Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 16 de junio de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.676

33

ria conforme lo establecido por el art. 9 del estatuto social para el día 28 de Junio de 2005 a las 14 hs. para considerar el siguiente:

ALEXANDER FLEMING S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ALEXANDER FLEMING S.A. tenedores de acciones preferidas clase B, a la Asamblea Especial de acciones preferidas clase B para el próximo 5 de julio de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ALEXANDER FLEMING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ALEXANDER FLEMING S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el próximo 4 de julio de 2005 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Consideración de la prórroga de los plazos de rescate y de pago de intereses de las acciones preferidas de las clases A, B y C;
3 Consideración del canje de las láminas de las acciones preferidas representadas por títulos valores al portador sellados con la inscripción título nominativos no endosables por nuevas láminas de acciones preferidas de títulos nominativos no endosables.
Edna Linch, Presidente de ALEXANDER FLEMING S.A., estatuto social inscripto el 14/8/91
N 5911, L 109, T A de S.A. y modificaciones inscripto el 1/9/98, N 8705, L 2 de Sociedades por acciones y 19/11/02, N 13848, L 19 Sociedades por acciones. Acta de Asamblea del 14/04/04, del cual resulta su nombramiento.
Buenos Aires, 7 de junio de 2005.
Presidente - Edna Linch Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
N Registro: 351. N Matrícula: 4706. Fecha:
07/06/2005. N Acta: 156. Libro N: 9.
e. 14/6 N 69.007 v. 21/6/2005

ALEXANDER FLEMING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ALEXANDER FLEMING S.A. tenedores de acciones preferidas clase A, a la Asamblea Especial de acciones preferidas clase A para el próximo 5 de julio de 2005 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Ratificación de la prórroga de los plazos de rescate y de pago de intereses de las acciones preferidas de las clase que pudiere disponer la Asamblea General Extraordinaria.
Edna Linch, Presidente de ALEXANDER FLEMING S.A., estatuto social inscripto el 14/8/91
N 5911, L 109, T A de S.A. y modificaciones inscripto el 1/9/98, N 8705, L 2 de Sociedades por acciones y 19/11/02, N 13848, L 19 Sociedades por acciones. Acta de Asamblea del 14/04/04, del cual resulta su nombramiento.
Buenos Aires, 7 de junio de 2005.
Presidente - Edna Linch
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de asamblea.
2 Ratificación de la presentación de la sociedad en concurso preventivo de acreedores, conforme lo exige el art. 6, 2 párrafo de la ley 24.522.
3 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año.

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Ratificación de la prórroga de los plazos de rescate y de pago de intereses de las acciones preferidas de las clase que pudiere disponer la Asamblea General Extraordinaria.
Edna Linch, Presidente de ALEXANDER FLEMING S.A., estatuto social inscripto el 14/8/91
N 5911, L 109, T A de S.A. y modificaciones inscripto el 1/9/98, N 8705, L 2 de Sociedades por acciones y 19/11/02, N 13848, L 19 Sociedades por acciones. Acta de Asamblea del 14/04/04, del cual resulta su nombramiento.
Buenos Aires, 7 de junio de 2005.
Presidente - Edna Linch Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
N Registro: 351. N Matrícula: 4706. Fecha:
07/06/2005. N Acta: 156. Libro N: 9.
e. 14/6 N 69.011 v. 21/6/2005

AMADEUS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de julio de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida del Libertador 1068, Piso 5, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Razones por las que la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6 Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora artículo 261, Ley 19.550;
7 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9 Destino de la cuenta de resultados no asignados.
Determinación del destino del saldo de la cuenta ajuste de capital a fin de cumplir con las Resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia. Determinación del destino de los Aportes Irrevocables. Reforma en caso de así resolverlo, de los arts. 5 Capital y 11 Garantía de los directores del estatuto, 10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El que suscribe, Presidente de la sociedad fue designado por Asamblea General Ordinaria y acta de directorio N 67. Ambas, de fecha 3 de febrero de 2004.
Presidente Bruno Francia Willms Certificación emitida por: Carlos E. Cartelle.
N Registro: 1698. Fecha: 3/06/05. N Acta: 236.
e. 13/6 N 69.030 v. 17/6/2005

AMERICAN FALCON S.A.
CONVOCATORIA

Todos los accionistas deberán confirmar su asistencia antes del día 23 de Junio de 2005 para ser incluidos en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas podrán ser representados conforme lo normado en el artículo 239 de la ley de Sociedades documento privado con firma certificada.
Fayez Chehab. Presidente, electo por Escritura Publica N 13 del 17 de febrero de 2003.
Presidente - Fayez Chehab Certificación emitida por: Angel Fernando Sosa.
N Registro: 862. N Matrícula: 1154. Fecha: 6/6/
05. N Acta: 083. Libro N: 069.
e. 10/6 N 68.815 v. 16/6/2005

BINGO ADROGUE SOCIEDAD ANONIMA celebrarse el día 30 de Junio del 2005, a las 08:30 HS, en primera convocatoria y a las 09.30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Cuba 4710, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Articulo 9 del Estatuto Social - Incorporación de Sindico.
3 Modificación del Articulo 4 del Estatuto Social - Aumento de Capital por la suma de $ 200.000,00 Pesos Doscientos Mil.
No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12.00 hs. se levanta la sesión.
Presidente Carlos A. Butelli Presidente designado por Acta de Asamblea del 22/1/2004, Certificación. emitida por Escribano Guillermo A. Bianchi Rochaix, Registro 2099, Matrícula 4326, fecha 3/6/05, Acta 38, Libro 42.
Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix. N Registro: 2099. N Matrícula: 4326.
Fecha: 3/6/05. N Acta: 38. Libro N 42.
e. 13/6 N 68.915 v. 17/6/2005

C

CEDISA Compañía de Emprendimientos y Desarrollos Inmobiliarios S.A.

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 11 de Julio de 2005 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, para tratar el siguiente:

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de julio de 2005 a las 13 horas, en la sede social de Bernardo de Irigoyen 308, 5 piso, oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos Art. 234, inc. 1
de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2005.
2 Distribución de utilidades, autorización para exceder el límite establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.
3 Elección de Directores.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Vicepresidente designado por Acta Asamblea N 210 y Acta de Directorio N 211 del 28 de julio de 2004.
Vicepresidente - Horacio E. Regnicoli Certificación emitida por: Alberto Madero. N
Registro: 11 San Fernando. N Matrícula: 4281.
Fecha: 08/06/05. N Acta: 240. Libro N: 240.
e. 15/6 N 69.061 v. 22/6/2005

B

BEYCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 08 de julio de 2005, a las 16 horas, en Lugones 2026 3 A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Distribución de dividendos en efectivo.
2 Consideración del art. 68 y 224 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Armando S. Fidanza Presidente designado por acta de asamblea N 17 del 17 de mayo de 2004.
Presidente - Armando S. Fidanza Certificación emitida por: Diego Hernán Tarigo.
N Registro: 43. Fecha: 9/06/05. N Acta: 151. Libro N: 28.
e. 15/6 N 20.857 v. 22/6/2005

BINGO ADROGUE Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/04.
4 Consideración de los resultados del ejercicio.
5 Consideración del saldo negativo de la Cuenta de Resultados no Asignados. Absorción de las pérdidas con las cuentas de Reserva Legal, Prima de Emisión y Ajuste de Capital.
6 Reducción voluntaria del capital social. Cancelación de acciones.
7 Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
8 Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2004, por encima del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.
9 Remuneración de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.
10 Fijar número de Directores, designación de los mismos, mandato.
11 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
12 Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales. Los puntos 5; 6; 7 y 12 requieren el quórum de la asamblea extraordinaria.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 14 a 17 horas hasta las 17 horas del 30 de junio de 2005. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 9 de junio de 2005.
FERNANDO ERNESTO BOTELLO, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea N 16 y Acta de Directorio, ambas de fecha de fecha 12
de mayo de 2004.
Legalización emitida por: Escribano Javier Esteban Magnoni. Fecha: 9/06/05. Número: 116.
Matrícula Profesional N: 4154. Tomo: 24.
e. 14/6 N 20.887 v. 21/6/2005

CEMENTERIO PARQUE JARDÍN DEL OESTE
S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
N Registro: 351. N Matrícula: 4706. Fecha:
07/06/2005. N Acta: 156. Libro N: 9.
e. 14/6 N 69.013 v. 21/6/2005

Convocase a asamblea general Ordinaria de accionistas de American Falcon S.A. a celebrarse en la sede social de Avda. Santa Fe 1713, 4 piso Capital Federal en primera y segunda convocato-

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a los señores accionistas de
Convócase a los Sres. Accionistas de CEMENTERIO PARQUE JARDÍN DEL OESTE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día