular a quien sustituyen, y se incorporarán al Directorio en caso de que se produzca la vacancia temporal o definitiva del titular respectivo. artículo 12 La fiscalización de la sociedad estará a cargo de tres síndicos titulares designados anualmente por la Asamblea para constituir la Comisión Fiscalizadora. Asimismo la asamblea deberá designar para cada síndico titular nominado un síndico suplente para que lo reemplace en caso de vacancia, renuncia o imposibilidad de cumplir su cometido. Los síndicos durarán en su cargo un ejercicio, serán elegidos y cumplirán su cometido en la forma y oportunidad y con los alcances previstos en los artículos 284 y 298 inclusive de la ley 19.550. La Comi-