Quiero saber acerca de...

Martes 9 de noviembre de 2004
y sus modificaciones por el ejercicio cerrado el 31
de julio de 2004.
3 Consideración de la gestión de Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31.07.04.
4 Elección de Directores y Síndicos.
NOTA se hallan a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social la Memoria y los Estados Contables por el período a ser considerado por la asamblea.
Se recuerda a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán realizar la comunicación a que se refiere el art. 238 de la ley 19.550 hasta el 22.03.04, en el horario de 10:00 a 17:00 días hábiles, en Corrientes 1386 - piso 13
frente Capital.
Designado Director en Asamblea General Ordinaria N 40 del 07.03.02 y Vicepresidente por Acta de Directorio N 196 del 08.03.02
Vicepresidente - Federico Elleder Certificación emitida por: Escribano Jorge E.
Filacánavo. N Registro: 530. N Matrícula: A3877.
Fecha: 29/10/04. N Acta: 830. Libro N: 798890.
e. 5/11 N 60.283 v. 11/11/2004
ROBINET S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ROBINET
S.A. a la Asamblea Ordinaria General a efectuarse el 26/11/2004 a las 10 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11 hs., en el domicilio de la sede social Lavalle 1569, 7 piso Of. 712 de Cap.
Fed., con el objeto de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 30 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Avda. Córdoba 1184, 9 piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31/05/03.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 31/05/04.
4 Consideración de demoras en el tratamiento de la documentación contable de los ejercicios cerrados descriptos ut supra.
5 Tratamiento de la renuncia del Señor Miguel Angel Graña y aprobación de su gestión.
6 Nombramiento de nuevo Directorio.
7 Cambio de sede social.
Presidente: Miguel Angel Graña, Autorizado por Acta de Directorio N 65 del 06/08/2003.
Presidente Miguel Angel Graña Certificación emitida por: Juan Martín Bouquet Roldán. N Registro: 1207. N Matrícula: 2593.
Fecha: 25/10/2004. N Acta: 173. Libro N 27.
e. 5/11 N 28.424 v. 11/11/2004

Certificación emitida por: Jorge Homero Abud.
N Registro: 381. Fecha: 28/10/04. N Acta: 110.
Libro N: 17.
e. 3/11 N 28.636 v. 9/11/2004

ROMAGE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de ROMAGE S.A. a celebrar una Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, el día viernes 26 de noviembre de 2004, a las 19 hs., en el local social de la calle Tte. Gral. Perón 1333
Piso 6 Oficina 55 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N 20
cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la actuación del Directorio y fijación de los honorarios por encima del tope de ley.
4 Consideración de la distribución de los resultados.
5 Elección de autoridades por un nuevo período. El Directorio.
José Manuel Pérez, L.E. N 4.410.142, en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la presidencia, según Acta de Asamblea N 28 del 5/11/2003
pasada al folio 77 del libro de Actas de Asamblea N 1 rúbrica N A28999 del 27/11/84 y Acta de Directorio N 84 pasada al folio 165 del libro de Actas de Directorio N 1 rúbrica N A29000 del 27/11/84.
Presidente José Manuel Pérez Certificación emitida por: Luis Martín Luján.
N Registro: 2078. N Matrícula: 4356. Fecha: 29/
10/04. N Acta: 031. Libro N: 39.
e. 3/11 N 60.185 v. 9/11/2004

1 Elección de los Accionistas que firmarán el Acta de Asamblea respectiva y elección de Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004 y exposición de motivos, que determinan su celebración fuera de término, aprobación gestión directores.
3 Designación de directores titulares y suplentes.
4 Consideración honorarios de los señores Directores.
5 Consideración y destino de los resultados del Ejercicio.
6 Consideración del canje de las acciones en circulación, por acciones de acuerdo a las normas legales vigentes.
7 Reforma del estatuto, modificación de los arts. 3, 4, 5, 6 y 12.
7 Consideración de la firma de prórroga por un lapso que no excedan los 180 días con posibilidad de prorroga, a favor de los Accionistas que realizaron un préstamo a SOULE S.A. por U$S
138.594,35 con tasa de interés al 6% anual pagaderos mensualmente y cancelación parcial, autorizando al Sr. Presidente a firmarlo.
NOTA Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados respectivos en la Avda. Montes de Oca 1879/81 Capital Federal con tres días de anticipación a la realización de la Asamblea, dentro del horario de 14 hs. a 18 hs.
Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 3/11/03 y Acta de Directorio del 6/11/03.
Presidente Alberto Vivaldi Certificación emitida por: Escribano Horacio Manso. N Registro: 1132. N Matrícula: 2108.
Fecha: 28/10/04. N Acta: 029. Libro N 81.
e. 8/11 N 28.928 v. 12/11/2004

RT SERVICIOS ENERGETICOS SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 23 de noviembre de 2004 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Avda. Córdoba 1184, 9 piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

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cilio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

RT SERVICIO TECNICO SA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2004;
3 Consideración de las remuneraciones de los Sres. Directores, Art. 261 de la Ley de Sociedades. Aprobación de su gestión;
4 Elección de Directores;
5 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
Presidente Simón Castañón electo por Asamblea del 31/10/2001 y Acta de Directorio N 48 del 31/10/2001.
Presidente Simón Castañón
BOLETIN OFICIAL Nº 30.523

Segunda Sección
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
3 Remuneración de los Sres. Directores y Síndico por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
4 Ratificación del número de miembros del Directorio y su elección, para los ejercicios que finalicen el 31/12/03 y el 31/12/04 respectivamente.
5 Ratificación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio finalizado el 31/12/03 y su elección para el ejercicio que finalice el 31/12/04.
6 Consideración de los resultados por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
7 Modificación de la garantía de los Directores Titulares y reforma del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe, Gustavo E. Garrido, Tomo 46, Folio 386, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de Acta de Directorio del 26/10/04.
Gustavo E. Garrido Certificación emitida por: Fernando González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula: 3761.
Fecha: 02/11/04. Acta N: 077. Libro N: 37.
e. 8/11 N 28.989 v. 12/11/2004

TELEVISORA CAPITAN SARMIENTO S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 26/10/04 se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004, a las 8:00 horas en el domicilio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

SUAREZ VIDEO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/00.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/01.
4 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/02.
5 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/03.
6 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio cerrado el 30/06/04.
7 Consideración de demoras en el tratamiento de la documentación contable de los ejercicios cerrados descriptos ut supra.
8 Tratamiento de la renuncia del Señor Miguel Angel Graña y aprobación de su gestión.
9 Aprobación de la renuncia de la Sindicatura y de su gestión.
10 Eliminación de la Sindicatura.
11 Nombramiento de nuevo Directorio.
12 Cambio de sede social.
Presidente: Miguel Angel Graña, Autorizado por Acta de Directorio N 34 del 25/10/1999.
Presidente Miguel Angel Graña Certificación emitida por: Juan Martín Bouquet Roldán. N Registro: 1207. N Matrícula: 2593.
Fecha: 25/10/2004. N Acta: 174. Libro N 27.
e. 5/11 N 28.425 v. 11/11/2004

Por Acta de Directorio del 26/10/04 se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004, a las 11:00 horas en el domicilio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
3 Remuneración de los Sres. Directores y Síndico por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
4 Ratificación del número de miembros del Directorio y su elección, para los ejercicios que finalicen el 31/12/03 y el 31/12/04 respectivamente.
5 Ratificación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio finalizado el 31/12/03 y su elección para el ejercicio que finalice el 31/12/04.
6 Consideración de los resultados por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
7 Modificación de la garantía de los Directores Titulares y reforma del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe, Gustavo E. Garrido, Tomo 46, Folio 386, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de Acta de Directorio del 26/10/04.
Gustavo E. Garrido
1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
2 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
3 Remuneración de los Sres. Directores y Síndico por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
4 Ratificación del número de miembros del Directorio y su elección, para los ejercicios que finalicen el 31/12/03 y el 31/12/04 respectivamente.
5 Ratificación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio finalizado el 31/12/03 y su elección para el ejercicio que finalice el 31/12/04.
6 Consideración de los resultados por los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.
7 Modificación de la garantía de los Directores Titulares y reforma del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe, Gustavo E. Garrido, Tomo 46, Folio 386, lo hace en capacidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de Acta de Directorio del 26/10/04.
Gustavo E. Garrido Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula:
3761. Fecha: 02/11/04. Acta N: 074. Libro N: 37.
e. 8/11 N 28.991 v. 12/11/2004

TELEVISION PRIVADA S.A.

S

Certificación emitida por: Fernando Luis González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula:
3761. Fecha: 02/11/04. Acta N: 073. Libro N: 37.
e. 8/11 N 29.000 v. 12/11/2004

SOULE S.A.

T

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de SOULE S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 23 de noviembre de 2004 a las 19 hs., en primera y en segunda convocatoria para las 20 hs., en el domicilio de la Avda. Montes de Oca N 1879/81 de esta Capital, con el objeto de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 26/10/04 se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004, a las 10:00 horas en el domicilio social, en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

TELEDIGITAL CABLE S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 26/10/04 se resuelve convocar a Asamblea Ordinaria para el día 25 de noviembre de 2004, a las 16:00 horas en el domi-

1 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/02 y el 31/12/03.