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Jueves 11 de noviembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.525

Segunda Sección
23 de noviembre de 2004, a las 16,00 horas en primera convocatoria y las 17,00 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Viamonte 773, Piso 6, Oficina A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2004;
4 Fijación del número de Directores y su elección;
5 Elección del Síndico Titular y Suplente;
6 Modificación del artículo 11 del Estatuto Social. El Directorio.
El Señor Livio Ronci, fue designado Director por Acta de Asamblea del 29 de diciembre de 2003 y Presidente por Acta de Directorio del 29 de diciembre de 2003.
PresidenteLivio Ronci Certificación emitida por: Esc. Florencia C. de Viale. N Registro: 2050. N Matrícula: 4327. Fecha: 26/10/04. N Acta: 132. Libro N 11.
e. 5/11 N 28.467 v. 11/11/2004

4 Consideración de los resultados del ejercicio económico n 17, cerrado el 31/12/03.
5 Consideración de los honorarios del Directorio por funciones ejecutivas y administrativas.
6 Consideración de las gestiones del Directorio.
7 Elección del presidente del Directorio.
Buenos Aires 3 de noviembre de 2004.
Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria N 17 y Acta de Directorio N 69 ambas de fecha 5 de marzo de 2001.
Presidente Carmelo E. Cáceres Certificación emitida por: Norma E. Longhi de Díaz. N Registro: 1308. N Matrícula: 2727. Fecha:
3/11/04. N Acta: 164. Libro N
26.
e. 9/11 N 28.721 v. 15/11/2004

3 Consideración de la Documentación del inc.
1 del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2003;
4 Aprobación de la gestión del Directorio inc.
3 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2003. Su remuneración;
5 Consideración de la renuncia presentada por el Director Leonardo Gabriel Culotta;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Integración de la Comisión Fiscalizadora;
8 Reformas al Estatuto Social;
9 Consideración de los Aportes irrevocables en Acerbrag S.A., Saint Piper S.A. y Lupier S.A.
de Chile Limitada.
A los fines del artículo 238 Ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 09,00 horas a 18,00 horas.
Vicepresidente Julio Darriba
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. N Registro: 849. N Matrícula: 4367. Fecha: 3/11/04. N Acta: 061. Libro N 11.
e. 9/11 N 60.526 v. 15/11/2004

Elegido Director Titular y Vicepresidente en los términos del artículo 258 de la ley 19.550 por Acta de Directorio número 36 del 9 de marzo de 2004
obrante al folio número 51 del libro de actas de directorio número 1 de LUPIER S.A. rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 83549-97 el 1 de octubre de 1997.
Vicepresidente Julio Darriba
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia de la señora Concepción Angela María Senno y aprobación de su gestión.
3 Fijación del número y elección de integrantes para el Directorio.
Concepción Angela María Senno. Presidente.
Electa en asamblea del 15 de febrero de 2000.
Presidente Concepción Angela María Senno
LA MARIA ANGELICA S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en segunda convocatoria, para el día 26 de noviembre de 2004 a las 16 horas, en la sede social sita en Avenida Quintana N 560/564, 8 piso, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Horacio Oyhanarte.
N Registro: 590. N Matrícula: 1626. Fecha: 29/
10/04. N Acta: 053. Libro N 41.
e. 5/11 N 28.835 v. 11/11/2004

IVC S.A.

Por Acta de Directorio del 26/10/04 se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004, a las 13:00 horas en el domicilio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
3 Remuneración de los Sres. Directores y Síndico por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
4 Ratificación del número de miembros del Directorio y su elección, para los ejercicios que finalicen el 31/12/03 y el 31/12/04 respectivamente.
5 Ratificación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio finalizado el 31/12/03 y su elección para el ejercicio que finalice el 31/12/04.
6 Consideración de los resultados por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
7 Modificación de la garantía de los Directores Titulares y reforma del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El que suscribe, Gustavo E. Garrido, Tomo 46, Folio 386, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de Acta de Directorio del 26/10/04.
Gustavo E. Garrido Certificación emitida por: Fernando González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula: 3761.
Fecha: 02/11/04. Acta N: 080. Libro N: 37.
e. 8/11 N 28.993 v. 12/11/2004

1 Motivo de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para considerar y firmar el Acta.
3 Consideración de la Memoria, informe del Síndico, Estados Contables, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 30 junio de 2004.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y retribución a los Directores en exceso artículo 261
Ley 19.550.
Accionistas cumplir con el artículo 238 Ley 19.550.
Alicia Bertha Marchueta de Desimone presidente designada por acta de directorio N 126 del 30
de abril de 2003.
Certificación emitida por: Jorge Hugo Lascala.
N Registro 424. N Matrícula: 3628. Fecha: 3/11/
04. N Acta: 134. Libro N 13.
e. 9/11 N 60.535 v. 11/11/2004

LA MARIA ANGELICA S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, en segunda convocatoria, para el día 26 de noviembre de 2004 a las 18 horas, en la sede social sita en Avenida Quintana N 560/564, 8 piso, departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEI DIA:
1 Designación de dos accionistas para considerar y firmar el Acta;
2 Reforma y adecuación integral del Estatuto.
Accionistas cumplir con el artículo 238 Ley 19.550.
Alicia Bertha Marchueta de Desimone presidente designada por acta de directorio N 126 del 30
de abril de 2003.

J
JICEC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de JICEC
S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de noviembre de 2004 a las 16 horas en la primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle San Martín 491, 4 Piso, departamento 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de motivo de la convocatoria tardía.
3 Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234 inciso 2 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

MONTEVIDEO 321 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Noviembre de 2004
a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13
en segunda convocatoria, a realizarse en Avenida Córdoba 827, quinto piso, departamento B, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

31

M
N MATERSIDER S.A.C.I.F.I.A.
NAVIERA DEL SUR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2004, a las 15 horas en primera convocatoria o a las 15,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Ramón L. Falcón 6449, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de gestiones realizadas por miembros del Directorio con funciones ejecutivas.
4 Designación del número de Directores y su elección por un año.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
6 Consideración del llamado a Asamblea General de Accionistas fuera de término.
Firmante designado según Acta de Asamblea del 31/10/03
Presidente - Simón Tadeo Certificación emitida por: Sandra E Quiroga. N
Registro: 1922. N Matrícula: 4241. Fecha: 27/10/04.
N Acta: 186. Libro n 7.
e. 5/11 N 18.310 v. 11/11/2004

METALURGICA EDISON S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Jorge Hugo Lascala. N
Registro. 424. N Matrícula: 3628. Fecha: 3/11/04.
N Acta: 135. Libro N 13.
e. 9/11 N 60.536 v. 11/11/2004

Certificación emitida por: Escribana Mariana C.
Massone. N Registro: 475. N Matrícula: 4583.
Fecha: 3/11/04. N Acta: 132. Libro N 12.
e. 9/11 N 60.529 v. 15/11/2004

Convócase a los señores accionistas para el día 3 de diciembre de 2004 a las 9 hs. en Suipacha 771, piso 9, oficina J, Capital Federal, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores Accionistas de NAVIERA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de diciembre del 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050 piso 1, oficina 228, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234, Inciso I de la Ley 19.550
y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico número 15, finalizado el 31 de julio del 2004. Aprobación de la gestión del Directorio y la sindicatura.
3 Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
El firmante fue designado por Acta de Asamblea del 9 de diciembre del 2003 y por Acta de Directorio del 10 de diciembre del 2003.
Presidente Capitán Lucio Ruiz Sánchez Certificación emitida por: Escribana Natalia Kent.
N Registro: 1180. N Matrícula: 4812. Fecha: 4/
11/04. N Acta: 159. Libro N: 1.
e. 10/11 N 18.370 v. 16/11/2004

NUEVO CONTINENTE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse para el día 21 de diciembre de 2004, a las 11:00 horas, en la sede social, Av. Paseo Colón 439, 5 piso, Frente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LUPIER S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de LUPIER S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 29/11/
2004, a las 10,00 horas en primera convocatoria y 11,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social 25 de Mayo 565, 5 piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera del término;

1 Nombramiento de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de los motivos que demoraron la convocatoria.
3 Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1 ley numero 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2002 y 31/12/
2003.
4 Aprobación de la gestión del directorio y la sindicatura.
5 Designación del síndico por cumplimiento del mandato, designado por acta de asamblea N
54 del 26/04/2002. El Directorio.
Síndico Jorge Osvaldo Fasano
1 Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de asamblea.
2 Consideración de la desafectación parcial de la Cuenta Ajustes del Capital por un importe de $ 4.500.000, a realizarse sobre el balance cerrado al 31 de julio de 2004 que será considerado por la Asamblea Ordinaria del 16 de noviembre de 2004, y su distribución en efectivo, previa deducción, si correspondiera, del importe pagado por la Sociedad, en su carácter de responsable sustituto del impuesto a los bienes personales de los accionistas por los ejercicios fiscales 2002, 2003
y, en su caso, del importe que corresponda pagar por el ejercicio fiscal 2004. La desafectación importa la reducción del patrimonio neto de la Com-