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BOLETIN OFICIAL Nº 30.107 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.
Vicepresidente - María del Carmen López López NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 19
de marzo de 2003, y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 25 de marzo de 2003 a las 14:00 horas.
Vicepresidente - María del Carmen López López e. 7/3 N 187 v. 13/3/2003

accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de marzo de 2003 a las 13:00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus notas y Anexos y el informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2003.
Vicepresidente - María del Carmen López López
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Decisión de la Asamblea referida al presidente de la sociedad, ante el abandono de su cargo e irregularidades cometidas.
3 Integración del Directorio hasta la primera Asamblea Ordinaria a celebrarse.
4 Aumento del Capital Social y Reforma del Estatuto.
Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia Javier Chain e. 10/3 N 17.316 v. 14/3/2003

De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28/03/2003 en primera convocatoria a las 15 horas y en segunda convocatoria a las 16 horas ambas en la sede social sito en Esmeralda 819, piso 1, Dpto. B Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Designación de un accionista para suscribir el acta.
2 Motivos del atraso en la Convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de los documentos aludidos en el art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2001 y fijación de su retribución. Tratamiento de la renuncia del director Eduardo Giannoni 5 Designación de los integrantes del Directorio y período de su mandato.

S

NOTA: Se deja constancia de que todos los accionistas deberán cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Silvia A. Alvarez e. 10/3 N 17.363 v. 14/3/2003

SALTOS DEL MOCONA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Lucía Cristina Vota, en su carácter de síndico titular de SALTOS DEL MOCONA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de marzo de 2003 a las 17.30 horas, en primera convocatoria, en Uruguay 469 9 Piso Capital Federal, y en segunda convocatoria a las 18.30 una hora después con los accionistas que se encuentren presentes, a fin de tratar el siguiente:

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por art. 17 inciso d del estatuto social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el 4 de abril de 2003 a las 10:00 hs. y 11:00 hs. respectivamente, y Extraordinaria en Primera Convocatoria para el mismo día a las 10:00 hs., la que no se realizará en la Sede Social, sino en la Cámara de Sociedades Anónimas - Calle Florida 1, 3 Piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

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SEPECO S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41 CF, de 10
horas a 18 horas, hasta el día 18 de marzo de 2003, y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta Asamblea por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2003 a las 14:00 horas.
Vicepresidente - María del Carmen López López e. 7/3 N 188 v. 13/3/2003

PAMPA KRAFT S.A.

PAMPA KRAFT S.A., convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el jueves 10 de abril a las 11 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria 12 hs. La Asamblea se celebrará en la sede social de la calle Callao 420, 9 piso, dpto. C de Capital Federal. El Orden del Día es el siguiente:

5 Destino del Resultado del ejercicio comprendido entre el 1/11/2001 y el 31/10/2002.
6 Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio comprendido entre el 1/11/2001 y el 31/10/
2002.
7 Aprobación de la gestión del Directorio.
8 Determinación del número de directores titulares y suplentes elección de los miembros del nuevo directorio.
Presidente Carlos A. Willems e. 10/3 N 17.344 v. 14/3/2003

Martes 11 de marzo de 2003

SIDERAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de SIDERAL S.C.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de marzo /03 a las 17 horas en sede social Uspallata N 2987 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para verificación de asistencia y firmar el acta de la Asamblea;
2 Elección de nuevas autoridades por vencimiento de mandatos;
3 Tratamiento de la renuncia del Vicepresidente del Directorio.
Síndica titular Lucía Cristina Vota e. 5/3 N 46.975 v. 11/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar Acta.
2 Consideración documentación art. 234, inc.
1, Ley 19.550 por ejercicio al 30/11/02 y destino resultado.
3 Reposición socio comanditado por fallecimiento.
4 Prescindir de la Sindicatura.
Socio Comanditado - Emilio Durán e. 7/3 N 17.231 v. 13/3/2003

SELENIUM GROUP S.A.

SISTRANYAC S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, D, E, G y H, Información contable complementaria, destino del resultado del ejercicio e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2002.
3 Ratificación de lo actuado por el Directorio, el Comité de Dirección y la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio.
5 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
6 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, Comité de Dirección y Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2002.
7 Designación de contador público para certificar los balances trimestrales y el balance general del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
8 Incorporación al estatuto social de una cláusula que establezca que la sociedad es una Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
9 Reforma de los artículos 5, 12, 16, 18, 23 y 26
del estatuto social y elaboración de un texto ordenado.
Respecto de los puntos 8 y 9 del Orden del Día, la Asamblea sesionará con carácter Extraordinario.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1056, 3 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 28 de marzo de 2003 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2003.
Presidente - Santiago T. Soldati e. 7/3 N 17.255 v. 13/3/2003

PAPELERA IBY S.A.
SOLARES MONTES DE OCA S.A.

CONVOCATORIA
PAPELERA IBY S.A. convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el día 22 de marzo de 2003 en la sede social de Tte. Gral. Perón 1730 7 75 de Capital a las 10.30 y 11.30 hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26/03/2003 a las 12:00
horas en Primera Convocatoria y en Segunda Convocatoria a las 13:00 horas en la sede social calle Tomás A. Le Bretón 5729/31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Capitalización aportes irrevocables por sobre límite art. 188 L. 19.550.
Presidente Raúl González e. 5/3 N 46.956 v. 11/3/2003

R
RAJOY PALACE S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el Directorio de la sociedad RAJOY PALACE S.A. convoca a los señores
1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de Asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término de la presente asamblea.
3 Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas y Anexos, e Informe del Auditor, referentes al Balance General del ejercicio anual N 2 iniciado el 1/11/2001 y finalizado el 31/10/2002.
4 Fijación de remuneraciones al directorio por la realización de tareas técnico administrativas art.
261 LSC.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 1/4/03 a las 14:30 horas en Avda. Roque Sáenz Peña 832, p. 4, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Extraordinaria de accionistas para el día 24 de marzo de 2003, a las 10
horas en la calle Salguero 2835, piso 7, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación art. 234, inciso 1 Ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/02.
3 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Tratamiento resultados del ejercicio, honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Determinación número de Directores. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Autorización a Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora s/art. 273 Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente - Gerardo L. Ferreyra e. 7/3 N17.225 v. 13/3/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de la decisión de solicitar el concurso preventivo de la firma. Art. 6, Ley 24.522.
Presidente - Angel Salietti e. 6/3 N 17.181 v. 12/3/2003

SOLAR MONTES DE OCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 24 de marzo de 2003 a las 9 horas en la calle Salguero 2835, piso 7, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: