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BOLETIN OFICIAL Nº 29.828 2 Sección
Jueves 31 de enero de 2002

4º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
5º Consideración de distribución de Honorarios al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de enero de 2002.
Presidente - Sandra Chocarro e. 25/1 Nº 29.218 v. 31/1/2002

2. Convocatorias y avisos comerciales
C CAPDEVIELLE KAY Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2002, a las 17 horas, en primera convocatoria, en la sede social de la calle Lavalle 579, 6º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

B
BGH Sociedad Anónima
2.1 CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

ANTERIORES

A
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE OBLIGACIONISTAS
Se comunica a los señores tenedores de las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2004, que por asamblea general extraordinaria del 23/01/02 y reunión de directorio de la misma fecha, se resolvió dejar sin efecto la convocatoria a asamblea general extraordinaria de obligacionistas convocada para el 31 de enero de 2002 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Suipacha 268, piso 12 M. & M. Bomchil, ciudad de Buenos Aires, cuya publicación se efectuó en el Boletín Oficial y diario La Prensa los días 10, 11, 14, 15 y 16 de enero de 2002.
Presidente - Julio Ernesto Gutiérrez Conte e. 29/1 Nº 29.312 v. 4/2/2002

ANAIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ANAIRE S.A. a celebrarse el día 27 de febrero de 2002, a las 15:30 horas, y a las 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social de la calle Córdoba 484 de esta Capital, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 19 de febrero de 2002, a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3º piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2001 y del dictamen de contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4º Propuesta de distribución de dividendos y destino de los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una reserva para el pago de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la asamblea.
5º Consideración de las remuneraciones a los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora de BGH SOCIEDAD ANONIMA correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7º Designación de sindicatura.
7º Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2001.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
Designación de contador certificante de los estados contables iniciados el 1 de julio de 2001. El Directorio.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección del presidente de la Asamblea.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº 19 finalizado el 31 de octubre de 2001.
4º Distribución de Utilidades.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Benjamín Bada e. 25/1 Nº 10.403 v. 31/1/2002

NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 17:30 horas, venciendo este plazo el día 13 de febrero de 2002.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 28/1 Nº 29.280 v. 1/2/2002

BOPA SURAMERICA S.A.
ARGEN SOUND S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ARGEN SOUND S.A. en primera convocatoria y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de febrero de 2002 a las 8,00 hs. y 9,00 hs. respectivamente, en el local social, sito en Av. Córdoba 875 Piso 3º D de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.500 y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3º Consideración del Resultado del ejercicio y Distribución de los resultados acumulados por Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
Distribución de anticipos de dividendos en efectivo.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social, Tucumán 978, 7º Piso, Capital Federal, el día 19 de febrero de 2002, a las 10 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir en prueba de conformidad el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de setiembre de 2001 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Distribución de honorarios a los Directores titulares y los correspondientes a funciones Técnico-Administrativas, art. 261 in fine, Ley 19.550.
4º Determinación del número de directores Titulares y Suplentes y su elección.
Vicepresidente - Alessio Gorla e. 30/1 Nº 29.382 v. 5/2/2002

participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio legal de la misma de la calle Rodríguez Peña 2086, primer piso, de la ciudad de Buenos Aires o en su defecto en su domicilio comercial de Boulevard Marítimo 2282 de la ciudad de Mar del Plata, por medio fehaciente o personalmente, de lunes a viernes, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea.
Vicepresidente - Enrique Luis Gutiérrez e. 28/1 Nº 29.248 v. 1/2/2002

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
3º Reconsideración del ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2000.
4º Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al cuadragésimo segundo ejercicio económico finalizado el 30 de setiembre de 2001.
Aprobación de la gestión del directorio y síndico.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
Presidente - Daniel A. Masotta e. 30/1 Nº 10.530 v. 5/2/2002
CARDAMONE SAIC
CONVOCATORIA
Convócase mediante Resolución IGJ Nº 70 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, de la sociedad CARDAMONE SAIC para el día 13 de febrero de 2002 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el día 25 de febrero de 2002 a las 11:00 horas las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 5º Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:

CFI COMPANY OF FIDUCIARY SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de CFI COMPANY OF FIDUCIARY SERVICES S.A. convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CFI COMPANY OF FIDUCIARY SERVICES S.A., para el día 22 de febrero de 2002 a las 14.30 horas en primera y a las 15.30 en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 363, Piso 6º, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Resolución sobre los puntos del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas de LUA Seguros La Porteña S.A. convocada para el 23 de enero de 2002.
3º Instrucciones para votar a los representantes especialmente designados por CFI COMPANY
OF FIDUCIARY SERVICES S.A. en la reanudación tras cuarto intermedio de la Asamblea de Accionistas de LUA Seguros La Porteña S.A. convocada para el 23 de enero de 2002.
Buenos Aires, 23 de enero de 2002.
Presidente - Mario Cirigliano e. 29/1 Nº 29.327 v. 4/2/2002

ORDEN DEL DIA:
CLUB BAU Sociedad Anónima 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Modificación de los artículos 8, 10 y 11 del estatuto social.
3º Cambio de Sede Social.
4º Revocación de los mandatos de los Directores en ejercicio.
5º Designación de nuevos miembros titulares y/o suplentes del Directorio de la sociedad.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 11 de febrero de 2002, a las 18:00 hs.
En el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la ley citada, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de entrada del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3º Capital Federal en días hábiles de 11 a 15:30
horas.
Presidente - Alfredo Cardamone e. 25/1 Nº 29.187 v. 31/1/2002

1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre del año 2001.
2º Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Elección de directores por tres años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Arcángel F. E. Vinci e. 25/1 Nº 29.162 v. 31/1/2002

D
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A.I.C. y F.

CASINOS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de CASINOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2002, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida de Mayo 1150 Piso 1º de la ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 22 de febrero de 2002, a las 8:00
horas en Suipacha 1111, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Justificación del llamado fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000. Resultado de los mismos.
4º Gestión de los Directores.
5º Designación y remoción de los Directores.
Fijación de su retribución.
6º Responsabilidad de los Directores.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento del Balance Trimestral al 31 de julio de 2001.
3º Reducción Voluntaria del Capital Social de $ 18.000.000 a $ 15.000.000, y adecuación proporcional del resto de las cuentas del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, en base a los estados contables trimestrales al 31 de julio de 2001, considerados en el punto 2. del presente orden del día. Reembolso en efectivo a razón de $ 0,01122952 por cada acción de v$n 0,01. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de enero de 2002.

NOTA: Los Sres. Accionistas, conforme a lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550, para
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los