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Martes 7 de diciembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.543

Segunda Sección CENTRO VASCO FRANCES

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 del Reglamento General del CENTRO VASCO FRANCES, la Comisión Directiva convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria para considerar su gestión administrativa durante el Ejercicio 2003/2004. La misma tendrá lugar el jueves 16 de diciembre de 2004 a las 19.30 horas, en la sede Moreno 1370, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
AGROSUR S.A.A.G. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004, a las 18 horas, en el local social de Pasaje del Carmen 716, 3 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Explicación motivos convocatoria fuera de término;
2 Consideración de los documentos del art. 234
de la Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004
3 Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
4 Elección de Síndicos Titular y Suplente;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004.
Presidente Miguel Gutiérrez Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2003.
Certificación emitida por: Sebastián E. Perasso.
N Registro: 409. N Matrícula: 4520. Fecha: 2/12/04.
N Acta: 091. Libro N 7.
e. 7/12 N 62.829 v. 14/12/2004

C
CAP FERRAT S.A.

1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas presentados por la Comisión Directiva.
3 Designación de tres escrutadores.
4 Designación de seis Miembros Titulares de la Comisión Directiva por dos años.
5 Designación de seis Miembros Suplentes de la Comisión Directiva por un año de cinco Miembros de la Comisión de Hacienda y de TRES Miembros del jurado por un año.
Los seis miembros titulares de la Comisión Directiva salientes y reelegibles son la Sra. Norma Toucoulet de Bermúdez Lemos y los Sres. Eduardo Abboud, Carlos Bolon Fernández, Jean B. Etchegoin, Adolfo Prieto y Gustavo Rodríguez Sánchez
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Ana Rocío Tognetti. N
Registro: 1889. N Matrícula: 4790. Fecha: 26/11/04.
Libro N 1. Acta N: 083.
e. 7/12 N 62.762 v. 9/12/2004
COMERCIAL EL GRILLO S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J.: 925.817. Convócase a los Sres. Accionistas de COMERCIAL EL GRILLO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, y 18
horas en segunda convocatoria respectivamente a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1381 3 Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firma el acta.
2 Dar instrucciones al administrador judicial sobre los siguientes temas propuestos para la asamblea de Ingenio Río Grande S.A.C.A.A. e I.:
a Razones de la demora en la convocatoria de asamblea.
b Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2004.
c Consideración de la gestión de los integrantes del directorio.
d Consideración de la actuación de la sindicatura.
e Honorarios al directorio.
f Honorarios a la sindicatura.
g Distribución de resultados.
h Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
i Elección de presidente y vicepresidente.
j designación de síndico titular y suplente.

1 Aprobación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Consejo de Vigilancia y Gestión de los Organos de Administración correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Fijación del número de Miembros del Consejo de Vigilancia y su elección por un ejercicio.
4 Causas de la Convocatoria a Asamblea pasados 4 meses de cerrado el ejercicio comercial.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio de fecha 02/10/
2002.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004.
Presidente Demetrio López
Los señores accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el art.
238 de la ley 19.550.

Certificación emitida por: Juana Ceber. N Registro. 1374. N Matrícula: 3531. Fecha: 1/12/04. N Acta:
458.
e. 7/12 N 30.591 v. 14/12/2004

La designación del administrador judicial ha sido dictada en autos caratulados Gran Vía S.A. c/Northern Lausen S.A. s/Ordinario en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 23, Secretaría N 46 de esta Ciudad, de fecha 10 de abril de 2003.
Administrador Judicial Juan Manuel Garzón Vieyra Certificación emitida por: Escribana Mercedes B.
Costa Mendoza. N Registro: 833. Matrícula: 2929.
Fecha: 30/11/04. N Acta: 150. Libro N 22.
e. 7/12 N 31.128 v. 14/12/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Integración del directorio.
3 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico con cierre en agosto de 2003.
4 Distribución de utilidades. Los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo a lo estipulado por el art. 238 ley de sociedades. Sociedad comprendida en el art. 299
ley de sociedades comerciales.
Beatriz Elisa Sampayo síndico titular. Surge tal designación del libro de Actas de Directorio N 3, rubricado bajo el N 108620-99 con la fecha 27 de diciembre de 1999, Acta de Directorio N 134 de folios N 28/29 de fecha 29/1/2004.
Síndico titular Beatriz Elisa Sampayo Certificación emitida por: Adriana E. Rainstein. N
Registro. 1418. N Matrícula: 3724. Fecha: 1/12/04.
N Acta: 98. Libro N: 34
e. 7/12 N 30.618 v. 14/12/2004

D
DOMINION NONWOVENS SUDAMERICANA
S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Artículo 14 del Reglamento General. Las Asambleas estarán en quórum legal, con la presencia de la quinta parte de los socios activos. Si media hora después de la indicada en la citación no hubiese tal número reglamentario, la Asamblea se realizará con cualquier número de socios presentes en condiciones de votar.
Presidente: Miguel Iriart. Secretaría: Norma Toucoulet de Bermúdez Lemos, ambos designados por Actas de Asamblea General Ordinaria y Reunión Constitutiva de la Comisión Directiva del 18/
11/2003.
Presidente Miguel Iriart Secretaria Norma Toucoulet de Bermúdez Lemos
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Av.
Corrientes 1515, piso 5, dpto. B, Capital Federal, el día 27 de diciembre de 2004 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2004, a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Avenida Leandro N. Alem 1193 de la Ciudad de Buenos Aires Hotel Park Tower Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y análisis de la ampliación de la capacidad de producción de la planta. Delegación al Directorio y al Management Team para que presente a una siguiente asamblea de accionistas las distintas variantes técnicas y financieras de la inversión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. N
de Inscripción IGJ: 1.622.542. Pablo Colombres conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro. Contratos Públicos: 1961. N Matrícula: 2450. Fecha:
1/12/04. N Acta: F001300485. Libro N: 57.
e. 7/12 N 18.873 v. 14/12/2004

ORDEN DEL DIA:

COVIALSA S.A.

G
GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 27 de diciembre de 2004, a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Avenida Santa Fe 882, primer piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Fijación de valor y clase de las acciones;
3 Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el Directorio;
4 Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.

12

queda abierto el Libro social respectivo. Presidente - Salvador Indómito, designado por Asamblea General Ordinaria del 15 de marzo de 2004.
Presidente Salvador Indómito Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim. N
Registro. 1333. N Matrícula: 2059. Fecha: 2/12/04.
N Acta: 52. Libro N 24.
e. 7/12 N 62.833 v. 14/12/2004

I
INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N 336, Piso 1, Capital Federal, el día 28 de diciembre de 2004, a las 14:00
horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la demora en la convocatoria de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2004.
4 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio.
5 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
6 Honorarios al Directorio.
7 Honorarios a la Sindicatura.
8 Distribución de resultados.
9 Elección de dos Directores Titulares y dos Suplentes por los accionistas clase B.
10 Elección de Presidente y Vicepresidente.
11 Designación de Síndico Titular y Suplente.
12 Autorización para abonar a la totalidad de los señores Directores hasta una suma a fijar por la Asamblea a cuenta de los honorarios a percibir por su desempeño durante el ejercicio 2004/2005. Periodicidad de esos pagos.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art.
238 de la Ley 19.550.
Síndico Titular designado por Acta de Asamblea N 90 del 22/12/2003.
Síndico Titular Ricardo Pedro Dealecsandris Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. N Registro: 833. N Matrícula: 2929. Fecha:
30/11/04. N Acta: 150. Libro N 22.
e. 7/12 N 62.729 v. 14/12/2004
INSTAL TUBE SACIIF
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de diciembre de 2004 en la sede social Brandsen 257, Capital Federal a las 10 horas a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma del Acta.
2 Consideración de las razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación exigida por la Ley de Sociedades y de resultado respecto del Ejercicio finalizado el 31/03/2004.
4 Determinación de los miembros del directorio y su designación.
5 Consideración de la situación económica y juicios pendientes y con sentencia.
Designado según Acto de Asamblea N 48 Folio 36 del Libro B20361 registrado en el Registro Público de Comercio del 11-5-2004.
Presidente Jorge Puertas Certificación emitida por: Carlos Oliva. N Registro: 446. N Matrícula: 3168. Fecha: 2/12/04. N Acta:
3. Libro N: 64.
e. 7/12 N 30.557 v. 14/12/2004

M

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COVIALSA S.A. a realizarse el día 30
de diciembre 2004 a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en General Hornos 950/974 Capital Federal para tratar el siguiente:

NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán Depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda N 1066, séptimo piso, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 21 de diciembre de 2004
inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual
METALURGICA MACONS S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Registro I.G.J. Nro. 27201. Convócase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para