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BOLETIN OFICIAL Nº 30.173 2 Sección 2 Informe de la Comisión de control de Gestión de la Comisión Directiva, designada en la Asamblea Extraordinaria de fecha 29/05/03, y adopción de medidas que se creyere convenientes.
Buenos Aires, 9 de junio de 2003.
Presidente - Edelmiro Iglesias e. 18/6 Nº 53.493 v. 18/6/2003

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

2 Designación de dos socios 2 para la firma del Acta de Asamblea.
3 Consideración de la Memoria y Balance Ejercicio 2002.
Presidente/Arquitecto - Gabriel Molinari e. 18/6 Nº 24.551 v. 20/6/2003

M

P

MEDIN Sociedad Anónima de Servicios Médicos y Asistenciales
FRISAC ARGENTINA S.A.

C
CAMARA DE INDUSTRIALES DE
PREMOLDEADO DE CEMENTO PORTLAND
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2003, a las 19:00 hs., a celebrarse en Av.
Córdoba 753, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de octubre del año 2002.
2 Informe sobre las causales que motivaron el atraso en la convocatoria correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2002.
3 Renovación de Autoridades de la Comisión Directiva.
4 Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
5 Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Presidente - José A. Núñez e. 18/6 Nº 24.635 v. 18/6/2003

CIPAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA
El Directorio de CIPAN SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria, de accionistas, para el día 16 de julio de 2003, a las dieciséis y treinta horas, en el inmueble propiedad de la Empresa, sito en Juncal 855, planta baja, ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la renuncia del único miembro del Directorio unipersonal;
3 Elección de directorio, previa determinación del número de miembros;
4 Consideración de las causas que impiden, momentáneamente, tratar los balances de los ejercicios finalizados en los últimos años;
5 Consideración de la situación actual del alquiler del único bien de la sociedad;
6 Consideración y en su caso aprobación de lo actuado por los dos últimos directorios unipersonales de la señora Mar tha Esther Rodríguez y Ariodante Paganucci. El Directorio.
Presidente - Ariodante Paganucci e. 18/6 Nº 24.605 v. 24/6/2003

CONVOCATORIA
Señor: En mi carácter de Presidente del Tribunal de Honor del CLUB ATLETICO HURACAN, convócole, en su carácter de representante, a la Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 25
de junio de 2003 a las 19 horas, en la sede social de la Institución para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar a dos representantes para firma del Acta correspondiente.

PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA:
PROYECTO DE ACTA DE DIRECTORIO
APROBANDO BALANCE AL 30/06/02 Y
CONVOCANDO A ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 7 de julio de 2003, a las 16,00 hs. horas en primera convocatoria, y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, Austria 2120, Piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea.
2 Motivos del tratamiento fuera de término de la documentación prevista en el art. 234, incisos 1 y 2, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2002.
3 Consideración de la documentación del art.
234, ínc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2002 y hasta el día de la fecha.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30/06/2002 y hasta el día de la fecha.
6 Honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/
2002 y hasta el día de la fecha Art. 261, 4 párrafo de la Ley 19.550.
7 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2002. Absorción parcial de Resultados Acumulados Negativos al 30/06/2002
contra la Cuenta de Ajuste de Capital y la Reserva Legal.
8 Reducción del capital social de la suma de $ 4.893.468 a la suma de $ 1.234.590. Absorción del saldo de Resultados Acumulados Negativos al 30/06/2002. Reforma del artículo Cuarto del estatuto social. Canje de acciones.
9 Inscripción en la Inspección General de Justicia de reformas aprobadas al estatuto social.
10 Fijación del número Directores titulares y suplentes, designación de Directores titulares y suplentes y designación del Presidente del Directorio.
11 Designación de un síndico titular y de un síndico suplente sujeto a lo que se resuelva al tratarse el 9 punto del Orden del Día.
12 Autorización a Directores en su caso a efectos del Art. 273 de la Ley 19.550.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea Art. 238 Ley 19.550, en Austria 2120, 1er. piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10,00 a 18,00 horas en días hábiles, cerrándose el Registro de Asistencia el día 1 de julio de 2003 a las 18,00 horas.
Director/Autorizado Federico Stanham Piñeyro e. 18/6 Nº 24.569 v. 24/6/2003

G

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 14 de julio de 2003 a las 19,00 hs. en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital. En caso de no lograrse el quórum legal, convócase en segunda convocatoria, para el mismo día a las 20 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2002. Asignación de resultados.
2 Aumento de capital a $ 500.000, emisión de acciones.
3 Número de directores y su elección.
4 Elección de un síndico titular y un suplente.
5 Autorización de venta y/o entrega en pago de la sede social.
6 Modificación de los arts. 4, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 19 de los Estatutos Sociales.
7 Autorización al Sr. Presidente a elevar a escritura pública las modificaciones y su presentación ante los organismos de contralor.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Siendo las acciones de la Sociedad nominativas no es necesario su previo depósito.
Los Sres. accionistas tienen la obligación de comunicar su asistencia en los términos del art.
238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede de la calle Boulogne Sur Mer 560, Capital, cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 hs. El Directorio.
Presidente - Abraham Scaletzky e. 18/6 Nº 24.455 v. 24/6/2003

MUTUAL CENTRO DE TORREROS DE LA
ARMADA NACIONAL C.E.T.A.N.
CONVOCATORIA
Nos dirigimos a Ud. a efectos de comunicarle que el día sábado 19 de julio del corriente a las 09:30
hs., la MUTUAL CENTRO DE TORREROS DE LA
ARMADA NACIONAL C.E.T.A.N. llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria, en las instalaciones del Mupin, sito en Av. Brasil N 470, de esta Capital Federal, a efectos de tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA:
1 Dos socios para firma del Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2 Cambio del domicilio en el Estatuto.
3 Tratamiento y aclaración causa laboral Sr.
César Romero.
4 Rendición de Cuentas del Camping, temporada 2002-2003.
5 Aclaración del personal del Camping.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2003.
Secretario - Germán Mendoza e. 18/6 Nº 24.623 v. 18/6/2003

GUISASOLA HERMANOS Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 5 de julio de 2003, a las 10:30 hs. en Avda. Córdoba 918, 3er. Piso, B, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1 Ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2003. Destino de la utilidad del Ejercicio.
3 Gestión de los Directores y Síndicos.

El Directorio de PAILEBOTE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de julio de 2003
a las 10 hs. en Av. Belgrano 407 4to. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el Art. N 234
Inc. 1 de la Ley N 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 4 finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
5 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
6 Remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
7 Elección de tres Directores titulares y tres Directores suplentes por el término de un ejercicio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2003.
Presidente - Abel Olivera e. 18/6 Nº 53.463 v. 24/6/2003

S
SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA
CONVOCATORIA

O

CONVOCATORIA
CLUB ATLETICO HURACAN

9

4 Elección de Directores por dos años en los términos estatutarios 5 Elección de Síndicos Titular y Suplente, por un año.
Presidente - Oscar Francisco Greco e. 18/6 Nº 53.499 v. 24/6/2003

F
NUEVAS

Miércoles 18 de junio de 2003

OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB
ARGENTINO
CONVOCATORIA
OLD
ENGLISH
SHEEPDOG
CLUB
ARGENTINO. Convoca a la 19 Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día viernes 27 de junio del 2003, en la sede social de nuestro club, sita en la calle Moreno 1325 Capital Federal, a las 19.30 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe convocatoria a 19 Asamblea General Ordinaria fuera de término.

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD
ALEMANA DE GIMNASIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de los Estatutos, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2003 a las 19:30 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de su sede sita en la calle J. B. Alberdi 1865, Olivos, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones que justifican la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos 2 asociados presentes para suscribir el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.
3 Determinación de la forma, pública o privada, de las votaciones de la presente Asamblea art.
54.
4 Constitución de una Comisión Escrutadora de Votos, integrada por tres 3 socios presentes art. 54.
5 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondientes al 92 ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2003, así como de la gestión de la Comisión Directiva art. 52.
6 Elección por lista completa de: Presidente, Prosecretario, Protesorero, Director General de Educación, Cultura y Prensa, Intendente, un 1
Vocal titular 2, un 1 Vocal suplente 2, todos ellos con mandato por dos 2 años; y de Secretario General y un 1 Vocal Suplente 1 con mandato por un año art. 33.
7 Designación de tres 3 Revisores de Cuentas, con mandato por un 1 año art. 49.
Buenos Aires, 4 de junio de 2003.
NOTA: Los señores asociados deberán sujetarse a lo dispuesto por los artículos 53, sigs. y concordantes del estatuto social para poder concurrir a la Asamblea.
Presidente - Carlos Jorge Schulz Prosecretaria - Margarita Pross de Radivo e. 18/6 Nº 8168 v. 20/6/2003