Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.011 2 Sección MARITIMA SAN JOSE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2002 en Esmeralda 1385 1 J Capital a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración temas indicados en el art. 234
ley 19.550 ejercicios cerrados al 31/12/2000 y 31/
12/2001.
2 Destino a dar a los resultados del ejercicio.
3 Deuda Hipotecaria: Situación actual.
4 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Federico José Bensadon e. 18/10 N 7819 v. 24/10/2002
MARKETING & IMAGEN S.A.
CONVOCATORIA
El Juzg. Nac. de 1 Inst. en lo Comercial N 26 a cargo de la Dra. María Elsa Uzal, Secretaría N
52 a mi cargo, comunica por cinco días en los autos SHALMOORE INVESTMENT S.A. y Otro c/MARKETING & IMAGEN S.A. s/Sumarísimo, que se convoca a la Asamblea Ordinaria de la sociedad MARKETING & IMAGEN S.A. para el día 30 de octubre de 2002 a las 9 y 30 hs., la que se realizará en la sede del Juzgado sito en Av. Callao 635, p. 1, Cap. Fed. La Asamblea será presidida por el Secretario del Tribunal Dr. Gonzalo María Gros.
Los puntos del ORDEN DEL DIA serán:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el Acta correspondiente.
2 Consideración del Balance General, estado de resultados, distribución de ganancias y memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio. Remoción del Director Titular y Presidente del Directorio Julio Alejandro Saravia.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de sus miembros. Fijación de su retribución.
5 Consideración de la responsabilidad de los integrantes del Directorio, y en su caso la promoción de la acción social de responsabilidad.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán acompañar al Tribunal, sus acciones o un certificado de depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por un banco, caja de valores y otra institución autorizada para su registro en el libro de asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Para el supuesto de acciones nominativas o escriturales cuyo registro sea llevado por la sociedad o para el caso en que las aciones no se hubiesen instrumentado, los accionistas deberán comunicar dentro de idéntico plazo su intención de concurrir a la misma, para que se los inscriba en el libro de asistencia, sin perjuicio de lo dispuesto supra para el accionante.
Buenos Aires, 8 de octubre de 2002.
Secretario - Gonzalo M. Gros e. 18/10 N 7957 v. 24/10/2002
MEMORIA ACTIVA

MUTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
La MUTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA convoca a sus afiliados a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2002
a las 19,00 horas, la que se llevará a cabo en la FEDERACION DE ASOCIACIONES GALLEGAS, ubicada en Chacabuco 955 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos 2 asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, cuadros de Quebrantos y Excedentes e Inventario, correspondientes al 35 Ejercicio, comprendido entre el 01-09-2001 al 31-08-2002.
3 Consideración de los convenios suscriptos durante el Ejercicio 4 Consideración de:
a Cuota Social b Cuota por Mantenimiento Panteones Sociales.
5 Autorización para vender la propiedad ubicada en San Martín y Los Tilos de la Ciudad de Villa Constitución, en cuyo solar se halla construida una estructura de H A, de cinco plantas.
6 Considerar las reformas de operatividad impuestas en varias delegaciones.
7 Considerar la habilitación de nuestro salón ubicado en Chacabuco 826 de esta Ciudad, para nuestros asociados de la tercera edad.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2002.
Presidente - Armando Francisco Gennai Secretario - Alberto Adolfo Koci e. 23/10 N 8100 v. 25/10/2002

4 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes. Honorarios de los Directores.
5 Designación de Síndico titular y suplente.
Honorarios de los Síndicos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo con los Estatutos Sociales, para participar de la Asamblea deben comunicar por escrito a la Sociedad su concurrencia a la misma, con 72
horas hábiles de anticipación a la fijada por la convocatoria.
Presidente - Elena Raquel Pérez e. 21/10 N 7979 v. 25/10/2002

O
ORTOPEDIA BARTAMIAN S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercido económico nro. 24
finalizado el 30 de junio de 2002, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
3 Distribución de las utilidades del ejercicio.
4 Designación del los miembros del Directorio para el ejercicio 1 de julio de 2002 al 30 de junio de 2003.
Presidente Pedro Luis Bartamian e. 22/10 N 40.503 v. 28/10/2002

P

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas DE PREVENTIVE MEDICAL PROGRAMS INC. ARGENTINA S.A. a realizarse el día 08 de noviembre de 2002, en la sede social de la calle Mansilla 2981, PB de Capital Federal, a las 10:00 horas para tratar el siguiente:

1 Consideración de la realización de la Asamblea fuera del término legal previsto.
2 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2002
3 Consideración del destino del Resultado del Ejercicio 4 Consideración de la remuneración al Directorio por sobre el 25% de la utilidad del ejercicio 5 Designación de Directores 6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente Edgardo Rivarola e. 22/10 N 8008 v. 28/10/2002
PRILI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de noviembre de 2002 a las 15 horas, en el local social de Av. Córdoba 2520
2 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Registro 230.147/18.701. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de noviembre de 2002 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Llerena 2825, Capital para el considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, por el ejercicio cerrado 30 de junio de 2001. Causales de la demora en su tratamiento.
3 Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites art. 261 de la misma Ley y destino del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Autorización al Directorio a percibir honorarios para el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el Balance General al 30
de junio de 2003.
6 Resolver sobre el número de Directores Titulares y su elección por el término de tres años.
Designación de Directores Suplentes.
Comunicación Asistencia a Asamblea según art.
238 Ley 19.550. Lunes a viernes 9 a 16 horas.
Presidente - Claudio García Rizzo e. 18/10 N 7877 v. 24/10/2002

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre de 2002 a las 10,30 hs. en nuestra Sede Social de la calle San Martín 969, 5 piso, Of. A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002. Consideración del Resultado del Ejercicio.
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico.
4to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5to. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades.
6to. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes y de los Síndicos titular y suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de octubre de 2002.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 21/10 N 7936 v. 25/10/2002

PITEMOBI S.A.

NEMIRAL S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: la Asamblea se celebrará válidamente media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiera reunido ya la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto.
Presidente Adriana Reisfeld e. 22/10 N 8025 v. 28/10/2002

CONVOCATORIA

PINAMAR S.A.F.A.I.C. e I.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Aprobación de la Memoria, Balance General correspondiente al 5 ejercicio practicado al 31-12-01, Inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del Organo de Fiscalización.
3 Elección de autoridades.
4 Convocatoria fuera de término.

PREVENTIVE MEDICAL PROGRAMS INC.
ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General, Ordinaria a celebrarse el día 8 de noviembre de 2002 a las 19.00 hs en primera convocatoria, y a las 20.00 hs. en segunda, en la Avenida Belgrano 1699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

NAMINCO S.A.C.I.

31

Antonio Agustín Sciampa, D.U. 8.254.318, I.G.J.
4970.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2002.
Presidente - Antonio A. Sciampa e. 22/10 N 8074 v. 28/10/2002

CONVOCATORIA

N

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de noviembre de 2002, a las 8,30 hs. en la sede de la calle Sarmiento 2233, para tratar el siguiente:

Jueves 24 de octubre de 2002

Convócase a los Accionistas de NEMIRAL S.A.
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la Sede social, Av. Santa Fe 2808 3 A, Buenos Aires, el día 12 de noviembre de 2002 a las 19.00
horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 11 de noviembre de 2002 a las 18,30 y 19,30 horas, en su caso, en la sede social de la calle Lima 115, 10 Piso, Capital, para tratar el siguiente:

1 Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración del Directorio.
3 Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
4 Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 21/10 N 7939 v. 25/10/2002

PROMOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 2002 a las 15:00 horas en la primera convocatoria y a las 16:00 horas a la segunda convocatoria en Bolivia 77 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del Ejercicio Finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del Art. 261 Ley 19.550 y tratamiento de los resultados no asignados.
4 Fijación del número de Directores y su elección.
5 Elección del Síndico titular y suplente.
Presidente - Juan Pereira Paris e. 21/10 N 7923 v. 25/10/2002

R
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables de la Sociedad al 30 de junio de 2002.
Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Destino de los Resultados.

RECOVA PRODUCCIONES S.A.
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación citada en el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación del número de Directores y su elección por el término de un año. Presidente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2002 a las 15 horas, en Marcelo T. de Alvear 684, piso 5, Capital Federal, para tratar el siguiente: