Quiero saber acerca de...

Lunes 21 de febrero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.596

Segunda Sección
mera convocatoria, a realizarse en la sede social de la Sociedad ubicada en San Martín 344, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Designación de nuevo Director.
3 Requerimiento de la Comisión Nacional de Valores a efectos de modificar la denominación del Fondo MERCOSUR.
Se invita a los Señores Accionistas a acreditar sus tenencias hasta las 19 horas del día 23
de febrero de 2005 en el domicilio citado precedentemente.
El Sr. Eduardo Antonio Scarrone, ha sido designado Presidente, por Acta de Directorio N
153 de fecha 25 de enero de 2005.
Presidente Eduardo A. Scarrone Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino. N Registro: 628. N Matrícula: 8234. Fecha:
8/2/2005. N Acta: 152. Libro N 30.
e. 15/2 N 66.747 v. 21/2/2005

ha sido designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 14-4-04 y ha aceptado el cargo mediante acta de directorio de igual fecha.
Presidente - Jaime Garbarsky
Certificación emitida por: Dr. José Brardo. N
Registro: 1682. N Matrícula: 4323. Fecha:
15/02/05. Acta N: 119. Libro N: once.
e. 18/2 N 35.079 v. 24/2/2005

Certificación emitida por: Esteban Ferrer Frontera. N Registro: 282. Fecha: 14/2/05. N Acta:
94. Libro N: 19.
e. 18/2 N 66.998 v. 24/2/2005

PIRELLI ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de NEUMATICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Marzo de 2005 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00
en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la calle Santa Fe 4997, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Caducidad del mandato de los integrantes del órgano de Administración. Designación de tres directores titulares.
3 Tratamiento de la Gestión de los Sres. Directores cuyo mandato caducó. Julio Enrique Gutiérrez. Presidente a mérito de Acta de Asamblea del 24/09/2001, y Acta de Directorio del 25/
09/2001.
Presidente - Julio Enrique Gutiérrez Certificación emitida por: Esc. Juan M. Reynal OConnor. N Registro: 209. N Matrícula:
2434. Fecha: 15/02/05. Acta N: 25. Libro N: 50.
e. 18/2 N 66.956 v. 24/2/2005

PAGOS DE LUJAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 14
de marzo de 2005 a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda convocatoria, en Victoria Ocampo 360 5 piso Edificio Colonos Sur, de esta Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la deuda Impositiva Inmobiliaria correspondiente a la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires. Análisis de la deuda anterior a la Escritura número 145 del 18 de agosto de 1998, de compraventa del inmueble, y al ingreso de los accionistas Ernesto Gaspari y Fernando Calabria y análisis de la deuda posterior, su tratamiento. Acogimiento a plan de financiación o pago.
3 Consideración de la deuda que se mantiene con la Municipalidad de Luján Provincia de Buenos Aires, en los mismos términos del punto segundo del presente orden del día.
4 Integración de los socios para hacer frente al plan de financiación o al pago de las deudas que se han considerado en los puntos segundo y tercero.
5 Aumento de Capital Social. Su tratamiento.
El Presidente, Ernesto Alberto Gaspari designado por Acta de Directorio, número 37, del día 8 de julio de 2004.
Presidente - Ernesto Alberto Gaspari Certificación emitida por: Esc. Carlos G. Fischbarg. N Registro: 1448. N Matrícula: 2248.
Fecha: 11/2/05. Acta N: 98. Libro N: 38.
e. 18/2 N 35.036 v. 24/2/2005

Inscripta en la I.G.J. N 452.198. Convócase a los Señores accionistas de PIRELLI ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Marzo del 2005 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745 Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Destino de los resultados del ejercicio. Reintegro de la Reserva Legal.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2004.
4 Consideración de las remuneraciones abonadas a los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
5 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7 Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su elección.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad en Av.
Argentina 6784, Capital Federal, hasta el día 2
de marzo de 2005.

POZZI S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de marzo de 2005, en la sede social de PARADOR NORTE S. A., sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4 departamento D de la Capital Federal, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas que, conforme al art. 238 de la ley 19.550, para concurrir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o un certificado de depósito hasta las 18 hs. del día 1 de marzo de 2005 en la sede social sita en Reconquista 559, 2 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se deja constancia que la Asamblea se realizará fuera de la sede social. El Sr. Presidente firmante de este edicto
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia a la presidencia de la sociedad presentada por el Director Luis Ernesto Massaro el 19-07-2004. Aprobación de su gestión;
3 Consideración y aprobación de los elementos del Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado al 31-10-2004;
4 Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;
5 Destino del saldo de las utilidades;
6 Fijación del número y designación de Directores Titulares;
7 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social, o cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea. Leonardo Emesto Wartelski, D.N.I. nro. 8.288.109, Presidente designado por acta de directorio de fecha 22 de julio de 2004.
Presidente - Leonardo Ernesto Wartelski
R REYNOVO S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de REYNOVO S.
A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de marzo de 2005 en Avda.
de Mayo 1348/50 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Causas que motivaron la realización de la Asamblea fuera del término legal.
c Consideración de documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2004, y destino del resultado.
d Aprobación de la gestión del directorio, y e Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el termino de un año. Alejandro Martín Caorsi, Presidente designado en Asamblea Ordinaria de accionistas del 17-12-2003.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tisone.
N Registro: 15. N Matrícula: 4546. Fecha: 14/
2/2005. Acta N: 157. Libro N: 122.
e. 17/2 N 66.844 v. 23/2/2005

S
SANTISTA TXTIL ARGENTINA S.A.

Certificación emitida por: Esc. María P. F. Duque. N Registro: 780. N Matrícula: 3283. Fecha: 14/2/05. Acta N: 127. Libro N: 9.
e. 18/2 N 32.941 v. 24/2/2005

CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Suscripción por parte de la Sociedad de 1.503.293 acciones de Tittarelli Vitivinícola y Olivícola S.A. en ejercicio del derecho de suscripción preferente por la suma total de $ 3.006.585.
Aporte proporcional de los socios para efectuar la suscripción puesta a consideración. Capitalización de dicho aporte.
3 En caso de resolverse en forma negativa el anterior punto del orden del día se considerará la situación prevista en el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales. Aumento de capital.

Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro:
1929. N Matrícula: 1270. Fecha: 14/2/05. Acta N: 130. Libro N: 50.
e. 18/2 N 35.015 v. 24/2/2005

Elvio Baldinelli, presidente, D.N.I. 4.771.622, designado por Asamblea Ordinaria del 8 de marzo de 2004 y de Directorio de distribución de cargos del 8 de marzo de 2004.
Presidente - Elvio Baldinelli
PARADOR NORTE S. A.
NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.

Se convoca a los señores accionistas de NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 7
de marzo de 2005 a las 15 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 16 hs. en segunda convocatoria en Tucumán 315, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 haciendo llegar la comunicación de asistencia.
Presidente Designado por Acta de Asamblea del 22 de octubre de 2002
Escribano - Eduardo Carlos Medina
P

ORDEN DEL DIA:

N

21

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2005, a solicitud de la accionista Sra. María Elvira Pozzi, el Directorio de POZZI S.A. cumpliendo con las disposiciones del Estatuto y la ley 19.550 convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de marzo de 2005 a las 10.00 horas en su sede social de Av. Santa Fe 1326, 1 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10.00 horas en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11.00 horas con el objeto de celebrar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para que firmen el acta.
2 Explicaciones de los miembros del Directorio acerca i la participación que hubieran tenido en los acontecimientos ocurridos el 14 de enero de 2005 en el local ubicado en Avda. Santa Fe 1326, Capital Federal, el grado de compromiso asumido por la sociedad por hechos posteriores y alcance del asesoramiento legal recibido, indicando los letrados intervinientes y el consejo legal brindado al respecto. ii informe detallado de las acciones a seguir por parte de POZZI S.A. e informe detallado de los asesores legales sobre la responsabilidad sociataria comprometida.
3 Consideración de la responsabilidad personal de cada uno de los miembros del Directorio por su participación en los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 14 de enero de 2005 en la sede del local ubicado en Avda. Santa Fe 1326, Capital Federal. Se recuerda a los accionistas que se deberá dar cumplimiento a
CONVOCATORIA
Expediente IGJ N 904.268 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 7 de marzo a las 14.00 horas y en segunda convocatoria para el día 7 de marzo de 2005, a las 15:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
5 Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Tratamiento de aportes irrevocables pendientes de capitalización.
7 Aumento del capital social y reforma del Estatuto Social.
Para la consideración de los puntos 6 y 7 la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. El Vicepresidente fue designado por Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 19 de marzo de 2004.
NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238
de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, piso 3, Ciudad Autónoma de Bue-