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Miércoles 10 de noviembre de 2004
lio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
3 Remuneración de los Sres. Directores y Síndico por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
4 Ratificación del número de miembros del Directorio y su elección, para los ejercicios que finalicen el 31/12/03 y el 31/12/04 respectivamente.
5 Ratificación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio finalizado el 31/12/03 y su elección para el ejercicio que finalice el 31/12/04.
6 Consideración de los resultados por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
7 Modificación de la garantía de los Directores Titulares y reforma del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe, Gustavo E. Garrido, Tomo 46, Folio 386, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de Acta de Directorio del 26/10/04.
Gustavo E. Garrido Certificación emitida por: Fernando González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula: 3761.
Fecha: 02/11/04. Acta N: 081. Libro N: 37.
e. 8/11 N 28.994 v. 12/11/2004

PETS GROUP Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria a los Señores accionistas de PETS GROUP S.A. a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2004, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda. convocatoria, en la calle Cuba 4710, de esta ciudad, para tratar el siguiente:

PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.
P.A.M.S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Noviembre de 2004 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2004;
3 Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2004;
4 Fijación remuneración Directorio y Síndico, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5 Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período;
6 Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período;
7 Consideración de los resultados no asignados al 30 de junio de 2004. El Directorio.

Designado por Acta de Directorio de fecha 17
de Septiembre de 2004.
Presidente Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Fabricio Baffigi. N
Registro: 15. Fecha: 01/11/2004. N Acta: 30. Libro N: 38.
e. 4/11 N 60.248 v. 10/11/2004

PRANERS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a los Señores Accionistas de PRANERS S.A. para el día 24 de noviembre de 2004 a las 16 y 17 horas respectivamente en Gallardo 340 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión del directorio, por el ejercicio N 18
cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Destino de los resultados.
4 Designación del nuevo Directorio.
5 Firma del acta. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea Ord. N 18 del 10/12/03.
Presidente - Saverio Rafael Lococo Certificación emitida por: M. Mariana Ginart. N
Registro: 347. N Matrícula: 4632. Fecha: 1/11/04.
N Acta: 126. Libro N 2.
e. 5/11 N 60.321 v. 11/11/2004

Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede de Vuelta de Obligado 4535 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de noviembre de 2004 a las 14 hs. para tratar el siguiente;

Autorizado según Acta de Asamblea de la sociedad realizada el día 13 de Noviembre de 2003, inserta en libro N 1, rubricado el 4 de septiembre de 1979, bajo N B 22551 y de Directorio de igual fecha, inserta el libro N 2, rubricado el 27 de Noviembre de 1989, bajo N B 27583.
Certificación emitida por: J. Guillermo Krger.
N Registro: 1868. N Matrícula: 4461. Fecha: 01/
11/04. N Acta: 012. Libro N: Doce.
e. 4/11 N 60.194 v. 10/11/2004

Q
QUIPLAST Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004 a las 10.00 horas en la sede industrial de QUIPLAST S.A. sita en Calle 29 N 2976, Villa Zagala, San Martín, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos prescriptos Artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004 y destino de los resultados.
2 Aprobación y ratificación gestión y remuneraciones del Directorio en exceso del 25% de la utilidad fijada en el Artículo 261 de la Ley 19.550.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Suscribe la presente el Sr. Cupido Piol, Presidente del Directorio, designado en Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2003, y reunión de Directorio del 17 de octubre de 2003. Las facultades del Presidente; surgen del estatuto social del día 03 de junio de 2002, pasada al folio 238 del Registro Notarial N 510 dei escribano H.
Rubinson, Matrícula N 1714.
Certificación emitida por: Escr. Patricia Silvia Martínez. N Registro: 123. Fecha: 1/11/04. N
Acta: 49.
e. 8/11 N 28.926 v. 12/11/2004

R
REACTORES ESPECIALES CONTROLADOS
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de REACTORES ESPECIALES CONTROLADOS S.A. a
42

Certificación emitida por: Juan Martín Bouquet Roldán. N Registro: 1207. N Matrícula: 2593.
Fecha: 25/10/2004. N Acta: 173. Libro N 27.
e. 5/11 N 28.424 v. 11/11/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 30-06-2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de resultados.
5 Canje de los títulos representativos de acciones. Su adecuación.
Valeria María Smolinski. Director Titular. Acreditando su personería con Acta de Asamblea General Ordinaria del 16-07-2002 y Acta de Directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Roberto H. Walsh. N
Registro: 430. N Matrícula: 1910. Fecha: 29/10/
04. N Acta: 570.
e. 8/11 N 18.340 v. 12/11/2004

RILPACK S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 16 de Noviembre de 2004, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 1 de Noviembre de 2004.
Presidente Richard Watt
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Aprobación de la renuncia de un miembro del Directorio;
3 Elección de los miembros del Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.524

Segunda Sección
Convócase a los Señores Accionistas de RILPACK S.A. a la Asamblea General Ordinaria el 26
de noviembre del 2004 a las 10:00 en Corrientes 1386 - piso 13 frente - 1361 Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 - inc. 1ro. de la ley 19.550
y sus modificaciones por el ejercicio cerrado el 31
de julio de 2004.
3 Consideración de la gestión de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31.07.04.
4 Elección de Directores y Síndicos.
NOTA se hallan a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social la Memoria y los Estados Contables por el período a ser considerado por la asamblea.
Se recuerda a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán realizar la comunicación a que se refiere el art. 238 de la ley 19.550 hasta el 22.03.04, en el horario de 10:00 a 17:00 días hábiles, en Corrientes 1386 - piso 13
frente Capital.
Designado Director en Asamblea General Ordinaria N 40 del 07.03.02 y Vicepresidente por Acta de Directorio N 196 del 08.03.02
Vicepresidente - Federico Elleder Certificación emitida por: Escribano Jorge E.
Filacánavo. N Registro: 530. N Matrícula: A3877.
Fecha: 29/10/04. N Acta: 830. Libro N: 798890.
e. 5/11 N 60.283 v. 11/11/2004

RT SERVICIO TECNICO SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Avda. Córdoba 1184, 9 piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31/05/03.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31/05/04.
4 Consideración de demoras en el tratamiento de la documentación contable de los ejercicios cerrados descriptos ut supra.
5 Tratamiento de la renuncia del Señor Miguel Angel Graña y aprobación de su gestión.
6 Nombramiento de nuevo Directorio.
7 Cambio de sede social.
Presidente: Miguel Angel Graña, Autorizado por Acta de Directorio N 65 del 06/08/2003.
Presidente Miguel Angel Graña

RT SERVICIOS ENERGETICOS SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 23 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Avda. Córdoba 1184, 9 piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/00.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/01.
4 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/02.
5 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/03.
6 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/04.
7 Consideración de demoras en el tratamiento de la documentación contable de los ejercicios cerrados descriptos ut supra.
8 Tratamiento de la renuncia del Señor Miguel Angel Graña y aprobación de su gestión.
9 Aprobación de la renuncia de la Sindicatura y de su gestión.
10 Eliminación de la Sindicatura.
11 Nombramiento de nuevo Directorio.
12 Cambio de sede social.
Presidente: Miguel Angel Graña, Autorizado por Acta de Directorio N 34 del 25/10/1999.
Presidente Miguel Angel Graña Certificación emitida por: Juan Martín Bouquet Roldán. N Registro: 1207. N Matrícula: 2593.
Fecha: 25/10/2004. N Acta: 174. Libro N 27.
e. 5/11 N 28.425 v. 11/11/2004

S
S.E. CONSULTORES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de S.E.
CONSULTORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de 2004 a las 10.00 horas en la calle Córdoba 1561, 9 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
3 Aplicación del Resultado Ejercicio - Remuneración al Directorio de acuerdo a lo establecido por el artículo 261 cuarto párrafo de la Ley 19.550.
4 Renovación y designación del Directorio, por vencimiento de los plazos.
Firmante autorizado por Acta de Asamblea número 17 del 03/12/2002.
Presidente Carlos Espósito Certificación emitida por: Laura G. Medina. N
Registro: 1929. N Matrícula: 3296. Fecha: 2/11/
04. N Acta: 030. Libro N 50.
e. 9/11 N 60.518 v.15/11/2004

SOULE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de SOULE S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 23 de noviembre de 2004 a las 19 hs., en primera y en segunda convocatoria para las 20 hs., en el domicilio de la Avda. Montes de Oca N 1879/81 de esta Capital, con el objeto de tratar el siguiente: